23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0024-030
30/07/2014
ÿþU i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , O u d e D r e e f 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t V i s s e r s ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R y - M a n C o n s u l t , g e v e s t i g d t e 2 2 7 6 P o e d e r l e e , K a s t a n j e l a a n 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N a d i a R y m e n .
D e o p d r a c h t v a n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s g a a t i n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g e n i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; N o v a t i o N V , I n d u s t r i e l a a n 5 C , 2 2 5 0 C ' e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t V i s s e r s b l i j f t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g , O u d e D r e e f 1 7 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t V i s s e r s w o n e n d e t e , O u d e D r e e f 1 7 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s e n a n d e r z i j d s B V B A R y - M a n C o n s u l t , K a e a n j e l a a n 7 , t e 2 2 7 5 P o e d e r l e e , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N a d i a R y m e n w o n e n d e t e 2 2 7 5 P o e d e r l e e , K a s t a n j e l a a n 7 , b l i j v e n g e w o n e b e s t u u r d e r s
N o v a t i o N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d i n p e r s o o n
d o o r B e r t V i s s e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r r e 5 e 1 a g d t e r g r i f i : ' ± i ' D v k t i . J
1 8 J U L I 2 0 1 4
A N T W E I L L ' E l ç l u : U N I : M U T
O n c l e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 1 8 . 2 6 2 . 7 1 3 N o v a t i o l m m o
N V
I n d u s t r i e l a a n 5 A - 2 2 6 0 O l e n
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþi 7 M U 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
1 1 1 1 , ! 1 1 . 1 1 1 1 1 1 q [ 2 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a f i t a l r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D F L
u u
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 6 2 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a t i o I m m o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5 a - 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3
D e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , m e t a l s ' v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m i e l D e S m e d t , b e d r i j f s r e v i s o r , O u d e L e e s t s e b a a n 1 2 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 .
N o v a t i o N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d i n p e r s o o n d o o r
B e r t V i s s e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13227-0489-034
19/10/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s C i " S t a a t s b l a
M o d W o r d I I . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 3 2 0 4 *
e e r g e f e i g e l t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 O O K T . 2 0 1 2
T U R N H O U T
r i f f i e r ,
P l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 8 . 2 6 2 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a t i o I m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5 A - 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r o k t e : H e r b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t s t r e k s e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e N V N o v a t i o , I n d u s t r i e l a a n 5 C , 2 2 5 0 O l e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t V i s s e r , O u d e D r e e f 1 7 , 2 2 0 H e r e n t a l s , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v 0 0 0 r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 , t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; N o v a t i o N V ,
I n d u s t r i e l a a n 5 C , 2 2 5 0 O l e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r t V i s s e r s , O u d e D r e e f 1 7 , 2 2 0 0 h e r e n t a l s , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e v e n s t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . A i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e h o u d t N o v a t i o N V d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n e n m a c h t e n z o a l s t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 . 1 2 . 1 9 9 9 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o , 1 8 . 0 1 . 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 1 1 8 - 1 9 .
N o v a t i o N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t V i s s e r s ,
G e d e l e g e e d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
L i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i s e a a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r g e e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O 6 S E P . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 6 2 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A T I O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n , 5 / A .
( v o l l e d i g a d r e s ) M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G o f P A R T I Ë L E S P L I T S I N G v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N O V A T I O B E L G I U M ( a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d o o r i n b r e n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N O V A T 1 O I N V E S T e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N O V A T I O E U R O P E . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N W I J Z I G I N G N A A M - - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
O n d e r w e r p a k t e
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 3 0 j u l i 2 0 1 2 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , n e g e n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , d e 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 . B o e k 5 / 1 6 6 , b l a d 3 3 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O B E L G I U M " , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t S p l i t s i n g s v o o r s t e l . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O B E L G I U M " , p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 j u n c t o 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l a a n g e z i e n z i j a l l e n h i e r v a n t i j d i g e e n k o p i e h e b b e n o n t v a n g e n , e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n e n d i t v o l l e d i g g o e d t e k e u r e n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t n a m e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r d d a t g e e n e n k e l e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g z i c h h e e f t v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t g e z e g d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
T w e e d e b e s l u i t - A f s t a n d v a n v e r s l a g g e v i n g o m t r e n t s p l i t s i n g .
a ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 4 , a l i n e a 1 e n 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 3 0 e n 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z o v e r d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n v e r w i j s t .
b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 § 1 l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , c o m m i s s a r i s o f e x t e r n e a c c o u n t a n t v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 3 1 § 1 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t K e n n i s g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e e n i n f o r m a t i e o f k e n n i s g e v i n g o n t v a n g e n v a n o n d e r h a v i g e r a a d v a n b e s t u u r n o c h v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E r b l i j k t d a t z i c h t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e r m o g e n s v a n d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t V e r r i c h t i n g m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d O v e r g a n g t e n a l g e m e n e t i t e l v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
a ) G o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n z o a l s n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f s p l i t s i n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d o o r
a ) o v e r g a n g v a n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s e n r e k e n i n g e n - c o u r a n t v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T ' m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n , 5 1 E , R P R T u r n h o u t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 3 9 4 . 6 9 0 , v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n h a a r b i j l a g e n ;
b ) o v e r g a n g v a n d e e x p l o i t a t i e v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O E U R O P E " m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n , 5 / D , R P R T u r n h o u t - - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 , 1 2 7 . 6 2 9 , v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n h a a r b i j l a g e n ;
b ) S a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t d e h i e r n a v o l g e n d e s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a s t t e s t e l l e n e n d e w i j z e w a a r o p d i t a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t o e b e d e e l d z a l w o r d e n .
L A . V e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e t e b e d e l e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T ' ,
D e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T ' b e s t a a n u i t h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s e n r e k e n i n g e n - c o u r a n t v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s e n w o r d e n a l s v o l g t s a m e n g e v a t :
T o t a a l a c t i v a 1 5 3 4 2 1 2 , 8 3 ¬
T o t a a l p a s s i v a 2 1 1 0 , 7 2 ¬
D e i n b r e n g i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n N o v a t i o I n v e s t b e d r a a g t b i j g e v o l g :
K a p i t a a l 2 0 0 0 , 0 0 ¬
R e s e r v e s - 2 7 3 , 7 6 ¬
O v e r g e d r a g e n w i n s t ( v e r l i e s ) 3 8 4 , 4 8 ¬
T o t a a l 2 1 1 0 , 7 2 ¬
e n w o r d t a l s v o l g t b e r e k e n d :
T o t a a l d e r a c t i v a 1 5 3 4 2 1 2 , 8 3 ¬
T o t a a l d e r s c h u l d e n - ¬
N e t t o i n b r e n g 1 5 3 4 2 1 2 , 8 3 ¬
B . V e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e t e b e d e l e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O E U R O P E " ,
D e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O E U R O P E " b e s t a a n u i t h i e r n a b e s c h r e v e n e x p l o i t a t i e v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ,
V o o r e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s e n w o r d e n a l s v o l g t s a m e n g e v a t
T o t a a l a c t i v a 2 3 8 0 5 0 9 , 3 8 ¬
T o t a a l p a s s i v a 2 3 8 0 5 0 9 , 3 8 ¬
D e i n b r e n g i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n N o v a t i o E u r o p e b e d r a a g t b i j g e v o l g :
K a p i t a a l 6 0 1 0 4 , 6 6 ¬
R e s e r v e s 1 4 5 7 4 3 4 , 3 0 ¬
O v e r g e d r a g e n w i n s t ( v e r l i e s ) 3 3 7 9 9 7 , 7 3 ¬
T o t a a l 1 8 5 5 5 3 6 , 7 0 ¬
e n w o r d t a l s v o l g t b e r e k e n d :
T o t a a l d e r a c t i v a 2 3 8 0 5 0 9 , 3 8 ¬
T o t a a l d e r s c h u l d e n 5 2 4 9 7 2 , 6 8 ¬
N e t t o i n b r e n g 1 8 5 5 5 3 6 , 7 0 ¬
N I E T - T O E G E K E N D E B E S T A N D D E L E N .
T e n e i n d e b e t w i s t i n g t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e k e n n i n g v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d e i n t e r p r e t a t i e v a n h e t p a r t i e e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e t r e f t d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d o f b i j o n w e t e n d h e i d n i e t z i j n o p g e n o m e n i n d e o p g a v e v a n h e t t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n , w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t z i j a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t o e k o m e n , g e a c h t w o r d e n a a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p t e b l i j v e n t o e b e h o r e n . I n d i t k a d e r w o r d t o v e r e e n g e k o m e n d a t a i l e e x p l o i t a t i e b e s t a n d d e l e n g a a n n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o E u r o p e , D e a a n d e l e n ( f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a e n d e v o r d e r i n g e n r e k e n i n g - c o u r a n t g a a n n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t .
D e s c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r e n d e o v e r l o p e n d e r e k e n i n g p a s s i e f d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n b l i j v e n b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m . H e t e i g e n v e r m o g e n w o r d t v e r d e e l d v o l g e n s d e f i s c a l e p r i n c i p e s v a n a r t i k e l 2 1 3 W I B 1 9 9 2 ,
c ) T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
R U I L V E R H O U D I N G .
1 . - D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p N O V A T I O I N V E S T . I n r u i l v o o r d e h o g e r o m s c h r e v e n o v e r d r a c h t v a n e e n
d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o N V z u l l e n e r 2 a a n d e l e n v a n N V N o v a t i o I n v e s t i n
o n v e r d e e l d h e i d w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o N V i n v e r h o u d i n g t o t
h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t k a p i t a a l z a l d o o r d e i n b r e n g v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 0 0 0 , 0 0 .
k D e s p l i t s i n g z a l g e b e u r e n o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 , 1 2 . 2 0 1 1 . D e v o o r g e n o m e n s p l i t s i n g k a d e r t i n d e r e o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n g r o e p e n b e o o g t h e t o n d e r n e m i n g s r i s i c o t e b e p e r k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D o o r d e z e s p l i t s i n g z u l l e n d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s d i e N o v a t i o B e l g i u m i n h a a r b e z i t h e e f t , a l s o o k b e p a a l d e i n t e r - c o m p a n y v o r d e r i n g e n w o r d e n a t g e s g l i t s t n a a r d e h n t d i n g v e n n a o t s d l a p N o v a t t o I n v e s t . D e e x p l o i t a t i e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a f g e s p l i t s t n a a r N o v a t i o E u r o p e e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z u l l e n b e h o u d e n b l i j v e n i n h a n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l n a d e z e s p l i t s i n g w o r d e n o m g e v o r m d i n e e n i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m N o v a t i o I m m o . D e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z u l l e n v e r v o l g e n s w o r d e n v e r h u u r d b i n n e n d e b t w - e e n h e i d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T " , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i s d o o r g e v o e r d z a l d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O 1 N V E S T " , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n
- d e i d e n t i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
2 . - D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p N O V A T I O E U R O P E ,
I n r u i l v o o r d e h o g e r o m s c h r e v e n o v e r d r a c h t v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m N V z u l l e n e r 8 7 0 a a n d e l e n v a n N V N o v a t i o E u r o p e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p % o v a t i a B e l g i u m N V i n v e v l t i o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e s p l i t s i n g v a n N o v a t i o B e l g i u m i s g e ï n s p i r e e r d d o o r h e t b e k o m e n v a n s y n e r g i ë n . H e t i s i m m e r s z o d a t h e t v o e r e n v a n d e e x p l o i t a t i e a c t i v i t e i t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m e n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o E u r o p e , n i e t i d e a a l i s g e b l e k e n . D o o r d e z e e x p l o i t a t i e s t e g a a n b u n d e l e n v e r w a c h t d e g r o e p t e k o m e n t o t b e t e r e r e s u l t a t e n t e k o m e n . O o k i s e e n v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e o n d e r l i n g e r e k e n i n g - o o u r a n t v e r h o u d i n g e n a a n d e g a n g w e l k e z o v e e l a i s m o g e l i j k z u l l e n w o r d e n v e r e e n v o u d i g d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n s p l i t s i n g e n . V e r d e r i s d e z e a l g e m e n e h e r s t r u c t u r e r i n g i n g e g e v e n v a n u i t d e d o e l s t e l l i n g d e a l g e m e n e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r e e n v o u d i g e n D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O E U R O P E " , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i s d o o r g e v o e r d z a l d e r a a d v a n b e s t u u r i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O E U R O P E " , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D E E L N A M E l l i D E W 1 S S S T . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d a t d e n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e d a t u m v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
B O E K H O U D K U N D I G E D A T U M . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f I j a n u a r i 2 0 1 2 u i t g e v o e r d d o o r d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l u i t K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g , b e s l o t e n t o t
a ) v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o e n v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 7 1 5 , 3 4 ) n a a r a a n l e i d i n g v a n o v e r d r a c h t i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O 1 N V E S T " ;
b ) v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 0 . 1 0 4 , 6 6 ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r d r a c h t i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O E U R O P E " ;
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 7 5 . 3 2 0 , 0 0 ) ) t o t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ë é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) :
Z e s d e b e s l u i t W i j z i g i n g n a a m . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " N O V A T I O I M M O " , D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r
" H a a r n a a m l u i d t " N O V A T I O I M M O " . "
Z e v e n d e b e s l u i t W i j z i g i n g d o e l . D e v o o r z i t t e r h e e f t v o l g e n d e v e r s l a g e n v o o r g e l e g d
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 2 j u l i 2 0 1 2 h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b i j z o n d e r v e r l a g d o o r d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 1 2 j u l i 2 0 1 2 o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m e n r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r :
I . P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , h e t b e h e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a a r ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 . h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i f i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e o f s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
I l . H o l d i n g
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
I I I . C o n s u l t a n c y - , b e h e e r - e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p
1 . a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
2 . a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d ;
3 . h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
4 . h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , v e r e f f e n a a r , v o l m a c h t d r a g e r o f m a n d a t a r i s e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n s t a t u t a i r e b e n o e m i n g o f v i a e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i e l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r ë i i l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , z o a l s o n d e r m e e r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h a a r b e s t u u r d e r s , b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g i n n a t u r a , z e l f s i n d i e n z i j e r n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n .
D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n / o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . "
A c h t s t e b e s l u i t M a o h t i g i n g . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r c m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n d e b e w e r k i n g e n v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t o e t e k e n n e n a a n h a a r r a a d v a n b e s t u u r , d i e a a n v a a r d h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e t e n e i n d e a l l e w e t t e l i j k e g e v o l g e n v a n d e s p l i t s i n g t e g e v e n .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T ' e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O E U R O P E " d e a f t e s p l i t s e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o v e r d r a g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p ;
d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T ' e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O E U R O P E " a a n v a a r d e n e n z e o v e r t e d r a g e n a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n e r , d e s g e v a l l e n d , v o o r z o r g e n d a t h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t b i j g e w e r k t .
I n h e t k a d e r v a n d e z e o v e r d r a c h t d o o r s p l i t s i n g k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n
* t u s s e n k o m e n i n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T " e n d e v e r k r i j g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O E U R O P E " ;
* v e r k l a r e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
* t e n e i n d e d e z e r , a l l e a k t e n d o e n v e r l i j d e n e n t e k e n e n , e v e n a l s a l l e s t u k k e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n r e g i s t e r s e n i n h e t a l g e m e e n a l d o e n w a t n o d i g i s .
V A S T S T E L L I N G . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t e g e s t e l d d a t i n d i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n :
1 ) d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T ' w e l k e h e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b i j e e n k o m e n , d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , t o t u i t g i f t e v a n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n e n t o t w i j z i g i n g v a n h e t A r t i k e l 4 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n v a a r d t , d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t e g r a a l t o t s t a n d z a l g e k o m e n z i j n ;
2 ) d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O E U R O P E " w e l k e h e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l
b i j e e n k o m e n , d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , t o t u i t g i f t e
v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 7 0 ) a a n d e l e n e n t o t w i j z i g i n g v a n h e t A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n v a a r d t ,
d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t e g r a a l t o t s t a n d z a l g e k o m e n z i j n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n h l e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2012
ÿþ1 1 1
I I I I U I ! U I I L I I I I I I I U D I
* i z i o v a s s *
b e
~ s i t
u i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c , _ . a - ; , r j k e k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a G g R E C H T B A N K V A N
9 1 J U l y l 2 ~ 1 2
K O O P H A N D E L r i f f i e r
T U R N H O U T
G r i f f i e
r o o d w o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 6 2 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a t i o B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , i n d u s t r i e l a a n 5 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g s p l i t s i n g s v o o r s t e l i n v e r b a n d m e t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
S P L I T S I N G S V O O R S T E L I N V E R B A N D M E T D E P A R T I E L E S P L I T S I N G
V A N
N O V A T I O
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ( n v )
R P R T u r n h o u t
b t w B E 0 4 6 6 . 7 9 1 . 7 1 4
m e t z e t e l t e
2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 5 c
E N
N O V A T I O B E L G I U M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ( n v )
R P R T u r n h o u t
b t w B E 0 4 1 8 . 2 6 2 . 7 1 3
m e t z e t e l t e
2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 5 a
N A A R
N O V A T I O I N V E S T
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ( n v )
R P R T u r n h o u t
b t w B E 0 8 8 8 . 3 9 4 . 6 9 0
m e t z e t e l t e
2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 5 e
E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O V A T I O E U R O P E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ( n v )
R P R T u r n h o u t
b t w B E 0 4 3 7 . 1 2 7 . 6 2 9
m e t z e t e l t e
2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 5 d
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n T u r n h o u t S P L I T S I N G S V O O R S T E L i n v e r b a n d m e t d e P A R T I E L E S P L I T S I N G E N D O O R O V E R N E M I N G
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t , N o v a t i o E u r o p e , N o v a t i o e n N o v a t i o B e l g i u m h e b b e n b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 2 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d e - s p l i t s i n g s v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . D i t v o o r s t e l s p l i t s t e r t o e o m d e v e n n o o t s c h a p p e n N o v a t i o n v e n N o v a t i o B e l g i u m n v p a r t i e e l t e s p l i t s e n d o o r d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s b i n n e n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n a f t e s p l i t s e n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t n v , e n d e e x p l o i t a t i e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m t e l k e n s m e t d e b i j h o r e n d e s c h u l d e n e n b e p a a l d e v o r d e r i n g e n a f t e s p l i t s e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o E u r o p e o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N o v a t i o B e l g i u m z a l n a d e z e s p l i t s i n g e n k e l n o g o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h a a r b e z i t h e b b e n .
I . V E R M E L D I N G E N V O O R Z I E N D O O R A R T I K E L 7 1 9 W , V E N N .
1 . A l g e m e n e i n l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
a ) I d e n t i t e i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t , R P R T u r n h o u t b t w B E 0 8 8 8 , 3 9 4 . 6 9 0 e n m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , i n d u s t r i e l a a n 5 e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m N o v a t i o I n t e r n a t i o n a l b i j a k t e v e r l e d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 0 7 v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k .
D e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s o p 1 2 a p r i l 2 0 0 7 , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s n a a m i n h a a r h u i d i g e b e n a m i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t , H e t i s v e r d e e l d i n 4 4 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i e t e r o p h e d e n a l s v o l g t u i t :
" D h r . B e r t V i s s e r s 1 a a n d e e l 0 , 2 3 %
" V & V M a n a g e m e n t b v b a 4 3 9 a a n d e l e n 9 9 , 7 7 %
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e p r o d u c t i e o f f a b r i c a t i e v a n p e t r o l e u m p r o d u c t e n , b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ; n i j v e r h e i d s o l i ë n e n - v e t t e n , r u b b e r e n r u b b e r p r o d u c t e n ; s c h o o n h e i d s p r o d u ç t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n ; v e r f , v e r n i s s e n e n k l e u r s t o f f e n ; d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ; p l a s t i e k e n v o o r w e r p e n v a n p l a s t i e k ; k u r k e n k u r k w a r e n ; p a p i e r e n k a r t o n v o o r v e r p a k k i n g ; i s o l a t i e m a t e r i a l e n ; p a p i e r d e e g ; b e h a n g p a p i e r , t e x t i e l w a r e n v o o r n i j v e r h e i d s g e b r u i k ; a r t i k e l e n v a n g l a s , p o r s e l e i n ; g l e i s w e r k v o o r n i j v e r h e i d s d o e l e i n d e n ; s c h u u r m i d d e l e n ; b o u w p r o d u c t e n e n - m a t e r i a l e n ; b l u s m a t e r i a a l ; o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r a u t o v o e r t u i g e n ; s n i j g e r e e d s c h a p ; o p t i s c h e a r t i k e l e n ; s t a t i o n s e r v i c e ; p r o d u c t e n v o o r h e t r e i n i g e n e n o n t s m e t t e n v a n w o o n g e l e g e n h e d e n , l o k a l e n , m e u b e l s , s t o f f e r i n g e n a l l e r h a n d e v o o r w e r p e n ; i j z e r w a r e n , n a g e l s , s c h r o e v e n e n r i n g s c h r o e v e n ; k a b e l s e n t o u w k a b e l s ; a r t i k e l e n v o o r s p o r t e n v i s v a n g s t ; g e r e e d s c h a p p e n e n t o e b e h o r e n v o o r h o u t - , m e t a a l - e n / o f p l a s t i e k b e w e r k i n g ; c h e m i s c h e t e s t p r o d u c t e n e n v e r b i n d i n g s p r o d u c t e n e n l i j m e n ; b e v e s t i g i n g s a r t i k e l e n e n h u l p m i d d e l e n b i j h e t l a s s e n ; f i e t s h e l m e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e i l i g h e i d s p r o d u c t e n ; o p l o s m i d d e l e n e n s o l v e n t e n ; s p o r t a r t i k e l e n ; d e i n - e n u i t v o e r v a n d i v e r s e g o e d e r e n ; d e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e s c h o o n m a a k e n d e s i n f e c t i e ; l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n , s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e a a n g e l e g e n h e d e n w e l k e m e t h o g e r o m s c h r e v e n d o e i v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a i s d o e l
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g
a , h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e
v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d
a . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
c . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
d . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f . h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
g . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
h . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A l s b e s t u u r d e r w e r d e n b e n o e m d :
" D h r . B e r t V i s s e r s
" M e v n N a d i a H y m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B l i j k e n s d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k o p 1 0 a p r i l 2 0 0 7 ,
A l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
" D h r . B e r t V i s s e r s
" M e u r . N a d i a R y m e n
B l i j k e n s b e s l i e s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 0 7 .
b ) I d e n t i t e i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o E u r o p e
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o E u r o p e , R P R T u r n h o u t b t w B E 0 4 3 7 . 1 2 7 . 6 2 9 e n m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 5 d .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t i s v e r d e e l d i n 1 2 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i e t e r o p h e d e n a l s v o l g t u i t :
" N o v a t i o n v 1 2 4 0 a a n d e l e n
" B e r t V i s s e r s / V & V M a n a g e m e n t b v b a / N o v a t i o I n v e s t 1 0 a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e g r o o t h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l i n , e n d e p r o d u c t i e o f f a b r i c a t i e v a n p e t r o l e u m p r o d u c t e n , s m e e r m i d d e l e n , n i j v e r h e i d s o l i ë n n i j v e r h e i d s v e t t e n , r u b b e r e n r u b b e r p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n , v e r f , v e m i s s e n e n k l e u r s t o f f e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , p l a s t i e k e n v o o r w e r p e n v a n p l a s t i e k , k u r k e n k u r k w a r e n , p a p i e r e n k a r t o n v o o r v e r p a k k i n g , i s o l a t i e m a t e r i a l e n , p a p i e r d e e g , b e h a n g s e l p a p i e r , t e x t i e l w a r e n v o o r n i j v e r h e i d s g e b r u i k , a r t i k e l e n v a n g l a s , p o r s e l e i n , g l a s w e r k v o o r n i j v e r h e i d s d o e l e i n d e n , s c h u u r m i d d e l e n , b o u w p r o d u c t e n e n b o u w m a t e r i a l e n , h u i s m a t e r i a a l , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r a u t o v o e r t u i g e n s n i j g e r e e d s c h a p , o p t i s c h e a r t i k e l e n , b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n - s t a t i o n s e r v i c e , p r o d u c t e n v o o r h e t r e i n i g e n v a n h e l o n t s m e t t e n v a n w o o n g e l e g e n h e d e n , l o k a l e n , m e u b e l s , s t o f f e r i n g e n a l l e r h a n d e v o o r w e r p e n , i j z e r w a r e n , n a g e l s , s c h r o e v e n e n r i n g s c h r o e v e n , k a b e l s e n t o u w k a b e l s , a r t i k e l e n v o o r s p o n e n v i s v a n g s t , g e r e e d s c h a p - ' p e n e n t o e b e h o r e n v o o r h o u t b e w e r k i n g , m e t a a l b e w e r k i n g o f p l a s t i e k b e w e r k i n g c h e m i s c h e t e s t p r o d u c t e n e n c h e m i s c h e v e r b i n d i n g s p r o d u c t e n e n l i j m e n , b e v e s t i g i n g s a r t i k e l e n e n h u l p m i d d e l e n b i j h e t l a s s e n , f i e t s h e l m e n , v e i l i g h e i d s p r o d u c t e n , o p l o s m i d d e l e n e n s o l v e n t e n , s p o r t a r t i k e l e n , d e i n v o e r h a n d e l e n u i t v o e r h a n d e l v a n d i v e r s e g o e d e r e n , o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e s c h o o n m a a k e n d e s i n f e c t i e , s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e a a n g e l e g e n h e d e n w e l k e m e t h o g e r o m s c h r e v e n d o e l v e r b a n d h o u d e n , e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e h i e r m e d e i n v e r b a n d s t a a n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , d e l e b e n a m i n g e n g e n o m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n / o n d e r u i t z o n d e r i n g , a l s m e d e h e l d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d d o e l , D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h - ' t e n w e l k e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r h o o f d d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f u i t b a t i n g v a n / o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n , i n w e l k l a n d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p a i l e a n d e r e w i j l e b e l a n g e n m o g e n h e b b e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n d i e t e n g e l i j k a a r d i g , g e l i j k l o p e n d o f o v e r e e n s t e m m e n d d o e l h e b b e n o f g e a c h t w o r d e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e ï n v l o e d e n ,
A l s b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , B e r t V i s s e r s ; ' R y - M a n C o n e u i t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . N a d i a R y m e n ;
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 0 8 .
N o v a t i o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e r t V i s s e r s .
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 0 6 .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o v a t i o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , B e r t V i s s e r s ;
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 j u l i 2 0 0 6 ,
c ) I d e n t i t e i t v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p N o v a t i o n v
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o , R P R T u r n h o u t , b t w B E 0 4 6 6 . 7 9 1 . 7 1 4 e n m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 5 c ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c B o g a e r t o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 9 9 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n E 6 3 . 0 0 0 , 0 0 e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t . H e t i s v e r d e e l d i n 6 3 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e d i e é é n d r i e ë n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p h e d e n a l s v o l g t v e r d e e l d :
" N o v a t i o I n v e s t 6 2 a a n d e l e n 9 8 , 4 1 %
" N o v a t i o B e l g i u m 1 a a n d e e l 1 , 5 9 %
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e i n - e n u i t v o e r v a n , d e p r o d u c t i e o f f a b r i c a t i e v a n p e t r o l e u m p r o d u c t e n , b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ; n i j v e r h e i d s o l i ë n e n - v e t t e n ; r u b b e r e n r u b b e r p r o d u c t e n ; s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n ; v e r f , v e r n i s s e n e n k l e u r s t o f f e n ; d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ; p l a s t i e k e n v o o r w e r p e n v a n p l a s t i e k ; k u r k e n k u r k w a r e n ; p a p i e r e n k a r t o n v o o r v e r p a k k i n g ; i s o l a t i e m a t e r i a l e n ; p a p i e r d e e g ; b e h a n g p a p i e r ; t e x t i e l w a r e n v o o r n i j v e r h e i d s g e b r u i k ; a r t i k e l e n v a n g l a s , p o r s e l e i n ; g l e i s w e r k v o o r n i j v e r h e i d s d o e l e i n d e n ; s c h u u r m i d d e l e n ; b o u w p r o d u c t e n e n - m a t e r i a l e n ; b l u s m a t e r i a a l ; o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r a u t o v o e r t u i g e n ; s n i j g e r e e d s c h a p ; o p t i s c h e a r t i k e l e n ; s t a t i o n s e r v i c e ; p r o d u c t e n v o o r h e t r e i n i g e n e n o n t s m e t t e n v a n w o o n g e l e g e n h e d e n , l o k a l e n , m e u b e l s , s t o f f e r i n g e n a l l e r h a n d e v o o r w e r p e n ; i j z e r w a r e n , n a g e l s , s c h r o e v e n e n r i n g s c h r o e v e n ; k a b e l s e n t o u w k a b e l s ; a r t i k e l e n v o o r s p o r t e n v i s v a n g s t ; g e r e e d s c h a p p e n e n t o e b e h o r e n v o o r h o u t - , m e t a a l - e n / o f p l a s t i e k b e w e r k i n g ; c h e m i s c h e t e s t p r o d u c t e n e n v e r b i n d i n g s p r o d u c t e n e n l i j m e n ; b e v e s t i g i n g s a r t i k e l e n e n h u l p m i d d e l e n b i j h e t l a s s e n ; f i e t s h e l m e n ; v e i l i g h e i d s p r o d u c t e n ; o p l o s m i d d e l e n e n s o l v e n t e n ; s p o r t a r t i k e l e n ; d e i n - e n u i t v o e r v a n d i v e r s e g o e d e r e n ; d e o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e s c h o o n m a a k e n d e s i n f e c t i e , s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e a a n g e l e g e n h e d e n w e l k e m e t h o g e r o m s c h r e v e n d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l :
( . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a . h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
b . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t K a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n . h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
c . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n ,
b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
d . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e . h e t o n t w i k k e l e n , k a p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f . h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
g . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
I . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ,
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A l s b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , B e r t V i s s e r s ; R y - M a n C o n s u l t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . N a d i a R y m e n ;
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 0 7 .
d ) I d e n t i t e i t v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m n v
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m , R P R T u r n h o u t , b t w B E 0 4 1 8 . 2 6 2 . 7 1 3 e n m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 5 a ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G a b r i ë l N a e t s o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n h e r h a a l d e l i j k g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l e n d o n c k o p 4 f e b r u a r i 2 0 0 8 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n ¬ 1 7 5 . 3 2 0 , 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 4 8 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n é é n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o p h e d e n v e r d e e l d a l s v o l g t :
_ N o v a t i o 4 8 6 a a n d e l e n 9 9 , 7 9 % 0 , 2 1 %
_ B e r t V i s s e r s : 1 a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d 0 , 2 1 %
V & V M a n a g e m e n t 1 a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d N o v a t i o I n v e s t 1 a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d 0 , 2 1 %
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e g r o o t h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e o f f a b r i c a t i e v a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e t r o l e u m p r o d u c t e n , s m e e r m i d d e l e n , n i j v e r h e i d s o l i ë n e n n i j v e r h e i d s v e t t e n , r u b b e r - e n r u b b e r p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n , v e r f , v e r n i s s e n e n k l e u r s t o f f e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , p l a s t i e k e n v o o r w e r p e n v a n p l a s t i e k , k u r k e n k u r k w a r e n , p a p i e r e n k a r t o n v o o r v e r p a k k i n g , i s o l a t i e m a t e r i a l e n , p a p i e r d e e g , b e h a n g s e l p a p i e r , t e x t i e l w a r e n v o o r n i j v e r h e i d s g e b r u i k , a r t i k e l e n v a n
g l a s , p o r c e l e i n , g l e i s w e r k v o o r n i j v e r h e i d s d o e l e i n d e n , s c h u u r m i d d e l e n , b o u w p r o d u c t e n e n
b o u w m a t e r i a l e n , b l u s m a t e r i a a l , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r a u t o v o e r t u i g e n , s n i j g e r e e d s c h a p , o p t i s c h e a r t i k e l e n , b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ( s t a t i o n s e r v i c e ) , p r o d u c t e n v o o r h e t r e i n i g e n e n h e t o n t s m e t t e n v a n w o o n g e l e g e n h e d e n , l o k a l e n , m e u b e l s , s t o f f e r i n g e n a l l e r h a n d e v o o r w e r p e n , i j z e r w a r e n , n a g e l s , s c h r o e v e n e n r i n g s c h r o e v e n , k a b e l s e n t o u w k a b e l s , a r t i k e l e n v o o r s p o r t e n v i s v a n g s t , g e r e e d s c h a p p e n e n t o e b e h o r e n v o o r h o u t b e w e r k i n g , m e t a a l b e w e r k i n g o f p l a s t i e k b e w e r k i n g , c h e m i s c h e t e s t p r o d u c t e n e n c h e m i s c h e v e r b i n d i n g s p r o d u c t e n e n l i j m e n , b e v e s t i g i n g s a r t i k e l e n e n h u l p m i d d e l e n b i j h e t l a s s e n , d e i n v o e r h a n d e l e n u i t v o e r h a n d e l v a n d i v e r s e g o e d e r e n , o n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e s c h o o n m a a k e n d e s i n f e c t i e , s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e a a n g e l e g e n h e d e n w e l k e n i e t h o g e r o m s c h r e v e n d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l t e n v o o r é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s e n o m g e k e e r d , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A l s b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
- V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e r t V i s s e r s ; R y - M a n C o n s u l t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . N a d i a R y m e n ;
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 0 8 .
- N o v a t i o n v v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e r t V i s s e r s ;
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 0 6 .
A i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d :
- N o v a t i o n v v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e r t V i s s e r s ;
$ l i j k e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u l i 2 0 0 6 .
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 7 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n z i c h e r t o e t e d o e n w a t i n h u n m o g e l i j k h e d e n l i g t o m d e s p l i t s i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m . b . t . d e s p l i t s i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r " p a r t i ë l e s p l i t s i n g " , z o a l s h i e r n a v e r m e l d , m o e t w o r d e n v e r s t a a n d e " p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g " z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r a r t i k e l 6 7 3 e n 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n é é n o f m é é r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z o n d e r h a a r o n t b i n d i n g o p e e n a n d e r e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t t e g e n u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o f v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n t u e e l m e t e e n o p l e g i n g e l d d i e n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n e e n t i e n d e v a n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j g e b r e k e a a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n .
S a m e n v a t t e n d k a n d e v o o r g e n o m e n h a n d e l i n g w o r d e n o m s c h r e v e n a l s e e n d u b b e l e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n a m e v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
E e n e e r s t e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r e f t d e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o w a a r b i j e e n d e e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s d i e z i j b e h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p p e n N o v a t i o E u r o p e e n N o v a t i o B e l g i u m , a l s o o k b e p a a l d e i n t e r - c o m p a n y v o r d e r i n g e n s c h u l d e n z u l l e n w o r d e n a f g e s p l i t s t n a a r d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t .
D e t w e e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r e f t d e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m , w e l k e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d d i r e c t v o l g e n d o p d e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o . D o o r v o o r n o e m d e s p l i t s i n g z u l l e n d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s d i e d e z e v e n n o o t s c h a p i n h a a r b e z i t h e e f t , a l s o o k b e p a a l d e i n t e r - c o m p a n y v o r d e r i n g e n w o r d e n a f g e s p l i t s t n a a r d e h o l d i n g v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t . D e e x p l o i t a t i e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n a f g e s p l i t s t n a a r N o v a t i o E u r o p e e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z u l l e n b e h o u d e n b l i j v e n i n h a n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m .
2 . O v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n
T u s s e n d e d a t u m v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n h e t e f f e c t i e f t o t s t a n d k o m e n v a n d e s p l i t s i n g w o r d t i n g e e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e e n w i j z i g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v e r w a c h t .
A a n d i t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d t e e n g e d e t a i l l e e r d e v e r d e l i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n g e h e c h t ( b i j l a g e 1 ) .
D e a c t i e f e n d e p a s s i e f b e s t a n d d e l e n d i e o v e r g a a n w e r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p g e w a a r d e e r d a a n h u n n e t t o b o e k w a a r d e .
D e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n N o v a t i o e n N o v a t i o B e l g i u m d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e , a l s o o k b e p a a l d e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n z u l l e n o v e r g a a n n a a r d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t .
M e e r b e p a a l d z u l l e n v o l g e n d e b e s t a n d d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n v a n N o v a t i o n a a r N o v a t i o I n v e s t :
A c t i v a
D e e l n e m i n g i n N o v a t i o B e l g i u m ;
- D e e l n e m i n g i n N o v a t i o E u r o p e ;
- R / C N o v a t i o I n v e s t
P a s s i v a
" R I C N o v a t i o B e l g i u m
y R I C N o v a t e c h
R / C N o v a t i o E u r o p e
- B e p a a l d e f i n a n c i ë l e s c h u l d e n
E e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o .
V o l g e n d e b e s t a n d d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n v a n N o v a t i o B e l g i u m n a a r N o v a t i o I n v e s t :
A c t i v a
y D e e l n e m i n g i n N o v a t e c h ;
- V o r d e r i n g N o v a t i o I n v e s t ;
_
R / C N o v a t i o ;
R / C N o v a t i o I n v e s t
P a s s i v a
- E e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t l o B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l g e n d e b e s t a n d d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n v a n N o v a t i o B e l g i u m n a a r N o v a t i o E u r o p e :
A c t i v a
I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g ;
J M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l ;
r H a n d e i s g o e d e r e n
H a n d e l s v o r d e r i n g e n ,
T e r u g t e v o r d e r e n b t w ;
? T e r u g t e v o r d e r e n v e n n . B .
- R I C N o v a t i o E u r o p e ;
- L i q u i d e m i d d e l e n ;
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n ;
P a s s i v a
R E e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m ;
H a n d e l s s c h u l d e n ;
B e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n ;
O v e r i g e s c h u l d e n .
V o o r e e n m e e r g e d e t a i l l e e r d o v e r z i c h t v a n d e a f t e s p l i t s e n v e r m o g e n v e r w i j z e n w e n a a r d e s p l i t s i n g s s t a a t z o a l s o p g e n o m e n o n d e r b i j l a g e 1 .
3 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
4 . B e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n t e n g e v o l g e v a n d e z e h e r s t r u c t u r e r i n g w a a r d o o r e r g e e n b o d e m a t t e s t e n z i j n o f z u l l e n w o r d e n a a n g e v r a a g d .
5 . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p p e n , , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ,
a ) S p l i t s i n g N o v a t i o
A a n g e z i e n N o v a t i o I n v e s t n i e t i n h e t b e z i t i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o , z a l e e n m i n i e m d e e l v a n d e z e s p l i t s i n g m o e t e n w o r d e n v e r g o e d i n a a n d e l e n ,
E r w o r d t e e n w e r k e l i j k e w a a r d e v a n ¬ 3 . 6 0 1 . 8 7 2 , 0 8 i n g e b r a c h t i n N o v a t i o I n v e s t w a a r v a n s l e c h t s 1 , 5 9 % i n a a n d e l e n w o r d t v e r g o e d . D i t l e v e r t e e n t e v e r g o e d e n w a a r d e o p v a n ¬ 5 7 . 1 7 2 , 5 7 .
A a n g e z i e n t e n g e v o l g e v a n d e z e s p l i t s i n g e e n w a a r d e v a n ¬ 5 7 . 1 7 2 , 5 7 w o r d t i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t e n d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l N o v a t i o I n v e s t i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 9 . 7 7 6 , 7 8 , z u l l e n t e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g 6 , 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o B e l g i u m ( A a n d e e l h o u d e r v a n N o v a t i o ) .
b ) S p l i t s i n g N o v a t i o B e l g i u m
b , 1 ) A f s p l i t s i n g n a a r N o v a t i o I n v e s t
A a n g e z i e n N o v a t i o I n v e s t o o k n a d e v o o r g e n o m e n s p l i t s i n g n i e t i n h e t b e z i t i s v a n a i l e a a n d e l e n N o v a t i o B e l g i u m , z a l e e n m i n i e m d e e l v a n d e z e t w e e d e s p l i t s i n g m o e t e n w o r d e n v e r g o e d i n a a n d e l e n .
E r w o r d t e e n w e r k e l i j k e w a a r d e v a n ¬ 1 6 . 6 0 8 . 9 3 4 , 0 0 i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t w a a r v a n s l e c h t s 0 , 1 4 % i n a a n d e l e n w o r d t v e r g o e d . D i t l e v e r t e e n t e v e r g o e d e n w a a r d e o p v a n ¬ 2 2 . 8 5 0 , 0 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n g e z i e n t e n g e v o l g e v a n d e z e s p l i t s i n g e e n w a a r d e v a n ¬ 2 2 . 8 5 0 , 0 7 w o r d t i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o I n v e s t e n d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l N o v a t i o I n v e s t i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 9 . 7 7 3 , 4 4 z u l l e n t e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g 2 , 0 0 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e k e e r d i n o n v e r d e e l d h e i d a a n D h r . B e r t V i s s e r s e n V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a ( a a n d e e l h o u d e r v a n N o v a t i o B e l g i u m ) .
b . 2 ) A f s p l i t s i n g n a a r N o v a t i o E u r o p e
A a n g e z i e n N o v a t i o E u r o p e n i e t i n h e t b e z i t i s v a n a a n d e l e n N o v a t i o B e l g i u m , z a l d e z e i n g e b r a c h t e w a a r d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s p l i t s i n g d i e n e n t e w o r d e n v e r g o e d i n a a n d e l e n . D i t l e v e r t e e n t e v e r g o e d e n w a a r d e o p v a n ¬ 1 . 1 1 3 . 3 2 2 , 0 2 .
A a n g e z i e n t e n g e v o l g e v a n d e z e s p l i t s i n g e e n w a a r d e v a n ¬ 1 , 1 1 3 , 3 2 2 , 4 2 w o r d t i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p N o v a t i o E u r o p e e n d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l N o v a t i o E u r o p e i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 2 7 9 , 2 9 z u l l e n t e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g 8 7 0 , 0 0 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e k e e r d , w a a r b i j 8 6 3 a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d a a n N o v a t i o I n v e s t e n 7 a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d z u l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d a a n S e r t V i s s e r s , V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a e n N o v a t i o I n v e s t .
A l l e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n N o v a t i o e n N o v a t i o B e l g i u m . E r w o r d t g e e n o p l e g t o e g e k e n d .
6 . U i t r e i k i n g v a n d e a a n d e l e n
D e u i t t e g e v e n a a n d e l e n N o v a t i o I n v e s t e n N o v a t i o E u r o p e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s p l i t s i n g - z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
7 . D a t u m v a n w i n s t d e e l n a m e .
D e a a n d e l e n z u l l e n r e c h t l e v e r e n o p w i n s t d e e l n a m e v a n a f d e i n s c h r i j v i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r g e l d e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s .
B . V e r m e l d i n g v a n i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . V e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e v e r s l a g g e v i n g
O p b a s i s v a n a r t i k e l 7 3 1 § 1 i n f i n e W . V e n n . s t e l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e s p l i t s i n g e n b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r o m a f t e z i e n v a n h e t r e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g . D e z e b e s l i s s i n g t o t a f s t a n d k a n w o r d e n g e n o m e n m i t s u n a n i m i t e i t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g z a l d e v e r g o e d i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s i n c a s u n i h i l z i j n . O p b a s i s v a n a r t i k e l 7 3 4 W . V e n n . w o r d t v o o r g e s t e l d d a t e v e n e e n s v a n h e t s p l i t s i n g s v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t a f g e z i e n .
E v e n w e l z a l d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e e n i n b r e n g v e r s l a g d i e n e n t e w o r d e n o p g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r i e d e r v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n . H i e r v o o r z a l w e l e e n v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d z i j n . D a a r n a a s t z u l l e n o o k d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n N o v a t i o I n v e s t e n N o v a t i o E u r o p e e e n i n b r e n g v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n p e r i n b r e n g d i e z i j g e n i e t e n .
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 7 2 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g u i t e r l i j k 3 1 j u l i 2 0 1 2 z o u z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 5 j u n i 2 0 1 2 t e O l e n , i n a c h t o r i g i n e l e n , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , e n w a a r v a n v i e r e x e m p l a r e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d a a n d e o v e r e e n k o m e n d e p a r t i j e n e n v i e r e x e m p l a r e n t e g e l i j k e r t i j d m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
I e ^
` ? r ` * " y
V o o r - b e h o a d e n
a a n h e t ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , B e r t V i s s e r s ; B e s t u u r d e r
R y - M a n C o n s u l t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . N a d i a R y m e n ;
B e s t u u r d e r
N o v a t i o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g b v b a , o p h a a r b e u r t v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , B e r t V i s s e r s .
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a i n d e i t t R G E L E G D
- . ~ - - r " ~ r i r f ' ' T Q l 1 N K V A N
1 1 1 I
1 9 O K T . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
© e r i f f i e r ,
G - r i f f i e
+ 1 1 1 6 9 9 4 9 "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A T I O B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5 A , 2 2 5 0 O l e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 6 2 . 7 1 3
V o o r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n o n t s l a g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
E d d y L o o t s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , m e t k a n t o o r t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r a a m s t r a a t 1 0 3 A e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y L o o t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , t e n g e v o l g e . v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e B u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m i e l D e S m e d t , b e d r i j f s r e v i s o r , O u d e L e e s t s e b a a n 1 2 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
N o v a t i o N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d i n p e r s o o n d o o r
B e r t V i s s e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2015
ÿþ M M w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 M 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i N e e r g e l e g d t e r g r l f i e v a l t c i e 1
R E C H T B A ^ t u v e . t i l ( O O P H A t ' D E L
1 6 F E B . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a r d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 6 2 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A T I O I M M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n , 5 1 A .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E D I N G B E S T U U R D E R - V A S T S T E L L I N G E I N D E M A N D A A T B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e f d o n c k t e O l e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I M M O "
E E R S T E B E S L U I T : - M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n o p h a a r v e r z o e k . d e u i t t r e d i n g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R y - M a n C o n s u l t " , m e t z e t e l t e 2 2 7 5 L i l l e - P o e d e r l e e , K a s t a n j e l a a n , 7 - R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 2 7 0 . 2 8 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R y m e n N a d i a , w o n e n d e t e L i l l e - P o e d e r l e e , K a s t a n j e l a a n , 7 , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n g e v o l g e d e z e u i t t r e d i n g a l s b e s t u u r d e r w o r d e n v a n a f h e d e n , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , e v e n e e n s v o l g e n d m a n d a a t b e ë i n d i g d
- h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n m e v r o u w R Y M E N N a d i a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R y - M a n C o n s u l t " i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I M M O " ,
T W E E D E B E S L U I T : - V a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O " , m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n , 5 / C R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 7 9 1 . 7 1 4 , r e s p e c t i e v e l i j k w e r d a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 3 2 0 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , O u d e D r e e f , 7 , R P R T u r n h o u t - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 . 2 7 0 . 4 8 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V I S S E R S B e r t , w o n e n d e t e H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , O u d e D r e e f , 1 7 .
- V a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n i n g e v o l g e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T E C H I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n , 5 1 B R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t - - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 2 7 4 . 6 2 3 , b l i j k e n s t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , : o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
- V a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e v o o r m e l d e m a n d a t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O " a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s m e d e d e m a n d a t e n v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g " e n d e h e e r V I S S E R S B e r t v a n r e c h t s w e g e g e ë i n d i g d z i j n o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L U I T : M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t e b e n o e m e n ' , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T " , m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , i n d u s t r i e l a a n , 5 1 E , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 3 9 4 . 6 9 0 , w e l k m a n d a a t a a n v a a r d w e r d d o o r d e , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V & V M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g " , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V i s s e r s B e r t . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T ' h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l o t e n d a t d e h e e r V I S S E R S B e r t , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T ' i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I M M O " , w e l k m a n d a a t d o o r h e m a a n v a a r d w e r d ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O L L E R T I S C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 , H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , O u d e D r e e f , 1 7 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 5 8 9 . 9 6 2 . 8 0 9 , w e l k m a n d a a t a a n v a a r d w e r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w V E R M E U L E N M a r j a n , w o n e n d e t e H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , O u d e D r e e f , 1 7 , d i e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d h e e f t d a t z i j z e l f z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O L L E R T I S C O N S U L T " i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I M M O " .
- M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V I E R D E B E S L U I T : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 t e
b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : -
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A T I O I N V E S T " , v o o r m e l d , w e l k m a n d a a t a a n v a a r d w e r d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V I S S E R S B e r t , v o o r m e l d ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O L L E R T I S C O N S U L T " , v o o r m e l d , w e l k
m a n d a a t a a n v a a r d w e r d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w V E R M E U L E N M a r j a n , v o o r m e l d .
A a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l é e h d . o r n ' a l t e e n - h a n d e l e n d
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n j e g e n s d e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n . D e m a n d a t e n
v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t f ' B e l g i s c h § t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : p e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 18.07.2011 11312-0279-032
09/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l
a .
B i s t a
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 6 ; A d . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r W e g r n e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 2 6 2 . 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A T I O B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 5 A , 2 2 5 0 O L E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 0
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 0 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r E d d y L o o t s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , m e t k a n t o o r t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r a a m s t r a a t 1 0 3 A e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y L o o t s , B e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e m a n d a a t p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
N o v a t i o N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d i n p e r s o o n d o o r
B e r t V i s s e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 09.07.2010 10300-0251-034
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 14.07.2009 09442-0014-035
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 20.06.2008 08269-0024-034
03/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 31.12.2007 07854-0303-034
18/01/2006 : TU043936
30/06/2005 : TU043936
14/02/2005 : TU043936
27/07/2004 : TU043936
21/06/2004 : TU043936
07/07/2003 : TU043936
28/08/2002 : TU043936
19/06/2002 : TU043936
21/08/2001 : TU043936
23/06/2000 : TU043936
09/08/1997 : TU43936
20/12/1996 : TU43936
05/10/1994 : TU43936
12/07/1990 : TU43936
01/01/1986 : TU43936