22/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
< = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I
V b e h a a B e l S t a r
}
N E E R G E L E G D
1 3 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P I , j f 4 f f l . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 2 8 9 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a c e l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a n s t r a a t 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r , t e n e i n d e d e :
b e s l i s s i n g t e n e m e n o m d e v e s t i g i n g g e l e g e n t e M a a n s t r a a t 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n t e v e r p l a a t s e n n a a r G e n e r a a l D e ,
W i t t e l a a n 1 7 b u s 3 6 ( i n g a n g D ) t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
Y v e s W u y t s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
1 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2013
ÿþ M o d W a f d 1 1 , 1
m a i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 3 9 9 0 *
N E E R G E L E G D
1 2 ` 1 2 ` 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a r s K C O P H A I + E y L g e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 8 9 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a c e l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a n s t r a a t 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g A l g e m e e n D i r e c t e u r
U i t t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i o p 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r a e t s P a t r i c k a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r e n b e s l i s t o m a l l e v o l m a c h t e n d i e h e m w a r e n t o e g e k e n d t e v e r n i e t i g e n .
D e a l g e m e n e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r Y v e s W u y t s , w o o n a c h t i g t e 9 0 5 1 G e n t , A f s n e e k o u t e r 2 3 t e b e n o e m e n a l s n i e u w e a l g e m e n e d i r e c t e u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T e n e i n d e z i j n m a n d a a t t e n v o l l e t e k u n n e n u i t o e f e n e n , z a l d e h e e r W u y t s b e s c h i k k e n o v e r v o l g e n d e m a n d a t e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o f f i c i ë l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p
- A a n g a a n e n t e k e n e n v a n a l l e c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p
S o m m e n o n t v a n g e n d i e t e n g o e d e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p
D é c h a r g e v e r l e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
V o l m a c h t e n h e b b e n v o o r b a n k t r a n s a c t i e s t o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o v o o r d e B T W
O n b e p e r k t e v o l m a c h t v o o r t r a n s a c t i e s n a a r h e t m o e d e r h u i s ( i n t e r c o t r a n s a c t i e s )
- V o l m a c h t h e b b e n v o o r a n d e r e b a n k t r a n s a c t i e s t o t 4 0 . 0 0 0 e u r o .
H a n d t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n , i n n e n v a n a l l e s o o r t e n c h e q u e s
- A f h a l e n o f o n t v a n g e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n o p n a a m v a n d e o n d e r n e m i n g
- N a g o e d k e u r i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n h e t p e r s o n e e l i n g e s c h r e v e n i n d e o n d e r n e m i n g , b e h a l v e k a d e r l e d e n , T e r g o e d k e u r i n g a a n d e v o o r z i t t e r v o o r l e g g e n a l l e v e r g o e d i n g e n e n a n d e r e v o o r d e l e n d i e z e m o e t e n k r i j g e n b i j o n t s l a g o f a a n w e r v i n g .
D e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o f f i c i ë l e e n f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s , z o a l s B T W a d m i n i s t r a t i e , F i n a n c i ë n , d o u a n e , b a n k e n .
- T e v e n s d e o n d e r n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r r e c h t b a n k e n e n h o v e n .
P a t r i c k E r a e t s
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 16.09.2013 13587-0529-033
31/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 18.10.2012 12614-0345-032
11/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I N I
* 1 3 1 6 8 4 1 6 *
E E P t G E L L 1 . )
0 1 - 1 0 - 2 0 1 2
G R I F F I E W Ê C ~ E - i - i b A N K v a n
K O O P H A N t ~ ~ _ M E C H E L E N
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 8 9 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a c e l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a n s t r a a t 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g M a n d a a t C o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 1 M e i 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r D e r o l e z e n m e v r o u w H e r r e w y n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . T e v e n s h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e o n d e r n e m i n g D u m o r t i e r & C o S C C R L , g e l e g e n t e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , B r u g m a n n l a a n 2 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r J e a n - M a r i e D u m o r t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
P a t r i c k E r a e t s
A l g e m e e n d i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 28.08.2012 12504-0302-029
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 09.08.2011 11396-0450-031
12/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I i 1 i u d m 1 u m u u 1 1 1 i I f l h 1
N E F :
2 - - M A R T 2 0 1 5
R E C H T B e a f f y e n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N a f d 1 + . 4 i " C - 3 - i F : 1 F n i
t . . . _ r . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 8 9 . 3 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a c e l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 7 / 3 6 D , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 M e i 2 0 1 3 ,
D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e o n d e r n e m i n g D u m o r t i e r & C o ( B 0 0 1 1 5 ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 7 6 2 . 8 7 9 , g e v e s t i g d t e A v e n u e P r é a u x B o i s 2 4 / 0 t e 1 6 4 0 s i n t G e n e s i u s R h o d e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D u m o r t i e r J e a n - M a r i e v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
Y v e s W u y t s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 16.08.2010 10420-0003-032
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 25.06.2009 09304-0119-031
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 18.06.2008 08260-0169-033
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 20.07.2007 07448-0201-030
12/03/2007 : BL514260
21/08/2006 : BL514260
07/10/2005 : BL514260
01/12/2004 : BL514260
01/12/2004 : BL514260
26/11/2004 : BL514260
25/08/2004 : BL514260
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.07.2015, NGL 03.08.2015 15400-0189-035
01/12/2003 : BL514260
12/08/2003 : BL514260
14/07/2003 : BL514260
14/07/2003 : BL514260
02/07/2003 : BL514260
15/04/2003 : BL514260
11/10/2002 : BL514260
03/08/2001 : BL514260
03/08/2001 : BL514260
03/08/2001 : BL514260
02/08/2000 : BL514260
23/06/2000 : BL514260
12/04/2000 : BL514260
12/04/2000 : BL514260
15/06/1999 : BL514260
29/07/1998 : BL514260
24/05/1996 : BL514260
08/02/1995 : BL514260
01/01/1993 : BL514260
23/10/1992 : BL514260
23/10/1992 : BL514260
01/01/1992 : BL514260
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.05.2016, NGL 21.06.2016 16211-0490-038