NOVASOL A/S

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. NOVASOL A/S
Dénomination : NOVASOL A/S
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 555.727.252

Publication

16/07/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN$ÉldeMECHELEN

1111

-Bijlagen-bij Wet-Relgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

111113111

Ondememingsnr : 5-55 111

Benaming

(voluit) NOVASOL AIS

(Verkort):

Rechtsvorm: Buitenlandse vennootschap

Zetel: Virumgàrdsvej 27, 2830 Virum, Denemarken

Zetel bijkantoor: 2560 Nijlen, Achterbist 27

(volledig adres)

Onderwerp akte: Historiek en Oprichting van bijkantoor

De volgende besluiten waren unaniem aangenomen, ondertekend en goedgekeurd door de ondergetekende, zijnde aile Gedelegeerde Bestuurders van NOVASOL AIS, op 4 juni 2014 in Virum, Denemarken, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap:

1. HISTORIEK:

1.1 De naamloze vennootschap "NOVASOL A/S" werd opgericht op 1 november 1993 en is ingeschreven bij de Deense Handelsautoriteit (Erhvervsstyrelsen) in Kopenhangen onder nummer 17484575 (hierna 'de Vennootschap').

1.2 De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te: Virumedsvej 27, 2830 Virum, Denemarken.

1.3 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt DKK 3.750.000,00, welk bedrag volledig volstort is, en bestaat uit 37,500 gewone aandelen met een nominale waarde van DKK 100,00 elk.

1.4 De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun respectievelijke inbreng.

1.5 De volgende personen zijn benoemd tot Bestuurder van de Vennootschap:

- De heer Bernd Muckenschnabel (Duitse nationaliteit), met dienstadres te Birkenweg 75, 22885 Barsbüttel, Duitsland;

- De heer Henry Francis John Bankes (Britse nationaliteit), met dienstadres te Cadeleigh, Tiverton, Devon EX16 8RY, Groot-Brittannië ;

-Mevrouw Lynn Catherine Kelly (Britse nationaliteit), met dienstadres te Church Lane, Seaton LE15 9HR, Groot-Brittannië;

1.6 De volgende personen zijn benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap:

- De heer Jan Fiaapanen (Deense nationaliteit), met dienstadres te Nordre Strandvej 48B, Hojstrup, 3000 Helsingør, Denemarken;

De heer Klaus Melchior (Deense nationaliteit), met dienstadres te Gogevang 58, 2970 Horsholm, Denemarken.

1.7 De huidige aandeelhouder van de Vennootschap is: "Wyndham Worldwide Den mark ApS", ingeschreven bij de Deense Handelsautoriteit (Erhvervsstyrelsen) in Kopenhangen onder nummer 26443849, met maatschappelijke zetel gevestigd te: Virumedsvej 27, 2830 Virum, Denemarken, vertegenwoordigd door haar bestuurders, de heren Henry Bankes en Klaus Melchior, allen voornoemd.

1.8 De hoofddoelstellingen van de Vennootschap zijn, inter alla zakelijke activiteiten te ontplooien met het oog op het verhuren van vakantiewoningen en andere activiteiten.

2. OPRICHTING VAN HET BIJKANTOOR:

2,1 in het kader van de verdere ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap, wordt een

bijkantoor geopend in België.

2.2 De naam van het bijkantoor luidt : "NOVASOL NS Belgium Branch".

2.3 De zetel van het bijkantoor wordt gevestigd te: 2560 Nijlen, Achterbist 27.

2.4 Het bijkantoor vangt aan op de datum van inschrijving ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

3. ACTIVITEITEN VAN HET BIJKANTOOR:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

3.1 In navolging van de doelstelling van de Vennootschap, mag het Belgisch bijkantoor die doelstelling verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle manieren die de wettelijke vertegenwoordigers wenselijk of geschikt zouden achten.

3.2De activiteiten van het bijkantoor zijn, meer in het bijzonder, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of ln samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: de verhuur van vakantiewoningen.

3.3 De activiteiten van het bijkantoor dienen in de ruimst mogelijke zin te worden opgevat. Activiteiten die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en/of wettelijk voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, zijn uitgesloten voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

3.4 Het bijkantoor kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

3.5 Het bijkantoor kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

4 Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. DAGELIJKS BESTUUR:

4.1 In aansluiting met de oprichting van het bijkantoor werd beslist om te benoemen tot wettelijke yeitegenwaordlger van net Belgisch bijicantoor, belast rriet het dagetilics nestuur.

- de heer HAAPANEN Jan, geboren te Gladsaxe, Denemarken, op 25 januari 1959 (persoonsnummer 250159-0471), wonende te Nordre Strandvej 48B, 3000 Helsingør, Denemarken, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardend,

4.2 De *telijke vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het te bereiken doel en om het Belgisch bijkantoor te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte en feite. ledere wettelijk vertegenwoordiger mag die bevoegdheid alleen uitoefenen.

4.3 De wettelijk vertegenwoordigers mogen algemene en bijzondere volmachten verlenen met recht van ' indeplaatstelling.

5. BOEKJAAR:

5.1 Het boekjaar van het Belgisch bijkantoor loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

5.2 Het eerste boekjaar is een uitzonderlijk boekjaar en loopt vanaf de datum van inschrijving ter griffie van

de Rechtbank van Koophandel tot 31 december 2015.

6. ALGEMENE VERGADERING:

6.1 Ter goedkeuring van de jaarrekening van het Belgisch bijkantoor zal op de eerste vrijdag van juni om 18 uur na afloop van elk boekjaar een Algemene Vergadering plaatsvinden op de zetel van het Belgisch bijkantoor.

6.2 Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden of die krachtens geldende wetgeving door de Algemene Vergadering dienen genomen te worden, kunnen de aandeelhouders eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.

7. BIJZONDERE VOLMACHT:

7.1 Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer Wim Van den Berghe, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van Coventis bvba, met maatschappelijke zetel te 9140 Ternse, Stokthoekstraat 10A, om aile formaliteiten te vervullen voor de oprichting en inschrijving van het bijkantoor in België, niet inbegrip van: (a) het neerleggen van de aanvraag tot inschrijving van de onderneming ter Griffie van ; de Rechtbank van Koophandel (van het gerechtelijke arrondissement waar het filiaal is gevestigd) en de

" bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (b) een aanvraag indienen tot inschrijving van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bij een ondernemingsloket, (c) een aanvraag indienen tot activatie van het ondernemingsnummer als BTW-identificatienummer bij de BTW-administratie, (d) een aanvraag indienen voor de aansluiting van de vennootschap en de wettelijke vertegenwoordiger(s) bij een

" sociaal verzekeringsfonds; en ten dien einde, aile verklaringen te doen, aile akten en documenten te ondertekenen, en in het algemeen, al het nuttige en nodige te doen ter uitvoering van deze volmacht.

7.2 Deze bijzondere volmacht is enkel bedoeld voor de administratieve afhandeling van onderhavige formaliteiten en geeft de volmachthouder geen enkele bevoegdheid van zaakvoeder, bestuurder, wettelijke of vaste vertegenwoordiger mbt de Vennootschap. De bijzondere volmacht vervalt van rechtswege wanneer de formaliteiten vervuld zijn.

Voor beknopt uittreksel,

Wim Van den Berghe

Bijzonder gevolmachtigde

Samen neergelegd volgende stukken: oprichtingsakte, statuten, uittreksel van de inschrijving van de vennootschap in het Deense ondernemingsregister, beslissing tot oprichting van een bijkantoor, en vertaling

:Aran voornoemdestukken

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/03/2015
ÿþVoor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblai

Mod Word 11,1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

f 6 -03- 205

'i

-f I Gyritfievari K0~ _..~

v. . , JEl_

fV

~-.~...~..._

*15045337*

Ondernemingsnr : 0555.727.252 Benaming

(voluit) : NOVASOL AIS (verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Deens recht (AIS)

Zetel : Virumgàrdsvej 27, 2830 Virum, Denemarken

Zetel bijkantoor: 2560 Nijlen, Achterbist 27

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming wettelijke vertegenwoordiger

Op de vergadering van de Gedelegeerde Bestuurders van NOVASOL NS, gehouden op 30 januari 2015, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Virum, Denemarken, werden volgende besluiten genomen met éénparigheid van stemmen :

1. BENOEMING VAN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER VAN HET BELGISCH BIJKANTOOR

Er werd beslist om bijkomend te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor,

belast met het dagelijks bestuur, met ingang van 16 februari 2015:

de heer SCHOON Franciscus Peter Alexander, geboren te Vlaardingen, Nederland op 4 januari 1969

(persoonsnummer 190016085), wonende te Vreeswijkstraat 17, 5036 VA Tilburg, Nederland.

Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor

het te bereiken doel en om het Belgisch bijkantoor te vertegenwoordigen en te verbinden in rechte en feite.

Hij mag die bevoegdheid alleen uitoefenen en mag algemene en bijzondere volmachten verlenen met recht

van indeplaatstelling.

Hij heeft zijn mandaat aanvaard

2.ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer Wim Van den Berghe, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van Coventis bvba, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Stokthoekstraat 10A, om alle formaliteiten ten gevolge van dit verslag inzake het bijkantoor in België te vervullen, met inbegrip van: (a) het neerleggen van de aanvraag tot inschrijving van de wijzigingen met betrekking tot de onderneming ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel (van het gerechtelijke arrondissement waar het filiaal Is gevestigd) en de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (b) een aanvraag indienen tot inschrijving van de wijzigingen met betrekking tot de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bij een ondernemingsloket, (c) een aanvraag indienen tot inschrijving van de wijzigingen bij de BTW-administratie, (d) een aanvraag indienen voor de aansluiting van de wettelijke vertegenwoordiger(s) bij een sociaal verzekeringsfonds; en ten dien einde, alle verklaringen te doen, alle akten en documenten te ondertekenen, en in het algemeen, al het nuttige en nodige te doen ter uitvoering van deze volmacht.

Deze bijzondere volmacht is enkel bedoeld voor de administratieve afhandeling van onderhavige formaliteiten en geeft de volmachthouder geen enkele bevoegdheid van zaakvoeder, bestuurder, wettelijke of vaste vertegenwoordiger mbt de vennootschap of het bijkantoor. De bijzondere volmacht vervalt van rechtswege wanneer de formaliteiten vervuld zijn.

Voor beknopt uittreksel.

Wim Van den Berghe,

Bijzonder gevolmachtigde

Samen neergelegd volgende stukken: Verslag van de vergadering van gedelegeerde bestuurders van Novasol NS dd. 30 januari 2015, en vertaling van voornoemd stuk.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

12/08/2015
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoude aan het Belgiscl

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

~I

n i



*15116439*

9 - -08- 2015

" " ,,me-nowed" " " " " " " " "

F. C. H N'{~ tg.;) L ' , - 'JEL,

AiJTWERPEt , d Gr;=LEN

Ondernemingsnr : 0555.727.252 Benaming

(voluit) : NOVASOL AIS (verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Deens recht (NS)

Zetel : Virumgârdsvej 27, 2830 Virum, Denemarken

Zetel bijkantoor: 2560 Nijien, Achterbist 27

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging zetel bijkantoor

De wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap 'NOVASOL AIS', belast met het dagelijkse bestuur van het bijkantoor, heeft op 24 juli 2015, op de zetel van het Belgisch bijkantoor te Nijien, volgende schriftelijke besluiten genomen en goedgekeurd:

1.VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN HET BELGISCH BIJKANTOOR

Er werd beslist om de zetel van het Belgisch bijkantoor te verplaatsen van: Achterbist 27, 2560 Bijlen naar:'

Koralenhoeve 15, 2160 Wommelgem, met ingang van 1 augustus 2015.

2.ADMINISTRATIIEVE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer Wim Van den Berghe, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van Coventis bvba, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Stokthoekstraat 10A, om aile formaliteiten ten gevolge van dit verslag inzake het bijkantoor in België te vervullen, met inbegrip van: (a) het neerleggen van de aanvraag tot inschrijving van de wijzigingen met betrekking tot de onderneming ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel (van het gerechtelijke arrondissement waar het filiaal is gevestigd) en de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (b) een aanvraag indienen tot inschrijving van de wijzigingen met betrekking tot de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bij een ondernemingsloket, (c) een aanvraag indienen tot inschrijving van de wijzigingen bij de BTW-administratie, en ten dien einde, alle verklaringen te doen, alle akten en documenten te ondertekenen, en in het algemeen, al het nuttige en nodige te doen ter uitvoering van deze volmacht.

Deze bijzondere volmacht is enkel bedoeld voor de administratieve afhandeling van onderhavige formaliteiten en geeft de volmachthouder geen enkele bevoegdheid van zaakvoeder, bestuurder, wettelijke of vaste vertegenwoordiger mbt de vennootschap of het bijkantoor. De bijzondere volmacht vervalt van rechtswege wanneer de formaliteiten vervuld zijn.

Voor beknopt uittreksel. Wim Van den Berghe, Bijzonder gevolmachtigde

Samen neergelegd volgende stukken: Verslag van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van Novasol NS dd. 24 juli 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
NOVASOL A/S

Adresse
ACHTERBIST 27 2560 NIJLEN

Code postal : 2560
Localité : NIJLEN
Commune : NIJLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande