19/06/2012
ÿþ ` r _ . . . . ( - . ~ ? J M o d w o n l 1 . 1
I f l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ \ ~
! ~ , ~ ~ ~ _
* 1 2 3 0 8 2 3 0 *
r ' Y e e Y g e : e i , i 1 P d à , : t i l t ) v e n d e l t e c h t l r a n k d o n K o o p h a n d e l t e A n t i v e r p e n , o p
G r i f f i e 0 $ l U N I 2 ( 1 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 5 . 1 8 0 . 8 2 1
( v o l u i t ) N o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p V a n L a e r e D i c k N B V V a n L a e r e D i c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - c o r r e c t i e a f k o r t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s M a l l e n t j e r , n o t a r i s t e A n t w e r p e n - H o b o k e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 4 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , O p 0 1 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 5 / 2 7 8 b l a d 9 6 v a k 5 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n , ( h a n d t e k e n i n g )
H . H u b e r l a n d
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n d e v o r i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j a n u a r i
2 0 1 2 h o u d e n d e o n d e r a n d e r e d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m i n ' N o t a r i ë l e B e s t u u r s v e n n o o t s c h a p
V a n L a e r e D i c k ' , e e n f o u t i s g e s l o p e n i n d e a f k o r t i n g v a n d e z e n i e u w e n i e u w e n a a m . A l d u s w e r d o o k i n d e
p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e f o u t e a f k o r t i n g b e k e n d g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g w e n s t d i t d a n o o k r e c h t t e z e t t e n .
D e c o r r e c t e a f k o r t i n g i s ' N B V V a n L a e r e D i c k ` ,
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 j u l i v a n
e l k j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e t e h o u d e n o p d e t w e e d e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e 1 4 . 0 0 u u r .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g i n z a k e h e t l o p e n d e b o e k j a a r . " H e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n w a r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . "
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d i v e r s e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s M a l l e n t j e r , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/02/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
; L u i k i f 1 3 1 I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . _ S t a a t s b l a d
S r t a a t s T i T á d - T W / á 1 $ 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i b m . 5 4 , e r C t e c r l É Z , m i t h R e t h º%> = !
g e i } t ? ? . í r 2 ° ; P º% ~ " ~ ~ , ~ ~ . , ~ ~ C ~
0 3 F E B . 2 w 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 8 0 . 8 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U R E L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g - D o e l s w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s M a l l e n t j e r , n o t a r i s t e A n t w e r p e n - H o b o k e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 7 8 , b l a d 5 9 , v a k 8 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t ) M . D e B e i d e r .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n v a n ' J u r e l i s ' , i n ' N o t a r i ë l e
B e s t u u r s v e n n o o t s c h a p V a n L a e r e D i c k ' , o f a f g e k o r t ` N V B V a n L a e r e D i c k ' .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : H e t b e s t u u r a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t . "
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 5 j a n u a r i 2 0 1 2 w e l k d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r a n t w o o r d t .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 4 0 7 , 9 9 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 n a a r ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e I N G B a n k t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n ¬ 1 . 4 0 7 , 9 9 e u r o o p d a t u m v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e h e e r D i c k V a n L a e r e , n a g e m e l d . O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t a i l e a a n d e l e n w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r d e h e e r D i c k V a n L a e r e , n a g e m e l d .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d i v e r s e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
a a n d e n i e u w e n o t a r i ë l e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s i n z a k e n o t a r i ë l e b e s t u u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
i
* 1 5 0 3 9 4 9 6 *
V i j f d e B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o i "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r h e t m a n d a a t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e " v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N B V V a n L a e r e D i c k ' z a l w a a r n e m e n i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N o t a r i s k a n t o o r D i c k V A N L A E R E & A n n V A N L A E R E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , w e l k e o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 w e r d o p g e r i c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 t w e e d e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a i s e n i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e s t e l d , d e h e e r V A N L A S R E D i c k B e a R e n é , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e v e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , o n g e h u w d , 1 K 5 9 1 - 3 3 6 5 0 8 9 - 6 7 , R R 7 3 0 8 0 7 3 6 1 - 4 8 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 2 2 6 .
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t h e t u i t w e r k e n e n n e e r l e g g e n v a n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , a a n m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s i o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) Y v e s M a l l e n t j e r , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g