14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
" 1 4 0 1 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
, a n i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q 3 J A N . 2 1 1 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 8 3 0 . 6 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O T A R I Ë L E B E S T U U R S V E N N O O T S C H A P C E L I S F R A N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m a z o n e n d r e e f 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , v e r v a n g e n d e F r a n k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e g e n u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g d o o r d e i n t e k e n a a r o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e h e e r C E L I S F r a n k E l z a J u l e s H e n d r i k , n o t a r i s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 4 j a n u a r i 1 9 6 2 , W o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A m a z o n e n d r e e f 8 , b e d r a a g t i n t o t a a l v i e r z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . E e n a a n v u l l e n d e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n g e v a l v a n n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n
w e r d t o e g e v o e g d e n o p h e t e i n d e v a n d e l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d v o l g e n d e t e k s t
t o e g e v o e g d :
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e m a a l i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , z a l v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d
p e r a a n d e e l s t e e d s r e k e n i n g m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n m e t d e o p h e t b e t r e f f e n d e a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g
( ' p r o r a t a l i b e r a t i o n i s ) o p d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
J o h a n K i e b o o m s
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e i a e t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e i d e n : F : e c t o ` N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s . h e t z i j v a n d e n e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o a c g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e o , e r e ' : o a r d s a e n
V e r s e ' h ! a a r n e r , h a n d r e k e n i n g
a d - 1 4 1 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 03.05.2013, NGL 22.07.2013 13333-0409-011
05/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 O K T . 2 0 1 2
n g 4 9 L V 0 a M 5 V
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p C E L I S F r a n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m a z o n e n d r e e f 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , v e r v a n g e n d e F r a n k C e l f i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " N O T A R I E L E B E S T U U R S V E N N O O T S C H A P C E L I S F R A N K " .
2 , Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , A m a z o n e n d r e e f 8 ,
3 , O p r i c h t e r :
D e h e e r C E L I S F r a n k E l z a J u l e s H e n d r i k , n o t a r i s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 4 j a n u a r i 1 9 6 2 ,
w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A m a z o n e n d r e e f 8 .
4 , K a p i t a a l : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 , G e s t o r t e b e d r a g : 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k j a a r : 0 1 1 0 4 t o t 3 1 / 0 3 . H e t 1 s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
S . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o b i j o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n , d e s g e v a l l e n d r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
1 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; a l l e s t u k k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 1 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r C E L I S F r a n k , v o o r n o e m d .
1 2 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 3 . D o e l :
" 1 2 1 8 0 0 1 3 *
b e t "
B e S t a
O n d e r n e s " <