22/05/2014
��Mod Word 11.1
<� =1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
VIII
V beh aa Bel Star
}
NEERGELEGD
13 MEI 2014
RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPI ,jf4ffl. MECHELEN
Ondernemingsnr : 0436289370
Benaming
(voluit) : Novacel Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Maanstraat 5, 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Wijziging adres maatschappelijke Zetel
Op 31 december 2013, werd de bijzondere vergadering gehoudendoor de Raad Van Bestuur, teneinde de:
beslissing te nemen om de vestiging gelegen te Maanstraat 5, 2800 Mechelen te verplaatsen naar Generaal De,
Wittelaan 17 bus 36 (ingang D) te 2800 Mechelen.
Deze beslissing werd goedgekeurd met eenparigheid van de stemmen.
Yves Wuyts
Algemeen Directeur
1'
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen"
Verso : Naam en handtekening.
24/12/2013
�� Mod Wafd 11,1
maie ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ll 11111
*13193990*
NEERGELEGD
12 `12` 2013
GRIFFIE RECHTBANK vars KCOPHAI+EyL ge MECHELEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0436.289.370
Benaming
(voluit) : Novacel Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel : Maanstraat 5, 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Algemeen Directeur
Uittreksel van de Notulen van de jaarvergadering gehouden op de maatschappelijke zetei op 1 juni 2013.
De algemene bijzondere vergadering neemt akte van de beslissing van het ontslag van de heer Eraets Patrick als algemeen directeur en beslist om alle volmachten die hem waren toegekend te vernietigen.
De algemene bijzondere vergadering beslist om de heer Yves Wuyts, woonachtig te 9051 Gent, Afsneekouter 23 te benoemen als nieuwe algemene directeur en dit met ingang van 1 januari 2013.
Teneinde zijn mandaat ten volle te kunnen uitoefenen, zal de heer Wuyts beschikken over volgende mandaten ondertekenen van alle offici�le documenten met betrekking tot de vennootschap
- Aangaan en tekenen van alle contracten met betrekking tot de vennootschap
Sommen ontvangen die ten goede komen aan de vennootschap
D�charge verlenen in naam van de vennootschap
Volmachten hebben voor banktransacties tot 100.000 euro voor de BTW
Onbeperkte volmacht voor transacties naar het moederhuis (intercotransacties)
- Volmacht hebben voor andere banktransacties tot 40.000 euro.
Handtekenen, onderhandelen, innen van alle soorten cheques
- Afhalen of ontvangen van aangetekende zendingen op naam van de onderneming
- Na goedkeuring van de Voorzitter van de Algemene vergadering, benoemen en ontslaan van het personeel ingeschreven in de onderneming, behalve kaderleden, Ter goedkeuring aan de voorzitter voorleggen alle vergoedingen en andere voordelen die ze moeten krijgen bij ontslag of aanwerving.
De onderneming vertegenwoordigen bij alle offici�le en financi�le en administratieve instanties, zoals BTW administratie, Financi�n, douane, banken.
- Tevens de onderneming vertegenwoordigen voor rechtbanken en hoven.
Patrick Eraets
Algemeen directeur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 16.09.2013 13587-0529-033
31/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 18.10.2012 12614-0345-032
11/10/2012
�� Mod Word 11.1
In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
111 INI
*13168416*
E E Pt GELL 1.)
01 -10- 2012
GRIFFIE W�C~E-i-ibANK van
KOOPHAN t ~ ~ _ MECHELEN
' Ondernemingsnr : 0436.289.370
Benaming
(voluit) : Novacel Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel : Maanstraat 5, 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte Herbenoeming Mandaat Commissaris en bestuurders
Uittreksel van de Notulen van de jaarvergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 11 Mei 2010.
De algemene vergadering herbenoemt de heer Derolez en mevrouw Herrewyn voor een periode van zes jaar. Hun mandaat eindigt op de algemene vergadering van 2016, die betrekking heeft op het boekjaar 2015. Tevens herbenoemt de algemene vergadering de onderneming Dumortier & Co SCCRL, gelegen te te 1180 Brussel, Brugmannlaan 256, vertegenwoordigt door de heer Jean-Marie Dumortier, bedrijfsrevisor, voor een periode van drie jaar.
Patrick Eraets
Algemeen directeur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 28.08.2012 12504-0302-029
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 09.08.2011 11396-0450-031
12/03/2015
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I1Ii1i udm1umuu111i Iflh1
NEF :
2 -- MART 2015
RECHTBeaffyen KOOPHANDEL ANTWERPEN afd 1+.4i"C-3-iF:1 Fni
t..._r...
Ondernemingsnr : 0436.289.370
Benaming
(voluit) : Novacel Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel : Generaal De Wittelaan 17/36 D, 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Uittreksel van de Notulen van de bijzondere vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 31 Mei 2013,
De bijzondere vergadering herbenoemt de onderneming Dumortier & Co (B00115) met ondernemingsnummer 0437.762.879, gevestigd te Avenue Pr� aux Bois 24/0 te 1640 sint Genesius Rhode, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Dumortier Jean-Marie voor een periode van drie jaar als commissaris-revisor.
Yves Wuyts
Algemeen Directeur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 16.08.2010 10420-0003-032
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 25.06.2009 09304-0119-031
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 18.06.2008 08260-0169-033
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 20.07.2007 07448-0201-030
12/03/2007 : BL514260
21/08/2006 : BL514260
07/10/2005 : BL514260
01/12/2004 : BL514260
01/12/2004 : BL514260
26/11/2004 : BL514260
25/08/2004 : BL514260
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.07.2015, NGL 03.08.2015 15400-0189-035
01/12/2003 : BL514260
12/08/2003 : BL514260
14/07/2003 : BL514260
14/07/2003 : BL514260
02/07/2003 : BL514260
15/04/2003 : BL514260
11/10/2002 : BL514260
03/08/2001 : BL514260
03/08/2001 : BL514260
03/08/2001 : BL514260
02/08/2000 : BL514260
23/06/2000 : BL514260
12/04/2000 : BL514260
12/04/2000 : BL514260
15/06/1999 : BL514260
29/07/1998 : BL514260
24/05/1996 : BL514260
08/02/1995 : BL514260
01/01/1993 : BL514260
23/10/1992 : BL514260
23/10/1992 : BL514260
01/01/1992 : BL514260
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.05.2016, NGL 21.06.2016 16211-0490-038