07/01/2014
ÿþf
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
% r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e I
R E C H T B A N K V A N l < O O P 1 i A N D E L
2 6 B E C . 2 0 1 3
V o o r
b e h o u c
a a n h .
B a l g i s
S t a a t s t
B i j l â g é " n " b i j l i ë r u è l g i s c f ï s t à à t à b l d = O ' 7 / û l / 2 0 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T U R N H O U T D e G r i f f i e r , i
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 0 5 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S K . D E F L A N D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B V B V B A
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T u r n h o u t 1 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e , : B A V - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e . T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o t , . K r i s t e l D e e l a n d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O u d - T u r n h o u t , w e t t e l i j k b e l e t t e O u d - T u r n h o u t o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p a n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S K . D E F L A N D E R " , t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T u r n h o u t 1 0 6 , B T W - n u m m e r 0 8 9 3 . 8 0 5 . 0 1 5 R P R ' . T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n ; d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d , W I B : 9 2 , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e l k e v o o r t k o m e n u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 5 . 7 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t a a n m a k i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n z o n d e r : u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d v o l d a a n , u i t s l u i t e n d d o o r m i d d e l v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n w i n s t z o a l s d e z e b l e k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e : v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
I n t e k e n i n g k e p i t a a i v e r h o g i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w K r i s t e l D e f l a n d e r , v o o r n o e m d e n i g e ' v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d ; é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g .
H e t v o l l e d i g e b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g I n g e l d e n v o l l e d i g v o l s t c r t , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t h i e r v a n o p g e m a a k t d o o r d e D e l t a L l o y d B a n k t e B r u s s e l o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r k e n t d a t h e t b a n k a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t , o n d e r t e k e n d d o o r d e , c o m p a r a n t , h e m w e r d o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n e r o p d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l , i n p r i n c i p e , 8 j a a r ; m o e t b e h o u d e n b l i j v e n , D o c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r b e h o u d e n w o r d e n , I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h w o r d t v e r m i n d e r d i n d e p e r i o d e v a n 8 , r e s p e c t i e v e l i j k 4 j a a r d i e b e g i n t t e l o p e n o p d a t u m v a n d e l a a t s t e i n b r e n g v a n k a p i t a a l , w o r d t d e ' k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a i n a a r g e l a n g d e k a p i t a a l u i t k e r i n g g e b e u r t b i n n e n d e e e r s t e 4 , ; r e s p e c t i e v e l i j k 2 j a a r n a i n b r e n g , t i j d e n s h e t 5 d e e n E d e r e s p e c t i e v e l i j k 3 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , o f t i j d e n s h e t 7 d e e n 8 s t e r e s p e c t i e v e l i j k 4 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t : d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 5 . 7 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ' h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 1 2 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~ i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r t k o m e n d u i t é é n t u s s e n t i j d s - d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n
' a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 , " .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t e n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþM a l W o r t i t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t e . t 7 - R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 6 M E I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 . 8 0 5 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S K . D E F L A N D E R
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 I l i o n i u i i i u i i u i 9 3 8 *
r
I C I
b e l
a i
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , S t e e n w e g o p T u r n h o u t 1 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R a v e l s ( W e e l d e ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , K r i s t e l D e f l a n d e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O u d - T u r n h o u t , w e t t e l i j k b e l e t , o p v e e r t i e n d e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S K . D E F L A N D E R " , t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p T u r n h o u t 1 0 6 , B T W - n u m m e r 0 8 9 3 . 8 0 5 . 0 1 5 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 4 . 4 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g s t o r t i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , w e l k e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g t e n v r o e g s t e k a n v r i j g e m a a k t w o r d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n d e z e v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d h e t n o d i g e t e d o e n t e r u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t i n n a v o l g i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g v a s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d . H e t a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . E l k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p o p 2 2 j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g , h a n d e l e n d o v e r h e t v e r l e n g d e b o e k j a a r w a a r t o e h o g e r w e r d b e s l o t e n z a l d o o r g a a n o p 2 2 j u n i 2 0 1 3 .
D e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n , ° z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 2 j u n i o m 1 6 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l s 5 , 1 5 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o r i g e b e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .