19/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ~ -
G N V F I E R E C H T B A N K
' 1 0 F E B , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
" - g r i f f i e r
L E C D
1 0 4 6 1 1 0 '
A l l
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
0 5 . s i t '
( v o l u i t ) : N o t a r i s T . V e r b i s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 4 G e e l , K o l l e g e s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V A N E R M E N G E M , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e M e e r h o u t v e r v a n g e n d e z i j n a m b t e g e n o o t T o m V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T ; K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 7 . 6 0 0 , 0 0 £ ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d , W I B 9 2 , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r t k o m e n d e u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 5 0 3 . 2 6 6 , 0 0 £ ) o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 6 5 0 . 8 6 6 , 0 0 E ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , a f h a n k e l i j k i s v a n d e a a n g i f t e , i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g d e r r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r k e u r r e c h t
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t t e o e f e n e n , e n v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 7 . 6 0 0 , 0 0 £ ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e e n i g e v e n n o o t e r k e n t d a t d e i n s c h r i j v i n g g e h e e l v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 7 . 6 0 0 , 0 0 e ) , g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f m a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D i t a t t e s t w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 6 5 0 . 8 6 6 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a I s v o l g t :
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l ; w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g v i j f h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 5 0 3 . 2 6 6 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m t e M e e r h o u t , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 7 . 6 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B .
T h a n s b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( 6 5 0 . 8 6 6 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T ; m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g .
A I l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e e r h o u t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g