15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.04.2014, NGL 08.05.2014 14118-0183-020
23/05/2014
ÿþ" 4 5
M o d W e r d 1 1 . 1
T - 4 1 : 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d s a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b e i
l o o i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 3 7 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v o f n
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a r ; c ; z t
A n t w e r p e n
1 4 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n r ~ l t t ' [ e ~ r p e n
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 W W i l r i i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 2 8 a p r i l 2 0 1 4 :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s W o u t e r s , V a n M e r o d e e n C o B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e r l e n g e n v o o r 3 j a a r t o t d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n i n ' 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H O O Y B E R G S , z a a k v o e r d e r
- T R A N G O N V , z a a k v o e r d e r , J o o s t R U B E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i l c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t o u l , m 1 1 1 . 1 0 1 1 1
~
~ , " I ~ ' : i . ; ~ r i k
N e e r g e l c s d ~ ; r ~ , ; i i ~ + ~ ~ . : , ~ . ° . ,
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 ~ L ' ' ~ , ; i 7 i 1 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 0 6 . 2 3 7 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v o f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d 2 7 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n M i c h a e l G R A Y e n F r e d d y B R A C K E a l s ' z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 3 , D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M i c h e l J A D O T , ' w o n e n d e t e 1 0 3 a v e n u e d e l a F a i e n c e r i e , L - 1 5 1 1 L u x e m b u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m . i . r ï . h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 3 :
P i e r r e C I G R A N G
D i r k H O O Y B E R G S
M i c h e l J A D O T
T R A N G O N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t R U B E N S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H O O Y B E R G S , z a a k v o e r d e r
- T R A N G O N V , z a a k v o e r d e r , J o o s t R U B E N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 28.05.2013 13137-0401-019
05/06/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i l I i l i u
* 1 2 1 0 0 2 6 7 *
V b s h a a B e l S t a g
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k I r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
M E I
2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 0 6 . 2 3 7 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V O F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r t i n m a
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R M I N D E R 1 N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d . d . 1 0 m e i 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 8 3 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m : h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e 8 4 0 . 0 0 0 ' a a n d e l e n , w a t o v e r e e n s t e m t m e t d e t e r u g b e t a l i n g v a n e e n ( a f g e r o n d ) b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t e n t a c h t i g c e n t ( E U R 9 9 , 8 8 ) p e r a a n d e e l .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e p r a k t i s c h e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n m e t h e t o o g o p d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d o m s t e m m e n , o m d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 8 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l : D i r k H o o y b e r g s , z a a k v o e r d e r
N e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 04.05.2012 12108-0481-020
23/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 3 7 . 2 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V O F 1 N ( v e r k o r t ) :
* i a o z o v z a "
1
V r b e h f a a r B e t ç S t a a t
r 8 W e e g
v e n e f e g e h g d , e i t » t e r p * o p
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 1 0 1 / 1 0 1 2 - A n n e x e s d u . M a n i t e u r _ b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o v e r d r a c h t a a n d e l e n
I n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e s d d 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 z i e t h e t a a n d e e l h o u d e r s b e z i t e r v o o r t a a n a l s v o l g t u i t :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t C L d N F i n a n c e S A , h o u d e r v a n 1 1 7 . 0 0 0 a a n d e l e n
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t C L d N F i n S A , h o u d e r v a n 7 2 3 . 0 0 0 a a n d e l e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2011
ÿþ M n d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o u
a a n I
B e l g i
S t a a t s
t h e r g e l o g d g r > ' v ~ v c ~ W 8 d o R e s h t h u n á v a n K o c r r r o n d e l I e A n t s r o r p e p i , 9
' 1 0 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 3 7 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V O F I N
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , B - 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d d 1 5 a p r i l 2 0 1 1 : E r w o r d t b e s l i s t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s t e o n t s l a a n v a n h u n m a n d a a t :
- C o b e l f r e t N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a n C i g r a n g
- C o b e l f r e t F e r r i e s N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n C i g r a n g
- C o b e l f r e t W a t e r w a y s N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e r r e C i g r a n g
- J e a n C i g r a n g
- M i c h e l C i g r a n g
V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- P i e r r e C i g r a n g
- F r e d d y B r a c k e
- D i r k H o o y b e r g s
- M i c h a e l G r a y
- T r a n g o N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t R u b e n s
T e v e n s w o r d t e r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s W o u t e r s , V a n M e r o d e e n C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s V a n M e r o d e , t e h e r b e n o e m e n v o o r 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n i n 2 0 1 4 .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , Z a a k v o e r d e r
- P i e r r e C i g r a n g , Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 16.05.2011 11117-0156-020
04/02/2011
ÿþ W e l t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a u
* 1 1 0 1 9 6 1 1 *
. r ~ . . ~ R
~ ~ . ` ~ : í , : ~ ' r , . x t . ~ ~ i t . 7 s i v ~ : 5 C ' e
t n - 6 ~ r , e F ' z . , , 7 e 1 ? e C r ~
G r i f f i e 2 l o t z r i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 3 7 . 2 7 4
B e n a m i n g -
( v o l u i t ) : N O V O F I N
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 - 2 6 1 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e n n o t e n
I n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e a k t e d d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 z i e t h e t a a n d e e l h o u d e r s b e z i t e r v o o r t a a n a l s v o l g t ;
u i t :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t N O V O P A R S A - h o u d e r v a n 5 0 6 . 0 0 0 a a n d e l e n
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t C O B E L F R E T S A - h o u d e r v a n 6 3 . 0 0 0 a a n d e l e n
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t A L T E R C O R P S A - h o u d e r v a n 8 7 . 0 0 0 a a n d e l e n
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t C O B E L F R E T L U X E M B O U R G S A - h o u d e r v a n 8 4 . 0 0 0 a a n d e l e n
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t S H I P L U X V I I I S A - h o u d e r v a n 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l : J e a n C i g r a n g , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.04.2010, NGL 07.05.2010 10115-0099-020
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 28.05.2009 09177-0290-020