26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 23.07.2014 14337-0162-015
12/09/2014
ÿþm o i 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R i - i t b A n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * E 1 1 1 1 6 t 1 1 1 1 , 1 1
b e h i a a r B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e r n e m i n g s n r 0 8 9 2 . 9 2 6 . 8 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O R D I C P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a a r s t r a a t 1 6
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
! : B L I J K T d a t ;
! : - h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 1 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o 1 2 1 1 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 1 7 9 8 5 4 0 )
! : a a n d e l e n , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d I n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p i n g e t e k e n d '
w e r d i n s p e c i ë n d o o r s t o r t i n g v a n h o n d e r d p r o c e n t .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
! 3 8 3 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 1 1 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 8 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 5 2 7 2 , 7 3 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 2 8 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 5 2 7 2 7 , 2 7 ) , o m e e n r e s e r v e a a n t e l e g g e n v o o r v o o r z i e n b a r e v e r l i e z e n v o o r e e n z e l f d e b e d r a g ,
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : F i d u c t a l A c c o u n t a n c y , k a n t o o r Z o e r s e l , 2 9 8 0 Z o e r s e l , O o s t m a l l e b a a n 8 7 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e ! v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ! e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s 1 3 1 W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014
ÿþÀ " ~ .
M o d W o r d 1 1 . 1
I L i I Î k i i 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 j 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e w i n r t e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t v r » q p e n , . o p
2 ' 4 J A R . 2 1 t 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 2 6 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N o r d i c P h a r m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; G a r d e n S q u a r e G e b o u w A B - L a a r s t r a a t 1 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- D h r . H a n s S c h r a m , w o o n a c h t i g t e F r a n k r i j k , 9 4 4 0 M a r o l l e s , R u e d e s V e n d a n g e u r 3 8 , w o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- M e v r . V é r o n i q u e R e b o u r s - M o r y , w o o n a c h t i g t e F r a n k r i j k , 7 8 1 6 0 M a r l y L e R o i , R u e d e l a S a b o t t e 2 5 B I S , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r g a a t e v e n e e n s o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g e n v a n d h r . H a n s S c h r a m e n M e v r . V é r o n i q u e R e b o u r s - M o r y a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
M e v r . V é r o n i q u e R e b o u r s - M o r y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 22.06.2012 12208-0357-015
28/02/2012
ÿþS r ' 4
~ - - - - - ~ - - - - ~ M o d W a r t i 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 6 6 0 3 *
V c b e h c a a r B e i e S t a a t
t i e e r g c I c g d t é r v i n d e R a t i e r * v a n K e p F ¬ r n d a l t e A n w e r p e n , O P
G r i f f i e 7 ' 1 q M A L V 1 L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 2 6 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R D I C P H A R M A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a r s t r a a t 1 6 c t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r G a r d e n S q u a r e - G e b o u w A B , L a a r s t r a a t 1 6 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , e n d i t m e t i n g a n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
G e t e k e n d ,
H a n s S c h r a m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 27.07.2011 11348-0589-013
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 10.06.2010 10172-0375-014
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 15.06.2009 09242-0358-016
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 27.07.2015 15362-0520-014
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 02.08.2016 16397-0586-013