28/07/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b a h o t a n B e t g
S u i e : 8 1 1 1 1 6 3 6 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e ~ : ~ r ~ i h B n k v a n K o o p h a n d e l f e A n f w e r p e n , o p
2 0 1 1
G r ~ ~ i e 1 5 M U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 1 0 1 . 3 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r t h a n d A w a y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r t e n s s t r a a t 7 7 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e m a k t e : a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p 1 3 j u l i 2 0 1 1 w e r d e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N O R T H A N D A W A Y , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M e r t e n s s t r a a t 7 7 , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e E k e r e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . a a n s t e l l i n g v a n m e v r o u w D E R O O Y K a r i n J e a n n e L o u i s , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 2 0 o k t o b e r 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M e r t e n s s t r a a t 7 7 , d i e v e r k l a a r d h e e f t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d h e e f t , o p v r a a g v a n d e n o t a r i s , d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
2 . v a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r o e g , z o a l s v e r m e l d o p h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C b a n k o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
3 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e h u i d g e a a n d e e l h o u d e r d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o i n g e l d e n h e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C b a n k g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . d e v o l m a c h t v o o r d e h e e r P a u l V a n G o o l , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K a p e l a a n S t a s l a a n 2 6 v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d i e h e m w e r d v e r l e e n d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n n a k o m e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n t e v e r l e n g e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a r . L u i k 8 v e r r ^ e l d e r , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V c n o : K a a m e r . h a n d t e k e n i n g .
10/03/2011
ÿþ
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 1 3 8 0 6 0 " O I
h u e . g r i f r i e d o
t h M e r k K á r e t a n d e l t e k i q º%v e r p s A o p ~ E 2 3 2 ; 1 1
D e ® r f f f p e r ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r t h a n d A w a y
0 8 3 4 . 1 0 1 . 3 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r t e n s s t r a a t 7 7 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g b v b a
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r J e f V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n : . ( E k e r e n ) o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e ' v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
1 . O p r i c h t e r :
d e h e e r T A E Y M A N S B e n j a m i n E l k e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 8 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 5 0 .
K a p e l l e n , M e r t e n s s t r a a t 7 7
2 . r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d : " N o r t h a n d A w a y " .
3 . z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , M e r t e n s s t r a a t 7 7
4 . d o e l :
- v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s o v e r r e i z e n
- o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n e n e x c u r s i e s v a n k o r t e r e d u u r , r e g e l e n v a n r e i z e n o p m a a t , o n d e r d a k e n v e r v o e r
v a n r e i z i g e r s e n t o e r i s t e n
- v e r k o o p a a n d e h a n d v a n b r o c h u r e s e n c a t a l o g i v a n d o o r t o u r o p e r a t o r s g e o r g a n i s e e r d e r e i z e n
- v e r k o o p v a n e n t r e e k a a r t e n , e n z .
- r e i s o r g a n i s a t o r e n , d i e , i n h e t a l g e m e e n , e e n u i t g e b r e i d a s s o r t i m e n t v a n r e i z e n a a n b i e d e n , w a a r b i j d e c l i ë n t .
a a n d e h a n d v a n b r o c h u r e s e n c a t a l o g i k a n k i e z e n t u s s e n d i v e r s e f o r m u l e s e n b e s t e m m i n g e n
- o r g a n i s a t o r e n d i e g e s p e c i a l i s e e r d z i j n i n e e n b e p a a l d e v a k a n t i e f o r m u l e e n d a a r i n d i v e r s e b e s t e m m i n g e n
a a n b i e d e n
- t o e r i s t i s c h e i n f o r m a t i e d i e n s t e n
- o v e r i g e r e s e r v e r i n g s a c t i v i t e i t e n
- o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
- v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e :
t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e )
- a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a
v a n d e k l a n t : - i n v o e r e n v a n g e g e v e n s - v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s
- p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n
- o v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , n . e . g .
- m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n .
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t o f v a n c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z .
- o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t
v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n
- a c t i v i t e i t e n v a n h o o f d k a n t o r e n
- a r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s
v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
- b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
" o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z .
- a l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n
- o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s )
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n
- c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n , e n z .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e r
w , . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d e d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e )
- a a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e o p p a n e l e n , r o n d s p o r t v e l d e n , i n s t a t i o n s h a l l e n , . é n z .
- m a k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n : p o r t r e t f o t o g r a f i e ; m o d e - e n r e k l a m e f o t o g r a f i e ; f o t o g r a f i e
t . b . v . u i t g e v e r i j e n , t o e r i s t i s c h e d o e l e i n d e n , b e m i d d e l a a r s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e r í z :
- v e r h u u r v a n s t a n d a a r d - p r o g r a m m a t u u r
5 . d u u r : o n b e p e r k t e d u u r .
6 . k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t b i j K B C B a n k , d o o r d e o p r i c h t e r i n d e z e , w a a r v o o r a a n h e m a l l e o f h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
7 . v o r m v a n d e a a n d e l e n : D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
B i j i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n , n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , d i e t e n m i n s t e d r i e l v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e z e i n s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t , w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r o f a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r .
D e e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n e n s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r , m o g e n o m g e e n e n k e l e r e d e n z e g e l s d o e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h i n v e n t a r i s d o e n o p m a k e n .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n r e c h t e n , z u l l e n z i j z i c h m o e t e n h o u d e n a a n d e i n v e n t a r i s s e n , r e k e n i n g e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n d e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o o t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
9 . s a l a r i s : H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
1 0 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g : l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
1 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e 4 d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 2 0 u .
1 2 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 3 . b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n :
a ) V a n a f h e d e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r B e n j a m i n T a e y m a n s ,
v o o r n o e m d , d i e b e v e s t i g d h e e f t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e n i e t v e r b o d e n i s e n d i e h e e f t v e r k l a a r d d e
v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
b ) H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
c ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
d ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t . W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e v e n t u e l e l a t e r e a a n v u l l i n g e n e n w i j z i g i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t
O n d e r n e m i n g s l o k e t , e n h e t a a n v r a g e n v a n h e t B T W n u m m e r a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d i r e c t e
b e l a s t i n g e n e n s o c i a l e z e k e r h e i d s k a s : d e h e e r P a u l V a n G o o l , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K a p e l a a n
S t a s l a a n 2 6 e n o f e e n d o o r h e m a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e . .
V o o r u i t t r e k s e l .
N o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e E k e r e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g