NOTARIS ROSE-MARIE VERBEEK

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOTARIS ROSE-MARIE VERBEEK
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.654.754

Publication

14/04/2014
ÿþM 0 d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo( beho(

aan Belgh Staats

NEERGELEGF

02 APR.

GRIFFIE REertrifliBANK van

KOOPHANnFi te becHELEN

tept

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0894.664.754 fitre),K,

Benaming (voluit) :Notaris Rose-Marie VERBEEK (verkort): Notaris RM VERBEEK

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel :(2800) Mechelen, Onze-Lieve-Vrouwestraat 109. (volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Kapitaaiverhoging (regime 537 W113): wijziging statuten

Tekst

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc DE BACKER te Mechelen op 31 maart 2014, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering onder meer volgende beslissingen heeft genomen niet eenparigheid van stemmen:

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De buitengewone algemene vergadering bevestigde dat de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 2013, beslist heeft over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd vijftigduizend euro (150.000 E).

De enige vennoot verklaarde het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen.

Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De buitengewone algemene vergadering besliste, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd vijfendertigduizend euro (135.000 ¬ ), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De buitengewone algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden venivezenlijkt door inbreng in geld.

Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Mevrouw VERBEEK Roselina Maria, enige aandeelhouder, verklaarde negentig procent (90 °h) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van honderd vijfendertigduizend euro (135.000 E), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van honderd vijfendertigduizend euro (135.000 E) staat naar haar verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notáris wordt overhandigd.

De buitengewone algemene vergadering erkende volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De buitengewone algemene vergadering stelde vast dat gezegd bedrag van honderd vijfendertigduizend euro (135.000 ¬ ) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis nv, rekening BE45 0017 2382 5089, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 27 maart 2014

Vaststellin van de ka " itaalverho " "n

Annexes du Moniteur belge

14/04/2014

Luik B.- vervolg

De buitengewone algemene vergadering stelde vast en verzocht ondergetekende notaris, akte te

nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd vijfendertigduizend euro

(135.000 E) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus werd gebracht van

vijfentwintigduizend euro op honderd zestigduizend euro (160.000E) vertegenwoordigd door honderd

(100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, besliste de buitengewone algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen

door de volgende tekst

"Artikel

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zestigduizend euro (160.000 ¬ ).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale

waarde.

Het kapitaal is volledig volstort.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap vijfentwintigduizend euro.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2014 werd het

maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend

van honderd vijfendertigduizend euro (135.000 ¬ ), uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de

vennootschap, om het kapitaal te brengen van vijfentwintigduizend euro (25.000¬ ) naar honderd

zestigduizend euro (¬ 160.000,00), door inlijving van gemeld netto-dividend voor het

overeenkomstig bedrag bij het kapitaal en zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

liglmacht voor de coördinatie

De buitengewone algemene vergadering gaf opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot

uitvoering van de genomen besluiten en tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van

de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineercle-tekst der statuten.

Machten aan het bestuursorgaan

De buitengewone algemene vergadering verleende alle machten aan het bestuursorgaan tot

uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope

van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake; welke roerende

voorheffing ondertussen werd betaald.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(bestemd om neergelegd te worden  v66r registratie  op de pie% van de

Rechtbank van Koophandel te Mechelen)

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD

-expeditie van het proces-verbaal van 31.3.2014;

-gecoördineerde tekst van de statuten.

(getekend) notaris Marc DE BAC KER

Voor-

behouden

à aan hct

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 22.07.2013 13329-0598-012
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 31.07.2012 12363-0276-012
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11516-0272-012
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10505-0118-012
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 09.07.2009 09404-0321-012

Coordonnées
NOTARIS ROSE-MARIE VERBEEK

Adresse
ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT 109 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande