NOVAEDES PORT OF ANTWERP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NOVAEDES PORT OF ANTWERP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 418.700.993

Publication

16/06/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude aan het Belgisch Staatsbla

" 1411 87

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 4 JUNI 2014

afdelirMerpen

Ondernemingsnr : 0418.700.993

Benaming (voluit) : Novaedes Port of Antwerp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beliweg Kaai 317

2030 Antwerpen

Onderwerp akte :Verbeterende akte

Op 30 mei 2014, heb ik, ondergetekende, Notaris Petter TIMMERMANS, met standplaats te Antwerpen, het' volgende vastgesteld:

Bij akte verleden voor mijn ambt op één en dertig mei tweeduizend dertien werd een buitengewone; algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van. de naamloze vennootschap "ACE PACKING",: met zetel te 2030 Antwerpen, Beliweg Kaai 317, BTW BE (0)418.700.993 RPR Antwerpen, waarbij onder meer; de naam werd gewijzigd in 'Novaedes Port of Antwerp'.

In de tweede beslissing van deze buitengewone algemene vergadering werden bestuurders benoemd voor; een periode van zes jaar en werd verkeerdelijk vermeld dat deze mandaten lopen tot en met de jaarvergadering in het jaar tweeduizend achttien, dit dient evenwel het jaar tweeduizend negentien te zijn en alzo gelezen tel worden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

expeditie van de akte

3i

Op de laatste blz. van Luik B vetmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0257-037
18/07/2014
ÿþMari Word 11.1

In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

09 JULI 2014

afdelIng Meen

1111111991

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

.r .:" ii'Irk-13';o( 0418.700.993

,11=g NOVAEDES PORT OF ANTWERP

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

.rtel BELIWEG KAAI 317 - 2030 ANTWERPEN

ee.,:rt2s)

."  ;1,-,Îr!!!!?,r1:3 esil,s.te ONTSLAG BENOEMING

(uittreksel uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2014)

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van Beliver BVBA, vast vertegenwoordigd door Peter Beliën als bestuurder van de vennootschap,

2. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking mevrouw Gerda Lange, wonende te 2990 Loenhout, Hoenderstraat 34, als bestuurder van de vennootschap.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brussefsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om aile vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe aile administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 30 juni 2014)

Na beraadslaging over de punten op de agenda, gaat de raad van bestuur over tot de besluitvorming als volgt:

1. De raad van bestuur heeft kennisgenomen van het ontslag van Baver BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Beliën als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

2. De raad van bestuur herroept met onmiddellijke werking aile bijzondere machten en mandaten die in het verleden namens de vennootschap werden toegekend aan Beliver BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Beliën en/of de heer Peter Belién,

3, De raad van bestuur benoemt de heer Dirk Mertens als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 1juli 2014.

4, De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatssteiling, om aile vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad, daartoe aile administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze van de lasthebber, en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en ten dien einde, af het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw - Mandataris

nrçi..1" > =.1+P r Iieci" bw " lie,t " ?" " " " ,1, " -r1 r..'9 1,, I ), 1

LI-ne tle L'41 " i

fJP" ,isri 4crO1ekenwq

,r41

10/11/2014
ÿþMoa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 0 OKT. 2014

afdeling Antwerpen

u i

1 20 926*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

049 8.700.993

NOVAEDES PORT OF ANTWERP

" " NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

BELiWEG KAAI 317 - 2030 ANTWERPEN

ONTSLAG - BENOEMING

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 6 oktober 2014 overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen)

1. De algemene vergadering besluit om met onmiddellijke werking een einde te stellen aan het mandaat van alle bestuurders van de vennootschap, zijnde de heer Dirk Mertens en mevrouw Gerda Lange,

2. De algemene vergadering besluit vervolgens om volgende bestuurders met onmiddellijke werking te (her)benoemen voor een duurtijd van drie jaar die eindigt na afloop van de jaarvergadering te houden in 2017:

- De heer Dirk Mertens, wonende te Hoenderstraat 30, 2990 Loenhout

- Mevrouw Gerda Lange, wonende te Hoenderstraat 30, 2990 Loenhout

- NOVAEDES INTERNATIONAL NV, een naamloze vennootschap niet maatschappelijke zetel te Beliweg Kaai 315, 2030 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0535.599.257 (RPR Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Mertens, wonende te Hoendestraat 30, 2990 Loenhout.

- MANOFEX BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met met maatschappelijke zetel te Schepersweg 31, 3600 Genk en met ondernemingsnummer 0838.985.068 (RPR Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Peter Schreurs, wonende te Schepersweg 31, 3600 Genk.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht op indeplaatststelling, om alle vereiste handelingen te verrichten niet het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe aile administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 6 oktober 2014)

1. De raad van bestuur besluit om, gelet op de hernieuwing van het mandaat van de heer Dirk Mertens als bestuurder, ook diens mandaat als gedelegeerd bestuurder voor zover als nodig te bevestigen.

2. De raad van bestuur besluit om MANOFEX BVBA, een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Schepersweg 31, 3600 Genk en met ondernemingsnummer 0838.985.068, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Schreurs, wonende te Schepersweg 31, 3600 Genk, met onmiddellijke werking te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Iedere gedelegeerd bestuurder zal afzonderlijk handelend de bevoegdheid inzake dagelijks bestuur hebben en conform artikel 13 van de statuten afzonderlijk handelend de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

i, "

't. kerEi,,kerii

3. De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht op indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en een ondememingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

r , ,, ,a" 1Z,1

1, .

1.11u1s. ,,q,

26/06/2013 : AN215446
04/06/2013 : AN215446
16/08/2012 : AN215446
03/07/2012 : AN215446
09/08/2011 : AN215446
10/03/2015
ÿþOp de laatste biz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31111130111

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0418.700.993

Benaming

(voluit) : NOVAEDES PORT OF ANTWERP

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELIWEG KAAI 317 - 2030 ANTWERPEN (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 december 2014)

Na beraadslaging over de punten van de agenda, gaat de raad van bestuur over tot de besluitvorming als volgt:

1.. De raad van bestuur keurt de beëindiging van het mandaat van de heer Dirk Mertens als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap goed. De heer Dirk Mertens blijft wel bestuurder van de vennootschap,

2. De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht op indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtbank van boon p n

del

An twernsm

2 6 FEB. 2015

gu r3S Antwerpen

01/03/2011 : AN215446
28/05/2010 : AN215446
12/05/2010 : AN215446
11/06/2009 : AN215446
03/09/2008 : AN215446
23/07/2008 : AN215446
10/07/2008 : AN215446
06/06/2008 : AN215446
11/06/2007 : AN215446
04/06/2007 : AN215446
08/01/2007 : AN215446
07/09/2006 : AN215446
27/02/2006 : AN215446
22/07/2005 : AN215446
24/03/2005 : AN215446
28/07/2004 : AN215446
13/11/2003 : AN215446
08/08/2003 : AN215446
23/05/2003 : AN215446
15/05/2003 : AN215446
13/06/2002 : AN215446
28/11/1996 : AN215446
25/10/1996 : AN215446
11/10/1996 : AN215446
02/09/1995 : AN215446
24/09/1993 : AN215446
11/08/1993 : AN215446
01/01/1993 : AN215446
21/07/1992 : AN215446
01/01/1992 : AN215446
01/01/1989 : AN215446
01/01/1988 : AN215446
17/07/1987 : AN215446
19/06/1987 : AN215446
01/01/1986 : AN215446

Coordonnées
NOVAEDES PORT OF ANTWERP

Adresse
BELIWEG KAAI 317 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande