08/05/2014 : AN193257
11/09/2014 : AN193257
20/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
R e d r i t t e l k v e n k o o p h a n d e l - - "
A n t w e r p 2 n
t i 9 O K T . 2 0 1
a f c l e l l o g 4 p l w e r P e . n
u r r m e
1 0
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 1 2 . 9 7 7 . 7 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o r t h S a l i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o n s e r v e n w e g 6 g
2 9 4 0 S t a b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : N V : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r V e r l e n g i n g b o e k j a a r W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g A a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N o r t h S a i l s " , g e v e s t i g d t e S t a b r o e k , C o n s e r v e n w e g 6 g , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " N o r t h S a i l s O f f s h o r e " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p v i j f t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j I a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 5 2 0 - 0 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n I 3 a e l t e A n t w e r p e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 / 0 7 / 2 5 - 0 1 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - e n o n d e m e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 4 1 2 . 9 7 7 , 7 9 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l * W i j z i g i n g v a n h e t v e r l o o p v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r , d a t v o o r t a a n z a l s a m e n l o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d e r t i g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
* A l s g e v o l g v a n d e z e b e s l i s s i n g u i t z o n d e r l i j k e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
2 _ * W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w a r d e n e l k e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
* A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g .
3 _ A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g e a d r e s
w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
n u m m e r 1 4 1 6 8 1 9 3 .
4 , V e r l e n i n g v a n m a c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t c o ö r d i n a t i e m e t l i j s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2014
ÿþ)
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i k e t W o e t t t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n i m p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 , ) d e r n s r n i n g A . n r 0 4 1 2 . 9 7 7 . 7 9 5
c k i t N o r t h S a l i s
u r e r
R e c i l i s s i o r n - s " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
C o n s e r v e n w e g 6 G , 2 9 4 0 S t a b r o e k
, ? , d r e s )
B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D h r R o b e r t L a n k e s t e r w o r d t b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , a a n v a n g n e m e n d o p 1 a p r i l 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a i l 2 0 1 9 .
T e v e n s w o r d e n d e h e r e n F r a n s H i n f e l a a r e n B r u n o D u b o i s h e r b e n o e m d a l e b e s t u u r d e r t e v e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , a a n v a n g n e m e n d o p 1 a p r i l 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 9 . D h r F r a n s H i n f e l a a r z a t t e v e n s z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r e t z e t t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
F r a n s H i n f e l a a r ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i z v a n 4 - L w 1 3 v e r r f l e q « r i P J 3 n 1 f l h c e t - 1 - 7 n o - j 1 - + D O v , i n i l f t r i . o n - i c + 4 1 " ? r é e r t d J o l w i s , N ; r e c , . - i n d ?
b e v o z q d t J n o ; F I d m c l r r . n I i . v e i l e g i e 1 u + D ' . 7 r U i ? , c r l
V e r c , c , e . r e
1 0 9 1 # 1 1 1
27/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 0 I I
I I
b e l a i B e S t a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 6 O U T . 2 0 1 4
a f e b e t e n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 7 7 . 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o r t h S a i l s
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C o n s e r v e n w e g 6 G , 2 9 4 0 S t a b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u l i 2 0 1 4 ,
( " " " )
1 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r T r e v o r J e n k i n s , m e t w o o n p l a a t s t e D r o v e r s , W h i t e L a n e , G u i l d f o r d G U 4 8 P S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
D e h e e r T r e v o r J e n k i n s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . .
B i j g e v o l g 1 $ d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r F r a n s H i n f e l a a r ;
- d e h e e r B r u n o D u b o i s ;
- d e h e e r R o b e r t L a n k e s t e r ; e n
- d e h e e r T r e v o r J e n k i n s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l a g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , i n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n , d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p ' s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , ' g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r D a v y S m e t , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l e a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( 1 ) ' o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 0 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h e e d a n i g h e ï d v a n d e i n s t r u m e n t e r e . n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s M e ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
D i e w e r t j e C a s t e l e i n ,
G e v o l m a c h t i g d e
I f f i l a g e n b i r l i e t - f l e t i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . 4 5 h r e i c i p n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n F t e c t o N a a m e n h o e d a n i g h a ï d v a n d e i n s t i u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i l v a n d e p e u s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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