06/08/2013
ÿþ m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M I A R 1 1 1 1 1 1 N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o f
Z 6 B U Z o l a
G r i f ; i e
0 5 2 1 . 9 6 1 . 5 5 2
N O V O S A N I S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L a n g e W i n k e l h a a k s t r a a t 2 6
2 0 6 0 A n t w e r p e n
K A P I T A A L V E R H O G I N G - I N D E L I N G A A N D E L E N I N K L A S S E N A E N B - W I J Z I G I N G R E G E L I N G O V E R D R A C H T A A N D E L E N - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
' O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n i e r i l a l ; t e :
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 7 . 7 0 0 , 0 0 ) ,
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n h e t ' t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 7 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d ' ! b e d r a g , t e w e t e n d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e z i j n b e t a a l d e n g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n p u n t 1 , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D i e n t e n g e v o l g e w e r d k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . I n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r t w e e ( 2 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n v o o r z i e n , t e w e t e n e e n k l a s s e A e n e e n k l a s s e B , w a a r b i j e n e r z i j d s , a l l e a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A , e n a n d e r z i j d s , a l l e n i e u w e a a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n p u n t 1 w e r d e n o n d e r g e b r a c h t i n e e n a p a r t e k l a s s e B .
4 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e k a p i t a a l e n a a n d e l e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d e n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n , m e t n a m e k l a s s e A e n k l a s s e B , z o a l s b e s l i s t e n v a s t g e s t e l d b i j d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n ( h i e r n a d e " A k t e v a n 1 9 j u l i 2 0 1 3 " , t e w e t e n :
a ) h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e a l l e a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 . 0 0 0 e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( o o k ` A - a a n d e l e n ' g e n o e m d ) ;
O p d e l a a t s t e b i g v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e f l i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r , a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
)
J r _
~ b e t 4 a u d e n
w v n h a î
B c i g i s c Y c
S t a a t s b l a d
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b ) t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e a l l e a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e v o o r m e l d e A k t e v a n 1 9 j u l i 2 0 1 3 , w e r d e n g e n u m m e r d 1 0 0 . 0 0 1 t o t 1 2 0 . 0 0 0 e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( o o k ' B - a a n d e l e n ' g e n o e m d ) .
D e z e i n d e l i n g b i j d e v o o r m e l d e A k t e v a n 1 9 j u l i 2 0 1 3 d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n e n b e s c h o u w d a l s e e n m o m e n t o p n a m e .
A l l e a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r e e n z e l f d e a a n d e e l h o u d e r z u l l e n s t e e d s t o t d e z e l f d e k l a s s e b e h o r e n . I n f u n c t i e v a n d e s o o r t a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n , w o r d e n o o k d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e d e e l d i n k l a s s e n , m e t n a m e d e k l a s s e w a a r t o e d e d o o r h e n g e h o u d e n a a n d e l e n b e h o r e n
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n t o t d e z e l f d e k l a s s e b l i j v e n b e h o r e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e a a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e a n d e r e k l a s s e o f a a n e e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e a n d e r e K l a s s e v e r b o n d e n p e r s o o n ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , z a l v a n r e c h t s w e g e d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s w e l k e d e o v e r n e m e r o f d e m e t d e o v e m e m e r v e r b o n d e n p e r s o o n ( z o a l s h i e r v o o r b e d o e l d ) b e z i t .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e p a r t i j , z i j n d e e e n p e r s o o n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s e n d i e e v e n m i n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r i s v e r b o n d e n ( z o a l s h i e r v o o r b e d o e l d ) , v e r o o r z a a k t i n p r i n c i p e g e e n v e r a n d e r i n g v a n k l a s s e ,
D e a a n d e l e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d , a l s m e d e w e r d e e n s t a n d s t i l l v o o r z i e n ,
6 . A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 3 : d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r A b e s t u u r d e r s ; i n d e r e g e l z a l d a t d e A - b e s t u u r d e r z i j n d i e w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f C E O . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t z i j n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . I n e l k g e v a l b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n o f m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
7 . A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 : v e r t e g e n w o o r d i g i n i
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( C E O ) a l l e e n o p t r e d e n d ,
l n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e g e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , d a a r t o e a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( C E O ) a l l e e n o p t r e d e n d .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
8 . D e v e r g a d e r i n g g a f e e r v o l o n t s l a g a a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E L R U N Y A " , n a g e n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V A N K E R C K H O V E N V a n e s s a , n a g e n o e m d ;
- d e h e e r V A N D A M M E P i e r r e , n a g e n o e m d ;
- d e h e e r V O R S T E R S A l e x , n a g e n o e m d ;
- d e h e e r V E R W U L G E N S t i j n , n a g e n o e m d ;
- d e h e e r B E Y E R S K o e n , n a g e n o e m d .
9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p z e s ( 6 ) e n t e
( h e r ) b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e n i e u w e v o o r d r a c h t r e g e l i n g i n d e s t a t u t e n :
* y j j f - ( 5 , ) A - b e s t u u r d e r s v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A :
( 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E L R U N Y A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 0 3 . 7 6 7 . 9 1 6 , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , G r o e n s t r a a t 1 2 1 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w V A N K E R C K H O V E N V a n e s s a V i c k y J i l l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , G r o e n s t r a a t 1 2 1 , o p n i e u w h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n h a a r p l a a t s e n i n h a a r n a a m ;
( 2 ) d e h e e r V A N D A M M E P i e r r e A l b e r t H é l è n e M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n t e G e n t o p 9 j u l i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , E d e g e m s e s t e e n w e g 9 4 ;
( 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A E L S T E D E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 3 6 . 4 0 4 . 1 5 9 , m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , F a z a n t e n d r e e f 3 3 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r : B E Y E R S K o e n C a t h a r i n a L o d e w i j k , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , F a z a n t e n d r e e f 3 3 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n h a a r p l a a t s e n i n h a a r n a a m ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n , , a n z c e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e ' r ? o u d e n p a n h e t B a i g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
( 4 ) d e h e e r V E R W U L G E N S t i j n P e t e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K e m p e n s e d r e e f 1 2 ;
( 5 ) d e h e e r V O R S T E R S A l e x , g e b o r e n t e G e e l o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( B o r g e r h o u t ) , P r i n s L e o p o l d s t r a a t 2 4 ;
é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e e n i g e h o u d s t e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B :
( 6 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P D M H o l d i n g " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 3 . 3 0 3 . 1 3 8 , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 1 3 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D E M U L D E R P h i l i p F r a n k Y v o n n e R a y m o n d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 5 s e p t e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 1 3 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n h a a r p l a a t s e n i n h a a r n a a m ,
A l d e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e b o v e n d i e n o m d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s z o a l s b e s l i s t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e b e v e s t i g e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e h e r s t e l l e n e n t e l a t e n v o o r t z e t t e n v o o r d e d u u r v a n h u n h e r n i e u w d m a n d a a t g e l e t o p h u n o n m i d d e l l i j k h e r b e n o e m i n g , t e w e t e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E L R U N Y A " , v o o r n o e m d , z a l h a a r f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , o n d e r d e t i t e l v a n ` C E O ' , w a a r t o e z i j w e r d a a n g e s t e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o n g e w i j z i g d e n o n v e r m i n d e r d v o o r t z e t t e n v o o r d e d u u r v a n h a a r h e r n i e u w d m a n d a a t z o d a t z i j , c o n f o r m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , v e r d e r g e l a s t z a l b l i j v e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t ;
- d e h e e r V A N D A M M E P i e r r e , v o o r n o e m d , z a l z i j n f u n c t i e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r t o e h i j w e r d a a n g e s t e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o n g e w i j z i g d e n o n v e r m i n d e r d v o o r t z e t t e n v o o r d e d u u r v a n z i j n h e r n i e u w d m a n d a a t .
1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o o r e e r s t o m d e m e e s t r u i m e m a c h t i g i n g e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n o p t r e d e n d a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g - t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n a l d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e n o d i g e a a n p a s s i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , m e l d i n g e n e n s c h r a p p i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
E r w e r d a a n v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- m e v r o u w M O L D E R S K i m b e r l y L a u r a H e r m a n , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 9 j u n i 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , T o r t e l d u i f s t r a a t 1 3 ;
- d e h e e r E B E R H A R D T L u c H e n r i B e m d , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 7 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , F o r t b a a n 1 0 6 ;
- d e h e e r V A N D E R H A E R T F r a n c i s M a r i e M i c h e l M a r t i n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 6 9 ;
d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n t e g e v e n , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
y 1 -
~ ~
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a r , d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r e a " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S r o a r -
k n d h o u d e n
: , n n 4 1 e 2
. S a t é . ? t 5 k 1 h d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
C r i y ° f i l z 1 3 M M U 1 2 0 1 3
E n a m a n p N O V O S A N I S
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e W i n k e l h a a k s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r v j a r n t z n ) a l y t s : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e L e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , d a t
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " N O V O S A N I S " .
2 . Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e W i n k e l h a a k s t r a a t 2 6 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E L R U N Y A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 0 3 . 7 6 7 . 9 1 6 , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , G r o e n s t r a a t 1 2 1 .
A l h i e r c o n f o r m a r t i k e l 1 4 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w V A N K E R C K H O V E N V a n e s s a V i c k y J i l l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , G r o e n s t r a a t 1 2 1 .
2 , D e h e e r V A N D A M M E P i e r r e A l b e r t H é l è n e M a r i e G h i s l a i n , g e b o r e n t e G e n t o p 9 j u l i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , E d e g e m s e s t e e n w e g 9 4 .
3 . D e h e e r V O R S T E R S A l e x , g e b o r e n t e G e e l o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , P r i n s L e o p o l d s t r a a t 2 4 .
4 . D e h e e r V E R W I J L G E N S t i j n P e t e r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K e m p e n s e d r e e f 1 2 .
5 . D e h e e r B E Y E R S K o e n C a t h a r i n a L o d e w i j k , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , F a z a n t e n d r e e f 3 3 ,
6 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V O X D A L E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 8 8 . 4 0 5 . 8 7 5 , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e W i n k e l h a a k s t r a a t 2 6 .
A l h i e r c o n f o r m a r t i k e l 2 0 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r B E Y E R S K o e n , v o o r n o e m d .
4 . K a p i t a a l : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 1 , 5 0 0 , 0 0 e u r o .
6 , S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
7 . B o e k j a a r : E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
9 , V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 0 . D a o e l i i k s b e s t u u r :
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t
O n c i e r r t z r r e ~ z r i r : 0 5 2 1 . 9 6 1 . 5 5 2
I W I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O E , d e l e R t s t ¬ . b l z . v a n v e r m e l d e n " R c c t c > N a a m e n h o e d a n i g h e i d v P 1 1 d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o n n e . h e t z r , v a n d e p e r s o ( o ) n ( e , n }
b e 1 ' r l e t } c Í d e r e c h t s p e r S o o Y ' i t e n ; À a n z e n ' l w r i c t e r d e n t é " i ' e r k v f # a n w Q o r d l g G ' n
V e r s a " N a a m e n h a n d { e ' e m r r c ,
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: ~
"
h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . i n e l k g e v a l b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n o f m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
1 1 . E x t e r n e v e r t e o e n w o o r d i o i n q :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f d o o r a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n ' g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 2 . B e s t u u r d e r s :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E L R U N Y A " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w e r d a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r m e t a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e i n d i e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , c o n f o r m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , t e v e n s g e l a s t z a l z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z o d a t z i j z e l f s t a n d i g a l l e b e s l i s s i n g z a l k u n n e n n e m e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z e l f s t a n d i g o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e s m e v r o u w V A N K E R C K H O V E N V a n e s s a , v o o r n o e m d ;
2 ) d e h e e r V A N D A M M E P i e r r e , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w e r d a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
3 ) d e h e e r V O R S T E R S A l e x , v o o r n o e m d ;
4 ) d e h e e r V E R W U L G E N S t i j n , v o o r n o e m d ;
5 ) d e h e e r B E Y E R S K o e n , v o o r n o e m d .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 ,
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n h e t a l g e m e e n , a l l e n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e a c t i v i t e i t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t o n t w e r p e n , o n d e r z o e k e n , t e s t e n , o n t w i k k e l e n , c r e ë r e n , c o n c i p i ë r e n , a s s e m b l e r e n , f a b r i c e r e n , p r o d u c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n ( h e t l a a t s t e d e s g e v a l l e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e b e s t a a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e ) , v a n a l l e p r o d u c t e n , e l e m e n t e n , g r o n d s t o f f e n , a r t i k e l e n , i n s t r u m e n t e n , a p p a r a t e n , t o e s t e l l e n e n h u n o n d e r d e l e n o f t o e b e h o r e n , z o w e l a f g e w e r k t e a l s h a l f a f g e w e r k t e e n o n g e a c h t t y p e , m o d e l , a a r d , v o r m g e v i n g , u i t v o e r i n g o f g r a a d v a n a f w e r k i n g e r v a n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e f a r m a c e u t i s c h e , m e d i s c h e e n / o f p a r a m e d i s c h e s e c t o r e n , t e l k e n s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g i n h e t a l g e m e e n a l s m e d e a l l e a n d e r e v e r w a n t e s e c t o r e n e n o p g e b i e d v a n b i o t e c h n o l o g i e , w e t e n s c h a p p e n i n h e t a l g e m e e n e n n a t u u r w e t e n s c h a p p e n i n h e t b i j z o n d e r , m e t i n b e g r i p v a n a l l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g , w a a r o n d e r o n d e r m e e r e n i n h e t b i j z o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n :
v e r v a a r d i g i n g v a n a r t i k e l e n v a n p a p i e r o f k a r t o n ;
v e r v a a r d i g i n g v a n g e g o l f d p a p i e r e n g o l f k a r t o n e n v a n v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l v a n p a p i e r e n k a r t o n ; - v e r v a a r d i g i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e g r o n d s t o f f e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
v e r v a a r d i g i n g v a n g e n e e s m i d d e l e n ;
v e r v a a r d i g i n g v a n o v e r i g e f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
v e r v a a r d i g i n g v a n p r o d u c t e n v a n r u b b e r o f k u n s t s t o f ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n p r o d u c t e n v a n r u b b e r ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r e p r o d u c t e n v a n r u b b e r ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n p r o d u c t e n v a n k u n s t s t o f ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l v a n k u n s t s t o f ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r e p r o d u c t e n v a n k u n s t s t o f ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n a n d e r e n i e t - m e t a a l h o u d e n d e m i n e r a l e p r o d u c t e n ;
J ! J d e i < < 8 1 s i B 1 7 1 z : ' a n L L l f E v e r m e l d e n n C C i C ' { ` . 6 a r 1 1 e n f 1 o E G a r J g i t e . [ C " I c ^ . I l { i n i r f S i t U r 7 l e ' i t . a J r e n C E n o t a n E h e t v e r t Q'e p L r S n l P i m :
b E v o b o c l p e r e ^ 7 ° . s p B l ' s o o r t t e n ' / . r . C l 6 r d E r l t e v e . ' , f t e p £ . r r ! ' . ` n o i ' C i i q u r
i l a l l G ~ . 2 n ' R ç
"
' h e n -
, l g e h o u d e n
a a n h e t
B e i p t e c h
S t a a i s m i : F t i
L
m o d 1 1 , 1
v e r v a a r d i g i n g v a n v o r m k a s t e n e n g i e t v o r m e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n b e s t r a l i n g s a p p a r a t u u r e n v a n e l e k t r o m e d i s c h e e n e l e k t r o t h e r a p e u t i s c h e a p p a r a t u u r ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n , n i e t e l d e r s g e n o e m d ;
v e r v a a r d i g i n g v a n f i l t r e e r t o e s t e l l e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n m e d i s c h e e n t a n d h e e l k u n d i g e i n s t r u m e n t e n e n b e n o d i g d h e d e n ;
g r o o t h a n d e l i n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l ;
- . g r o o t h a n d e l i n m e e t - , c o n t r o l e - e n n a v i g a t i e - i n s t r u m e n t e n ;
d e t a i l h a n d e l i n m e d i s c h e e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- i n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s ;
i n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s , e x c l u s i e f l a n d m e t e r s ;
- t e c h n i s c h e t e s t e n e n t o e t s e n ;
- s p e u r - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p w e t e n s c h a p p e l i j k g e b i e d ;
s p e u r - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p n a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k g e b i e d ;
- s p e u r - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p b i o t e c h n o l o g i s c h g e b i e d ;
- o v e r i g e s p e u r - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p n a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k g e b i e d ;
- o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
g e s p e c i a l i s e e r d e d e s i g n e r s ;
- a c t i v i t e i t e n v a n i n d u s t r i ë l e d e s i g n e r s ;
a c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s ;
o v e r i g e a c t i v i t e i t e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e d e s i g n e r s ;
- o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n , n i e t e l d e r s g e n o e m d ;
o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
v e r h u u r e n l e a s e v a n m e d i s c h e n p a r a m e d i s c h m a t e r i e e l ;
l e a s e v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e n v e r g e l i j k b a r e p r o d u c t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w e r k e n o n d e r
a u t e u r s r e c h t ;
- a c t i v i t e i t e n v a n m e d i s c h e l a b o r a t o r i a ;
a c t i v i t e i t e n v a n b l o e d t r a n s f u s ï e c e n t r a e n b l o e d - e n o r g a n e n b a n k e n ;
- o v e r i g e m e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g , n i e t e l d e r s g e n o e m d ,
I n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r g e s c h i k t e o r d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , t e v e n s d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n :
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , s t i m u l e r e n , p l a n n i n g , c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n
i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d ,
v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n v o o r e i g e n s c h u l d e n m a a r o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n
h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r z u s t e r -
o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n
v o o r z o v e r z i j e r b e l a n g b i j h e e f t , i n c l u s i e f d e i n p a n d g a v e v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , e v e n a l s h e t z i c h h o o f d e l i j k o f
a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n e n w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e d i e n s t e n , d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r
e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n
v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n
v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e
a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n
a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
H o g e r v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t l i m i t a t i e f m a a r e x e m p l a t i e f b e d o e l d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e
h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n d i e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e r e l a t e e r d z i j n m e t o f b i j d r a g e n t o t h a a r d o e l ,
e n m a g z i j a l l e g a r a n t i e s v e r s t r e k k e n , z i c h b o r g e n s t e l l e n , z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v a n w e l k e a a r d e n o n d e r
w e l k e v o r m o o k ( i n c l u s i e f v e s t i g e n v a n h y p o t h e e k o f v e r s t r e k k e n v a n p a n d ) e n d i t z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r
a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t , a l s o o k o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n ,
o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n a a n d e e n t i t e i t e n i n d e w e l k e z i j p a r t i c i p e e r t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , o n v e r m i n d e r d d e
m o g e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d i e w e r k z a a m h e d e n i n o n d e r a a n n e m i n g t e l a t e n v e r r i c h t e n d o o r d e r d e n
d i e w e l b e s c h i k k e n o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n / o f t o e l a t i n g e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
n J f d F i 7 i S l ~ b ~ z + ; 2 r 3 E : ` . , r r r i e l d e t ] . F ; C G i c : N a m h o F d , s r t g h e l d f v e n d e Î r l s t r u m e r l t e f e r l D E " r 1 C ' t 2 r i z ' h e t r . t l , I d E p e r s ' c + l C + } P f F n ,
b e v o e t } d d e r é ' , : h t s p e r s G o a t e r t , , a n z E e r ' F a r [ d e r d e n t ^ v e r t e g V r t w o o i d h g M r `
« ~ r ~ . c " r " û a r r r - i . 3 n ' t - H F n i r , . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t J a a r 2 0 1 5 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
1 6 . V o o r k o o p r e c h t ; E e n v o o r k o o p r e g e l i n g w e r d i n g e b o u w d i n d e s t a t u t e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n e f f e c t e n o f e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
1 8 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t e n E r w e r d a a n v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- m e v r o u w S T E V E N S S a t i e R e n é M a r c , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , F e r d i n a n d P a u w e l s s t r a a t 2 0 ;
- d e h e e r E B E R H A R D T L u c H e n r i B e m d , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 7 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , F o r t b a a n 1 0 6 ;
- d e h e e r V A N D E R H A E R T F r a n c i s M a r i e M i c h e l M a r t i n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 6 9 ;
d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n t e g e v e n , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B J . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
L T C e r - ' f . a ~ i i o u d L T [ a a n h e t 6 e i ç a i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n , , e r m e l d e n " B e c t e " N a a m e n h a e ^ a m g h u r d v a n d e s n S t r u m e n Y e r e n d ë s n o t a r i s , v a n d e p e r s o ( c ) F 1 i e n 1
b o v o e g d d e r e : c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w v o r r l i ç t e n
V e r s o i ' " l a a m e n n a n o : e G e n i n g