30/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 4 7 . 3 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O Y E N S T R U C K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E E L S E W E G 4 8 - 2 2 5 0 O L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t n a m e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 8
- N e w c o N o y e n s C o m m . V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . D a n n y N o y e n s , G e e l s e w e g 4 8 , 2 2 5 0 O l e n - S t e e n a c k e r s R i a , H o u t u m 9 0 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m N e w c o N o y e n s C o m m . V t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N e w c o N o y e n s C o m m . V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n n y N o y e n s
M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N _
2 i O K T , 2 0 1 3
K O O P H A N f i e T U R N H O U T
n " r i f f l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2015
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t
M o d W o r d 1 1 . 1
% - : _ , i .
N e e r g e l e g d t e r g l B v a n d e R E J C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 D E C , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
b e G r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 4 7 . 3 8 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O Y E N S T R U C K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G O F C O N V E R S I E V A N D E B E S T A A N D E A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N O Y E N S T R U C K S , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 4 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é N i j s t e T u r n h o u t o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r - t e n u m m e r 2 0 0 1 1 0 1 2 - 6 5 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p n e g e n e n t w i n t i g d e c m e b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 1 0 1 6 7 4 5 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 9 8 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n ( m e t s t e m r e c h t ) t e w i j z i g e n d o o r o m z e t t i n g e r v a n ( o v e r e e n k o m s t i g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 4 8 0 , 4 8 1 e n 4 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) i n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n :
- e n e r z i j d s a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z i j n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t m a a r z o n d e r p r e f e r e n t d i v i d e n d ;
- a n d e r z i j d s a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z i j n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t m a a r m e t e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d . T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n p e r c a t e g o r i e t e b e p a l e n a l s v o l g t :
- t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 . 3 6 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A
e n
- z e s h o n d e r d a c h t t i e n ( 6 1 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 9 8 0 ) a a n d e l e n t o e t e b e d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , a l s v o l g t :
t o e b e d e l i n g v a n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 . 1 8 1 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , i n r u i l v o o r d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 A 8 1 ) ( o u d e ) a a n d e l e n ;
- t o e b e d e l i n g v a n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 . 1 8 1 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , i n r u i l v o o r d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 1 . 1 8 1 ) ( o u d e ) a a n d e l e n ;
- t o e b e d e l i n g v a n z e s h o n d e r d a c h t t i e n ( 6 1 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , i n r u i l v o o r z e s h o n d e r d a c h t t i e n ( 6 1 8 ) o u d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
- W i j z i g i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l v i j f .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d "
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 9 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w a a r v a n
t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 2 . 3 6 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z i j n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t m a a r z o n d e r p r e f e r e n t d i v i d e n d , g e n u m m e r d v a n " 1 " t o t e n m e t " 2 . 3 6 2 ' ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- z e s h o n d e r d a c h t t i e n ( 6 1 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z i j n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t m a a r m e t e e n
p r e f e r e n t d i v i d e n d , g e n u m m e r d v a n " 2 . 3 6 3 " t o t e n m e t " 2 , 9 8 0 "
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k r i j g e n t o c h s t e m r e c h t i n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
- W i j z i g i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l n e g e n . A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A i l e a a n d e l e n ( e n a n d e r e e f f e c t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ( o f a n d e r e e f f e c t e n ) o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s - z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r ( o f t i t u l a r i s v a n a n d e r e e f f e c t e n ) k e n n i s k a n n e m e n .
D i t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ( o f a n d e r e e f f e c t e n ) o p n a a m w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r ( o f t i t u l a r i s ) o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , é n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
V a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n t o t b e w i j s h i e r v a n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( o f t i t u l a r i s s e n v a n a n d e r e e f f e c t e n ) .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n b e s l u i t e n t o t o p s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r i n t w e e d e l e n w a a r v a n h e t e n e z a l b e r u s t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a n d e r b u i t e n d i e z e t e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . I n v o o r k o m e n d g e v a l i s h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l ( o f a n d e r e f f e c t ) o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
C i
- W i j z i g i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 8 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l a c h t e n d e r t i g . S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l v a n c a t e g o r i e A g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k a a n d e e l v a n c a t e g o r i e B k r i j g t e n k e l s t e m r e c h t i n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
- T o e v o e g i n g i n a r t i k e l 4 5 v a n d e s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t a l s n i e u w e l a a t s t e p a r a g r a a f ,
" ( . . )
M e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e z e s h o n d e r d a c h t t i e n ( 6 1 8 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , g e l i j k a a n v e e r t i g p r o c e n t ( 4 0 % ) v a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r m e t e e n m i n i m u m v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
L A A T S T E B E S L I S S I N G , V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G ,
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A C T O A C C O U N T A N C Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 8 6 0 . 1 6 0 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n / o f t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) o v e r h e i d s d i e n s t e n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e o m z e t t i n g o f c o n v e r s i e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y
V o o r -
° l a e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d ù M o n i t e u r b
S ' t i á f s T i T á d - = 1 2 / 0 I 7 2 0 I 5
B ï j l a g e n b i j l e t T é r g i s c h
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 25.06.2013 13210-0062-018
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 27.06.2012 12218-0116-018
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 13.07.2011 11293-0403-018
31/01/2011
ÿþ M a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i 1 1 1 N E E R G E L E G D
E 1 1 I I l G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
S t
1 8 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A F T U R N H O U T t j e g r i f f i a r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 4 7 . 3 8 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O Y E N S T R U C K S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 4 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N B R E N G I N N A T U R A ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n B e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 / 1 5 4 b l a d 1 6 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e r n e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p N O Y E N S T R U C K S g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 4 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é N i j s t e T u r n h o u t o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 2 0 0 1 1 0 1 2 - 6 5 8 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T . V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V N O Y E N S T R U C K S b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n
s c h u l d v o r d e r i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 3 6 0 a a n d e l e n v a n d e N V N O Y E N S T R U C K S , m e t e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l , e n i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r ' v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
T W E E D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n g e d e e l t e v a n e e n ( z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e ) s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D a n n y N o y o n s e n a a n m e v r o u w M a r i a S t e e n a c k e r s , b e i d e n v o o r n o e m d , i e d e r v o o r d e h e l f t o f a a n i e d e r d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 1 8 0 ) a a n d e l e n , a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
D E R D E B E S L U I T . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
Z I J N H I E R T U S S E N G E K O M E N :
D e h e e r D a n n y N O Y E N S e n m e v r o u w M a r i a S T E E N A C K E R S , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 2 . e n 3 . , d i e , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j h o u d e r z i j n i s v a n e e n ( z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e ) s c h u l d v o r d e r i n g .
- N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n b e i d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 2 . e n 3 . i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d t a a n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h i e r b i j a a n v a a r d e n , t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n d a a r v a n k e n n i s t e h e b b e n . V I E R D E B E S L U I T . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l
v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 9 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e i i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
A r t i k e l v i j f .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 9 8 0 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r - b e h i o u d e n a a n # + e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t - v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A C T O A C C O U N T A N C Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 1 1 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n b r e n g i n n a t u r a ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.07.2010 10342-0347-017
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 06.07.2009 09379-0177-017
02/01/2009 : TU092078
15/07/2008 : TU092078
27/06/2008 : TU092078
26/04/2007 : TU092078
08/08/2006 : TU092078
21/06/2005 : TU092078
24/06/2004 : TU092078
09/07/2003 : TU092078
12/10/2001 : TUA017759
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0096-017