26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 18.07.2014 14334-0248-026
22/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l _ r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t o a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 S E P , 2 0 1 4
a f d e f i n u h r i g o r p e n
V o o r b e h o u d e n
[
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e d
l l l t k i l I U W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 9 6 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r s k e S k o g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o n s t r a a t 5 , 3 d e v e r d i e p i n g , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t : D h r . H . J . M . N a u l a e r t s n a m n i e t e n k e l o n t s l a g i n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 0 2 . 1 2 . 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 1 8 1 4 8 1 , d o c h o o k i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F . L o z i e , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A l d u s v e r l o o p t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D a g B a y e g a n - H a r l e m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.07.2013, NGL 05.08.2013 13411-0293-035
12/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b a h a a B e S t a e
j n m u w w ~ w u W w m u i ~ u ~ i ~ ~ M
* 1 3 0 2 5 8 3 3
N e e r g e g i d # e r _ .
v a n K c e , t ; , Q g r t r u 8 v a n d e R e c h i b a g k
~ n d , . 1 t e A n t i v e r p e n o p
G r i f f i e 3 i 3 0 . 7 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 9 6 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r s k e S k o g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o n s t r a a t 5 , 3 d e v e r d i e p i n g , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n b v b a C a r o l i n e H e y n d e r i c k x , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . C a r o l i n e H e y n d e r i c k x a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r D a g B a y e g a n - H a r l e m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . A l d u s v e r l o o p t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D a g B a y e g a n - H a r l e m o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D a g B a y e g a n - H a r l e m i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e , r a a d v a n b e s t u u r d , d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n b v b a C a r o l i n e H e y n d e r i c k x , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . C a r o l i n e H e y n d e r i c k x a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r D a g B a y e g a n H a r l e m , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D h r , D a g B a y e g a n - H a r l e m , a l h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g .
b v b a C a r o l i n e H e y n d e r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . C a r o l i n e H e y n d e r i c k x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d a o r e e S o r d t e a r r i g ; o v o n d e r c s h i h a d
v a n g a o p á ; l o d e j t e A a i v l c r p e a , o p
1 6 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
V I ° n d e r n e m i n g s n r
: Q 4 6 4 . 6 9 6 . 3 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O R S K E S K O G L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o n s t r a a t 5
2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N " N O R S K E S K O G B E L G I U M " - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r p e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0
B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R S K E S K O G L O G I S T I C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o n s t r a a t 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 d o o r d e ; . b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R S K E S K O G B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o n s t r a a t 5 , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O R S K E . S K O G L O G I S T I C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o n s t r a a t 5 , " d e O v e r n e m e n d e " ; V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t . . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " N O R S K E S K O G L O G I S T I C S d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " N O R S K E S K O G B E L G I U M " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g ' ; n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d . , e n t w a a l f b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " N o r s k e S k o g B e l g i u m " m e t i n g a n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ,
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D - . M i n i s t e r i e , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e i s e s t e e n w e g 7 0 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g , o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v e e r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
» n e a t p l e e d t e r K ' i u v a n d o b e k b a i v a a K o o p h a t e d e l t o A n t i r a p e n , o p
~ 1 6 N O V , 2 0 1 2
G r i f f i e
l I l f l t I t I 1 t l U i t h f l 1 1 i l t i l
* 1 2 1 9 1 8 9 5 *
V I b e h ' a a i . B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 9 6 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O R S K E S K O G L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o n s t r a a t 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 3 ° " t e - t e t e f t v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d o v e r t e g a a n t o t o v e r n e m i n g v a n N o r s k e S k o g B e l g i u m N V d o o r N o r s k e S k o g L o g i s t i c s N V
( U i t t r e k s e l u i t h e t g e z a m e n l i j k f u s i e v o o r s t e l d . d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 )
I . B E T R O K K E N P A R T I J E N E N V O O R G E N O M E N O P E R A T I E
1 . 1 . B e t r o k k e n p a r t i j e n
1 . N o r s k e S k o g L o g i s t i c s N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r o n s t r a a t 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 6 9 6 . 3 1 6 ,
2 . N o r s k e S k o g B e l g i u m N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r o n s t r a a t 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 6 . 8 3 2 . 4 5 0 .
1 . 2 . V o o r g e n o m e n o p e r a t i e
F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n N o r s k e S k o g B e l g i u m N V , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r N o r s k e S k o g L o g i s t i c s N V , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . G e e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n g e z i e n N o r s k e S k o g L o g i s t i c s N V a l l e a a n d e l e n b e z i t v a n N o r s k e S k o g B e i g i u m N V ,
I l . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L Z E T E L V A N D E F U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P P E N 2 , 1 , N o r s k e S k o g B e l g i u m N V : o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " N o r n e w s B e l g i u m " o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 6 9 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S e r g e C o l l o n t e E t t e r b e e k , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 o k t o b e r 1 9 6 9 o n d e r h e t n u m m e r 2 6 1 2 - 1 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p 4 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 m a a r t 2 0 0 4 o n d e r h e t n u m m e r 0 0 5 0 4 5 5 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r o n s t r a a t 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e n a a m " N o r s k e S k o g B e l g i u m " .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e m a k e l a r i j , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e p a p i e r e n b e s t e m d v o o r d e p e r s e n v o o r d e u i t g e v e r i j .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h o e g e n a a m d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . . . - ) ! p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n z i c h d o o r a l l e m i d d e l e n i n m e n g e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t t e b e v o r d e r e n , "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 8 0 . 2 9 4 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 9 . 3 7 5 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 6 . 8 3 2 . 4 5 0 , H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- M e v r o u w A n n e V a n P e e ;
- M e v r o u w L i n d a K a t a r i n a O m l a n d .
2 . 2 . N O R S K E S K O G L O G I S T I C S N V : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " N o r s k e S k o g L o g i s t i c s " , o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 9 8 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 d e c e m b e r 1 9 9 8 o n d e r h e t n u m m e r 2 7 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e d a t u m n i e t m e e r g e w i j z i g d .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r o n s t r a a t 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e n a a m " N o r s k e S k o g L o g i s t i c s N V ' .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d : d e i m p o r t , v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n p a p i e r w a r e n e n t o e b e h o r e n e n h e t v e r l e n e n v a n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 1 . 9 7 3 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 4 . 6 9 6 . 3 1 6 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- C a r o l i n e H e y n d e r i c k x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r o l i n e H e y n d e r i c k x ; - D e h e e r L a r s S p e r r e .
I l l . B O E K H O U D K U N D I G E E N F I S C A L E B E H A N D E L I N G
D e h a n d e l i n g e n v a n N o r s k e S k o g B e l g i u m N V z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n N o r s k e S k o g L o g i s t i c s N V v a n a f d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e f u s i e ,
I V . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
y o g r -
b e h o u t i e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N o r s k e S k o g B e l g i u m N V h e e f t g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n a a n d e l e n . B i j g e v o l g d i e n t N o r s k e S k o g L o g i s t i c s N V g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e t e k e n n e n .
V . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , N o r s k e S k o g L o g i s t i c s N V e n N o r s k e S k o g B e l g i u m N V .
V I . V O L M A C H T
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l v o o r e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r l e n e n d a a r t o e v o l m a c h t a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n d e L e e u w , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e z e n e e r l e g g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C a r o l i n e H e y n d e r i c k x B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r o l i n e H e y n d e r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2012
ÿþM o r s W o r t 1 1 1 . 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . W e l l
~ ~ 7 1 1 7 1 1 7 1 ~ , T ` ~ ~ ~ n o d e
R E c i i t b e v " r f " , ~ # < _ " r . 5 f I ~ ¢ n
° A - - - - r ~ f p ( T 4 1 ; ` ~
D e u r i t f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 4 6 9 6 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r s k e S k o g L o g i s t i c s "
( v e r K o r t ) ~ .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o n s t r a a t 5 - 3 d e v e r d i e p i n g , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n n i e u w e b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R a y m o n d J o l i n k a l s b e s t u u r d e r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r L a r s S p e r r e a l s b e s t u u r d e r p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . "
B V B A C a r o l i n e H e y n d e r i c k x
W C a r o l i n e H e y n d e r i c k x
V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ANA058338
21/06/2012 : ANA058338
02/12/2011 : ANA058338
02/12/2011 : ANA058338
03/08/2011 : ANA058338
11/03/2015
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k ' r , . , O d p h á n d e l
A n ' , J a r e n e r t
2 1 " ( n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 9 6 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r s k e S k o g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o n s t r a a t 5 , 3 d g v e r d i e p i n g , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . D a g B a y e g a n H a r e m a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r E i n a r B l a a u w t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . A l d u s v e r l o o p t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E i n a r B l a a u w o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E i n a r B l a a u w i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . D a g B a y e g a n - H a r l e m a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r L a r s S p e r r e , w o r d t
b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D h r . L a r s S p e r r e , a l h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
L a r s S p e r r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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