NOTARIS KATRIEN HONINCKX

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Veerle Geens, vervangende haar ambtgenoot Katrien HONINCKX, notaris te Mechelen, wettelijk belet, op 27 maart 2014, geregistreerd te Mechelen, eerste kantoor,

vijf bladen, geen verzending, boek 992 blad 82 vak 17, op 28 MAART 2014, Ontvangen vijftig euro (50,00 euro). De Ontvanger (getekend) Koen DECOSTER, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van àe burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS KATRIEN HONINCKX", waarbij het volgende werd beslist ;

EERSTE BESLISSING; Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 2800 Mechelen, Vaartdijk 25, naar 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 46 en dienovereenkomstig artikel drie te wijzigen als volgt:

"Artikel 3

De zetel bevindt zich te 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 46.

De zaakvoerders kunnen de zetel verplaatsen met naleving van de wettelijke en deontolôgische regels

inzake de standplaats van de notaris."

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de belastbare reserves

De vergadering stelt vast dat de belastbare reserves, hetzij in casu overgedragen winst, zoals die ten laatste op 31 maart 203 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap honderd achtenzeventig duizend zevenhonderd éénennegentig euro elf cent (178.791,11 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen honderd zevenenderh'g duizend negenhonderd zesentachtig euro

vijfennegentig cent (137.986,95 EUR) bedraagt!

VIERDE BESLISSING: Bevestiging beslissing tôt uitkering van een tussentijds dividend

De vergadering bevestîgd dat op 23 december 2013 werd beslist om over te gaan tôt de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd zevenendertig duizend vijfhonderd euro (137.500,00 EUR) en de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend

werd ingehouden en doorgestort binnen door de wet voorziene termijn.

VUFDE BESLISSING: Versiag van de bedrijfsrevisor

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het versiag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de aïs tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit versiag te hebben ontvangen

en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaart er geen opmerkingen op te formuieren.

De conclusies van het versiag van de bedrijfsrevisor de dato 25 februari 2014 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUC CALLAERT', te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de heer Callaert Luc, luiden

letterlijk als volgfc

"Tôt besluit van ons onderzoek, vem'cht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, verklaren wij, de BV ow EBVBA LUC CALLAERT, her vertegenwoordigd door Luc Callaert, dat:

-de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BV ow BVBA NOTARIS KATRIEN HONINCKX middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoot uit de dividenduitkering ten

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-Griffie ---

NEERGELEGD

MONITEUR B


ï. � ftedrage van EUR 137.500,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het e Wetboek van de Inkomstenbeiastîngen. Het totale netto dividendbedrag ten gevolge van de uitkering per

23/12/2013 bedraagt EUR 123.750,00:

-het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van roerende

voorheffing van 10%;

-de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden méthode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 123.750,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

-indien de vennoot besluit om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng 1.448 nieuwe aandeien van de BV ow BVBA NOTARIS KATRIEN HONINCKX, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandeien voor een totale waarde van EUR 123.750,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandeien zullen als volgt worden toegekend:

-1.448 nieuwe aandeien aan mevrouw Honinckx Katrien voornoemd;

-door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 123.750,00 teneinde het te brengen

van EUR 18.600,00 op EUR 142.350,00 waarvan EUR 129.950,00 volstort;

Huidig versiag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde dat de enige vennoot van de vennootschap zijn reeds uitgedrukte intentîe daadwerkelijk uitvoert. Indien de vennoot niet wenst deel te nemen aan de voorzîene kapitaalverhoging, zal er uiteraard geen kapitaalverhoging plaatsvinden, en is het huidige versiag zonder voorwerp.

a> Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende -g de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons versiag geen "faimess

opinion" is.

3 Opgemaaktop 25 februari 2014,

Si LUC CALLAERT BV ow EBVBA

'fi Vertegenwoordigd door Luc Callaert, Bedrijfsrevisor."

S Het versiag werd opgemaakt onder opschortende voorwaarde van daadwerkelijk beslissing tôt uitkering van

� dividenden.

â– d Het versiag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd

g op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. jg ZESDE BESLISSING: Versiag van het bestuursorgaan

fi De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het versiag opgesteld door het bestuursorgaan

� over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.

De vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exempiaar van dit versiag te hebben ontvangen

� en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaart ergeen opmerkingen op te formuleren.

Het versiag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden

� neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZEVENDE BESLISSING: Beslissing tôt kapitaalverhoging

� De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de

Vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd drieëntwintîg duizend zevenhonderd vijftig euro ■fi (123.750,00 EUR), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, om het van achttien duizend

B zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op honderd tweeënveertig duizend driehonderd vijftig euro

§ (142.350,00 EUR), mits creatie van duizend vierhonderd achtenveertig (1.448) nieuwe aandeien die van

M -fi

«u pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen

De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot M van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vorderïng tôt 3 uitkering van het tussentijds dividend die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven

ACHTSTE BESLISSING; Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

a) Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

03 toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en

opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde versiag van de bedrijfsrevisor,

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot deze schuldvordering ten belope van honderd drieëntwintîg duizend zevenhonderd vijftig euro (123.750,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen.

b) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de enige vennoot, die aanvaardt, de duizend vierhonderd achtenveertig (1.448) nieuwe volledig gestorte aandeien

toegekend.

g dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bîeden als de bestaande aandeien, ditwil zeggen zonder

vermelding van de nominale waarde maar waarbij ieder aandeel een fractiewaarde heeft van één/duizend

vierhonderd achtenveertigste (1/1.448) ste van het maatschappelijk kapitaal, en die in de winsten zullen delen

5J, prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het régime van artikel 537 WIB.

" staat In het versiag van de bedrijfsrevisor.

m Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële


Voor-

behouden

<*Wn h&

Belgisch*

A Staatsblad

S -a

fi fi

V •M

* c) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig-te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzïchte van de vijf voorbije boekjaren. NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd drieëntwintîg duizend zevenhonderd vijftig euro (123.750,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd tweeënveertig duizend driehonderd vijftig euro (142.350,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd achtenveertig (1,548) aandeien zonder vermelding van de nominale waarde, maar die elk een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderd achtenveertigste (1/1.548ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tweeënveertig duizend driehonderd vijftig euro (142,350,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd achtenveertig (1.548) aandeien zonder nominale waarde die elk een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderd achtenveertigste (1/1.548ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ELFDE BESLISSING: Volmacht coôrdinatie

De vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coôrdinatie van de statuten te verzorgen en de gecoôrdineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent aile machtigingen aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaiing van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

Getekend : Notaris Veerle Geens.

Tegelijk neergelegd : expeditie van de akte en de gecoôrdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen

Verso. : Naam en handtekening

ÿþ«.

Voor

aibrtW L~3o

behoud 111 111 1101101111 1 111 ll lli li

aan h: IJ Belgisi *13003695+

Staatsb

y , 

NEER GEL

L 2 .1--ï-2--- 2011 T

GRIFFIE ; Glif#ief3<<.~-,::( van

,M/1Y,1 , A 1, 1.1".,1,'S A,.. (t,lr.. :.1W1 CAl

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ r~vvr : Ir uv~

Benaming : Marcel LEEMANS & Katrien HONINCKX

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Vaartdijk25 - 2800 Mechelen

Ond ernem ingsnr : 0811029668

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul Schotte, notaris te Mechelen, optredend ter vervanging van zijn ambtsgenoot, meester Katrien Honinckx, notaris te Mechelen, wettelijk belet, op twintig december tweeduizend en elf, geregistreerd te Mechelen, eerste kantoor, twee bladen geen verzendingen, boek 51978,; blad 33, vak 20, op 21 december 2011. Ontvangen vijfentwintig euro. De Ontvanger (getekend) Koen Decoster, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marcel LEEMANS & Katrien HONINCKX", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Vaartdijk 25 waarbij hetvolgende werd beslist :

Eerste beslissing

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen en daartoe het artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met benaming "Notaris Katrien HONINCKX".

Tweede beslissing

De vergadering beslist de 4de zin van het artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Notaris Katrien Honinckx is aangesteld tot statutair zaakvoerder.";

Derde beslissing

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van' koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

.Voor eensluidend uittreksel.

Getekend Notaris Paul Schotte.

Tegelijk neergelegd expeditie van de akte, gecoördineerde statuten..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge