30/04/2014 : TU039982
26/06/2014
ÿþI ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
H a d W o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
1 7 1 U 8 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
, a m m e l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 3 0 . 4 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R D E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 7 0 A r e n d o n k , H o g e M a u w 3 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e i d i B l e r v a c q m e t s t a n d p l a a t s t e D e s s e l , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R D E X " , m e t z e t e l t e A r e n d o n k , H o g e M a u w 3 0 0 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 9 3 0 . 4 8 3 R P R T u r n h o u t , B T W B E 4 1 2 . 9 3 0 . 4 8 3 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t g e r e g i s t r e e r d e a a n d e l e n r e g i s t e r , w a a r u i t b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r i s o v e r g e g a a n t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a t z i j d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r h e e f t v e r n i e t i g d e n h e e f t v e r v a n g e n d o o r d e z e i n t e s c h r i j v e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d g e r e g i s t r e e r d o p h e t t i e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e e l 5 6 7 b l a d 0 7 v a k 1 3 .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e o m z e t t i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n z o d a t d e a a n d e l e n e n o o k a l l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t , 7 . - D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d i t r e g i s t e r g e h o u d e n .
D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d o o r d e r e c h t h e b b e n d e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n " .
2 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g w o r d t a a n g e p a s t a a n d e t h a n s g e l d e n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e d o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t . 2 4 . - B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t b e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
3 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a a n d e n o t a r i s .
4 . V o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s H e i d i B l e r v a c q
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 4 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2014 : TU039982
06/02/2014
ÿþ M a l W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 J A N . 2 0 1 4
T U R 1 \ e i r i t t k l i T .
1 - " I n n r i f f i t a r
V o o r b e h o u d t a a n h e i B e i g i s c l S t a a t s b i z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 9 3 0 4 8 3
B e n a m i n g
( v o i e : N O R D E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e t e l H o g e M a u w 3 0 0 - 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e i v o l g e n d e :
O p g r o n d v a n é é n p a r i g h e i c i v a n s t e m m e n w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s
- m e v r o u w l r e e n L o o t s , H o g e M a u w 3 0 6 , 2 3 7 0 A r e n d o n k
m e v r o u w S i m o n n e C o s e m a n s , J a s m i j n l a a n 6 , 2 4 7 0 R e t i e
- d e h e e r H e r m a n L o o t s , J a s m i j n l a a n 6 , 2 4 7 0 R e t i e
- I m m o l o N V , H o g e M a u w 3 0 0 , 2 3 7 0 A r e n d o n k m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w ! m e n L o o t s
D e z e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j e a n
O p g r o n d v a n é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s :
G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B T W B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c l o c
D e z e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
l r e e n L o o t s
S i m o n n e C o s e r n a n s
H e r m a n L o o t s
N V I M M O L O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r l r e e n L o o t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.01.2014, NGL 23.01.2014 14013-0393-037
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 07.01.2015, NGL 13.01.2015 15011-0558-036
13/01/2012 : TU039982
25/01/2011 : TU039982
17/01/2011 : TU039982
01/02/2010 : TU039982
30/01/2009 : TU039982
01/02/2008 : TU039982
31/01/2008 : TU039982
02/01/2007 : TU039982
12/09/2006 : TU039982
30/12/2005 : TU039982
05/01/2005 : TU039982
27/12/2004 : TU039982
02/01/2004 : TU039982
28/01/2003 : TU039982
22/01/2002 : TU039982
15/09/2000 : TU039982
26/01/1999 : TU039982
01/01/1997 : TU39982
01/01/1996 : TU39982
18/07/1995 : TU39982
01/01/1993 : TU39982
01/01/1992 : TU39982
23/05/1990 : TU39982
03/01/1990 : TU39982
01/01/1990 : TU39982
01/01/1989 : TU39982