15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 28.01.2014, NGL 12.05.2014 14119-0435-048
07/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r 1 Î 1 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 S E P . 2 0 1 4
a r d e l i M I M e r p e . n
I I
I I
I D
* 1 4 1 8 2 0 8 8 *
- - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 9 9 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A N A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l H A M I N A S T R A A T 4 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 )
7 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r R i k G e e r a r d y n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- N O V A H O L D I N G N V , P A T R I J Z E N W E G 9 9 1 5 0 K R U I B E K E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k G e e r a r d y n
8 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m d e B V C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , m e t a i s m a n d a a t d r a g e r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e c o n t r o l e o p d r a c h t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
N O V A H O L D I N G N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R i k G e e r a r d y n
B e s t u u r d e r
G e e r a r d y n M a a r t e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
. . a m e J E L - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I * V 1 1 1 . P A L U ' 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 S E P . 2 0 1 4
a f d d i n i t n e r p e n
O n d e r n O r n i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 9 9 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A N A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A M I N A S T R A A T 4 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r a k t e e r t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n G e e r a r d y n M a a r t e n e n v a n G e e r a r d y n P i e t e r p e r 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n p e r 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- R A P E N B E R G B V B A , G A N G E L T L A A N 1 7 9 1 5 0 K R U 1 B E K E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n G e e r a r d y n , t e v e n s b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- S C H E L D E T R A N S B V B A , E E N D E N L A A N 2 2 9 1 5 0 K R U 1 B E K E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e p i j n G e e r a r d y n
1 D R 8 N A T I E B V B A , P A S T O O R V A N D E N E Y N D E L A A N 5 2 3 9 0 M A L L E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t e r G e e r a r d y n
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e b e k r a c h t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e l s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2014
ÿþn w d w o r a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e R e r l 4 t b o n k v u e X a a p h a n d 9 i a s p o r p e q o p
O r i f r i c O M M
A
* 1 4 0 6 9 9 5 2 '
O n d e m e m i r ; g s n r : 0 4 0 5 . 9 9 9 . 4 3 8 E r . n a m i n ç t
( r " O t u t t ) N O V A N A T I E
R e c h t s a r o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N O O R D E R L A A N 6 1 2 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o ; k n u i t ' ) a d i r e s )
O n d e r : y _ a a l e t j e . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
C e
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
L « N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e s l u i t v o r m i n g a l s
v o l g t :
e
r X ~ i 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
H a m i n a s t r a a t 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
b 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e
r e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l
0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e
e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t
i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j
' d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n
ó d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
e t
L a s t h e b b e r
v
r n
( ? , r c 4 ' i 1 ; , 1 : , r , t b _ . v a n . . . , r s r . . - e v e r n u e k t e n : R e c t o : i ' : a ? r r r h o e d a n i g h e i d v a n d e i r a t i t i r o n r , , n t P r r n d k n o U t r i " , . w a n f ) e r : , o f u ) 3 r ( ¬ - " n }
b t . E m e g d d e r e c h r s p e r s o o r r t e r , d e r c l e r r t e % . , e r i r g e r r o o r Y l l e r e n
º%/ e r s g : r l a c a r n h a m J t e k e n i n g ,
14/10/2013
ÿþM o d W o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i a A n t r r o r p s n , o p
0 3 0 K 7 , 2 0 1 3
G r i f f i e
l u i 1 1 1
" 1 3 1 5 5 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 9 9 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a N a t i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 1 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s
. I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 0 w e r d d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e W e t v a n 2 3 j u l i 1 9 5 3 w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( v e r l e n g d b o e k j a a r ) .
M a a r t e n G e e r a r d y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i a A n t r r o r p s n , o p
0 3 0 K 7 , 2 0 1 3
G r i f f i e
l u i 1 1 1
" 1 3 1 5 5 4 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 9 9 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a N a t i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 1 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s
. I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 0 w e r d d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e W e t v a n 2 3 j u l i 1 9 5 3 w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ( v e r l e n g d b o e k j a a r ) .
M a a r t e n G e e r a r d y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 25.04.2013 13099-0090-047
28/01/2013
ÿþm b d W o r d 1 1 . 1
r y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g t i i f i e e l d e H e c h t b a o p v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
¶ 5 . » à . 2 Q 1 3 ,
G r i f f i e
i o
i m i f l i n i ~ ~ i H w i u
* 1 3 0 9 8 9 *
f l h I
O n d e r n e n ' t i n g g s n r : 0 4 0 5 . 9 9 9 . 4 3 8
B e n e r n i n g
e i c c . n t l . N O V A N A T I E L O G I S T I C S
{ . e . h o r t )
R e c h t s v o r n - i , N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; R O M E Y N S W E E L 3 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e t z t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T E N
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e s l u i t v o r m i n g a l s v o l g t :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t n i e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r N O O R D E R L A A N 6 1 2 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r S t e f a n C a s s i m o n e n m e v r o u w Y v e t t e R e y n a e r s o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 0 7 ( e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 8 s e p t e m b e r 2 0 0 8 )
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a r i s
J r ; ; d b l r . . v a n _ 3 1 1 s , v e r n e : " 1 r i F z i t R e c t o ; N a a m e n h o e d a r t s g h e i a v a n d e s n s t n . l n t e n t e r e n u l e n o l , a r i ; , h P l z i t ' , a n d e p ^ r ç o l t 1 ) r r ( c r ) b e v o e g d d e r e c h t e e r s v n n r e , t a a n z k a t v , n d e r d e n t r ; v 4 r f e g e , . % " : L l o r Y l l U { : í 1
y ç r s c k : N a a m e n h a n d t e k o n i n y
23/01/2013
ÿþr r s o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l i
I w 1 1 1 ~ ~ u ~ n w ~
1 3 1 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 9 9 . 4 3 8 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N o v a N a t i e L o g i s t i c s
N é e r g e J e g d t e r g r i f f i e v a n d e - R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 J A N , 1 D : 3
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - w i j z i g i n g z e t e l - w i j z i g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e n o i t D E K E S E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t
s t a n d p l a a t s t e K r u i b e k e , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n .
" V o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t D E K E S E L t e K r u i b e k e w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A N A T I E L O G I S T I C S "
g e h o u d e n , d e w e l k e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
N a a m :
H a a r n a a m l u i d t " N O V A N A T I E " .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 8 . 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n a c h t d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e t e l :
2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 6 1 2 .
B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 f e b r u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 j a n u a r i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- R i k G E E R A R D Y N , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , P a t r e z e n w e g 9 ;
- M a a r t e n G E E R A R D Y N , w o n e n d e t e K r u i b e k e , G a n g e l t l a a n 1 7 ;
- P i e t e r G E E R A R D Y N , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , P a s t o o r V a n d e n E y n d e l a a n 5 ;
- " M a n a g e m e n t D e p r e z " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k - H e v e r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 1 3 , B E 0 4 5 4 , 8 9 6 . 5 4 4 R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w V e e r l e D E P R E Z , w o n e n d e t e B o o r t m e e r b e e k H e v e r , H e n d r i k C o n s c i e n c e l a a n 1 3 ;
- " V a n d e n b u s s c h e M G T " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t D e u r n e , L o u i s J a n s s e n s l a a n 1 3 , B E 0 8 9 3 . 6 4 9 . 0 2 3 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é V A N D E N B U S S C H E , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t D e u r n e , L o u i s J a n s s e n s l a a n 1 3 .
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l d i e n s t i g v o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 22.06.2011 11223-0338-045
17/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t b f ` b i l a I v a n k n e e r n M
0 5 J A N , 2 0 1 ?
G r i f f i e
" 1 1 ~ 1 8 , 1 1 ~ "
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 9 9 9 . 4 3 8
B e n a m i n g : N o v a N a t i e L o g i s t i c s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E E N W I J Z I G I N G D O E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N O V A N A T I E L O G I S T I C S , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , R o m e y n s w e e l
3 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k P I E N t e K r u i b e k e v o o r h e e n B a z e l o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : l '
B e s l u i t t o t m e t e e n f u s i e g e l i i k g e s t e l d e o v e r n e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S P O R T G E E R A R D Y N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , E e n d e n l a a n 2 2 e n r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 4 7 2 . 0 3 0 . 1 1 0
D e z e v e r r i c h t i n g i s g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e .
H i e r b i j i n a a n m e r k i n g g e n o m e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e t e r m e n v a n d e v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k P I E N o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 v e r l e d e n n o t u l e n , v o o r h e e n h e e f t b e s l o t e n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n h e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n g e v o l g e v a n h e t a a n n e m e n v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k P I E N o p g e m a a k t e n o t u l e n , o n d e r h a v i g e o v e r n e m i n g h e e f t g o e d g e k e u r d , g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 0 g e a c h t
b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e N . V . N O V A N A T I E L O G I S T I C S . B e v o e g d h e d e n
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s o o k d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
W i i z i g i n a d o e l
I n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , n a d a t d e v e r g a d e r i n g i n z a g e h e e f t g e k r e g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e l k e n i e t o u d e r i s d a n 3 m a a n d .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t b e h a n d e l e n , l a d e n , l o s s e n , v e r t o l l e n , v e r z e n d e n , v e r v o e r e n , w e g e n e n m e t e n , ; . s t a p e l e n , v e r z e k e r e n e n b e w a k e n v a n a l l e k o o p w a r e n e n g o e d e r e n , h e t s t o u w e n v a n ; ; s c h e p e n e n h e t u i t b a t e n v a n m a g a z i j n e n e n s t a p e l h u i z e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
f .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n , a l d a n n i e t d o o r m i d d e l v a n c o n t a i n e r s , i n h e t b i n n e n l a n d e n i n h e t b u i t e n l a n d e n i n h e t b i j z o n d e r b i n n e n h a v e n g e b i e d e n z o n d e r v o o r a f g a a n d v e r l o f ;
- o p s l a g , o v e r s l a g e n e x p e d i t i e v a n a l l e g o e d e r e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n , k o r t o m , t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
- h e t v e r v o e r v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n e n p e r s o n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e l a n d , t e w a t e r e n i n d e l u c h t ; h e t b e h a n d e l e n v a n d e z e g o e d e r e n e n h e t
v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n ;
- v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r ;
- d e v e r h u r i n g e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n s t a p e l p l a a t s v o o r h e t s t o c k e r e n e n r e p a r e r e n v a n c o n t a i n e r s e n o p l e g g e r s ;
- h e t s t o c k e r e n v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n ;
- h e t l a d e n e n l o s s e n e n o v e r s l a a n v a n c o n t a i n e r s e n g o e d e r e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n w e r k p l a a t s v a n h e r s t e l e n a u t o m e c h a n i e k , b e n z i n e - e n d i e s e l m o t o r e n e n c a r r o s s e r i e w e r k ( d e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d , n i e t b e p e r k e n d ) ; - d e h a n d e l , d e h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n z o n d e r h e i d t r a n s p o r t m i d d e l e n ; - d e s t u d i e , d e r e a l i s a t i e e n d e h a n d e l , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , i n d e c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e v e r w e r k e n d e s y s t e m e n , s o f t - e n h a r d w a r e e n d e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e z e v a n d e r d e n , o f h a n d e l e n d a l s c o m m i s s i o n a i r .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p . h e t p r o d u c t i e f ' m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n , a l s o o k h e t a a n l e g g e n v a n r i o l e r i n g e n w e g e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , a l s o o k a l l e i m m o b i l i a i r e v e r r i c h t i n g e n h a n d e l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f
o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f
I m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e ~ v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n g e l d l e n i n g e n t o e k e n n e n a a n e l k e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n m e t w i e d e v e n n o o t s c h a p o p w e l k e w i j z e d a n o o k e e n b a n d h e e f t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f i v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i e l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l t e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r a c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n ( z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , h e t v e r h u r e n e n h e t o p r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) m e t h e t o o g o p h e t v e r l o n e n v a n h a a r b e s t u u r d e r ( s ) i n g e l d o f i n n a t u r a "
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e f u s i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t . N o t a r i s P a t r i c k P I E N
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 08.07.2010 10297-0313-043
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 18.06.2009 09257-0178-040
08/09/2008 : AN091379
08/09/2008 : AN091379
24/07/2008 : AN091379
08/01/2008 : AN091379
11/12/2007 : AN091379
22/11/2007 : AN091379
04/10/2007 : AN091379
20/08/2007 : AN091379
10/01/2007 : AN091379
21/11/2006 : AN091379
03/07/2006 : AN091379
03/08/2005 : AN091379
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