28/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r n r i f f i e v n n d ? e c h t b a c k v a n K o o p h a n e e I t e A n t w e r p e n , o p
' 1 9 F E B . 2 0 1 4 G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 5 3 2 4 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 8 0 . 1 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; N o t a r i s E r i c D e B i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e h o e k s t r a a t 1 8 2 / 2 b u s 0 0 1
2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n , v e r v a n g e n d e g e a s s o c i e e r d , ; ; n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n ; w e t t e l i j k b e l e t , o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ; t e w i j z i g e n v a n " N o t a r i s E r i c D e B i e " i n " E r i e D e B i e & M a r i e N e u t , G e a s s o c i e e r d e ; ; N o t a r i s s e n " , e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
f D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c D e B i e , ' ; w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 5 2 9 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
i ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g ; v a n h e d e n b e n o e m d :
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r e n i n d e r e c h t s v o r e n v a n e e n b e s l o t e n ; , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i ë l e P a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p ; ; M a r i e N e u t " m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , D r i e h o e k s t r a a t 1 8 2 / 2 b u s 0 0 l , ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 4 4 . 7 8 8 . 5 2 3 R P R ; ' A n t w e r p e n , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i e N e u t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , D o o r n s t r a a t 5 1 , d i e a a n v a a r d t ;
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i ë l e B e s t u u r s v e n n o o t s c h a p E r i c D e I B i e " m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , D r i e h o e k s t r a a t 1 8 2 / 2 b u s 0 0 1 , h e d e n e n ° i v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s , ; ' v e r v a n g e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e , w e t t e l i j k b e l e t , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t ' , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c D e B i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 ` B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 5 2 9 , d i e a a n v a a r d t .
F l e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p e r k t . L u i d e n s a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) d e b u r g e r l i j k e C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , B u r o & D e s i g n C e n t e r E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 e n h a a r a a n g e s t e l d e n w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e p r o c e s - v e r b a a l , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e .
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 . B i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 05.08.2013 13398-0028-014
04/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 8 0 . 1 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s E r i c D e B i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e h o e k s t r a a t 1 8 2 1 2 b u s 0 0 1
2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n , v e r v a n g e n d e n o t a r i s E r i c D e B i e t e ' A n t w e r p e n - E k e r e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ; h e e f t g e n o m e n
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 3 1 1 , 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t . ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i e n e u r o n u l c e n t ( E 3 . 1 1 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . : ' A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e , d i e v o o r a l l e a a n d e l e n g e l i j k i s , ; v e r m i n d e r d v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 3 . 3 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l t o t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ; n u l c e n t ( E 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l ' ' s l e c h t s e f f e c t i e f w o r d e n u i t g e v o e r d n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t , i n d i e n é é n o f m e e r d e r e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v 6 6 r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i n n e n d e z e p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n z e k e r h e i d z o u d e n h e b b e n g e ë i s t v o o r h u n o p h e t o g e n b l i k : v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n e i s o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n i s a f g e w e z e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e ' b e s l i s s i n g , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p
, h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k ; ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
S p l i t s i n a a n d e l e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m e l k v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d r i e ( 3 ) t e s p l i t s e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l n a d e s p l i t s i n g b e d r a a g t b i j g e v o l g t w e e ë n z e s t i g e u r o n u l c e n t ( E 6 2 , 0 0 ) .
V e r m i n d e r i n g e n g e d e e l t e l i j k e u i t k e r i n g w e t t e l i j k e r e s e r v e
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o p d i t o g e n b l i k z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , h e t z i j t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e e e r s t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d e d a t o é é n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( e n n a a r a a n l e i d i n g w a a r v a n g e e n e n k e l e s c h u l d e i s e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e i d h e e f t g e ë i s t b i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ u i f B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H B e r g e l e g d t e r g i l e e t ; d e R e c h l b a n k
t r i n K a r e f l a n d e l t e p n t e e n , o p
2 5 J R 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V 6 o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o u 1 1 . 1
t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e , ' B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a d ) , e n d a t h e t k a p i t a a l n a d e t w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
" v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e l e g d g e l i j k a a n é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l , d i t d o o r m i d d e l v a n e e n v o o r a f n e m i n g o p d e j a a r l i j k s e n e t t o - w i n s t t e n b e l o p e v a n é é n t w i n t i g s t e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t v o o r a f n e m i n g e n r e s e r v e r i n g v e r v a l t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D o o r d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n w a a r t o e w e r d b e s l o t e n o p é é n m a a r t e n o p h e d e n e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u I c e n t ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o a l s h o g e r v e r m e l d , z o d a t o o k d e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t o m e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e i n s t a n d t e h o u d e n d i e m e e r b e d r a a g t d a n é é n t i e n d e v a n h e t a l d u s v e r m i n d e r d e k a p i t a a l . l i e t s u r p l u s k a n d e r h a l v e w o r d e n o n t t r o k k e n a a n d e b e s t a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n d e r g e l i j k e v e r m i n d e r i n g e n u i t k e r i n g i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s e e n v e r m i n d e r i n g e n u i t k e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z e l f ( r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ) , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o n u l c e n t ( E 5 8 . 1 4 0 , 0 0 ) , o m z e t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u I c e n t ( E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 )
" o p d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o n u l c e n t ( E 1 . 8 6 0 , 0 0 ) , h e t z i j t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l n a d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e h e t v o o r w e r p v o r m t v a n h e t e e r s t e b e s l u i t , e n o m h e t a l d u s a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o n t t r o k k e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o n u l c e n t ( E 5 8 . 1 4 0 , 0 0 ) i n t e g r a a l u i t t e k e r e n .
D i t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g e n u i t k e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i s e v e n w e l o n d e r w o r p e n a a n d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g é n v a n d e v e r m i n d e r i n g e n u i t k e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o n d e r d a t é é n o f m e e r d e r e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v é é r d e z e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i n n e n d e z e p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n z e k e r h e i d h e b b e n , g e ë i s t v o o r h u n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n ,
I n d i e n d e z e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w o r d t v e r v u l d e n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o n u l c e n t ( E 1 . 8 6 0 , 0 0 ) m e t u i t k e r i n g v a n h e t s u r p l u s t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i e n e u r o n u l c e n t ( E 5 8 . 1 4 0 , 0 0 ) b i j g e v o l g d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n , d a n z a l d i t s u r p l u s w o r d e n u i t g e k e e r d d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n a f é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n m e t g e k k e f r a c t i e w a a r d e . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n
a ) d e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g g e m a c h t i g d o m d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 . B i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s ~
( 1 1 1 1 1 1 1 1 M ~ ~ ~ u ~ u ~ u ~ u M
0 4 7 2 8
N e e r g e l v g t 3 , t a r g r i f f i e v a n o t e a c h t b a n k v a n K o Q p i t a r à , , R n t w s r p i 3 r f r
o p I 4 M R T 2 0 1 3
D e G r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 8 0 . 1 3 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o t a r i s E r i c D e B i e
( v e r k o r t ) :
. R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : p d e h o e k s t r a a t 1 8 2 / 2 b u s 0 0 1
2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n , v e r v a n g e n d e n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e v o l g e n d & b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a u i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g ; v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n : z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 2 . 7 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e , d i e v o o r a l l e a a n d e l e n g e l i j k v e r m i n d e r d v a n z e s d u i z e n d e u r o ( E 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l t o t d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E ; 3 . 3 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l : s l e c h t s e f f e c t i e f w o r d e n u i t g e v o e r d n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n " v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p i v o o r w a a r d e d a t , i n d i e n é é n o f m e e r d e r e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v ó ó r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' b i n n e n d e z e p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n z e k e r h e i d z o u d e n h e b b e n g e ë i s t v o o r h u n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n e i s o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n i s a f g e w e z e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e ; b e s l i s s i n g , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k ' : I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
S t a t u t e n w i i z i e i g g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r n i e l d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( e 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t ; ` v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n r i e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t . o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : a ) d e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g g e m a c h t i g d o m d e b e s l i s s i n g t o t :
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 8 m a a r t 2 0 1 3 . B i j l a g e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 07.08.2012 12397-0098-014
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 11.08.2011 11396-0244-014