13/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 0 3 7
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 M i l l 2 0 1 5
a f d é l r r i e W h t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 6 8 . 3 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O U W K E N S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - L e n a a r t s e b a a n 4 6
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N V A S T S T E L L I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r , M a r n i x D E S A D E L E E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r e c h t , v e r v a n g e n d e ; I l z i j n a m b t g e n o o t T a n i a P o r t i e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M a l l e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O U W K E N S M A N A G E M E N T " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t ; g e n o m e n :
1 ) A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k h e t b i j w e r k e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n b e p a l i n g v a n d e ¬ b e s e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n .
I ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , t e n e e r s t e , a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e ; ; ; v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t e s l u i t e n o p h e d e n e n o m , t e n t w e e d e , d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d b o e k j a a r , t e h o u d e n o p h e d e n . D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t o m d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j t e w e r k e n ; b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i 2 0 1 5 e n a f g e s l o t e n w e r d Î o p l i e d e n .
D e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r w o r d e n b e s p r o k e n .
E r w o r d t u i t g e b r e i d g e a n t w o o r d o p d e d i v e r s e v r a g e n v a n d e v e n n o t e n .
U i t d e r e s u l t a t e n d i e h i e r v o o r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n ; h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o m d e w i n s t v a n h e t ; b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , v e r m i n d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v a n h e t v o r i g b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g î " O v e r g e d r a g e n v e r l i e s " .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ,
2 ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O U W K E N S M A N A G E M E N T " i s n i e t m e e r a c t i e f e n z a l i n d e t o e k o m s t g e e n n i e u w e a c t i v i t e i t e n h e b b e n ,
D e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g d r i n g t z i c h d u s o p .
A . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 4 j u n i 2 0 1 5 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o V e r - O " , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , K a r e l C o g g e l a a n 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ d n e r . b i z a n y _ a s t e _ u e t t e g e n y e p o r d i g e n d e l t e e r e j t u - M e c t o s z t s e x t e n e _ a e m u n t a n t - k i l e l k y e r s l a g _ e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 ; d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B . H e t b e s l u i t v a n d e h e e r W i m V e r m o t e v o o r n o e m d , d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 5 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N O U W K E N S M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , S i n t - L e n a a r t s e b a a n 4 6 , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n g e c o r r i g e e r d b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 . 3 6 7 , 8 2 F U R . H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 8 . 1 8 4 , 4 4 E U R . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v o n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w e r d e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e m e r k e n w i j o p d a t e r o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n l i q u i d a t i e b o n i z a l o n t s t a a n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O p g e m a a k t t e V e u r n e , 1 1 j u n i 2 0 1 5
A c c o V e r - O B V o v v e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
W i m V e r m o t e
e x t e r n a c c o u n t a n t "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
O n d e r g e t e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z i j n g e w e e s t s i n d s d i e n .
3 ) O n t s l a g e n k w i i t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D e h e e r N O U W K E N S P a u l C l e m e n s M i c h a ë l , g e b o r e n t e B r e e o p 8 a p r i l 1 9 5 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G e e b e l e n M a r i a G e r t r u d i s J o s e p h a , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , S i n t - L e n a a r t s e b a a n , 4 6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r z i j n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t n e e m t h i e r b i j e e n e i n d e .
- h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i 2 0 1 5 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n . D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
O V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O U W K E N S M A N A G E M E N T " m e t z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , S i n t - L e n a a r t s e b a a n , 4 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 6 6 8 . 3 1 2 .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t j e g e n s d e r d e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t d i e n t v e r e f f e n d t e w o r d e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p b i j d e z e d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t h i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r k a n w o r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
}
V o o r b e h o u d e n a a n h e t &