NOVOPOLYMERS

Dénomination : NOVOPOLYMERS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 897.129.046

Publication

20/06/2014

�� lecd POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11,1.11,11110 III1

0897,129.046

. NovoPolymers

" " " " " " " "

Nbbi-leL.7.::::L,,bU . _

i i El 211/1

._._

RECHTBANK v- ..C.,_ ,-,ImNDEL

ANTWERPEN, ti '.,.-1:,'iLIE:::HELEN

Naamloze vennootschap

Rijksweg 8 bus A, 2870 Puurs, Belgi�

- Wijziging bestuurders en voorzitter Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 22/04/2014:

1) Kennisname ontslag bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van:

de heer Johan De Ketelbutter, wonende te 1790 Affligem (Hekelgem),

Bleregemstnat 85 als Original Shareholders Bestuurder met ingang vanaf 22 april 2014.

LVDB Consult BVBA, met zetel te Minister A. de Clercklaan 4, 8500 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het nummer 0841.151.930, vast vertegenwoordigd door Luc Vandenbroucke, als Onafhankelijk Bestuurder met ingang vanaf 22 april 2014.

2) Benoeming middels co�ptatie - Original Shareholders Bestuurder

De Raad van Bestuur beslist om middels co�ptatie de heer Denis Ronday, wonende te Orbaniaan 176, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, voorlopig te benoemen tot Original Shareholders Bestuurder met ingang vanaf 22 april 2014. Zijn bestuurdersmandaat zal ten einde lopen na de jaarvergadering gehouden in 2019. Deze benoeming zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de aandeelhouders op de eerstvolgende algemene vergadering, met name de jaarlijkse algemene vergadering gepland op 20 juni 2014.

3) Ontslag en benoeming voorzitter

Gelet op het ontslag aangeboden door LVDB Consult BVBA als Onafhankelijk Bestuurder Is LVDB Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door Luc Vandenbroucke eveneens, met ingang vanaf 22 april 2014, van rechtswege ontslagnemend als voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur stelt Capital-E II Partners NV, vast vertegenwoordigd door Sofle Baeten, aan als voorzitter met ingang vanaf 22 april 2014 voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.

(get.) Capital-E II Partners NV, vast vertegenwoordigd door Sofie Buten, Investor Bestuurder

Leflo BVBA, vast vertegenwoordigd door Koen Hasaers, Bestuurder - CE0

Op d. :.F. j_ cil, - E (.40 .�.rr rhoedi.m�.'leid var, de. ,,,,,,,,,,, ri

bevosprir recl-elspe-rz,a)cin ten aeini-Jen del den te verieg � le.arri � 2-1 henrile e lin.g

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14236-0580-030
25/07/2014

��Mod POF 11.1.

rfe 1--: - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

11

R BEL

2014

IgI,11111 111

IVIONITE

16 -a-

BELGISCH

? -07- 2014

PA a tii-iff1reiji4 L.

fteee fetim En, pm

Ondernerningsnr : 0897,129.046

Benaming (voluit) : NovoPolymers

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Rijksweg 8 bus A, 2870 Puurs, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Bevestiging benoeming bestuurder

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergaderina van aandeelhouders van 20/06/2014:

Bekrachtiging benoeming middels co�ptatie van de Original Shareholders Bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur dd. 22 april 2014 om middels co�ptatie, op voordracht van de Original Shareholders, de heer Denis Ronday, wonende te Orbanlaan 176, 1150 Sint-Pieters-Woluwe te benoemen tot Original Shareholders Bestuurder met ingang vanaf 22 april 2014.

De algemene vergadering beslist deze benoeming te bekrachtigen. Zijn bestuurdersmandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in 2019.

(get.) Capital-E II Partners NV, vast vertegenwoordigd door Sotie Baeten, Investor Bestuurder Lefko BVBA, vast vertegenwoordigd door Koen liasaers, Bestuurder - CEO

J

Op de laatste blir.ifan Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/08/2013

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 6 JULI 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAN DES j,ECH ELEN

Ondernemingsnr : 0897,129.046

Benaming (voluit) : NovoPolymers

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 8A

(volledig adres) 2870 Puurs

Onder:ierp(en) akte : FORMELE KAPITAALVERMINDERING - GEDEELTELIJKE INTREKKING EN VERNIETIGING SOP WARRANTS - INTREKKING EN VERNIETIGING INVESTERINGSWARRANT - KAPITAALVERHOGINGEN - UITGIFTE NIEUWE ANTI-DILUTIEWARRANTS - UITGIFTE NIEUWE SOP (STOCKOPTIE) WARRANTS - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN

(HER)BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celfis, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8 juli 2013, blijkt het volgende:

1. De vergadering besliste vooreerst om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met in totaal vijf miljoen zevenennegentigduizend vijfhonderdzevenennegentig euro drie�nzestig cent (� 5.097.597,63) en terug te brengen van vijf miljoen tweehonderdvierenveertigduizend negenhonderdnegenenzeventig euro zevenendertig cent (� 5.244.979,37) op honderdzevenenveertigduizend driehonderdeenentachtig euro vierenzeventig cent (� 147,381,74), en dit, zonder vernietiging van aandelen, ter ; aanzuivering van het totaal aan overgedragen verliezen per 31 december 2012 zoals die blijken uit de laatste ' goedgekeurde jaarrekening, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de vennootschap,

Het bedrag van deze kapitaalvermindering werd integraal aangerekend op fiscaal werkelijk volgestort , kapitaal.

2. Na vaststelling dat van de in totaal vijfentwintigduizend (25.000) SOP Warrants die allemaal werden uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 15 maart 2012 tot op 8 juli 2013 nog geen SOP Warrants werden uitgeoefend en inmiddels wel zesduizend honderdachtentachtig (6.188) SOP Warrants van rechtswege zijn vervallen, besliste de vergadering tot vernietiging, met onmiddellijke ingang, van de nog bestaande en nog niet vervallen SOP Warrants.

De vergadering verklaarde en verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat er verder nog vierduizend achthonderdentwaalf (4.812) SOP Warrants bestaan, welke niet werden vernietigd en verder zullen , bestaan,

3. Na vaststelling dat er op 8 juli 2013 ook nog ��n (1) Investeringswarrant bestaat die werd uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 mei 2012 en die tot op 8 juli 2013 nog niet werd uitgeoefend en ook niet van rechtswege vervallen is, besliste de vergadering om de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2012 tot uitgifte van ��n (1) Investeringswarrants te herroepen en om de bestaande enige Investeringswarrant met onmiddellijke ingang te vernietigen.

4. De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van driehonderdenzesduizend achthonderddrie�ndertig euro vierendertig cent (� 306.833,34) door inbrengen in natura van drie (3) schuldvorderingen op de vennootschap, tegen uitgifte van in totaal honderdnegenenvijftigduizend tweehonderdvierennegentig (159.294) nieuwe bevoorrechte aandelen.

Het besluit van het verslag van de commissaris, "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" (B 00009), burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0429.501.944, met zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden, in deze functie vertegenwoordigd door de heer DRIEGHE Filip, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9000 Gent, Wilsonplein 5 G, luidt als volgt:

"Besluit

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)rten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam er handteKerur:c.

111111111R111!1,111)!.11111111

Voc

behoi aan Belg

Staatr

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

y

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Novopolymers NV, bestaat uit schuldvorderingen toegekend aan Novopolymers NV op 17 april 2013 aan een nominale waarde van EUR 300.000. Naast de inbreng in natura van de schuldvorderingen zal eveneens gecumuleerde intresten, voor een bedrag van EUR 6.833,34 ingebracht worden.

De schuldvordering en de intresten op de schuldvordering worden gewaardeerd aan nominale waarde. De intresten zijn per dag berekend op basis van een jaar van 360 dagen.

Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers Bevoorrechte Aandelen. Voor de bepaling van de waarde van een Bevoorrecht Aandeel toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura is tussen de vennootschap, G�mv (na overdracht door Gimv Arkiv Technology Fund NV), Capricorn Cleantech Fund NV en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV van openbaar nut een conventionele waarde overeengekomen. De aandelen worden toegekend volgens onderstaand schema:

Partijen Bedrag Aantal Bevoorrechte aandelen

CCF 102.277,78 EUR 53.098 Bevoorrechte aandelen

Gimv 102.277,78 EUR 53.098 Bevoorrechte aandelen

FPIM 102.277,78 EUR 53.098 Bevoorrechte aandelen

Totaal 306.833,34 EUR 159.294 Bevoorrechte aandelen

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn

wij van mening dat:

Q'Q'de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het

Instituut der Bedri fsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de

waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te

geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

ODde beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid

en duidelijkheid;

Opdat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt

tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de Bevoorrechte Aandelen, zodat de inbreng in

natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 20 juni 2013

De commissaris

PwC Bedrjfsrevisoren BCVBA

vertegenwoordigd door

Filip Drieghe

Bedrijfsrevisor"

Dientengevolge werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vastgesteld op

vierhonderdvierenvijftigduizend tweehonderdvijftien euro acht cent (� 454.215,08),

Het kapitaal van de vennootschap is volledig volgestort.

5. De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap opnieuw te verhogen met twee miljoen honderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig euro negenennegentig cent (E 2.199.999,99) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in totaal ��n miljoen honderdtwee�nveertigduizend honderddertig (1.142.130) nieuwe bevoorrechte aandelen.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door KBC Bank.

Dientengevolge werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vastgesteld op twee miljoen zeshonderdvierenvijftigduizend tweehonderdvijftien euro zeven cent (� 2.654.215,07).

Het kapitaal van de vennootschap is volledig volgestort.

6. De vergadering besliste tot de uitgifte van in totaal twintig (20) Anti-Dilutie Warrants ten gunste van de intekenaarsters op de kapitaalverhoging door inbreng in geld, vermeld onder punt 5, waarbij elk van de intekenaarsters op de kapitaalverhoging in geld gerechtigd zal zijn op vijf (5) Anti-Dilutie Warrants die de houdster ervan recht zal geven om in te tekenen op nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bevoorrechte aandelen die zijn uitgegeven in het kader van de hoger vermelde kapitaalverhogingen, dit ter voorkoming, in zekere mate, van de verwatering van hun aandelen ingeval van uitgifte door de vennootschap later van nieuwe dilutieve aandelen overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beschreven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Het besluit van het verslag van de commissaris, "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" (B 00009), burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0429.501.944, met zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden, in deze functie vertegenwoordigd door de heer DRIEGHE Filip, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9000 Gent, Wilsonplein 5 G, luidt als volgt:

"4. Besluit

Op basis van het gedane nazicht zijn wij tenslotte van mening dat:

* de raad van bestuur de voorschriften van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen heeft nageleefd;

Op de laatste blz van Luik B vernlelden Recto Nam en hoedanigheid van de ustrumenterende notaris. hetzij van de perso(a)nten) bevoegd ce rechtsber,soon ten aan" iweri van derden te vertegernwooEdigen

Verso , k asn erE nandtekenEnr_?

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beht+uen

aan het

elgisch

Staatsblad

J

\laor-

belot�qerr

aan het

4.9erffisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

* de uitgifte van nieuwe aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen het voorwerp

uitmaakt van een gedetailleerd verslag opgesteld door de raad van bestuur, waarin onder meer gehandeld

wordt over de uitgifteprijs en de financi�le gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders;

* de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financi�le en boekhoudkundige gegevens

getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering, die over het voorstel moet beslissen, voor te lichten.

Dit verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen en is

niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Gent, 20 juni 2013

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA

Vertegenwoordigd door

Filip Drieghe

Bedrijfsrevisors

7. De vergadering besliste daarop tot goedkeuring van het optieplan (het "Optieplan") en besliste tot uitgifte van in totaal honderdvijfennegentigduizend honderdvierentwintig (195.124) nieuwe inschrijvingsrechten op aandelen (de "SOP Warrants"), die elk recht geven om in te tekenen op ��n (1) gewoon aandeel (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan de uitoefenratio) tegen een bepaalde intekenprijs per aandeel overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beschreven is in het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld betreffende de uitgifte van deze nieuwe SOP Warrants.

Het besluit van de commissaris, conform artikel 582 Wetboek van Vennootschappen, vermeld in punt 6 is tevens dienstig voor de uitgifte van de SOP Warrants.,

8. Artikel 5 van de statuten werd dienovereenkomstig gewijzigd en luidt in de nieuwe tekst der statuten als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal.

5.1. Kapitaal en soorten aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen zeshonderdvierenvijftigduizend tweehonderdvijftien euro zeven cent (� 2.654.215,07), vertegenwoordigd door ��n miljoen vijfhonderdzestigduizend negenhonderdnegenennegentig (1.560.999) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.560.999.

De Aandelen met nummers 259.576 tot en met 1.560.999 zijn Bevoorrechte Aandelen. Alle overige Aandelen zijn Gewone Aandelen.

Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten zullen alle Aandelen dezelfde rechten hebben,

5.2. Conversie aandelen.

5.2.1. Vrijwillige conversie

Iedere houder van ��n of meer Bevoorrechte Aandelen heeft het recht om, ten allen tijde naar eigen

goeddunken, al of een deel van zijn Bevoorrechte Aandelen om te zenen in Gewone Aandelen zonder enige preferenti�le rechten op basis van een conversieratio van ��n op ��n (1:1) (desgevallend aan te passen ingeval van splitsing, hergroepering of herverdeling van Aandelen zoals bij stocksplit, omgekeerde stocksplit, een combinatie van beide of enige andere gelijkaardige gebeurtenis in het kader van eventuele reorganisaties van het maatschappelijk kapitaal die van tijd tot tijd zouden kunnen plaatsgrijpen), en dit zonder dat alsdan enige verdere beslissing van de Algemene Vergadering vereist is en zonder dat de procedure van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen op dat ogenblik opnieuw dient te worden toegepast.

5.2.2. Automatische conversie

Ingeval van een IPO (zoals bedoeld in artikel 9.1, van de Statuten) zullen alle Bevoorrechte Aandelen automatisch, en zonder dat enige verdere beslissing van de Algemene Vergadering vereist is en zonder dat de ' procedure van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen op dat ogenblik opnieuw dient te worden toegepast, worden omgezet in Gewone Aandelen zonder enige preferenti�le rechten op basis van het volgende conversieratio: ("CR"):

CR = Preferent Bedrag 4- Pro Rata Bedrau per Aandeel

Pro Rata Bedrag per Aandeel

- met dien verstande dat CR niet minder dan ��n (1) kan bedragen en waarbij

"Preferent Bedrag" verwijst naar het Preferent Bedrag (zoals bedoeld in artikel 43 van de Statuten) per

Bevoorrecht Aandeel (zoals desgevallend aangepast ingeval van splitsing, hergroepering of herverdeling van Aandelen zoals bij stocksplit, omgekeerde stocksplit, een combinatie van beide of enige andere gelijkaardige gebeurtenis in het kader van eventuele reorganisaties van het maatschappelijk kapitaal die van tijd tot tijd zouden kunnen plaatsgrijpen); en

"Pro Rata Bedrag per Aandeel" verwijst naar het Pro Rata Bedrag (zoals bedoeld in artikel 43 van de Statuten) per Aandeel dat wordt bepaald op basis van de totale waarde van de Vennootschap zoals bepaald in het kader van de IPO;

- en bovendien met dien verstande dat er geen fracties van Gewone Aandelen worden uitgegeven in het kader van zulke automatische conversie van Bevoorrechte Aandelen en het aantal uit te geven Gewone Aandelen zal worden afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal, waarbij de fractie naar boven wordt afgerond (met uitgifte van een volledig Gewoon Aandeel) indien de desbetreffende fractie gelijk is aan of meer bedraagt dan vijftig procent (50%).

5.2.3. Gevolgen van een conversie

Ingeval van (vrijwillige of automatische) conversie van Bevoorrechte Aandelen in Gewone Aandelen zullen alle preferenti�le rechten en bijzondere voordelen verbonden aan de omgezette Bevoorrechte Aandelen (overeenkomstig deze Statuten), vervallen op het ogenblik van de omzetting, ongeacht de corresponderende kapitaalwaarde of de bijzondere rechten of voordelen verbonden aan dergelijke Bevoorrechte Aandelen op dat ogenblik, met dien verstande dat ingeval alle bestaande Bevoorrechte Aandelen worden omgezet (welk steeds het geval is bij een automatische conversie ingeval van een IPO), alle omgezette Aandelen zullen worden

Oc+ de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ven de perso(o}nleni bevoegd.de rechtspersoon terg aanzien 'Jan derden te vertcgerr,'aordi en

Verst n: ier er, nandte� ening

mod 11.1

geconsolideerd in ��n enkele soort van Gewone Aandelen als gevolg waarvan geen enkele houder van omgezette Aandelen nog zal genieten van enige preferenti�le rechten of speciale voordrachtrechten bij de benoeming van Bestuurders.

De Raad van Bestuur zal ingeval van zulke conversie die resulteert in de omzetting van aile bestaande Aandelen in ��n enkele soort van Gewone Aandelen, de conversie zelf en de overeenstemmende wijzigingen aan de Statuten die zij impliceert, laten vaststellen in een authentieke akte, en dit met uitwerking op het tijdstip van het verlijden van de akte. Om iedere twijfel terzake te vermijden wordt uitdrukkelijk bepaald dat in zulk geval, zolang de Statuten niet zijn aangepast, alle bijzondere statutaire bepalingen die betrekking hebben op de , ' preferente rechten en enige andere voordelen van de Bevoorrechtte Aandelen voor ongelezen zullen worden ' gehouden."

9. Artikel 9 van de statuten inzake overdracht van aandelen met inbegrip van voorkooprechten, ' volgrechten en volgplichten werd gewijzigd.

10. De regeling van het dagelijks bestuur en een directiecomit� werd gewijzigd en punt b) en c) van " artikel 20 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"b) Dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan ��n van zijn leden; in de regel zal dat de Bestuurder zijn die door de Algemene Vergadering vrij verkozen wordt en die alsdan zijn bestuursfunctie zef uitoefenen onder de titel van CEO (of Gedelegeerd Bestuurder).

Zonder afbreuk te doen aan, en ter aanvulling van het wettelijk begrip van "dagelijks bestuur" kunnen geen van de beslissingen voorzien in artikel 18 beschouwd worden als dagelijks bestuur en dergelijke beslissingen vereisen steeds voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur.

c) Directiecomit�.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet of deze Statuten aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door een beslissing van de Raad van Bestuur."

11. De regeling inzake vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 21 van de nieuwe tekst der statuten luidt voortaan als volgt:

"Artikel 21. Vertegenwoordiging.

De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee (2) Bestuurders samen optredend, waaronder steeds minstens ��n (1) Shareholder Bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap tevens geldig worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde CEO (Gedelegeerd Bestuurder) alleen optredend.

Wanneer er een directiecomit� is ingesteld, kan de Vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het Directiecomit� tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee (2) leden van het Directiecomit� samen optredend.

De Vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende volmacht door de Raad van Bestuur of, in het kader van het dagelijks bestuur, door de CEO ' of, in voorkomend geval en binnen zijn bestuursbevoegdheden door het directiecomit�."

12. Artikel 42 van de statuten inzake verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt in de nieuwe tekst der statuten als volgt`.

"Artikel 42. Verdeling liquidatiesaldo.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo onder de Aandeelhouders met inachtneming van de relevante bepalingen van deze Statuten en bovendien rekening houdend met de preferente rechten van de Bevoorrechte Aandelen?

13. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

14. De vergadering gaf eervol ontslag aan de vijf (5) in functie zijnde bestuurders, te weten:

- de heer HASAERS KOEN, geboren te Antwerpen op 2 mei 1965, wonende te 2960 Brecht (Sint-Job-in-

't-Goor), Cambeenbos laan C 14;

- de naamloze vennootschap "CAPRICORN VENTURE PARTNERS" (rechtspersonenregister Leuven

0449.330.922), met als vaste vertegenwoordiger de heer DECRAEMER Paul;

- de heer DIELS Bart;

- de heer DE KETELBUTTER Johan;

- besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LVDB CONSULT" (rechtspersonenregister Kortrijk 0841.151.930), met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDENBROUCKE Luc.

De be�indiging van het bestuurdersmandaat van de heer HASAERS Koen, voornoemd, houdt tegelijk en impliciet ook de be�indiging van mandaat als gedelegeerde bestuurder in.

15. De vergadering stelde vervolgens het aantal bestuurders van de vennootschap vast op vijf (5) en (her)benoemde in overeenstemming met de nieuwe voordrachtregeling aangaande de benoeming van bestuurders:

* als 'Original Shareholders Bestuurder', oe oezamenliike voordracht van de aandeelhouders van de vennootschap die behoren tot de categorie 'Original Shareholders':

1) de heer DE KETELBUTTER Johan Leo Philomena Hubert Rosa, geboren te Aalst op 20 december 1952, wonende te 1790 Affligem (Hekelgem), Bieregemstraat 85;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

tidCic?I-

bex14urero

aan het

4`?etgisch

Staatsbtact

Op de laatste blz van Luik B vermelden : }recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij Wei de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegcnvvoordigen

yer:.c t* " ,arn en hc^.Ikdt ,i,erilnn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

.b,hiusien

aen het

" ?ei�+ssch

Staatsblad

b

mod 11.1

* als 'Investor Bestuurders', op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders van de vennootschap die samen houders zijn van de bevoorrechte aandelen:

2) mevrouw UYTTERHAEGEN Muriel Henrietta Georgette, geboren te Sint-Amandsberg op 14 juli 1972, wonende te 9230 Wetteren, Laamesteenweg 23 D;

3) de naamloze vennootschap "Capital-E II Partners", rechtspersonenregister Antwerpen 0849.111,571, " met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 4, met als vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening, mevrouw BAETEN Sofie Silvia Pieter Paula, geboren te Gent op 9 maart 1970, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 3;

* als Onafhankelijke Bestuurder:

4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LVDB Consult", rechtspersonenregister , Kortrijk 0841.151.930, met zetel te 8500 Kortrijk, Minister A, De Clercklaan 4, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening de heer VANDENBROUCKE Luc Maurice, geboren te Kortrijk op 19 juli 1950, wonende te 8500 Kortrijk, Minister A. De Clercklaan 4;

* als vrij verkozen Bestuurder, die in de raad van bestuur zal zetelen als CEO (of voluit ook genoemd `Chief Executive Officer') van zodra en onder voorbehoud dat de raad van bestuur aan hem het dagelijks bestuur opdraagt:

5) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lefko", rechtspersonenregister Antwerpen 0822.134.485, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in 't-Goor), Cambeenbos laan C 14, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening de heer HASAERS KOEN, voornoemd.

Al deze bestuurdersmandaten zullen een einde nemen na de jaarvergadering in 2019.

De vergadering stelde bijkomend aan als gezamenlijkewaamemer in de raad van bestuur namens de aandeelhouders van de vennootschap die behoren tot de categorie 'Original Shareholders': de naamloze vennootschap "Capricorn Cleantech Fund", in het kort "CCF", rechtspersonenregister Leuven 0882.642.590, met zetel te 3000 Leuven, Lei 19/8, met ais vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening de heer GORIS Ludwig Jos, geboren te Hasselt op 10 december 1978, wonende te 3500 Hasselt, Wilgenstraat 10.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag raad van bestuur cfr. art. 582 W.Venn., verslag

commissaris cfr. art. 582 W,Venn., verslag raad van bestuur cfr. art. 602 W.Venn., verslag commissaris cfr. art. 602 W.Venn., verslag raad van bestuur cfr, art. 596 en 598 W,Venn., verslag commissaris cfr. art, 596 en 598 W.Venn., verslag raad van bestuur cfr. art. 583 W.Venn. inzake uitgifte Anti-Diluitie Warrants, verslag raad van bestuur cfr. art. 583 W.Venn. inzake uitgifte SOP Warrants, verslag raad van bestuur cfr, art. 560 W.Venn.

Oc de aalste Pb: van Luit; B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noiarss, hetzij var de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verleoenwoordigen

Verse" " Naam en riandteL.ensng

30/07/2013

��Y ~ "

Mod PDF 11.1

I~lr f v I: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iui~u nuuiii~u

3119220*

u

NEERGELEGD

19 -07- 2013

GRIFFIE RE ll- ANK van

KO�PHAIMEt te MFCHELEN

Ondernamingsnr : 0897.129.046

Benaming NovoPolymers

Rerhtsvoa n Naamloze vennootschap

Zetel Rijksweg 8 bus A, 2870 Puurs, Belgi�

{volledig adres)

Onderv er (en) elde Herbenoeming commissaris; Benoeming gedelegeerd bestuurder;

Test _ Herbenoeming Voorzitter raad van bestuur

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 8 juif 2013 blijkt :

"PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" CVBA, burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18 wordt herbenoemd als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar. PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren CVBA heeft de heer Filip Drieghe, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC. Het mandaat vervalt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 8 juli 2013 blijkt :

1. LVDB Consult bvba, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Minister A. De Clercklaan 4, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vandenbroucke, wordt herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.

2. Lefko bvba, met maatschappelijke zetel te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Cambeenbos laan C 14 met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Hasaers, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

(get.) Muriel Uytterhaegen

Investor bestuurder

Lefko bvba, vast vertegenwoordigd door Koen Hasaers,

gedelegeerd bestuurder

O}, de laatste bic van mermelder Recto Naam en tsrsedanighe" i� ii'an e!e insirurnenlerende notaris hela \,an rief so(�jn(en)

bevoegd de rechtspersoon ferr aanzien van derden te i'ertegent oerdioen

Verso Neem en handtekening

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.07.2013, NGL 19.07.2013 13319-0582-032
10/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/07/2013

��,[l.[ICfLt.=

Mod POF tri

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 6 -06- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAN D�M8e V(ECH E LEN

11111111e1111(0111

Ondememingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 8 bus A, 2870 Puurs, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag (gedelegeerd) bestuurder

Tekst :

De mandaten van de heer Johan Declerck, wonende te 1850 Grimbergen, Kievitstraat 16, als gedelegeerd bestuurder respectievelijk bestuurder van NovoPolymers NV werden be�indigd met ingang van 11 maart 2013 respectievelijk 17 juni 2013.

(get.) LVDB Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door Luc onafhankelijk bestuurder

Capricom Venture Partners NV, vast vert Investor-bestuurder

oor Paul Decraemer,

Op de laatste blz. van Luik vermeiden : Recto : i aam enhoi danigFieid van de instrumenterende notaris, Tt�txi van d� p�r's'''(�)n(�n)__

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0897,129.046

NovoPolymers

13/06/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/04/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/12/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/07/2012

��ititjfte�

Voor-

behoude

aan het

Belgisci

Staatsbla

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 9 -07-2012

GRIFFIE RECH�MIK van KOOPHANDEL te SCHELEN

Ondememingsnr : 0897.129.046

Benaming (voluit) NovoPolymers

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Rijksweg 8 bus A, 2870 Puurs, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Benoeming gedelegeerde bestuurders en voorzitter

Tekst

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 mei 2012 is gebleken dat :

L De raad van bestuur beslist heeft om volgende bestuurders met ingang van 30 mei 2012 aan te stellen als gedelegeerde bestuurders voor een periode die na de jaarvergadering van 2017 verstrijkt:

- De heer Johan Declerck, wonende te 1850 Grimbergen, Kieviitstraat 16;

- De heer Koen Hasaers, wonende te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Cambeenboslaan C14.

In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerde bestuurders de vennootschap, al dan niet alleen optredend, in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.

De raad van bestuur uitdrukkelijk alle bestuursdaden bekrachtigd heeft die door de gedelegeerd bestuurders gesteld zijn sinds 15/03/2012, in zover ze vallen onder het dagelijks bestuur van de vennootschap.

IL De raad van bestuur besloten heeft "LVDB Consult" BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vandenbroucke, met ingang van 30 mei 2012 te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur voor een periode die onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017 verstrijkt.

(get.) Koen Hasaers, bestuurder

Bart Diels, bestuurder

Op de laatste blz. van Lurk t3 vermelden : 'Recto : naam en Fioeaanigheid van deinstrumenterende notaris, Eetut van d� p�rsi:i(�).r�(�d}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2012

��mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

;1.1'4)8- 2012

GRIFFIE RE H _BANK van KOOPHANDE f� MECRELEN

Ondernemingsnr : 0897.129.046

Benaming (voluit) : NovoPolymers

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg SA

(volledig adres) 2870 Puurs

Onderwerp(en) akte : FORMELE KAPITAALVERMINDERING - UITGIFTE INVESTERINGSWARRANT - TOEPASSING ARTIKEL 556 W.VENN.

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 31 mei 2012, blijkt het volgende:

1. Er werd beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen met drie miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend driehonderdenelf euro zeven cent (� 3.274.311,07) en terug te brengen van acht miljoen vijfhonderdnegentienduizend tweehonderdnegentig euro vierenveertig cent (� 8.519.290,44) op vijf miljoen tweehonderdvierenveertigduizend negenhonderdnegenenzeventig euro zevenendertig cent (� 5.244.979,37), en dit, zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van het totaal aan overgedragen verliezen per 31 december 2011 zoals die blijken uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap.

Het bedrag van deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op werkelijk volgestort kapitaal.

Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan ais volgt:

"Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderdvierenveertigduizend negenhonderdnegenenzeventig euro zevenendertig cent (� 5.244.979,37), vertegenwoordigd door tweehonderdnegenenvijftigduizend vijfhonderdvijfenzeventig (259.575) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n tweehonderdnegenenvijftigduizend vijfhonderdvijfenzeventigste (11259.575s10) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

2. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 583 Wetboek van Vennootschappen, werd er beslist tot uitgifte van ��n (1) investeringswarrant (de "Investeringswarrant"), die recht geeft om in te tekenen op een aantal nieuwe aandelen tegen een bepaalde intekenprijs per aandeel overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beschreven in het desbetreffende verslag van de raad van bestuur.

Onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Investeringswarrant, besliste ' de vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap evenredig te verhogen met de totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven op het ogenblik van de effectieve uitoefening van de investeringswarrant. De uit te geven nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de alsdan bestaande aandelen, met de rechten en voordelen als verbonden aan de alsdan bestaande aandelen overeenkomstig de statuten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en zoals die alsdan luiden, en zullen in het genot treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het alsdan lopende boekjaar.

De vergadering verleende de meest ruime machtigingen aan de raad van bestuur van de Vennootschap extern optredend als voorzien in de statuten van de Vennootschap - tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen tot uitgifte van de Investeringwarrant en inzonderheid tot vaststelling van de uitoefening van de investeringswarrant, van de uitoefenratio en de uitoefenprijs,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

I ui o uou 1111111

*12109268*

III

be

~ St;

Ou dE Ieatste bi:. van Luik S vermelden Recto : Naam hoed;~nugheiSi van de instrumenterende nat<<nv heni; d= pPrsoiorrlenl

bevoegd de rochtspersoon ton aanzien Van derden tC VCrtCDen".'oL?rdICC'.r.

Verso Haam er. n-r, idts�:erlinc,

Voorbehouden aart Belgisch Staatsblad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

van het bedrag van de kapitaalverhoging en de volstorting ervan, alsmede vaststelling van de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en uitgifte van een evenredig aantal nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de co�rdinatie van de statuten, dit alles in ��n of meerdere keren en in ��n of meerdere akten.

3. De vergadering besliste om, conform artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, haar expliciete goedkeuring te verlenen aan de "change of control" bepalingen opgenomen in de leningovereenkomst de dato 15 maart 2012 tussen de naamloze vennootschap van openbaar nut "Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij", rechtspersonenregister Brussel 0253.445.063, met zetel te 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 32 bus 4 en de vennootschap, waarvan de uitgifte van de investeringwarrant in het vorige besluit een modaliteit is.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, geco�rdineerde statuten, verslag raad van bestuur

art. 583 W. Venn.

Op d� laasste biz A:arrLui1, EE vermelden Recto : i:}laern en heeds;ntgnLir, ,fan de instrumenterende noten- hetzi; ven ne per3ci�fljnlenl bevoegd de recntsper:c+on ten eanzien van derden te vertegenwoordigen

4~ers~ i,taarrr en ha'ldteyeninr,

06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 05.06.2012 12143-0089-029
04/04/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*12068319"

NEERGELEGD

2 3 -03- 2012

,

GRIE`Me. RECSIMANK van

Kfir11'14hKlrls" :I +., AAMr`[ .1=t cr.a

Ondernerrtirtosnr : 0897.129.046

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : NovoPolymers

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 8A

(volledig adres) 2870 Puurs

Ondenverp(en) akte : TOEPASSING ARTIKEL 633 W.VENN. - FORMELE KAPITAALVERMINDERING - INTREKKING EN VERNIETIGING BESTAANDE SOP WARRANTS - AFSCHAFFING KLASSEN AANDELEN

KAPITAALVERHOGINGEN - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - UITGIFTE NIEUWE SOP (STOCKOPTIE) WARRANTS - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 15 maart 2012, blijkt onder meer het volgende:

1. Er werd beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen met drie miljoen twee�ntachtigduizend driehonderddrie�ndertig euro twee cent (� 3.082.333,02) en terug te brengen van zes miljoen honderdenzesduizend achthonderdnegentig euro zestien cent (� 6.106.890,16) op drie miljoen vierentwintigduizend vijfhonderdzevenenvijftig euro veertien cent (� 3.024.557,14), en dit, zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van het totaal aan overgedragen verliezen per 31 december 2010 zoals die blijken uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap.

Het bedrag van deze kapitaalvermindering werd integraal aangerekend op werkelijk volgestort kapitaal.

2. Na vaststelling dat er op 15 maart 2012, veertienduizend vierhonderdzesentwintig (14.426) SOP Warrants bestaan die allemaal werden uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 24 januari 2011 en die tot op 15 maart 2012 nog niet werden uitgeoefend, besliste de vergadering om de ' voormelde beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 januari 2011 tot uitgifte van warrants te herroepen en om alle hiervoor gezegde bestaande SOP Warrants met onmiddellijke ingang te vernietigen.

3. Na kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld conform artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, werden de verschillende klassen van aandelen afgeschaft zodat de statuten voortaan nog slechts ��n soort aandelen voorzien, te weten gewone aandelen met de rechten daaraan verbonden zoals overeengekomen tussen de aandeelhouders en de nieuwe investeerders in de Vennootschap en opgenomen in de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst tussen hen.

4. Het besluit van het verslag opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, te weten "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" (B 00009), burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de, rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden, vertegenwoordigd door de heer DRIEGHE Filip, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9000 Gent, Wilsonplein 5 G, betreffende de kapitaalverhogingen door inbreng in natura, hierna genoemd, luidt als hierna vermeld:

"Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Novopolymers NV, bestaat uit schuldvorderingen toegekend aan Novopolymers NV op respectievelijk 17 juni 2011, 12 september 2011, 25 oktober 2011, 28 november 2011 en 6 januari 2012 aan een nominale waarde van EUR 1.900,000. Naast de inbreng in natura van de schuldvordering zullen eveneens de gecumuleerde intresten, die op datum van 8 maart 2012 reeds verworven zijn op deze schuldvordering, voor een bedrag van EUR 94.820,80 ingebracht worden. De intresten vanaf deze datum tot de datum van de buitengewone algemene vergadering zullen door de vennootschap in cash uitbetaald worden aan de kredietverstrekkers.

De schuldvordering en de intresten op de schuldvordering worden gewaardeerd aan nominale waarde. ' De intresten zijn per dag berekend op basis van een jaar van 365 dagen

Op de laatste blz van Luifik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het<ij van de perso(c }nl en)

bevoegd de r,chtsperecon ten azen van darder, te vertegenvraords en

Verra ' naam en handre enrne

mod 11.1

Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers aandelen, Voor de bepaling van de waarde van een aandeel toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura is tussen de vennootschap, Gimv Arkiv Technology Fund NV en Capricorn Cleantech Fund NV een conventionele waarde overeengekomen. De aandelen worden toegekend volgens onderstaand schema:

L Voor de inbreng in natura van schuldvorderingen op de vennootschap van 1.490.558,30 EUR worden in totaal 45.430 nieuwe aandelen toegekend die a rato van de inbreng door de inbrengers als volgt worden toegewezen:

Partijen Bedrag Aantal aandelen

Capricorn Cleantech Fund NV 745.279,15 EUR 22.715 aandelen

Gimv Arkiv Technology Fund NV 745.279,15 EUR 22.715 aandelen

Totaal 1,490.558,30 EUR 45.430 aandelen

!L Voor de inbreng in natura van schuldvorderingen op de vennootschap van 504.262,50 EUR worden in totaal 11.526 nieuwe aandelen toegekend die a rato van de inbreng door de inbrengers als volgt worden toegewezen:

Partijen Bedrag Aantal aandelen

Capricorn Cleantech Fund NV 252.131,25 EUR 5.763 aandelen

Gimv Arkiv Technology Fund NV 252.131, 25 EUR 5.763 aandelen

Totaal 504.262, 50 EUR 11.526 aandelen

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

" de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,'

" dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrlljfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

vvj willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 15 maart 2012

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren bcvba

vertegenwoordigd door

(getekend)

Filip Drieghe

Bedrierevisor"

5. Er werd beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen

met een bedrag van ��n miljoen vierhonderdnegentigduizend vijfhonderdachtenvijftig euro dertig cent (� 1.490.558,30) door inbrengen in natura van twee schuldvorderingen op de Vennootschap, mits uitgifte van in totaal vijfenveertigduizend vierhonderddertig (46.430) nieuwe aandelen.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde kenmerken en identiek dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen na de afschaffing van de klassen van aandelen en de wijzigingen aan de statuten.

Deze nieuwe aandelen zullen in het genot treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten ' van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap hetzij vanaf 1 januari 2012.

Er werd in het bijzonder bepaald dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen conventioneel dezelfde zal zijn en dat alle nieuwe aandelen ��n stem zullen hebben net als de reeds bestaande aandelen en dat alle (oude en nieuwe) aandelen een gelijk recht zullen geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal,

Dientengevolge werd het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op vier miljoen vijfhonderdvijftienduizend honderdvijftien euro vierenveertig cent (� 4.515.115,44),

6. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd andermaal verhoogd met een bedrag van vijfhonderdenvierduizend tweehonderdtwee�nzestig euro vijftig cent (� 504.262,50) door inbrengen in natura van twee schuldvorderingen op de vennootschap, mits uitgifte van in totaal elfduizend vijfhonderdzesentwintig (11.526) nieuwe aandelen.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde kenmerken en identiek dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen na de afschaffing van de klassen van aandelen en de wijzigingen aan de statuten.

Deze nieuwe aandelen zullen in het genot treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap hetzij vanaf 1 januari 2012.

Er werd in het bijzonder bepaald dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen conventioneel dezelfde zal zijn en dat alle nieuwe aandelen ��n stem zullen hebben net als de reeds bestaande aandelen en

yoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de 4nstrurrienter" ende notans, heizip van de psrsa(o7nieni bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger}

Verse blaam en nandhe:.4snncr

mod 11.1

r

dat alle (oude en nieuwe) aandelen een gelijk recht zullen geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal.

Dientengevolge werd het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op vijf miljoen negentienduizend driehonderdzevenenzeventig euro vierennegentig cent (� 5.019.377,94).

7. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd vervolgens verhoogd met drie miljoen vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdentwaalf euro vijftig cent (� 3.499.912,50) door inbreng in geld, mits uitgifte van in totaal negenenzeventigduizend negenhonderdachtennegentig (79.998) nieuwe aandelen, die dezelfde kenmerken en identiek dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen, na de afschaffing van de klassen van aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap hetzij vanaf 1 januari 2012.

Er werd in het bijzonder bepaald dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen conventioneel dezelfde zal zijn en dat alle nieuwe aandelen ��n stem zullen hebben net als de reeds bestaande aandelen en dat alle (oude en nieuwe) aandelen een gelijk recht zullen geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING Belgi�.

Dientengevolge werd het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op acht miljoen vijfhonderdnegentienduizend tweehonderdnegentig euro vierenveertig cent (� 8.519.290,44).

8. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen vijfhonderdnegentienduizend tweehonderdnegentig euro vierenveertig cent (� 8.519.290,44), vertegenwoordigd door tweehonderdnegenenvijftigduizend vijfhonderdvijfenzeventig (259.575) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n tweehonderdnegenenvijftigduizend vijfhonderdvijfenzeventigste (11259.575Ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

9. In artikel 8 van de statuten aangaande de aard van de effecten werd de eerste alinea gewijzigd die

voortaan zal luiden als volgt:

"De aandelen zijn en blijven op naam."

10. Artikel 9 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 9. Overdracht van aandelen.

9.1. Algemeen.

In dit artikel 9 (en ook elders in de statuten tenzij uitdrukkelijk anders bepaald) hebben de volgende termen de betekenis als hierna vermeld:

"Overdracht": (i) elke overdracht van eigendom die geschiedt ten bezwarende of ten kosteloze titel op gelijk welke wijze of in gelijk welke vorm, met inbegrip van overdrachten middels inbreng, fusie, splitsing, ruil, uitkering in natura, verkoop met terugkoopoptie, lening van effecten, overdrachten aan fiducies of in trust (of andere gelijkaardige transacties), schenking, overlijden, tengevolge van een faillissementsprocedure ingesteld tegen een vennootschap of tengevolge van de verdeling van mede-eigendom of vererving of (ii) koop- of verkoopopties of het aangaan van een swap- of andere overeenkomst, of (iii) de vestiging van een zekerheidsrecht. Ter verduidelijking, de uitdrukking Overdacht van aandelen heeft zowel betrekking op overdrachten aangaande de eigendom als op overdrachten aangaande de blote eigendom, het vruchtgebruik of enige andere rechten afgeleid van een aandeel, zoals de stemrechten of het recht om een dividend te ontvangen. Het werkwoord "Overdragen" zal op dezelfde wijze worden begrepen;

"Aandeelhoudersovereenkomst"; de aandeelhoudersovereenkomst van 15 maart 2012 met betrekking tot de vennootschap, met inbegrip van alle latere door partijen overeengekomen wijzigingen aan en toetredingen tot deze overeenkomst;

"Johan Declerck": de heer Declerck Johan Willy, geboren te Oostende op 10 juni 1967, wonende te 1850 Grimbergen, Kievitstraat 16;

"Darvinci BVBA": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Darvinci",

rechtspersonenregister Brussel 0822.239.603, met zetel te 1850 Grimbergen, Kievitstraat 16;

"Koen Haesaers": de heer Hasaers Koen, geboren te Antwerpen op 2 mei 1965, wonende te 2960 E3recht (Sint-Job-in-'t-Goor), Cambeenbos laan C 14;

"Lefko BVBA": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lefko", rechtspersonenregister Antwerpen 0822.134.485, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Cambeenbos laan C 14;

"Founders": Johan Declerck, Darvinci BVBA, Koen Hasaers en Lefko BVBA, waarbij elk van hen afzonderlijk wordt aangeduid als "Founder" en waarbij voor de toepassing van sommige bepalingen, telkens wanneer uitdrukkelijk zo wordt bepaald, Johan Declerck en Darvinci BVBA samen respectievelijk Koen Hasaers en Lefko BVBA samen als ��n enkel Founder dienen te worden beschouwd;

"Proviron NV": de naamloze vennootschap "Proviron Holding", rechtspersonenregister Antwerpen 0476.342.947, met zetel te 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 60;

"CFF": de naamloze vennootschap "Capricorn Cleantech Fund", in het kort "CFF", rechtspersonenregister Leuven 0882.642.590, met zetel te 3000 Leuven, Lei 1918;

"Gimv NV": de naamloze vennootschap "Gimv", rechtspersonenregister Antwerpen 0220.324.117, met zetel te 2000 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37;

"Gimv Arkiv Technology Fund NV": de naamloze vennootschap "Gimv Arkiv Technology Fund", rechtspersonenregister Antwerpen 0878.764.174, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

~ `7

Op de laatste blo van Luik I verrneideri Recto : Naam er hoedanigheid van da instrumenterende notarir, hetzij van de per3o{olnlen) bevoegd ee rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse - Naam en naiitltel enmrtc,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

"Gimv": Gimv NV, Gimv Arkiv Technology Fund NV, alsook enige andere vennootschap waarover Gimv

NV rechtstreeks of onrechtstreeks controle (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen) uitoefent, met dien verstande dat voor de toepassing van de statutaire bepalingen waarin de Gimv-entiteiten met de verzamelnaam "Gimv" worden aangeduid of wanneer wordt verwezen wordt naar de term "Investors", zij steeds als ��n Investor worden beschouwd;

"FPIM", de naamloze vennootschap van openbaar nut "Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij", rechtspersonenregister Brussel 0253.445.063, met zetel te 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 32 bus 4;

"Investors"; Gimv, CFF en FPIM.

9.2. Voorkooprechten.

9.2.1. Elke Overdracht van aandelen zal onderworpen zijn aan een voorkooprecht ten gunste van de andere aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 9.2.

9.2.2. Om het voorkooprecht te kunnen uitoefenen, moet elke aandeelhouder (de "Overdrager") die een deel of al de aandelen die hij in de vennootschap bezit wil overdragen, de voorzitter van de raad van bestuur op de hoogte brengen van de voorgenomen Overdracht (de "Kennisgeving van Overdracht"). Een kopie van de Kennisgeving van Overdracht moet ook worden verzonden aan de overige Bestuurders.

De Kennisgeving van Overdracht moet volgende informatie bevatten;

(a) het aantal aandelen die de Overdrager wil Overdragen (de "Overgedragen Aandelen");

(b) de prijs per aandeel die te goeder trouw wordt geboden door de overnemer (de "Overnemer") voor de Overgedragen Aandelen en andere belangrijke bepalingen en voorwaarden (in elk geval met inbegrip van de betalingsmodaliteiten en materi�le verklaringen en waarborgen) die de Overdrager en de Overnemer overeenkwamen in het kader van de Overdracht van de Overgedragen Aandelen (tevens met inbegrip van enige opschortende voorwaarden aan de Overdracht);

(c) de identiteit van de Ovememer'en, ingeval van een rechtspersoon, de aandeelhouder(s) die zulke Ovememer uiteindelijk controle(e)r(t)(en), voor zover die er islzijn.

De Kennisgeving van Overdracht zal worden beschouwd als een ondeelbaar en onherroepbaar aanbod van de Overdrager om de Overgedragen Aandelen te verkopen aan de in de Kennisgeving vermelde voorwaarden.

9.2.3. De voorzitter van de raad van bestuur zal een kopie van de Kennisgeving van Overdracht aan de overige aandeelhouders bezorgen binnen vijf (5) werkdagen vanaf de ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht.

9.2.4. Elke aandeelhouder (andere dan de Overdrager) die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet een schriftelijke kennisgeving sturen naar de voorzitter van de raad van bestuur met vermelding van het aantal Overgedragen Aandelen dat hij wenst te verwerven (de "Kennisgeving van Voorkoop"), en dit niet later dan dertig (30) werkdagen vanaf de ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht overeenkomstig artikel 9.2.2. (de "Periode van Voorkoop").

9.2.5. Ingeval de aandeelhouders hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een totaal aantal aandelen dat het aantal Overgedragen Aandelen overschrijdt, zullen de Overgedragen Aandelen als volgt toegekend worden aan de verschillende aandeelhouders:

(a) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een percentage van Overgedragen Aandelen dat gelijk is aan of lager is dan het percentage van aandelen gehouden door zulke ; aandeelhouder in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de Overdrager), zullen het aantal Overgedragen Aandelen toegewezen krijgen waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend; en

(b) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een percentage Overgedragen Aandelen dat hoger is dan het percentage van aandelen gehouden door zulke aandeelhouder in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de Overdrager) (de "Exces Aandeelhouders"), zullen de som van het hierna volgende aantal Overgedragen Aandelen toegewezen krijgen:

(i) het aantal Overgedragen Aandelen dat overeenkomt met het percentage van aandelen dat gehouden wordt door zulke aandeelhouder in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de Overdrager); en

(ii) het aantal Overgedragen Aandelen dat na de toekenning ten gevolge van de bepalingen (a) en (b) (i) van deze paragraaf nog overblijven, pro rata het aantal aandelen dat gehouden wordt door zulke Exces Aandeelhouder in het totaal aantal aandelen gehouden door alle Exces Aandeelhouders, met dien verstande dat een Exces Aandeelhouder niet meer aandelen kan worden toegekend dan het aantal Overgedragen Aandelen dat in de Kennisgeving van Voorkoop van de desbetreffende Exces Aandeelhouder wordt vermeld. Dit toekenningsmechanisme wordt herhaald tot er slechts ��n Exces Aandeelhouder overblijft (die dan alla overblijvende Overgedragen Aandelen toegekend krijgt tot het aantal Overgedragen Aandelen dat in de Kennisgeving van Voorkoop van de desbetreffende Exces Aandeelhouder wordt vermeld).

9.2.6. De voorzitter van de raad van bestuur zal, binnen vijf (5) werkdagen vanaf het einde van de Periode van Voorkoop, de Overdrager en de andere aandeelhouders schriftelijk op de hoogte brengen van de resultaten van het voorkooprecht en, in voorkomend geval, de toekenning van de Overgedragen Aandelen alsmede van het aantal overblijvende Overgedragen Aandelen, voor zover die er zijn (de "Kennisgeving van , Toekenning").

9.2.7. Indien op het einde van de Periode van Voorkoop, alle Overgedragen Aandelen werden toegekend conform dit artikel 9.2., dan moet de Overdracht van de Overgedragen Aandelen geschieden binnen ��n (1) maand na het einde van de Periode van Voorkoop aan de prijs en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Kennisgeving van Overdracht,

9.2.8. indien op het einde van de Periode van Voorkoop, niet alle Overgedragen Aandelen het voorwerp zijn geweest van een Kennisgeving van Overdracht, zuilen de uitgeoefende voorkooprechten automatisch

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefrij van de perso(o)nten; bevoeud ce rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse " Naam en I-iindtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

P

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ongeldig en nietig worden en worden alle Overgedragen Aandelen vrij Overdraagbaar door de Overdrager aan

de Overnemer.

9.2.9, De Overdracht van de Overgedragen Aandelen aan de Ovememer moet dan geschieden binnen

��n (1) maand na het einde van de Periode van Voorkoop, aan de prijs en onder de voorwaarden vermeld in de

Kennisgeving van Overdracht.

9.2.10, Indien de Overdracht van de Overgedragen Aandelen door de Overdrager aan de Ovememer

niet wordt verwezenlijkt binnen deze periode van ��n (1) maand, moet de procedure ab initio worden nageleefd

voor aile toekomstige Overdrachten van Aandelen.

9.2.11. De voorzitter van de raad van bestuur zal alle aandeelhouders onmiddellijk op de hoogte

brengen van de Overdracht die wordt verwezenlijkt in overeenstemming met dit artikel 9.2.

9.3. Volgrechten.

9.3.1. Proportioneel volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooprechten vermeld in artikel 9.2., zal (i) een Overdracht door een

Founder van meer dan tien procent (10%) van de aandelen gehouden door de betrokken Founder op datum van 15 maart 2012 (d.w.z. een Overdracht door een Founder van meer dan achthonderdzestig (860) aandelen, desgevallend aan te passen aan enige aandelensplitsing of samenvoeging van aandelen), hetzij door een ��nmalige transactie, hetzij door een aantal gerelateerde transacties (met dien verstande dat in het kader van deze clausule de heer Johan Declerck en Darvinci BVBA respectievelijk de heer Koen Hasaers en Lefko BVBA als ��n enkele partij dienen te worden beschouwd), en (ii) enige Overdracht van aandelen gehouden door een andere Aandeelhouder een proportioneel volgrecht in werking stellen ten gunste van de andere aandeelhouders op een pro rata basis overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Een aandeelhouder die zijn proportioneel volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de Overdracht tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de Overnemer, Indien een aandeelhouder opteert om zijn proportioneel volgrecht uit te oefenen, is het aantal aandelen dat de aandeelhouder die zijn proportioneel volgrecht uitoefent, mag verkopen gelijk aan het aantal aandelen gehouden door de relevante aandeelhouder vermenigvuldigd met de breuk waarvan de teller het aantal Overgedragen Aandelen bevat en de noemer het totaal aantal aandelen die in het bezit zijn van de Overdrager.

De overdracht door de Overdrager van de Overgedragen Aandelen kan enkel geschieden op voorwaarde dat de aandelen, gehouden door de aandeelhouders die hun proportioneel volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3,1., aangekocht worden door de Ovememer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievoorwaarden betreft) als diegene gehouden door de Overdrager. De Overdrager maakt zich sterk dat de Overnemer het aantal aandelen waarnaar verwezen wordt in dit artikel overeenkomstig de hierin voorziene bepalingen overneemt van de relevante aandeelhouder.

Indien, om welke reden dan ook, de Overdrager, die de Overgedragen Aandelen heeft verkocht aan de Ovememer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal aandelen dat gehouden wordt door de aandeelhouders die hun proportioneel volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.1., aangekocht worden door de Overnemer onder dezelfde voorwaarden, is de Overdrager onherroepelijk gehouden am, op het eerste verzoek van de betrokken aandeelhouders, die aandelen zelf aan te kopen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden, Dergelijke Overdracht van aandelen moet geschieden binnen vijftien (15) werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens aandelen niet gekocht zijn door de Ovememer aan de prijs en onder de voorwaarden voorzien in de Kennisgeving van Overdracht.

De Overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zal (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door de voorzitter van de raad van bestuur.

De volgrechten vermeld in dit artikel zullen niet van toepassing zijn indien de voorkooprechten vernield in artikel 9.2, uitgeoefend werden voor alle Overgedragen Aandelen.

9.3.2. Volledig volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooprechten vermeld in artikel 9.2. en de proportionele volgrechten vermeld in artikel 9.3.1., zal een Overdracht van aandelen door een aandeelhouder waardoor er een controlewijziging (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen) over de vennootschap ontstaat een volledig volgrecht in werking stellen ten gunste van de overige aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooprechten vermeld in artikel 9.2. en de proportionele volgrechten vermeld in artikel 9.3.1., zal een Overdracht door een Founder van meer dan tien procent (10%) van de aandelen gehouden door de betrokken Founder op datum van 15 maart 2012 (d.w.z. een Overdracht door een Founder van meer dan achthonderdzestig (860) aandelen, desgevallend aan te passen aan enige , aandelensplitsing of samenvoeging van aandelen), hetzij door een ��nmalige transactie, hetzij door een aantal gerelateerde transacties (met dien verstande dat in het kader van deze clausule de heer Johan Declerck en Darvinci BVBA respectievelijk de heer Koen Hasaers en Lefko BVBA als ��n enkele partij dienen te worden beschouwd), een volledig volgrecht in werking stellen ten gunste van de overige aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Een aandeelhouder die zijn volledig volgrecht wenst uitte oefenen, zal de Overdrager binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de Overdracht door al zijn aandelen te verkopen (en niet minder dan al zijn aandelen) tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de Ovememer.

De overdracht door de Overdrager van de Overgedragen Aandelen kan enkel geschieden op voorwaarde dat de aandelen, gehouden door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.2., aangekocht worden door de Ovememer op hetzelfde ogenblik en onder

op de lamste blz van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegeriv oordegen

Verse " Naam en handre .t ning

mod 77.1

dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievoorwaarden betreft) als diegene gehouden door de Overdrager. De Overdrager maakt zich sterk dat de Overnemer alle aandelen van de relevante aandeelhouder aldus overneemt.

De aandeelhouders die hun volledig volgrecht overeenkomstig dit artikel 9.3.2. hebben uitgeoefend, zullen echter minstens een prijs per aandeel ontvangen gelijk aan het hoogste vang (i) de (huidige) prijs geboden door de Overnemer zoals voorzien in de Kennisgeving van Overdracht; en (ii) het gewogen gemiddelde van de prijs per aandeel betaald door de Ovememer (of een hiermee verbonden vennootschap) gedurende de laatste twaalf (12) maanden voor de datum van de Kennisgeving van Overdracht met betrekking tot de aandelen.

Indien, om welke reden dan ook, de Overdrager, die de Overgedragen Aandelen heeft verkocht aan de Ovememer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal aandelen dat gehouden wordt door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.3.2., aangekocht worden door de Overnemer conform de bepalingen van dit artikel, is de Overdrager onherroepelijk gehouden cm, op het eerste', verzoek van de betrokken aandeelhouders, die aandelen zelf aan te kopen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Dergelijke Overdracht van aandelen moet geschieden binnen vijftien (15) werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens aandelen niet gekocht zijn door de Overnemer.

De Overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zef (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door de voorzitter van de raad van bestuur.

De volgrechten vermeld in dit artikel zullen niet van toepassing zijn indien de voorkooprechten vermeld in artikel 9.2. uitgeoefend werden voor alle Overgedragen Aandelen,

9.4. Volgplicht.

9.4,1. Indien een derde (d.w.z. iemand die geen aandeelhouder is) ("Overnemer"), een aanbod doet tot ovemame van aile op dat ogenblik uitgegeven aandelen van de vennootschap en ten minste twee (2) Investors " ("Overdragers") het aanbod aanvaarden, dan zullen de Overdragers het recht hebben om alle andere aandeelhouders en houders van andere effecten van de vennootschap (voor zover vereist door de Overnemer) te verplichten al, en niet minder dan al, hun aandelen (en andere effecten uitgegeven door de vennootschap) Over te Dragen aan de Ovememer onder dezelfde voorwaarden, tegen dezelfde condities en tegen dezelfde " prijs als geboden door de Ovememer.

9.4.2. Indien een Overdrager de volgplicht uiteengezet in dit artikel 9.4, wenst uit te oefenen, dient hij de voorzitter van de raad van bestuur en de overige aandeelhouders hiervan in te lichten in de Kennisgeving van Overdracht, De overige aandeelhouders zullen meewerken en zo snel als mogelijk overgaan tot de Overdracht van hun aandelen en andere effecten (voor zover die erzijn).

9.4.3. De stemrechten verbonden aan alle aandelen van elke aandeelhouder die weigert zijn aandelen (of andere effecten) Over te Dragen aan de Ovememer in overeenstemming met dit artikel, worden onmiddellijk geschorst zonder dat daartoe enige voorafgaande kennisgeving vereist is.

9.4.4. Alle aandeelhouders geven een individuele bijzondere volmacht aan de Founders en de lnvestors, elk individueel bevoegd, om (i) alle documenten en overeenkomsten in het kader van de verkoop van alle aandelen en andere effecten van de betrokken aandeelhouder aan de Ovememer conform de bepalingen van dit artikel te tekenen, uit te voeren en af te leveren in naam en voor rekening van de betrokken aandeelhouder en (ii) de verkoopprijs voor dergelijke aandelen in ontvangst te nemen in naam en voor rekening van de betrokken aandeelhouder, met dien verstande dat de betrokken opbrengsten op rekening van de aandeelhouders zal overgemaakt warden,

9.4.5. De voorkooprechten van de andere aandeelhouders zoals voorzien in artikel 9.2. zijn niet van toepassing indien een Overdrager of investor de volgplicht zoals voorzien in dit artikel uitoefent.

9.5. Toegelaten Overdrachten.

9.5.1, Bij wijze van uitzondering zijn de volgende Overdrachten van aandelen uitgegeven door de vennootschap ("Toegelaten Overdrachten") niet onderworpen aan de overdraagbaarheidsbeperkingen voorzien in artikel 9.2. en 9.3.:

(a) Overdrachten van een investor aan (i) een verbonden vennootschap (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen), of (ii) een vennootschap, investeringsfonds dat de relevante Investor beheert en/of enige daarmee verbonden vennootschap, of een door hen beheerde vennootschap of investeringsfonds en/of een hiermee verbonden vennootschap, voor zover dergelijke vennootschap of dergelijk fonds hen blijft beheren of beheerd blijft door hen en/of door een van hun verbonden vennootschappen, of (iii) een rechtspersoon, maatschap of ander investeringsentiteit waarin werknemers van de Investors of van de met hen verbonden vennootschappen effecten of een economisch belang houden en dat werd opgericht om dergelijke werknemers in staat te stellen om te participeren in de betrokken Investors participaties;

(b) in geval van vereffening of ontbinding van een Investor, de Overdracht aan de aandeelhouders van dergelijke investor;

(c) Overdrachten in het kader van een (P0 (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst;

(d) Overdracht van Proviron Holding NV aan de andere aandeelhouders naar aanleiding van de uitoefening van de call optie voorzien in artikel 5.6. van de Aandeelhoudersovereenkomst;

(e) Overdracht van de Founders aan de lnvestors naar aanleiding van de uitoefening van de call opties voorzien in artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst;

(f) Overdracht van de Founders aan (i) vennootschappen die zij controleren (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) en waarvan het bestuursorgaan exclusief gecontroleerd wordt door de overdragende Founder, of (ii) andere rechtspersonen of structuren voor successieplanning die zij beheren, op voorwaarde dat de overdragende Founder de stemrechten verbonden aan de aandelen behoudt en op voorwaarde dat in elk geval de ovememer zich ertoe verbindt om de betrokken aandelen opnieuw over te dragen aan de overdragende Founder voordat dergelijke ovememer niet langer gecontroleerd wordt of exclusief beheerd wordt door de overdragende Founder,

Op de laatste biz ven Lutk B vermeiden : Recta : Neem en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heemij van de persa(oynien)

bevoegd �e rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voar-

r

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

N

mad 11.1

(g) Overdrachten van Proviron Holding NV aan vennootschappen die zij controleert (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen);

(h) Overdrachten van Darvinci BVBA aan de heer Johan Declerck en Overdrachten van Lefko BVBA aan de heer Koen Hasaers;

(i} een Overdracht door een Founder van minder dan ��n derde van de aandelen gehouden door de ' betrokken Founder op datum van 15 maart 2012 (d.w.z. een Overdracht door een Founder van minder dan tweeduizend achthonderdzesenzestig (2.866) aandelen, desgevallend aan te passen aan enige aandelensplitsing of samenvoeging van aandelen), hetzij door een ��nmalige transactie, hetzij door een aantal gerelateerde transacties, aan de andere Founder (met dien verstande dat in het kader van deze clausule de heer Johan Declerck en Darvinci BVBA respectievelijk de heer Koen Hasaers en Lefko BVBA als ��n enkele partij dienen te worden beschouwd);

(h) Overdrachten die door de raad van bestuur met unanimiteit worden goedgekeurd.

De Toegelaten Overdrachten moeten ten minste vijf (5) werkdagen voordat deze worden doorgevoerd, gemeld worden aan de andere aandeelhouders en aan de voorzitter van de raad van bestuur. De overnemer moet voor de Overdracht toetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst.

9.8. Niet-toegelaten Overdrachten.

9.6.1. De aandeelhouders zullen geen aandelen overdragen aan derden zonder dat dergelijke derden zijn toegetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst.

9.6.2, De voorzitter van de raad van bestuur is onherroepelijk en onvoorwaardelijk bevoegd om akte te nemen van elke Overdracht die geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst en om het aandeelhoudersregister van de vennootschap overeenkomstig aan te passen.

9.6.3, Een Overdracht in strijd met de bepalingen van de statuten is niet geldig en is niet tegenwerpelijk aan de vennootschap of de aandeelhouders. Overdrachten van aandelen zullen enkel in het aandeelhoudersregister opgenomen worden indien de bepalingen van deze statuten gerespecteerd werden. 9.6.4. ln geval van enige schending van de bepalingen voorzien in dit artikel 9 die leidt tot een niet' toegelaten Overdracht, is/zijn de betrokken Overdragende Aandeelhouder(s) de andere aandeelhouders een forfaitaire vergoeding verschuldigd van honderd euro (� 100,00) per Overgedragen Aandeel, zonder afbreuk te doen aan andere rechten of andere verweermiddelen die door de wet of de Aandeelhoudersovereenkomst beschikbaar zijn voor de andere aandeelhouders, De totale vergoeding zal verdeeld worden onder de andere aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap in de vennootschap, zonder afbreuk te doen aan het recht van de andere aandeelhouders en van de vennootschap om een bijkomende schadevergoeding te eisen indien zij kunnen aantonen dat het bedrag van hun schade bovenvermeld bedrag overschrijdt. De betrokken aandeelhouder(s) zal/zullen de schadevergoeding betalen op eerste verzoek van enige andere aandeelhouder."

11. In artikel 20 van de statuten werd in de eerste alinea onder titel "b) Dagelliks bestuur.", de term "afgevaardigd bestuurder(s)" vervangen door "gedelegeerd bestuurder(s)".

12. Artikel 21 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 21. Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee (2) bestuurders samen optredend, waaronder steeds minstens ��n (1) Investor Bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een daartoe aangestelde gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende volmacht door de raad van bestuur of, in het kader van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder."

13. Na kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de

commissaris, werd er beslist tot uitgifte van in totaal vijfentwintigduizend (25.000) nieuwe inschrijvingsrechten

op aandelen (de "SOP Warrants"), die elk recht geven om in te tekenen op ��n (1) aandeel (onder voorbehoud

van eventuele wijzigingen aan de uitoefenratio) tegen een bepaalde intekenprijs per aandeel overeenkomstig de

uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beschreven is in het bijzonder verslag van de raad van bestuur,

Het besluit van het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 43, � 4, 2' van de wet

van 26 maart 1999 met betrekking tot de waardering van de aandelen waarop de uit te geven SOP Warrants

betrekking hebben, luidt als hierna vermeld:

"5 Besluit

ln het licht van het voorgaande formuleren wij een eensluidend advies over de waarde van de aandelen

zoals deze werd vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Wij zijn derhalve van oordeel dat de waardering door de Raad van Bestuur op voldoende wijze werd

verantwoord.

Op basis van onze werkzaamheden zijn wij eveneens van mening dat, zoals bepaald in het tweede lid '

van Art. 43, � 4 van de Wet, de voorgestelde uitoefenprijs van de aandelen niet lager is dan de boekwaarde

zoals blijkt uit de laatste jaarrekening van de uitgevende vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is door

het bevoegde orgaan voor de datum van het aanbod.

Gent, 15 maart 2012

PWC Bedrijfsrevisoren bcvba

vertegenwoordigd door

(getekend

Filip Drieghe

Bedrijfsrevisor"

Op de laatste blz van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oinieny bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mo� 11.1

De SOP Warrants zijn bestemd voor de hierna genoemde begunstigden die bestuurder of werknemer

van de Vennootschap zijn en die een belangrijke bijdrage leveren aan de waardecreatie in de Vennootschap, te weten aan de heer DECLERCK Johan Willy, nagenoemd, en de heer HASAERS Koen, nagenoemd, beiden bestuurder, en aan de heer PROOST Kristof Micheline Robert Georges, geboren te Antwerpen op 4 februari 1976, wonende te 2620 Hemiksem, Heiligstraat 177, werknemer van de Vennootschap,

De vergadering verleent de meest ruime machtigingen aan de raad van bestuur van de Vennootschap

extern optredend als voorzien in de statuten van de Vennootschap tot uitvoering van de beslissingen aangaande het voorgaande en inzonderheid tot vaststelling van de uitoefening van de SOP Warrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) in ��n of meerdere malen en uitgifte van een evenredig aantal aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de co�rdinatie van de statuten, dit alles in ��n of meerdere keren en ��n of meerdere akten.

14. De vergadering gaf eervol ontslag aan alle in functie zijnde bestuurders, te weten:

- de heer DECLERCK Johan, nagenoemd;

- de heer HASAERS KOEN, nagenoemd;

- de naamloze vennootschap "CAPR1CORN VENTURE PARTNERS" (rechtspersonenregister Leuven

0449.330.922), met als vaste vertegenwoordiger de heer DECRAEMER Paul, nagenoemd;

- de heer DIELS Bart, nagenoemd.

15. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op zes (6) en (her)benoemt: * als Founder Bestuurders. op voordracht van de aandeelhouders/Founders van de Vennootschap:

1) de heer DECLERCK Johan Willy, geboren te Oostende op 10 juni 1967, wonende te 1850 Grimbergen, Kievitstraat 16;

2) de heer HASAERS Koen, geboren te Antwerpen op 2 mei 1965, wonende te 2960 Brecht (Sint-Job-in-

't-Goor), Cambeenbos laan C 14;

* als lnvestor Bestuurders, op voordracht van de aandeelhouders/lnvestors van de Vennootschap:

3) de naamloze vennootschap "CAPRICORN VENTURE PARTNERS" (rechtspersonenregister Leuven 0449.330.922), met als vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening, de heer DECRAEMER Paul Alfons, geboren te Beenrem op 25 november 1965, wonende te 9080 Lochristi, Koningin Astridlaan 9, zijnde de "CCF Bestuurder";

4) de heer D1ELS Bart, geboren te Herentals op 13 januari 1969, wonende te 2290 Vorselaar, Kuiperstraaf 52, zijnde de "Gimv Bestuurder";

5) de heer DE KETELBUTTER Johan Leo Philomena Hubert Rosa, geboren te Aalst op 20 december ,

1952, wonende te 1790 Affiigem (liekelgem), Bleregemstraat 85, zijnde de "FPIM Bestuurder";

* als Onafhankelijke Bestuurder:

6) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LVDB Consult", rechtspersonenregister

Kortrijk 0841.151.930, met zetel te 8500 Kortrijk, Minister A, De Clercklaan 4, met als vaste vertegenwoordiger

voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening de heer VANDENBROUCKE Luc '

Maurice, geboren te Kortrijk op 19 juli 1950, wonende te 8500 Kortrijk, Minister A, De Clercklaan 4.

Al deze bestuurdersmandaten zullen een einde nemen na de jaarvergadering in 2017,

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte;

geco�rdineerde statuten;

- verslag raad van bestuur cfr. art. 602 �1 W.Venn.;

- verslag commissaris cfr. art. 602 �1 W.Venn.;

- verslag raad van bestuur cfr, art, 583 W,Venn. + art. 43 W. 26/03/1999 aangaande uitgifte van SOP

' Warrants;

verslag commissaris cfr. art, 43 W. 26/03/1999 aangaande uitgifte van SOP Warrants.

Op ce laatste hi:. van 1-uik B vermelden : Recto : Naam erg hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de persotolnienti bevoegd cie rechtspersoon ten aanz!en van derden te vertagent,,00rdigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-b houdon

aan het

Belgisch Staatsblad

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 13.07.2011 11284-0139-029
08/02/2011

��mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 7 -01- 2011

GRIFFIE RE.CH-FF3ANK van KOOPHANDEL tdallfaHELEN

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Wa a

1111

" 11030862*

Ondememingsnr : 0897.129.046

Benaming : NovoPolymers

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg SA

2870 Puurs

;; Onderwerp akte :TOEPASSING ART. 633 W.VENN. - WIJZIGING RECHTEN KLASSEN AANDELEN - WIJZIGING REGELING OVERDRACHT AANDELEN KAPITAALVERHOGINGEN - UITOEFENING ANTI-DILUTIEWARRANTS INTREKKING EN VERNIETIGING BESTAANDE WARRANTS - UITGIFTE SOP (STOCKOPTIE) WARRANTS - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

',! Uittreksel afgeleverd �kir registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank: Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 24 januari 2011, blijkt het volgende:

1. de vergadering besliste om de rechten verbonden aan de aandelen van klasse A en de aandelen van; klasse B te wijzigen en om de respectieve nieuwe rechten van de aandelen van klasse A en de aandelen van: klasse B vast te stellen zoals blijkt uit de dienovereenkomstig gewijzigde artikelen 9, 16, 33 en 42 van de: statuten van de Vennootschap.

De vergadering bepaalde bovendien:

- dat alle andere rechten van de aandelen van klasse A en de aandelen van klasse B ongewijzigd blijven; gelden.

- dat de wijzigingen aan de rechten van de aandelen van klasse A en de aandelen van klasse B gelden zowel voor alle reeds bestaande aandelen ais voor alle nieuwe aandelen die hiema of nog later door de Vennootschap zouden worden uitgegeven.

De vergadering besliste vervolgens tot wijziging dienovereenkomstig van ondermeer de artikelen 9 en 42 van de statuten als volgt:

- artikel 9 aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 9. Overdracht van aandelen.

9.1. Algemeen.

In dit artikel 9 betekent de term "Overdracht" (i) elke overdracht van eigendom die geschiedt ten

bezwarende of ten kosteloze titel op gelijk welke wijze of in gelijk welke vorm, met inbegrip van overdrachten middels inbreng, fusie, splitsing, ruil, uitkering in natura, verkoop met terugkoopoptie, lening van effecten, overdrachten aan fiducies of in trust (of andere gelijkaardige transacties), schenking, overlijden, tengevolge van; een faillissementsprocedure ingesteld tegen een vennootschap of tengevolge van de verdeling van medeeigendom of vererving of (ii) koop- of verkoopopties of het aangaan van een swap- of andere overeenkomst, of (iii) de vestiging van een zekerheidsrecht. Ter verduidelijking, de uitdrukking Overdacht van aandelen heeft; zowel betrekking op overdrachten aangaande de eigendom als op overdrachten aangaande de blote eigendom, het vruchtgebruik of enige andere rechten afgeleid van een aandeel, zoals de stemrechten of het recht om een; dividend te ontvangen. Het werkwoord "Overdragen" zal op dezelfde wijze worden begrepen.

In dit artikel 9 betekent de term "Aandeelhoudersovereenkomst" de aandeelhoudersovereenkomst van; 24 januari 2011 met betrekking tot de vennootschap, met inbegrip van aile latere door partijen overeengekomen wijzigingen aan en toetredingen tot deze overeenkomst.

9.2. Niet-overdraagbaarheid van de aandelen.

Zonder afbreuk te doen aan de volgplichten vermeld in artikel 9.5. en teneinde de verdere ontwikkeling; van de vennootschap te verzekeren, mogen de aandeelhouders in het belang van de vennootschap de; aandelen die zij houden en in de toekomst zullen houden niet Overdragen tot en met 31 juli 2011 ("Standstip; Periode"), behoudens (i) in het geval van een toegelaten Overdracht zoals voorzien in artikel 9.6 of (ii) indien; uitdrukkelijk toegestaan conform de bepalingen van deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst.

9.3. Voorkooprechten.

9.3.1. Zonder afbreuk te doen aan artikel 9.2., zal elke Overdracht van aandelen onderworpen zijn aan; ; Leen_ voorkooprscht ten gunste-vande. andere_aandeelhouders_ overeenkomstig_de. bepal�ngen_van.ditartikel _9.3.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

9.3.2. Om het voorkooprecht te kunnen uitoefenen, moet elke aandeelhouder (de "Overdrager") die na' afloop van de Standstill Periode een deel of al de aandelen die hij in de vennootschap bezit wil overdragen, de voorzitter van de raad van bestuur op de hoogte brengen van de voorgenomen Overdracht (de Kennisgeving van Overdracht"). Een kopie van de Kennisgeving van Overdracht moet ook worden verzonden aan de overige Bestuurders.

De Kennisgeving van Overdracht moet volgende informatie bevatten:

(a) het aantal aandelen en de klasse van aandelen die de Overdrager wil Overdragen (de "Overgedragen Aandelen");

(b) de prijs per aandeel die te goeder trouw wordt geboden door de ovememer (de "Ovememer) voor de Overgedragen Aandelen en andere belangrijke bepalingen en voorwaarden (in elk geval met inbegrip van de betalingsmodaliteiten en materi�le verklaringen en waarborgen) die de Overdrager en de Overnemer overeenkwamen in het kader van de Overdracht van de Overgedragen Aandelen (tevens met inbegrip van enige opschortende voorwaarden aan de Overdracht);

(c) de identiteit van de Overnemer en, ingeval van een rechtspersoon, de aandeelhouder(s) die zulke Overnemer uiteindelijk controle(e)r(t)(en), voor zover die er is/zijn.

De Kennisgeving van Overdracht zal worden beschouwd als een ondeelbaar en onherroepbaar aanbod van de Overdrager om de Overgedragen Aandelen te verkopen aan de in de Kennisgeving vermelde voorwaarden.

9.3.3. De voorzitter van de raad van bestuur zal een kopie van de Kennisgeving van Overdracht aan de overige aandeelhouders bezorgen binnen vijf (5) werkdagen vanaf de ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht.

9.3.4. Elke aandeelhouder (andere dan de Overdrager) die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet een schriftelijke kennisgeving sturen naar de voorzitter van de raad van bestuur met vermelding van het aantal Overgedragen Aandelen dat hij wenst te verwerven (de "Kennisgeving van Voorkoop'), en dit niet later dan dertig (30) werkdagen vanaf de ontvangst van de Kennisgeving van Overdracht overeenkomstig artikel 9.3.2. (de "Periode van Voorkoop").

9.3.5. Ingeval de aandeelhouders hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een totaal aantal aandelen dat het aantal Overgedragen Aandelen overschrijdt, zullen de Overgedragen Aandelen ais volgt toegekend worden aan de verschillende aandeelhouders:

(a) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een percentage van Overgedragen Aandelen dat gelijk is aan of lager is dan het percentage van aandelen gehouden door zulke aandeelhouder in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de Overdrager), zullen het aantal Overgedragen Aandelen toegewezen krijgen waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend; en

(b) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een percentage Overgedragen Aandelen dat hoger is dan het percentage van aandelen gehouden door zulke aandeelhouder in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de Overdrager) (de "Exces Aandeelhouders"), zullen de som van het hierna volgende aantal Overgedragen Aandelen toegewezen krijgen:

(i) het aantal Overgedragen Aandelen dat overeenkomt met het percentage van aandelen dat gehouden wordt door zulke aandeelhouder in het totale aantal aandelen van de vennootschap (exclusief de aandelen gehouden door de Overdrager); en

(ii) het aantal Overgedragen Aandelen dat na de toekenning ten gevolge van de bepalingen (a) en (b) (I) van deze paragraaf nog overblijven, pro rata het aantal aandelen dat gehouden wordt door zulke Exces Aandeelhouder in het totaal aantal aandelen gehouden door aile Exces Aandeelhouders, met dien verstande dat een Exces Aandeelhouder niet meer aandelen kan worden toegekend dan het aantal Overgedragen Aandelen dat in de Kennisgeving van Voorkoop van de desbetreffende Exces Aandeelhouder wordt vermeld. Dit toekenningsmechanisme wordt herhaald tot er slechts ��n Exces Aandeelhouder overblijft (die dan alle overblijvende Overgedragen Aandelen toegekend krijgt tot het aantal Overgedragen Aandelen dat in de Kennisgeving van Voorkoop van de desbetreffende Exces Aandeelhouder wordt vermeld).

9.3.6. De voorzitter van de raad van bestuur zal, binnen vijf (5) werkdagen vanaf het einde van de Periode van Voorkoop, de Overdrager en de andere aandeelhouders schriftelijk op de hoogte brengen van de resultaten van het voorkooprecht en, in voorkomend geval, de toekenning van de Overgedragen Aandelen alsmede van het aantal overblijvende Overgedragen Aandelen, voor zover die er zijn (de 'Kennisgeving van Toekenning").

9.3.7. Indien op het einde van de Periode van Voorkoop, alle Overgedragen Aandelen werden toegekend conform dit artikel 9.3., dan moet de Overdracht van de Overgedragen Aandelen geschieden binnen ��n (1) maand na het einde van de Periode van Voorkoop aan de prijs en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Kennisgeving van Overdracht.

9.3.8. Indien op het einde van de Periode van Voorkoop, niet alle Overgedragen Aandelen het voorwerp zijn geweest van een Kennisgeving van Overdracht, zullen de uitgeoefende voorkooprechten automatisch ongeldig en nietig worden en worden alle Overgedragen Aandelen vrij Overdraagbaar door de Overdrager aan de Overnemer.

9.3.9. De Overdracht van de Overgedragen Aandelen aan de Overnemer moet dan geschieden binnen ��n (1) maand na het einde van de Periode van Voorkoop, aan de prijs en onder de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht.

9.3.10. Indien de Overdracht van de Overgedragen Aandelen door de Overdrager aan de Overnemer niet wordt verwezenlijkt binnen deze periode van ��n (1) maand, moet de procedure ab initio worden nageleefd voor aile toekomstige Overdrachten van Aandelen.

9.3.11. De voorzitter van de raad van bestuur zal alle aandeelhouders onmiddellijk op de hoogte brengen van de Overdracht die wordt verwezenlijkt in overeenstemming met dit artikel 9.3.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

9.4. Volgrechten.

9.4.1. Proportioneel volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooprechten vermeld in artikel 9.3, zal (i) een Overdracht door een Founder (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) van meer dan tien procent (10%) van de aandelen gehouden door de betrokken Founder op datum van 24 januari 2011 (d.w.z. een Overdracht door een Founder van meer dan achthonderdzestig (860) klasse A aandelen, desgevallend aan te passen aan enige aandelensplitsing of samenvoeging van aandelen), hetzij door een eenmalige transactie, hetzij door een aantal gerelateerde transacties (met dien verstande dat in het kader van deze clausule de heer Johan Declerck en Darvinci BVBA respectievelijk de heer Koen Hasaers en Lefko BVBA (telkens zoals vermeld in artikel 9.6 (g)) als ��n enkele partij dienen te worden beschouwd), en (ii) enige Overdracht van aandelen gehouden door een andere Aandeelhouder een proportioneel volgrecht in werking stellen ten gunste van de andere aandeelhouders op een pro rata basis overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Een aandeelhouder die zijn proportioneel volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de Overdracht tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de Overnemer. Indien een aandeelhouder opteert om zijn proportioneel volgrecht uit te oefenen, is het aantal aandelen dat de aandeelhouder die zijn proportioneel volgrecht uitoefent, mag verkopen gelijk aan het aantal aandelen gehouden door de relevante aandeelhouder vermenigvuldigd met de breuk waarvan de teller het aantal Overgedragen Aandelen bevat en de noemer het totaal aantal aandelen die in het bezit zijn van de Overdrager.

De overdracht door de Overdrager van de Overgedragen Aandelen kan enkel geschieden op voorwaarde dat de aandelen, gehouden door de aandeelhouders die hun proportioneel volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.4.1., aangekocht worden door de Overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in hef bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievoorwaarden betreft) als diegene gehouden door de Overdrager. De Overdrager maakt zich sterk dat de Overnemer het aantal aandelen waarnaar verwezen wordt in dit artikel overeenkomstig de hierin voorziene bepalingen overneemt van de relevante aandeelhouder.

Indien, om welke reden dan ook, de Overdrager, die de Overgedragen Aandelen heeft verkocht aan de Overnemer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal aandelen dat gehouden wordt door de aandeelhouders die hun proportioneel volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.4.1., aangekocht worden door de Overnemer onder dezelfde voorwaarden, is de Overdrager onherroepelijk gehouden om, op het eerste verzoek van de betrokken aandeelhouders, die aandelen zelf aan te kopen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Dergelijke Overdracht van aandelen moet geschieden binnen vijftien (15) werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens aandelen niet gekocht zijn door de Overnemer aan de prijs en onder de voorwaarden voorzien in de Kennisgeving van Overdracht.

De Overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zal (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door de voorzitter van de raad van bestuur.

De volgrechten vermeld in dit artikel zullen niet van toepassing zijn indien de voorkooprechten vermeld in artikel 9.3. uitgeoefend werden voor alle Overgedragen Aandelen.

9.4.2. Volledig volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooprechten vermeld in artikel 9.3. en de proportionele volgrechten vermeld in artikel 9.4.1., zal een Overdracht van aandelen door een aandeelhouder waardoor er een controlewijziging (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen) over de vennootschap ontstaat een volledig volgrecht in werking stellen ten gunste van de overige aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Zonder afbreuk te doen aan de voorkooprechten vermeld in artikel 9.3. en de proportionele volgrechten vermeld in artikel 9.4.1., zal een Overdracht door een Founder (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) van meer dan tien procent (10%) van de aandelen gehouden door de betrokken Founder op datum van 24 januari 2011 (d.w.z. een Overdracht door een Founder van meer dan achthonderdzestig (860) klasse A aandelen, desgevallend aan te passen aan enige aandelensplitsing of samenvoeging van aandelen), hetzij door een ��nmalige transactie, hetzij door een aantal gerelateerde transacties (met dien verstande dat in het kader van deze clausule de heer Johan Declerck en Darvinci BVBA respectievelijk de heer Koen Hasaers en Lefko BVBA (telkens zoals vermeld in artikel 9.6 (g)) als ��n enkele partij dienen te worden beschouwd), een volledig volgrecht in werking stellen ten gunste van de overige aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Een aandeelhouder die zijn volledig volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving van Toekenning op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen aan de Overdracht door al zijn aandelen te verkopen (en niet minder dan al zijn aandelen) tegen de prijs en onder de voorwaarden geboden door de Overnemer.

De overdracht door de Overdrager van de Overgedragen Aandelen kan enkel geschieden op voorwaarde dat de aandelen, gehouden door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.4.2., aangekocht worden door de Overnemer op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden (in het bijzonder wat de prijs, betalings- en garantievoorwaarden betreft) als diegene gehouden door de Overdrager. De Overdrager maakt zich sterk dat de Overnemer alle aandelen van de relevante aandeelhouder aldus overneemt.

De aandeelhouders die hun volledig volgrecht overeenkomstig dit artikel 9.4.2. hebben uitgeoefend, zullen echter minstens een prijs per aandeel ontvangen gelijk aan het hoogste van: (�) de (huidige) prijs geboden door de Overnemer zoals voorzien in de Kennisgeving van Overdracht; en (ii) het gewogen gemiddelde van de prijs per aandeel betaald door de Overnemer (of een hiermee verbonden vennootschap)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

`Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 2.1

gedurende de laatste twaalf (12) maanden voor de datum van de Kennisgeving van Overdracht met betrekking' tot de aandelen.

Indien, om welke reden dan ook, de Overdrager, die de Overgedragen Aandelen heeft verkocht aan de Overnemer, er niet voor gezorgd heeft dat het aantal aandelen dat gehouden wordt door de aandeelhouders die hun volledig volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig dit artikel 9.4.2., aangekocht worden door de Overnemer conform de bepalingen van dit artikel, is de Overdrager onherroepelijk gehouden om, op het eerste verzoek van de betrokken aandeelhouders, die aandelen zelf aan te kopen tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Dergelijke Overdracht van aandelen moet geschieden binnen vijftien (15) werkdagen vanaf het verzoek gedaan door de aandeelhouders wiens aandelen niet gekocht zijn door de Overnemer.

De Overdracht(en) die aldus gerealiseerd wordt (worden) zal (zullen) gemeld worden aan de aandeelhouders door de voorzitter van de raad van bestuur.

De volgrechten vermeld in dit artikel zullen niet van toepassing zijn indien de voorkooprechten vermeld in artikel 9.3. uitgeoefend werden voor alle Overgedragen Aandelen.

9.5. Volanlicht.

9.5.1. indien een derde (d.w.z. iemand die geen aandeelhouder is) ("Ovememer"), een aanbod doet tot overname van alle op dat ogenblik uitgegeven aandelen van de vennootschap en de aandeelhouders die ten minste twee�nvijftig en een halve procent (52,50%) van de aandelen vertegenwoordigen ("Overdragers) het aanbod aanvaarden, dan zullen de Overdragers het recht hebben om alle andere aandeelhouders en houders van andere effecten van de vennootschap (voor zover vereist door de Overnemer) te verplichten al, en niet minder dan ai, hun aandelen (en andere effecten uitgegeven door de vennootschap) Over te Dragen aan de Overnemer onder dezelfde voorwaarden, tegen dezelfde condities en tegen dezelfde prijs als geboden door de Overnemer.

9.5.2. Indien een Overdrager de volgplicht uiteengezet in dit artikel 9.5. wenst uit te oefenen, dient hij de voorzitter van de raad van bestuur en de overige aandeelhouders hiervan in te lichten in de Kennisgeving van Overdracht. De overige aandeelhouders zullen meewerken en zo snel als mogelijk overgaan tot de Overdracht van hun aandelen en andere effecten (voor zover die er zijn).

9.5.3. De stemrechten verbonden aan alle aandelen van elke aandeelhouder die weigert zijn aandelen (of andere effecten) Over te Dragen aan de Overnemer in overeenstemming met dit artikel, worden onmiddellijk geschorst zonder dat daartoe enige voorafgaande kennisgeving vereist is.

9.5.4. Alle aandeelhouders geven een individuele bijzondere volmacht aan de Founders en de Investors (elk individueel bevoegd) om (i) alle documenten en overeenkomsten in het kader van de verkoop van aile aandelen en andere effecten van de betrokken aandeelhouder aan de Overnemer conform de bepalingen van dit artikel te tekenen, uit te voeren en af te leveren in naam en voor rekening van de betrokken aandeelhouder en (ii) de verkoopprijs voor dergelijke aandelen in ontvangst te nemen in naam en voor rekening van de betrokken aandeelhouder, met dien verstande dat de betrokken opbrengsten op rekening van de aandeelhouders zal overgemaakt worden.

9.5.5. De Standstill Periode voorzien in artikel 9.2. en de voorkooprechten van de andere aandeelhouders zoals voorzien in artikel 9.3. zijn niet van toepassing indien een Overdrager of Investor de volgplicht zoals voorzien in dit artikel uitoefent.

9.6. Toegelaten Overdrachten.

9.6.1. Bij wijze van uitzondering zijn de volgende Overdrachten van aandelen uitgegeven door de vennootschap ("Toegelaten Overdrachten") niet onderworpen aan de overdraagbaarheidsbeperkingen voorzien in artikel 9.2., 9.3. en 9.4.:

(a) Overdrachten van de Investors aan (�) een verbonden vennootschap (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen), of (ii) een vennootschap, investeringsfonds dat de relevante Investor beheert en/of enige daarmee verbonden vennootschap, of een door hen beheerde vennootschap of investeringsfonds en/of een hiermee verbonden vennootschap, voor zover dergelijke vennootschap of dergelijk fonds hen blijft beheren of beheerd blijft door hen en/of door een van hun verbonden vennootschappen, of (iii) een rechtspersoon, maatschap of ander investeringsentiteit waarin werknemers van de Investors of van de met hen verbonden vennootschappen effecten of een economisch belang houden en dat werd opgericht om dergelijke werknemers in staat te stellen om te participeren in de betrokken investors participaties;

(b) In geval van vereffening of ontbinding van een Investor, de Overdracht aan de aandeelhouders van dergelijke Investor;

(c) Overdrachten in het kader van een !PO (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst;

(d) Overdracht van de houders van klasse A aandelen aan de andere aandeelhouders naar aanleiding van de uitoefening van de cal! optie voorzien in artikel 5.7. van de Aandeelhoudersovereenkomst;

(e) Overdracht van de Founders aan de Investors naar aanleiding van de uitoefening van de cal! opties voorzien in artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst of ingevolge de toepassing van artikel 7.3. van de Second Subscription Agreement (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst);

(1) Overdracht van klasse A aandeelhouders aan (i) vennootschappen die zij controleren (in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) en waarvan het bestuursorgaan exclusief gecontroleerd wordt door de overdragende klasse A aandeelhouder, of (ii) andere rechtspersonen of structuren voor successieplanning die zij beheren, op voorwaarde dat de overdragende klasse A aandeelhouder de stemrechten verbonden aan de aandelen behoudt en op voorwaarde dat in elk geval de overnemer zich ertoe verbindt om de betrokken aandelen opnieuw over te dragen aan de overdragende klasse A aandeelhouder voordat dergelijke overnemer niet langer gecontroleerd wordt of exclusief beheerd wordt door de overdragende klasse A aandeelhouder;

(g) Overdrachten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Darvinci" rechtspersonenregister Brussel 0822.239.603, met zetel te 1850 Grimbergen, Kievitstraat 16, aan de heer Johan Declerck, wonende te 1850 Grimbergen, Kievitstraat 16, en Overdrachten van de besloten vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

met beperkte aansprakelijkheid "Leflto", rechtspersonenregister Antwerpen 0822.134.485, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Cambeenbos laan C 14, aan de heer Koen Hasaers wonende te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Cambeenbos laan C 14 ;

(h) Overdrachten die door de raad van bestuur met unanimiteit worden goedgekeurd.

De Toegelaten Overdrachten moeten ten minste vijf (5) werkdagen voordat deze worden doorgevoerd, gemeld worden aan de andere aandeelhouders en aan de voorzitter van de raad van bestuur. De overnemer moet voor de Overdracht toetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst.

9.6.2. Bij wijze van uitzondering zijn volgende Overdrachten van aandelen uitgegeven door de vennootschap (Toegelaten Overdrachten) niet onderworpen aan de overdraagbaarheidsbeperkingen voorzien in artikel 9.3. en 9.4.: een Overdracht door een Founder van minder dan ��n derde van de aandelen gehouden door de betrokken Founder op datum van 24 januari 2011 (d. w. z. een Overdracht door een Founder van minder dan tweeduizend achthonderdzesenzestig (2.866) klasse A aandelen, desgevallend aan te passen aan enige aandelensplitsing of samenvoeging van aandelen), hetzij door een eenmalige transactie, hetzij door een aantal gerelateerde transacties, aan de andere Founder (met dien verstande dat in het kader van deze clausule de heer Johan Declerck en Darvinci BVBA respectievelijk de heer Koen Hasaers en Lefko BVBA (telkens zoals vermeld in artikel 9.6 (g� als ��n enkele partij dienen te worden beschouwd).

Toegelaten Overdrachten moeten ten minste vijf (5) werkdagen voordat deze worden doorgevoerd, gemeld worden aan de andere aandeelhouders en aan de voorzitter van de raad van bestuur.

9.7. Niet-toegelaten Overdrachten.

9.7.1. De aandeelhouders zullen geen aandelen overdragen aan derden zonder dat dergelijke derden zijn toegetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst.

9.7.2. De voorzitter van de raad van bestuur is onherroepelijk en onvoorwaardelijk bevoegd om akte te nemen van elke Overdracht die geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst en om het aandeelhoudersregister van de vennootschap overeenkomstig aan te passen.

9.7.3. Een Overdracht in strijd met de bepalingen van de statuten is niet geldig en is niet tegenwerpelijk aan de vennootschap of de aandeelhouders. Overdrachten van aandelen zullen enkel in het aandeelhoudersregister opgenomen worden indien de bepalingen van deze statuten gerespecteerd werden.

9.7.4. ln geval van enige schending van de bepalingen voorzien in dit artikel 9 die leidt tot een niet-toegelaten Overdracht, is/zijn de betrokken Overdragende Aandeelhouder(s) de andere aandeelhouders een forfaitaire vergoeding verschuldigd van honderd euro (� 100,00) per Overgedragen Aandeel, zonder afbreuk te doen aan andere rechten of andere verweermiddelen die door de wet of de Aandeelhoudersovereenkomst beschikbaar zijn voor de andere aandeelhouders. De totale vergoeding zal verdeeld worden onder de andere aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap in de vennootschap, zonder afbreuk te doen aan het recht van de andere aandeelhouders en van de vennootschap om een bijkomende schadevergoeding te eisen indien zij kunnen aantonen dat het bedrag van hun schade bovenvermeld bedrag overschrijdt. De betrokken aandeelhouder(s) zal/zullen de schadevergoeding betalen op eerste verzoek van enige andere aandeelhouder."

- hei bestaande artikel 42 met de daarin opgenomen regeling van de exitpreferentie werd integraal geschrapt en vervangen door een volledig nieuwe artikel 42 aangaande de regeling van verdeling van het liquidatiesaldo, dat luidt als volgt:

"Artikel 42. verdeling liquidatiesaldo.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

2. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met een bedrag van ��n miljoen driehonderdenzesduizend achthonderdentwaalf euro vijftig cent (� 1.306.812,50) door inbreng in natura van volgende schuldvorderingen op de Vennootschap:

- een schuldvordering ten bedrage van zeshonderdzevenentwintigduizend tweehonderdzevenentachtig euro vijftig cent (� 627.287,50) van de naamloze vennootschap "Capricom Cleantech Fund", in het kort "CCF", rechtspersonenregister Leuven 0882.642.590, met zetel te 3000 Leuven, Lei 1918;

- een schuldvordering ten bedrage van zeshonderdzevenentwintigduizend tweehonderdzevenentachtig euro vijftig cent (� 627.287,50) van de naamloze vennootschap "Gimv Arkiv Technology Fund", rechtspersonenregister Antwerpen 0878.764.174, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37 (hierna "Gimv Arkiv Technology Fund NV;

- een schuldvordering ten bedrage van zesentwintigduizend honderdachttien euro vijfenzeventig cent (� 26.118,75) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Darvinci", rechtspersonenregister Brussel 0822.239.603, met zetel te 1850 Grimbergen, Kievitstraat 16;

- een schuldvordering ten bedrage van zesentwintigduizend honderdachttien euro vijfenzeventig cent (� 26.118,75) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lefko", rechtspersonenregister Antwerpen 0822.134.485, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Cambeenbos laan C 14;

mits uitgifte van in totaal negenentwintigduizend achthonderdzeventig (29.870) nieuwe aandelen, te weten achtentwintigduizend zeshonderdzesenzeventig (28.676) aandelen van klasse B en duizend honderdvierennegentig (1.194) aandelen van klasse A.

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld op vier miljoen vijfhonderdenzesduizend negenhonderdvijftig euro zesenzestig cent (� 4.506.950,66).

* het besluit van het desbetreffende verslag van de commissaris van de Vennootschap, te weten "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" (B 00009), burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1932 Zaventem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

(Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden, vertegenwoordigd door de heer DRIEGHE Filip, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9000 Gent, Wilsonplein 5 G, luidt als volgt:

"6 Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Novopolymers N.V, bestaat uit een schuldvordering toegekend aan Novopolymers NV op 25 juni 2010 aan een nominale waarde van EUR 1.250.000. Naast de inbreng in natura van de schuldvordering zullen eveneens de gecumuleerde intresten, die op datum van 21 januari reeds verworven zijn op deze schuldvordering, voor een bedrag van 56.812,50 EUR ingebracht worden.

De schuldvordering en de interesten op de schuldvordering worden gewaardeerd aan nominale waarde. De interesten zijn per dag berekend op basis van een jaar van 365 dagen.

Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers aandelen. Deze worden toegekend volgens onderstaande schema.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Partijen Bedrag Aantal aandelen

Capricorn Cleantech Fund NV 627.287,50 EUR 14.338 klasse B aandelen

Gimv Arkiv Technology Fund NV 627.287,50 EUR 14.338 klasse B aandelen

Darvinci BVBA 26.118,75 EUR 597 klasse A aandelen

Lefko BVBA 26.118,75 EUR 597 klasse A aandelen

TOTAAL 1.306.812,50 EUR 29.870 Aandelen

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

" de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

24 januari 2011

De commissaris

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

(getekend)

Filip Drieghe

Bedrijfsrevisor".

3. De vergadering besliste, gelet op de totstandkoming van de kapitaalverhoging hiervoor en aangezien

de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen die in het kader van voormelde kapitaalverhoging werden uitgegeven, lager is dan honderdtwee�ndertig euro twee�ntachtig cent (� 132,82) per aandeel, Gimv Arkiv Technology Fund NV, voornoemd, en Capricom Cleantech Fund NV, voornoemd, het recht hebben om elk ��n anti-dilutiewarrant, uitgegeven bij akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Raes te Brussel op 4 mei 2009, uit te oefenen.

Die anti-dilutiewarrants kunnen, zoals vastgesteld in de uitgiftevoorwaarden, worden uitgeoefend tegen een uitoefenprijs van ��n euro (� 1,00) per warrant en geven recht op intekening op zevenduizend zevenhonderdtwee�nzestig (7.762) nieuwe aandelen van klasse B per warrant.

Zowel Gimv Arkiv Technology Fund NV als Caricom Cleantech Fund NV, beiden voornoemd, hebben van deze mogelijkheid tot conversie gebruik gemaakt en elk ��n warrant uitge oefend in overeenstemming met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden vastgesteld in voormelde akte van 4 mei 2009 verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Raes te Brussel, en ingetekend op zevenduizend zevenhonderdtwee�nzestig (7.762) nieuwe aandelen van klasse B elk, hetzij samen op in totaal vijftienduizend vijfhonderdvierentwintig (15.524).

* het besluit van het desbetreffende verslag van de commissaris luidt als volgt:

"Besluit

Op basis van onze verificatiewerkzaamheden en de bevestiging ontvangen van de financi�le instelling, kunnen wij besluiten dat, in het kader van het warrantenplan van de vennootschap, 2 antidilutiewarrants werden uitgeoefend, waarbij de totale uitoefenprijs EUR 2 bedraagt, dat dit bedrag werd gestort op een geblokkeerde rekening en dat hierdoor middels een kapitaalverhoging 15.524 nieuwe aandelen Novopolymers NV zullen worden gecre�erd.

Wij verklaren derhalve de bijgevoegde lijst van de uitgeoefende warrants voor echt.

Gent, 24 januari 2011

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA

verleg oow_o_ordig t eor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

"

(getekend)

Filip Drieghe

Bednjfsrevisor".

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal

overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING Belgi�.

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld op vier miljoen vijfhonderdenzesduizend negenhonderdtwee�nvijftig euro zesenzestig cent (� 4.506.952,66).

4. Na vaststelling dat er thans, na de uitoefening van de twee (2) anti-dilutiewarrants hiervoor, in totaal nog enerzijds acht (8) anti-dilutiewarrants uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 4 mei 2009, en anderzijds vier (4) Investeringswarrants A, vier (4) Investeringswarrants B en negenhonderdzesentachtig (986) SOP Warrants bestaan die allemaal werden uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 juli 2010, besliste de vergadering achtereenvolgensom:

(a) de voormelde beslissingen van de buitengewone algemene vergaderingen van 4 mei 2009 respectievelijk 30 juli 2010 te herroepen en om alle hiervoor gezegde thans nog bestaande warrants met onmiddellijke ingang te vernietigen; en

(b) dienovereenkomstig de statuten te wijzigen en de hierna vermelde bepalingen betreffende warrants uit de statuten te schrappen, te weten:

- de laatste alinea van artikel 5 aangaande uitgifte van anti-dilutiewarrants;

- artikel 9.8. aangaande overdracht van anti-dilutiewarrants;

- de voorlaatste alinea van artikel 11 aangaande voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld.

5. De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met ��n

miljoen vijfhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzevenendertig euro vijftig cent (� 1.599.937,50) door inbreng in geld, volledig volstort, mits uitgifte van in totaal zesendertigduizend vijfhonderdzeventig (36.570) nieuwe aandelen van klasse B, die werden uitgegeven beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort en die dezelfde kenmerken en identiek dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen van klasse B, na de wijziging van de statuten waartoe hiervoor werd beslist, en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap hetzij vanaf 1 januari 2011.

De vergadering bepaalde in het bijzonder dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen conventioneel dezelfde zal zijn en dat alle nieuwe aandelen ��n stem zullen hebben net als de reeds bestaande aandelen en dat alle (oude en nieuwe) aandelen een gelijk recht zullen geven bij de verdeling van de winst of van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING Belgi�.

Dientengevolge het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap thans is vastgesteld op zes miljoen honderdenzesduizend achthonderdnegentig euro zestien cent (E 6.106.890,16).

6. Artikel 5 van de statuten werd aangepast overeenkomstig de besluiten en voortaan luidt als volgt: "Artikel 5. Kapitaal en Anti-dilutie Warrants.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen honderdenzesduizend achthonderdnegentig euro zestien cent (� 6.106.890,16), vertegenwoordigd door honderdtwee�ntwintigduizend zeshonderdeenentwintig (122.621) aandelen, waarvan negentienduizend tweehonderddrie�nzestig (19.263) aandelen van klasse A, en honderdendrieduizend driehonderdachtenvijftig (103.358) aandelen van klasse B, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n honderdtwee�ntwintigduizend zeshonderdeenentwintigste (1/122.621 'te) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

7. De vergadering besliste tot goedkeuring van het in het desbetreffende verslag van de raad van bestuur voorgestelde optieplan (het "Optieplan") en besliste tot uitgifte van in totaal veertienduizend vierhonderdzesentwintig (14.426) inschrijvingsrechten op aandelen van klasse A (de "SOP Warrants"), die elk recht geven om in te tekenen op ��n (1) aandeel van klasse A (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan de uitoefenratio) tegen een bepaalde intekenprijs per aandeel overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals beschreven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

het besluit van het desbetreffende verslag van de commissaris luidt als volgt:

"4 Besluit

Op basis van het gedane nazicht zijn wij tenslotte van mening dat :

* de raad van bestuur de voorschriften van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen heeft nageleefd;

* de uitgifte van nieuwe aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen het voorwerp uitmaakt van een gedetailleerd verslag opgesteld door de raad van bestuur, waarin onder meer gehandeld wordt over de uitgifteprijs en de financi�le gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders;

* de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financi�le en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering, die over het voorstel moet beslissen, voor te lichten.

Dit verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

24 januari 2011

PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Filip Drieghe

Bedrijfsrevisor"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 2.1

Onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de SOP warrants, besliste de vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in ��n of meerdere keren, evenredig te verhogen met de uitoefenprijs van de effectief uitgeoefende SOP Warrants door uitgifte van nieuwe aandelen van klasse A die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de alsdan bestaande aandelen van klasse A, met de rechten en voordelen als verbonden aan die klasse van aandelen overeenkomstig de statuten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en zoals die alsdan luiden, en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het alsdan lopende boekjaar.

Het effectieve bedrag van de kapitaalverhoging zal worden bepaald door het aantal effectief uit te geven nieuwe aandelen te vermenigvuldigen met het deel van de intekenprijs dat wordt geboekt als kapitaal overeenkomstig het hierna bepaalde:

- de intekenprijs zal worden geboekt als kapitaal ten belope van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap;

- elk deel van de intekenprijs dat de fractiewaarde overschrijdt, zal desgevallend worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies", welke rekening net als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en welke niet mag worden verminderd of afgeboekt anders dan overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen;

- ingeval de intekenprijs lager zou zijn dan de fractiewaarde van de alsdan bestaande aandelen, wordt nu reeds beslist tot gelijkschakeling van de aandelen met dien verstande dat de nieuwe aandelen van klasse A dezelfde fractiewaarde zullen hebben als alle bestaande aandelen op het ogenblik van hun uitgifte en de nieuwe aandelen van klasse A volledig gelijk zullen worden behandeld en dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de andere op dat ogenblik bestaande aandelen van klasse A (zijnde ondermeer gelijk stemrecht, gelijk dividendrecht, gelijk recht bij verdeling van het liquidatiesaldo of bij gebeurlijke terugbetaling van kapitaal).

De vergadering verleende de meest ruime machtigingen aan de raad van bestuur van de Vennootschap extern optredend als voorzien in de statuten van de Vennootschap tot uitvoering van de beslissingen aangaande het voorgaande en inzonderheid tot vaststelling van de uitoefening van de SOP Warrants en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging(en) in ��n of meerdere malen en uitgifte van een evenredig aantal aandelen van klasse A, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de co�rdinatie van de statuten, dit alles in ��n of meerdere keren en ��n of meerdere akten.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte,

- 3 verslagen raad van bestuur,

- 2 verslagen commissaris,

- geco�rdineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.03.2010, NGL 19.04.2010 10092-0401-016
15/06/2015

��mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MIEL3

Ondememingsnr : 0897.129.046

i NEERGELEGD

p 4 -00- 2015

Griffie

:

Benaming (voluit) : NovoPolymers

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; te 2870 Puurs, Rijksweg 8A

Onderwerp akte ;KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOGING - UITGIFTE WARRANTS - WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUUR-PERS

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broedermin-straat 9, op eenentwintig mei tweeduizend vijftien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van , de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NovoPolymers", gevestigd te 2870 Puurs, Rijksweg 8A,, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Mechelen) met als ondernemingsnummer 0897.129.046, onder meer beslist heeft :

1. tot vermindering van het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap met;` een bedrag van TWEE MILJOEN VIJFENZESTIGDUIZEND ZESHONDERDTWEE�NVEERTIG euro,. ZESTIG cent (E 2.065.642,60 om het te brengen van TWEE MILJOEN ZESHONDERDVIERENVIJFTIG-': DUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIEN euro ZEVEN cent (E 2.654.215,07) op VI3FHONDERDACHTEN-;, TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEE�NZEVENTIG euro ZEVENENVEERTIG cent (E 588.572,47), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangewend ter aanzuivering van per 31 december 2013 geleden verliezen zoals deze blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

2. kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 560 van het!:; Wetboek van Vennootschappen over de wijziging van de rechten van de diverse klassen van aandelen en de uitgifte van een nieuwe klasse van aandelen.

De vergadering besluit vervolgens in te stemmen met de wijzigen van de rechten van de diverse klassen van:: aandelen zoals dit verder ook zal blijken uit de aanpassing van de statuten.

3. kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, de burgerlijke'; vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte.: aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-; Woluwe), Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Filip DRIEGHE, bedrijfsrevisor kantoorhoudende te': 9000 Gent, Wilsonplein 5 G, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De heer DRIEGHE, voornoemd, besluit zijn verslag Ietterlijk als volgt:

"Besluit De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Novopolymers NV, bestaat uit schuldvorde- ringen toegekend aan NovopoIymers NV op 18 november 2014 aan een nominale waarde van EUR 640.000.

1, De schuldvorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde. Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers Bevoorrechte Aandelen E. Voor de bepaling van de! waarde van een Bevoorrecht Aandeel E toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura is tussen de ven.- nootschap, Capital-E, CCF, de FP1M van openbaar nut en Lefko een conventionele waarde overeengekomen. De aandelen worden toegekend volgens onderstaand schema:

Partijen Bedrag Aantal Bevoorrechte Aandelen

CCF EUR 69.912,69 30.778 Bevoorrechte Aandelen E

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Capital-E EUR 460.174,62 202.584 Bevoorrechte Aandelen E

FPIM EUR 69.912,69 30.778 Bevoorrechte Aandelen E

Leflto EUR 40.000,00 17.609 Bevoorrechte Aandelen E

Totaal EUR 640.000,00 281.749 Bevoorrechte Aandelen E

Naar aanleiding van voormelde kapitaalverhoging door een inbreng in natura zullen er ook Serie E anti-dilutie warrants (Serie E Anti-Dilutie Warrants) en Serie E warrants (Serie E Warrants) worden uitgegeven en toegekend aan de Kredietgevers, Elk van de Kredietgevers zal recht hebben op 5 Serie E Anti-Dilutie Warrants en 1 Serie E Warrant 2015, 1 Serie E Warrant 2016 en 1 Serie E Warrant 2017.

De uitgifte- en uitoefenvoorwaarden voorzien in een uitoefenprijs van EUR 1,00 per Serie E Anti-Dilutie War' rants en per Serie E Warrant.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

- de raad van bestuur van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de inbreng en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de ven- nootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de Bevoorrechte Aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 21 mei 2015

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren bcvba

vertegenwoordigd door (getekend) Filip Drieghe

B edrijfsrevisor"

Vervolgens werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van ZESHONDERDVEERTIGDUIZEND euro (E 640.000,00) om het te brengen van VJJFHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND VIJF- HONDERDTWEE�NZEVENTIG euro ZEVENENVEERTIG cent (E 588.572,47) op EEN MILJOEN TWEEHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEE�NZEVENTIG euro ZEVENENVEERTIG cent (E 1.228.572,47), tegen uitgifte van TWEEHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENVEERTIG (281.749) nieuwe aandelen met onmiddellijke ingenottreding.

De nieuwe aandelen zullen Serie E Bevoorrechte Aandelen zijn met de rechten zoals deze zullen worden vast; gesteld in de statuten zoals hierna vermeld.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura door incorporatie van de schuldvordering die de intekenaars hebben op de vennootschap uit hoofde van een overbruggingslening die werd afgesloten op 18 november 2014 zoals deze schuldvordering nader omschreven is in voormelde verslagen en dit aan de prijs van TWEE EURO ZEVENENTWINTIG CENT (E 2,27) (afgerond) per aandeel.

Op uitdrukkelijk verzoek en met akkoord van alle aandeelhouders en de intekenaars werd niet gewerkt met een agio maar werd bevestigd dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuwe aandelen volledig worden gelijkgesteld.

4. het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, ditmaal met een bedrag van EEN MILJOEN EURO (� 1.000.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN TWEEHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEE�NZEVENTIG euro ZEVENENVEERTIG cent (E 1.228.572,47) op TWEE MILJOEN TWEEHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDTWEE�NZEVENTIG euro ZEVENENVEERTIG cent (E 2.228.572,47), tegen uitgifte van VIERHONDERDVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIE�NDERTIG (440.233) nieuwe aandelen met onmiddellijke ingenottreding.

De nieuwe aandelen zullen eveneens Serie E Bevoorrechte Aandelen zijn met de rechten zoals deze zullen worden vastgesteld in de statuten zoals hierna vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

w

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door inbreng in geld aan de prijs van TWEE EURO ZEVENENTWINTIG CENT (� 2,27) (afgerond) per aandeel. Ze werd volstort zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank nv.

Op uitdrukkelijk verzoek en met akkoord van alle aandeelhouders en de intekenaars werd niet gewerkt met een agio maar werd bevestigd dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de nieuwe aandelen vol, ledig worden gelijkgesteld.

De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en van de financi�le gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. 5. -kennis te nemen van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de mogelijke uitgifte van aandelen onder fractiewaarde ingeval uitoefening van de Serie E Anti-Dilutie warrants en Serie E Warrants.

-kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van warrants.

Over te gaan tot de uitgifte van en inschrijving van 25 Serie E Anti-Dilutie warrants en 15 Serie E Warrants die allen worden geplaatst bij de intekenaars op de kapitaalverhogingen en die elk recht geven op de intekening op nieuwe Serie E Bevoorrechte Aandelen en te besluiten dat, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Serie E Anti-Dilutie Warrants en/of de Serie E Warrants en de daarmee gepaard gaande intekening op nieuwe bevoorrechte aandelen zoals bepaald in de uitgiftevoorwaarden, het maatschappelijk kapitaal zal worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met het deel van de intekenprijs dat wordt geboekt als kapitaal.

De nieuw uit te geven aandelen zullen bij de inschrijving onmiddellijk volledig moeten worden volgestort. Indien de intekenprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen overschrijdt zal de intekenprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Indien de intekenprijs minder zou bedragen dat de fractiewaarde van de alsdan bestaande aandelen van de ven` nootschap zal de intekenprijs integraal als kapitaal worden geboekt en zal de kapitaalwaarde van de nieuwe en de oude aandelen gelijk gesteld worden.

om de statuten van de Vennootschap te wijzigen, volledig te herwerken en opnieuw vast te stellen, waarbij onder andere volgende artikelen werden gewijzigd

- Wijziging van artikel 5 (maatschappelijk kapitaal en aantal aandelen, met inbegrip van voorziening van indeling van aandelen in gewone aandelen en preferente aandelen en regelingen dienaangaande).

- Wijziging van artikel 9 (overdracht van aandelen met inbegrip van voorkooprechten, volgrechten en volgplichten en definities).

- Wijziging van artikelen 14 en 17 tot en met 20 (samenstelling, werking, bevoegdheden en vertegenwoordiging raad van bestuur en dagelijks bestuur, met inbegrip van voordrachtrechten bij benoeming van bestuurders en wijziging van aanwezigheids- en stemquora bij besluitvorming).

- Wijziging van artikel 33 (beraadslaging en besluitvorming in algemene vergadering, met inbegrip van voorziening van bijzondere aanwezigheids- en stemquora wat betreft de bevoorrechte aandelen en regelingen dienaangaande).

- Wijziging van artikel 43 (verdeling van liquidatiesaldo).

De bestaande tekst van de statuten wordt integraal opgeheven en de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden, luidt voortaan als volgt: , 1)a) Rechtsvorm handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "NOVOPOLYMERS"

2) Zetel : te 2870 Puurs, Rijksweg 8A

3) Doel

De Vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor reke-

ning van derden, of door deelname van deze:

- onderzoek en ontwikkeling, fabricage, aan- en verkoop, in- en uitvoer en verwerking van alle zuivere,

enkelvoudige en samengestelde chemische producten;

- het produceren, behandelen of omvormen van chemische producten in het algemeen, zowel langs fy-

sische, chemische als biochemische weg, van producten bestemd voor de agrarische, medische, technologische, ,

elektronische en farmaceutische industrie;

- het verwerven en verwerken van alle neven- of afvalproducten;

- het bouwen, realiseren en uitbaten van industri�le installaties en materieel in het algemeen en installa-

ties in verband met polymeren, biotechnologie en milieutechniek in het bijzonder;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

- het verwerven en verkopen van deze installaties, technieken en producten, zowel in Belgi� als in het buitenland;

- studie- en adviesbureau, projectontwikkelaar, ontwerpbureau en bureau voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van polymeren, polymeer processing voor de industrie zoals de medische, elektronica en pharmaceutische verpakkingsindustrie;

- onderzoek en ontwikkeling op het gebied van zonne-energie en nieuwe energiebronnen;

- het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

- het patrimonium van de Vennootschap beheren en oordeelkundig uitbreiden;

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de Vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De Vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven, en aval verlenen in het voordeel van derden.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handeis- en financi�le operaties verrichten, behalve diegene welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondeme-mingen;

- het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in Belgi� als in buitenland,

Zij mag functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen. De Vennootschap mag ook voor eigen rekening het beheer doen van beleggingen.

De Vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. De Vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

4) Duur

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

5) Geplaatst kapitaal

Twee miljoen tweehonderdachtentwintigduizend vijfhonderdtwee�nzeventig euro zevenenveertig cent (� 2.228.572,47), vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderd twee�ntachtigduizend negenhonderd eenentachtig (2.282.981) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 2.282.981,

De Aandelen met nummers 259.576 tot en met 2.282.981 zijn Bevoorrechte Aandelen, waarvan de aandelen genummerd van 259.576 tot en met 1.560.999 Serie D Bevoorrechte Aandelen zijn en de aandelen genummerd van 1.561.000 tot en met 2282.981 Serie E Bevoorrechte Aandelen zijn. Alle overige Aandelen zijn Gewone Aandelen.

Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten zullen alle Aandelen dezelfde rechten hebben.

De overdracht van aandelen is onderworpen aan voorkooprechten, volgrechten en een volgplicht zoals geregeld in de statuten.

6) Boekjaar ; begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5%) voor= afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve daalt onder voormelde grens.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de Algemene Vergadering die, op voorstel van de Raad van Bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en van deze Statuten en bovendien rekening houdend met de preferente rechten van de Bevoorrechte Aandelen.

De Serie E Bevoorrechte Aandelen zullen recht geven op een preferent dividend ten bedrage van acht procent (8%) per jaar berekend op het bedrag van het gestort kapitaal en uitgiftepremies als vergoeding waarvoor de Serie E Bevoorrechte Aandelen zijn uitgegeven. Dit preferent dividend zal aangroeien van dag tot dag '-zolang het-niet uitbetaald _is (ongeacht -de-redenen daarvan),_ en- zal.-cumulatief -zijn. -De- werkelijk uitbetaalde,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

s mod 11.1

preferente dividenden zullen eerst aangerekend worden op de oudste bedragen berekend volgens de bepalingen van deze alinea.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en van deze Statuten en bovendien rekening houdend met de preferente rechten van de Bevoorrechte Aandelen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo onder de Aandeelhouders met inachtneming van de relevante bepalingen van deze Statuten en bovendien rekening houdend met de preferente rechten van de Bevoorrechte Aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Om tot de Algemene Vergadering toegelaten te worden, moeten de Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie (3) Werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, schriftelijk kennis ' geven aan de Raad van Bestuur van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Deze kennisgevingsplicht geldt mutatis mutandis ook ten aanzien van alle andere houders van Effecten uitgegeven door de Vennootschap, voor zover die moeten worden uitgenodigd op een Algemene Vergadering en ongeacht of zij met betrekking tot de punten op de agenda stemrecht hebben dan wel slechts raadgevende stem.

Een Aandeelhouder mag zich op een Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet Aandeelhouder. Een Aandeelhouder mag meerdere Aandeelhouders vertegenwoordigen bij vol; macht,

De volmacht moet schriftelijk per brief, fax of e-mail worden gegeven op voorwaarde dat de Aandeel;

houder duidelijk kan worden bepaald. De volmacht moet tevens de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de Aandeelhouder dra-

" gen. De volmachten dienen op de Algemene Vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van

de vergadering gehecht te worden.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

9) Bestuur

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit maximum vijf (5) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, die worden benoemd met inachtneming van de hierna vermelde voordrachtrechten voor hernieuwbare mandaten van ten hoogste zes (6) jaar door de Algemene Vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de Algemene Verga- . dering.

il E�n (1) Bestuurder wordt verkozen onder de kandidaten gezamenlijk voorgedragen door FPIM en CCF; de aldus verkozen Bestuurder wordt de "Original Shareholder Bestuurde?' genoemd.

ii/ E�n (1) Bestuurder wordt verkozen onder kandidaten voorgedragen door de Capital-E; de aldus verkozen Bestuurder wordt de "Capital-E Bestuurder" genoemd.

iii/ E�n (1) Bestuurder wordt verkozen onder kandidaten voorgedragen door DSM Venturing; de aldus verkozen Bestuurder wordt de "DSM Venturing Bestuurder" genoemd.

iv/ Er wordt ��n (I) onafhankelijke Bestuurder benoemd onder kandidaten die worden voorgedragen door de Investors gezamenlijk en in onderlinge overeenstemming handelend; de aldus verkozen Bestuurder wordt de "Onafhankelijke Bestuurders" genoemd.

v/ Tenslotte wordt ��n (1) Bestuurder vrij verkozen; de Raad van Bestuur kan aan die laatste Bestuurder het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen conform artikel 20, b) van de Statuten, in welk geval hij als "CEO" zal deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

De Capital-E Bestuurder en de DSM Venturing Bestuurder worden samen de "Investor bestuurders" ge- noemd. Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke Investor Bestuurder expliciet na zijn naam zijn hoedanigheid van Investor Bestuurder te vermelden met het oog op de naleving van artikel 21 van de Statuten.

De Original Shareholders hebben bovendien het recht om ��n (1) waarnemer te benoemen die vergaderingen van de Raad van Bestuur zal mogen bijwonen.

Ook Capital-E en DSM Venturing hebben het recht om elk ��n (1) waarnemer te benoemen. Dit recht vervalt echter in het geval bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De waarnemers worden niet beschouwd als een lid van de Raad van Bestuur; zij mogen deelnemen aan de beraadslagingen maar zijn niet gerechtigd om te stemmen bij het nemen van de besluiten, Iedere waarnemer zal dezelfde informatie krijgen als de informatie die meegedeeld wordt aan de leden van de Raad van Bestuur, onder de verplichting om dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen.

Op de laatste blz. van Luik 5 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

. I . mod 11,1

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot Bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur.

a) Algemeen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de Algemene Vergadering bevoegd is,

b) Dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan ��n van zijn leden (Gedelegeerd Bestuurder). De aanstelling van de gedelegeerd bestuurder kan enkel met het akkoord van de In-vestor Bestuurders.

Zonder afbreuk te doen aan, en ter aanvulling van het wettelijk begrip van "dagelijks bestuur" kunnen geen van de beslissingen voorzien in artikel 18 beschouwd worden als dagelijks bestuur en dergelijke beslissingen vereisen steeds voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur.

e) Directiecomit�.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn , bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet of deze Statuten aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door een beslissing van de Raad van Bestuur.

d) Adviserende comit�s.

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten, zoals maar niet beperkt tot een auditcomit� en een remuneratiecomit�. De Raad van Bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

e) Bevoegdheidsdelegatie.

De Raad van Bestuur, de CEO en, in voorkomend geval, ook het directiecomit�, kunnen binnen liet ka- der van hun respectieve bestuursbevoegdheden, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, on, verminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee (2) Bestuurders samen optredend, waaronder steeds minstens ��n (1) Investor Bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap tevens geldig worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde CEO (Gedelegeerd Bestuurder) alleen optredend.

Wanneer er een directiecomit� is ingesteld, kan de Vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het Directiecomit� tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee (2) leden van het Directiecomit� samen optredend.

De Vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende volmacht door de Raad van Bestuur of, in het kader van het dagelijks bestuur, door de CEO of, in voorkomend geval en binnen zijn bestuursbevoegdheden door het directiecomit�.

7. het ontslag te aanvaarden dat werd aangeboden door de voltallige raad van bestuur, te weten: - de naamloze vennootschap "CAPITAL-E II PARTNERS", met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0849.111.571, vast ver- i tegenwoordigd door mevrouw BAETEN Sofie Silvia Pieter Paula, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 3;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LEFKO", rechtspersonenregister Antwerpen 0822,134.485, met zetel te 2870 Puurs, Molenstraat 6 bus 12, vast vertegenwoordigd door de heer HASAERS Koen, van Belgische nationaliteit, wonende te 2870 Puurs, Molenstraat 6 bus 12;

- de heer Ludwig GORIS, wonende te 3500 Hasselt, Wilgenstraat 10;

- de heer Denis RONDAY, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Orbanlaan 176.

Ingevolge voormeld ontslag komt er ook een einde aan het mandaat van de besloten vennootschap niet be- perkte aansprakelijkheid "LEFKO" als Chief Executive Officer.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

& n D mod 11.~

De vergadering besluit vervolgens een nieuwe raad van bestuur samen te stellen rekening houdende met de

voordrachtregeling zoals bepaald in de statuten.

Worden benoemd tot bestuurders tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2020:

Als 'Original Shareholders Bestuurder' op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders van de Vennoot-

schap die behoren tot de categorie `Original Shareholders':

1) de na.mloze vennootschap "CAPRICORN VENTURE PARTNERS", met zetel te 3000 Leuven, Lei 19/8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0449.330.922, vast vertegenwoordigd door de heer Ludwig Goris, geboren te Hasselt op 10 december 1978, wonende te 3500 Hasselt, Wilgenstraat 10;

Als `Capital E Bestuurder' (behorend tot de categorie van de `Investor Bestuurders'), op voordracht van Capital-E:

2) de naamloze vennootschap "CAPITAL-E 11 PARTNERS", met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0849.111.571, vast vertegenwoordigd door mevrouw BAETEN Sofie voornoemd;

Als `DS14 Venturing Bestuurder' v(behorend tot de categorie van de `Investor Bestuurders'), op voordracht van DSM Venturing B.V.:

3) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "DSM Venturing B.V.", statutair gevestigd te Heerlen (Nederland) en met adres te 6129 EL Urmond (Nederland), Mauritslaan 49, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 14071233 en in het rechtspersonenregister (Belgi�) onder nummer 0629.718.852, vast vertegenwoordigd door de heer FREELANCE Ian Raymond, wonende te 6212 BH Maastricht (Nederland), Sint Hubertuslaan 37,

Als vrij verkozen Bestuurder, die in de raad van bestuur zal zetelen als CEO (of voluit ook genoemd `Chief Executie Officer'

4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lefko", voornoemd, met als vaste

vertegenwoordiger voor de uitvoering van deze opdracht in haar naam en voor haar rekening de heer HA-

SAERS Koen, voornoemd.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door

twee (2) Bestuurders samen optredend, waaronder steeds minstens ��n (1) Investor Bestuurder.

Deze functies zullen allemaal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Vergadering van de raad van bestuur

De comparanten verzochten de notaris te akteren dat de hierboven benoemde bestuurders, in het vooruitzicht

van hun benoeming, hebben besloten om:

1. de naamloze vennootschap "CAPITAL-E II PARTNERS", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sofie BAETEN, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lefko", voornoemd, vertegenwoordigd door haar

zaakvoerder de heer HASAERS Koen, voornoemd, aan te stellen als Chief Executive Officer aan wie de

� machten worden toegekend zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.

De Chief Executive Officer kan de vennootschap vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd

-afschrift van Marc SLEDSENS

de akte; geassocieerd notaris

-volmachten; Broederminstraat 9

- verslag van de 2018 ANTWERPEN

raad van bestuur en

verslag van de com-

missaris conform ar-

tikel 602 W. Venn.

- verslag van de

raad van bestuur en

verslag van de com-

j missaris conform �r-

tikel 582 W. Vezen.

Op de laatste blz. van Luil( BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

13/04/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
NOVOPOLYMERS

Adresse
RIJKSWEG 23A 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande

NOVOPOLYMERS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées NOVOPOLYMERS

Coordonnées
NOVOPOLYMERS