NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED

Dénomination : NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 501.652.821

Publication

09/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.08.2013, NGL 03.12.2013 13677-0291-006
10/07/2013

�� t~ Mod Word 11.1

1ii; - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Weerge/egd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 .t> 07.2013

Griffie

s13�058fi9*

VI

bel ai

BE

Sta

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0501.652.821

Benaming

(voluit) : Nuctech Warsaw Company Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Pools recht

Zetel : UI. Pandy 18, 02-202 Warschau, Polen

Belgisch bijkantoor: Van Putlei 50, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten - ontslag en benoeming bestuurders Uittreksel uit de notari�le akte dd. 19 oktober 2012:

Op negentien oktober tweeduizend en twaalf (19.10.2012), voor notaris Lucja Kalisz, notaris te Warschau, met kantoor te Warschau, ul.Targowa nr 69 lok.3, in het gebouw aan de West Nowy Swiat nr 22, lok. 4 te Warschau, vond plaats de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van de vennootschap onder firma: "NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED", vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te, Warschau (adres: uI. Pandy 18, 02-202 Warschau, Belastingsidentificatienr: 1070002424, Bedrijfsnummer:. 015890344), ingeschreven in het nationaal bedrijfsregister van de Districtsrechtbank van de stad Warschau te Warschau XII, Economische afdeling van het Nationaal Gerechtsregister onder het nr KRS 238939, volgens de informatie die overeenkomst met het huidige afschrift uit het register, van welke vergadering de notaris het volgende protocol opstelde:

PROTOCOL

VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

"NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED"

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

met zetel te Warschau

De Buitengewone vergadering van aandeelhouders werd geopend door Meneer FU Qiyuan die verklaarde dat de vergadering zal plaatsvinden op de wijze van art.240 van het wetboek van handelsvennootschappen en

de volgende agenda voorstelt

1.Opening van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap en de keuze van de

voorzitter van de vergadering;

2.1-let vaststellen van de mogelijkheid van de vergadering tot het nemen van belangrijke besluiten en het

aanvaarden van de agenda;

3.Het nemen van een beslissing inzake de verhoging van het startkapitaal en het uitsluiten van het

voorrangsrecht voor de aankoop van aandelen door de minderheidsaandeelhouder;

4.Het nemen van een beslissing inzake de wijziging van de overeenkomst van de vennootschap;

5.Het nemen van een beslissing inzake het opstellen van een uniforme tekst voor een

vennootschapsovereenkomst.

6.Het nemen van een beslissing inzake het uitdrukken van een akkoord voor de aankoop van aandelen door

Athletic Management, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, commanditaire vennootschap op

aandelen (vroeger "Athletic" vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ten voordele van Meneer Zeng

Xiaohui,

7.1-let nemen van een beslissing in referentie van de leden van het bestuur en inzake de benoeming van de

leden van het bestuur en de voorzitter van het bestuur van de vennootschap;

8.Het sluiten van de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van de vennootschap.

Betreffende punten 1 en 2 van de agenda:,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Meneer FU Qiyuan verklaarde dat de Buitengewone vergadering aile stemmen, dit zijn er 1000 (duizend) in de geheime stemming, "voor" gaf ten voordele van Fu Qiyan als voorzitter van de Vergadering, die de keuze aanvaardde.

De voorzitter stelde een lijst van aanwezigen op en stelde na controle ervan vast dat op de Algemene aandeelhoudersvergadering aile aandeelhouders aanwezig zijn die het geheel van het startkapitaal van de vennootschap vertegenwooridgen, dit is 1000 aandelen die recht geven op 1000 stemmen en dat omwille van het feit dat niemand van de aanwezigen protesteerde tegen de plaatsvinden van de Algemene aandeelhoudersvergadering of tegen het inbrengen van bijzondere zaken voor de agenda ervan, onderhavige aandeelhoudersvergadering rechtmatig plaatsvindt en in staat is om besluiten te nemen inzake de zaken die op de agenda staan overeenkomstig de inhoud van artikel 240 van het handelswetboek.

De voorzitter verklaarde dat de vergadering met aile stemmen bovenvermelde agenda van de vergadering aanvaardde.

Betreffende punt 3 van de agenda:

De voorzitter stelde voor om de besluiten met de volgende inhoud aan te nemen:

BESLUIT NR 1

inzake de verhoging van het startkapitaal en de van het voorrangsrecht van aankoop van aandelen door de

minderheidsaandeelhouder

De buitengewone aandeelhoudersvergadering overeenkomstig de inhoud van artikel 255 van het handelswetboek en paragraaf 17 van de vennootschapsovereenkomst besluit als volgt:

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering beslist hierbij het startkapitaalvan de vennootschap te verhogen van een bedrag van 100000,00 PLN (honderd duizend zloty) naar een bedrag van 12300000,00 PLN (twaalf miljoen driehonderd duizend zloty), dit betekent naar een bedrag van 12400000,00 PLN (twaalf miljoen vierhonderd duizend zloty) door het cre�ren van 123000 (honderd drie�ntwintig duizend) nieuwe, gelijke en ondeelbare aandelen met een waarde van 100,00 PLN (honderd zloty) elk.

�2

Alle nieuw gecre�erde aandelen in het startkapitaal, 123000 aandelen met een gezamenlijke waarde van 12300000,00 PLN zullen opgenomen worden door de huidige aandeelhouder van de vennootschap Nuctech Hong Kong Company Limited met zetel te Hong Kong en zullen in contanten betaald worden ter hoogte van 12 300 000,00 PLN. Men sluit de voorrang uit van het opnemen van de nieuwe aandelen in het verhoogde startkapitaal proportioneel aan de aandelen die in het bezit zijn van de tweede aandeelhouder van de vennootschap -- Athfetic Management vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, commanditaire vennootschap onder aandelen.

3

De nieuwe gecre�rde aandelen zullen deelnemen aan de verdeling van dividenden vanaf 31 december 2012.

�4

Het besluit treedt in werking op de dag van de registratie ervan,

De voorzitter bepaalt dat de aandeelhouders met aile stemmen voor onderhavig besluit hebben

aangenomen.

Betreffende punt 4 van de agenda:

De voorzitter stelde voor om het besluit met de volgende inhoud aan te nemen:

BESLUIT NR 2

inzake de wijziging van de vennootschapsovereenkomst

De algemene aandeelhoudersvergadering overeenkomstig de inhoud van art. 255 van het handelswetboek

en paragraaf 17 van de vennootschapsovereenkomst besluit het volgende:

�1

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit met onderhavige de volgende wijzigingen door te voeren

aan de vennootschapsovereenkomst ("statuten"):

1)� 5 van de vennootschapsovereenkomst zal ais volgt klinken: " De duurtijd van de vennootschap is onbepaald."

2)� 6 van de vennootschapsovereenkomst zal als volgt klinken:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

A

"Het voorwerp van de activiteit van de vennootschap Is:

1.PKD 10 - De productie van levensmiddelen

2.PKD 11 - De productie van dranken

3.PKD 13 - De productie van textielproducten

4.PKD 14 - De productie van kledij

5.PKD 15 - De productie van leder en producten uit afgewerkt leder

6.PKD 16 - De productie van producten uit hout en kurk, met uitzondering van meubels; de productie van

producten uit stro en gebruikte materialen om te weven

7.PKD 17 - De productie van papier en producten uit papier

8.PKD 18 - Poligrafie en reproductie van dragers van informatie

9.PKD 20 - Productie van chemicali�n en chemische producten

10.PKD 22 - Productie van producten uit rubber en plastiek

11.PKD 23 - Productie van producten uit overige minerale grondstoffen niet uit metaal

12.PKD 24 - Productie van metaal

13.PKD 25 -- Productie van afgewerkte metalen producten met uitzondering van machines en apparatuur

14.PKD 26 - Productie van computers, elektronische producten en optische producten

15.PKD 27 - Productie van elektrische apparatuur

16.PKD 28 -- Productie van machines en apparatuur, waar nergens anders geclassificeerd -

--

PKD 29- Productie van voertuigen, aanhangwagens en remorken met uitzondering van motorfetsten 17.PKD 30 - Productie van overig transportmateriaal

18.PKD 31 -- Productie van meubels

19.PKD 32 -- Overige producten van koopwaar

20.PKD 33 - Herstelling, opslag en installatie van machines en apparatuur

21.PKD 35 -- Productie en voorziening van electrische energie, gas, stoom, warm water en lucht voor

aandrijving van airconditioning

22.PKD 37 - riolering en schoonmaken van rioleringen

23.PKD 38 - Activiteit verbonden met het verzamelen, verwerken en onschadelijk maken van afval,

terugwinning van grondstoffen

24.PKD 39 Activiteit verbonden met drooglegging en overige dienstverlening verbonden met de economie

van afvalverwerking

25.PKD 41 - Bouwwerken verbonden met nieuwbouw

26.PKD 42 - Werken verbonden met de bouw van objecten aan land en op zee

27.PKD 43 - Gespecialiseerde bouwwerken

28.PKD 45 - Groothandel en detailhandel in voertuigen, herstelling van voertuigen

29.PKD 46 - Groothandel met uitzondering van de handel in voertuigen

30.PKD 47 - Detailhandel met uitzondering van de detailhandel in voertuigen

31.PKD 49 - Landtransport en transport via pijpleidingen

32.PKD 50 -- Transport over water

33.PKD 51 - Luchttransport

34,PKD 52 - opslag en dienstverlening voor transport

35.PKD 53 - Post en koerierdiensten

36PKD 58 -Uitgeversactiviteit

37. PKD 59 Activiteit verbonden met de productie van films, opnemen van video's, televisieprogramma's, klankopname en muziekopnames

38. PKE 60 Uitzenden van algemene programma's en programma's via abonnement

39. PKD 61 -Telecommunicatie

40. PKD 62 - Activiteit verbonden met het programmeren en advies op het vlak van informatica en de ermee verbonden activiteit

41. PKD 63 - Dienstverlening op het vlak van informatie

42. PKD 64 - Dienstverlenende financi�le activiteit met uitzondering van verzekeringen en pensioenfondsen

43. PKD 66 - Activiteit ter bevordering van financi�le diensten en verzekeringen en pensioenfondsen

44.PKD 68 - Activiteit verbonden met het bedienen van de markt in onroerend goed

45.PKD 70 - Activiteit van centrale firma's (head offices), advies inzake beheer

46.PKD 71 - Activiteit op het vlak van architectuur en ingenieurskunde, onderzoek en technische analyse

47.PKD 72 -Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingsopdrachten

48. PKD 73 -Reclame, onderzoek van de markt en de publieke opinie

49. PKD 74 -Overige professionele activiteit, wetenschappelijk en technisch

" 50.PKD 77 Huur en verhuur

51.PKD 78 -Activiteit verbonden met tewerkstelling

52.PKD 79 - Activiteit van organiseren van toerisme, bemiddeling en toeristische agenten en overige

dienstverlening op het vlak van reservatie en de ermee verbonden activiteit

53. PKD 80.20.Z Activiteit op het vlak van bediening van verzekeringssystemen

54. PKD 81 -Dienstverlening verbonden met het bewaren van de orde in gebouwen en het beheer van groene terreinen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

i.

55. PKD 82 -Activiteit verbonden met de administratie van het bedienen van een kantoor en overige activiteit

die economische activiteit bevordert

56.PKD 95 -Herstelling en bewaring van computers en artikels voor persoonlijk gebruik en gebruik thuis.

3)� 7 van de vennootschapsovereenkomst zal als volgt luiden:

"Het startkapitaal van de vennootschap bedraagt 12.400.00 PLN (twaalfduizend miljoen vierhonderd duizend PLN) en wordt opgedeeld in 124.000 (honderd vierentwintig duizend) aandelen met een nominale waarde van 100,-PLN (honderd zloty) elk."

4)� 10 van de vennootschapsovereenkomst zal als volgt luiden:

"Alle aandelen in het startkapitaal van de vennootschap werden in contanten betaald en op de

volgende manier gedekt:

1.De vennootschap "NUCTECH Hong Kong Company Limited" met zetel te Hong Kong bezit 800

(achthonderd) aandelen, elk 100,-(honderd) zloty waard, met een gezamenlijke nominale waarde van 80.000.-

(tachtigduizend zloty),

2.De vennootschap "ATHLETIC" vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Warschau bezit

200 (tweehonderd) aandelen, elk 100,-(honderd) zloty waard, met een gezamenlijke nominale waarde van

20.000,- (twintigduizend zloty).

("Athletic vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verkocht 190 van de aandelen die haar toekomen

aan Nuctech Hong Kong Company Limited op 26 maart 2009),

3.De vennootschap Nuctech Hong Kong Company Limited met zetel te Hong Kong verwierf

overeenkomstig het besluit van 19 oktober 2012, 123.000 (honderd drie�ntwintigduizend)

aandelen van 100,-PLN (honderd zloty) elk, met een gezamenlijke nominale waarde van

12.300.00,-PLN (honderd drie�ntwintig duizend driehonderd zloty),

4. Het volledige aantal aandelen in het bezit van Nuctech Hong Kong Company Limited bedraagt

123.990 (honderd drie�ntwintig duizend negenhonderd negentig)."

5) � 11 van de vennootschapsovereenkomst zal als volgt luiden:

"Het startkapitaal van de vennootschap kan verhoogd worden door middel van een besluit van de aandeelhoudersvergadering. De verhoging van het startkapitaal tot een bedrag van 30.000.000 PLN (dertig miljoen zloty) binnen een termijn ten laatste tot 31 december 2030 vormt geen wijziging van de vennootschapsovereenkomst."

6) � 17 punt 1 van de vennootschapsovereenkomst zal als volgt luiden:

De ziting van de aandeelhoudersvergadering vindt plaats in het bijzijn van alle aandeelhouders. De

aandeelhoudersvergadering is het hoogste orgaan van de vennootschap en heeft de volgende functies en

bevoegdheden:

(i)beslissen over de strategie van de werkzaamheden van de vennootschap,

(ii)bijhouden en goedkeuren van de rapporten van het bestuur

(iii)bijhouden en goedkeuren van het jaarlijks budget en van de financi�le rapportering van de vennootschap

(iv)bijhouden en goedkeuren van de plannen van verdeling van de winst en dekking van het verlies,

(v)beslissen over de verhoging of verlaging van het startkapitaal van de vennootschap

(vi)beslissen over de verkoop van alle aandelen van de huidige aandeelhouders aan derden

(vii)beslissen over de verdeling, opdeling, omvorming van de vennootschap, de ontbinding en liquidatie van

de vennootschap en andere gelijkaardige kwesties,

(viii)doorvoeren van wijzigingen in de overeenkomst van de vennootschap,

(ix)bijhouden en goedkeuren van de keuze van accounts en auditors aanbevolen door het bestuur van de

vennootschap

7) � 17 punt 4 van de vennootschapsovereenkomst zal als volgt luiden:

"Een beslissing van de aandeelhoudersvergadering kan worden aangenomen via het stemmen voor dergelijke beslissing door de aandeelhouders die het hoogst aantal stemmen van het totale aantal stemmen vertegenwoordigen. Voor het aannemen van een beslissing van de aandeelhoudersvergadering over de verhoging of verlaging van het startkapitaal van de vennootschap, over de opdeling, verdeling, ontbinding of omvorming van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsovereenkomst wordt vereist dat er voor dergelijke beslissing gestemd wordt door de aandeelhouders die niet minder dan twee derden van het gehele aantal stemmen vertegenwoordigen. De beslissingen die worden aangenomen door de aandeelhoduersvergadering worden in de notulen genoteerd en ondertekend door de aandeelhouders ais naslagwerk?

8) � 18 punt 1 van de vennootschapsovereenkomst zal als volgt luiden:

"Het bestuur van de vennootschap bestaat uit drie. Alle leden van het bestuur worden benoemd en ontslaan door de aandeelhouder van de vennootschap --- Nucech Hong Kong Company limited met zetel te Hong Kong. Nuctech Hong Kong Company Limited mag onder de leden van het bestuur een voorzitter van het bestuur benoemenfaanstellen. De ambstperiode van de leden van het bestuur kan niet langer dan drie jaar duren. Na afloop van de ambstperiode van een bestuurslid, kan dergelijk bestuurslid opnieuw benoemd worden. In het bestuur werkt een secretaris/secretaresse, die aangeduid wordt door de voorzitter."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

9) � 18 punt 2 van de vennootschapsovereenkomst zal als volgt luiden:

"Het bestuur heeft de volgende functies en bevoegdheden:

(i)het bijeenroepen van de aandeelhoudersvergadering en rapporteren aan de aandeelhouders over hun

werk,

(ii)het uitvoeren van de beslissingen die genomen werden op de aandeelhoudersvergaderingen,

(iii)het uitwerken van een business plan van de vennootschap

(iv)het uitwerken van een jaarbudget van de vennootschap en van de financiele rapportering van de

vennootschap,

(v)het uitwerken van een plan voor de verdeling van de winst en het dekken van het verlies van de

vennootschap,

(vi)het uitwerken van de plannen voor de verhoging of verlaging van het startkapitaal van de vennootschap,

(vii)het uitwerken van de plannen voor de verdeling, opdeling, omvorming en ontbinding van de

vennootschap,

(viii) beslissen over de oprichting van de interne organen die de vennootschap besturen,

(ix)het benoemen en ontslaan van de uitvoerend directeur van de vennootschap,

(x)het uitvoeren van de beoordelingen en het goedkeuren van de basis bestuurssystemen binnen de

vennootschap,

(xi)het voorleggen van aanbevelingen aan de aandeelhoudersvergadering betreffende de aanduiding of

ontslaan van accountants of auditors."

10) � 18 punt 6 van de vennootschapsovereenkomst zal als volgt luiden:

"Om verklaringen af te leggen in naam van de vennootschap zijn gemachtigd: de voorzitter van het bestuur die in eigen naam optreedt of twee andere leden van het bestuur of een lid van het bestuur die optreden op basis van een volmacht hen verleend door de voorzitter van het bestuur."

11) � 20 van de vennootschapsovereenkomst zal als volgt luiden:

"De ontbinding van de vennootschap kan gebeuren op basis van een beslissing van de aandeelhoudersvergadering. De liquidatie zal uitgevoerd worden onder de firma van de vennootschap met bijlage "in liquidatie", De vereffenaars van de vennootschap zijn personen die aangeduid worden door de aandeelhouders."

�2

Het besluit treedt in werking op de dag van de registratie ervan.

De voorzitter verklaard dat de aandeelhouders met alle stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard,

Betreffende punt 5 van de agenda:

De voorzitter stelde voor met een openbare stemming het besluit met de volgende inhoud te aanvaarden:

BESLUIT NR 3

inzake het aanvaarden van een uniforme vennootschapsovereenkomst

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering aanvaardt de uniforme tekst van de vennootschapsovereenkomst (statuten):

"Uniforme tekst van de vennootschapsovereenkomst "NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED" vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gesloten op 16 december 2004, met inachtneming van de wijzigingen goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering op 6 juli 2005 en op 19 oktober 2012

� 1. De verschijnenden verklaren dat ze met het oog op het uitvoeren van een economische activiteit, onderhavige vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten, verder "de Vennootschap" genoemd.---

� 2.1. De Firmanaam luidt "NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED", vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap mag de verkorte firmanaam gebruiken "NUCTECH WARSAW COMPANY

L1MITED" Bvba en het grafische logo dat haar kenmerkt.

2.Tot op het moment van inschrijving van de vennootschap in het handelsregister heet de firma "NUCTECH

WARSAW COMPANY LIMITED", vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in organisatie,

� 3. De zetel van de vennootschap is Warschau.

� 4. De vennootschap is actief op het volledige Poolse grondgebied en in het buitenland, De vennootschap

mag productievestigingen opstarten in Polen en in het buitenland.

� 5, De duur van de vennootschap werd niet bepaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

� 6. Het voorwerp van activiteit van de vennootschap is:

1.PKD 10 -- Productie van levensmiddelen

2.PKD 11- Productie van dranken

3.PKD 13 - Productie van textiel

4.PKD 14 -- Productie van kledij

5.PKD 15- Productie van leder en producten uit afgewerkt Ieder

6.PKD 16 -Productie van producten uit hout en kurk, met uitzondering van meubelen; productie van

producten uit stro en materialen gebruikt op te weven.

7.PKD 17 - De productie van papier en producten uit papier

8.PKD 18 -- Poligrafie en reproductie van dragers van informatie

9.PKD 20 - Productie van chemicali�n en chemische producten

10.PKD 22 - Productie van producten uit rubber en plastiek

11 .PKD 23 - Productie van producten uit overige minerale grondstoffen niet uit metaal

12.PKD 24 - Productie van metaal

13.PKD 25 - Productie van afgewerkte metalen producten met uitzondering van machines en apparatuur

14.PKD 26 - Productie van computers, elektronische producten en optische producten------------

15.PKD 27 - Productie van elektrische apparatuur

16.PKD 28 - Productie van machines en apparatuur, waar nergens anders geclassificeerd ------

PKD 29- Productie van voertuigen, aanhangwagens en remorken met uitzondering van motorfietsten

17.PKD 30 - Productie van overig transportmateriaal -

18.PKD 31- Productie van meubels

19.PKD 32 - Overige producten van koopwaar

20.PKD 33 -- Herstelling, opslag en installatie van machines en apparatuur

21.PKD 35 - Productie en voorziening van electrische energie, gas, stoom, warm water en lucht voor

aandrijving van airconditioning

22.PKD 37 - riolering en schoonmaken van rioleringen

23.PKD 38 - Activiteit verbonden met het verzamelen, verwerken en onschadelijk maken van afval,

terugwinning van grondstoffen

24.PKD 39 Activiteit verbonden met drooglegging en overige dienstverlening verbonden met de economie

van afvalverwerking

25.PKD 41 - Bouwwerken verbonden met nieuwbouw

26.PKD 42 - Werken verbonden met de bouw van objecten aan land en op zee

27.PKD 43 - Gespecialiseerde bouwwerken

28.PKD 45 - Groothandel en detailhandel in voertuigen, herstelling van voertuigen

29.PKD 46 - Groothandel met uitzondering van de handel in voertuigen

30.PKO 47 - Detailhandel met uitzondering van de detailhandel in voertuigen

31.PKD 49 - Landtransport en transport via pijpleidingen

32.PKD 50 - Transport over water

33.PKD 51 -- Luchttransport

34.PKD 52 - Opslag en dienstverlening voor transport

35.PKD 53 - Post en koerierdiensten

37PKD 58 -Uitgeversactiviteit

37. PKD 59 Activiteit verbonden met de productie van films, opnemen van video's,

televisieprogramma's, klankopname en muziekopnames

38, PKD 60 Uitzenden van algemene programma's en programma's via abonnement

39. PKD 61 -Telecommunicatie

40. PKD 62 - Activiteit verbonden met het programmeren en advies op het vlak van informatica en de ermee verbonden activiteit

41. PKD 63 - Dienstverlening op het vlak van informatie

42. PKD 64 - Dienstverlenende financi�le activiteit met uitzondering van verzekeringen en pensioenfondsen

43. PKD 66 -- Activiteit ter bevordering van financi�le diensten en verzekeringen en pensioenfondsen

44.PKD 68 - Activiteit verbonden met het bedienen van de markt in onroerend goed

45.PKD 70 - Activiteit van centrale firma's (head offices), advies inzake beheer

46.PKO 71 - Activiteit op het vlak van architectuur en ingenieurskunde, onderzoek en technische analyse

47.PKD 72 -Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingsopdrachten

48. PKD 73 -Reclame, onderzoek van de markt en de publieke opinie

49. PKD 74 -Overige professionele activiteit, wetenschappelijk en technisch

50.PKD 77 Huur en verhuur

51.PKD 78 -Activiteit verbonden met tewerkstelling

52.PKD 79 - Activiteit van organiseren van toerisme, bemiddeling en toeristische agenten en overige

dienstverlening op het vlak van reservatie en de ermee verbonden activiteit

53, PKD 80.20.Z Activiteit op het vlak van bediening van verzekeringssystemen

54. PI<D 81 -Dienstverlening verbonden met het bewaren van de orde in gebouwen en het beheer van

groene terreinen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

55. PKD 82 -Activiteit verbonden met de administratie van het bedienen van een kantoor en overige activiteit die economische activiteit bevordert

56.PKD 95 -Herstelling en bewaring van computers en artikels voor persoonlijk gebruik en gebruik thuis. Indien voor de in � 6 vermelde activiteit van de vennootschap een vergunning of toelating mocht vereisen, verplicht de vennootschap er zich toe deze vergunning te behalen alvorens de activiteit op te starten.

� 7. Het startkapitaal van de vennootschap bedraagt 12.400.000,-PLN (twaalfduizend vierhonderd zloty) en is onderverdeeld in 124.00 (honderd vierentwintigduizend) aandelen met een nominale waarde van 100,-

(honderd zloty) per aandeel.

� 8, De aandelen zijn gelijk en ondeelbaar, en elk van de aandeelhouders kan meer dan een aandeel

bezitten.

� 9 . Elk aandeel staat voor een stem.

� 10. Alle aandelen in het startkapitaal van de vennootschap werden contant betaald en op de

volgende manier gedekt:

1.De vennootschap "NUCTECH Hong Kong Company Limited" met zetel te Hong Kong bezit 800 (achthonderd) aandelen, elk 100,-(honderd) zloty waard, met een gezamenlijke nominale waarde van 80.000,-(tachtigduizend zloty),

2.De vennootschap "ATHLETIC" vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Warschau bezit 200 (tweehonderd) aandelen, elk 100,-(honderd) zloty waard, met een gezamenlijke nominale waarde van 20.000,- (twintigduizend zloty).

("Athietic vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verkocht 190 van de aandelen die haar toekomen aan Nuctech Hong Kong Company Limited op 26 maart 2009),

3 De vennootschap Nuctech Hong Kong Company Limited met zetel te Hong Kong verwierf overeenkomstig het besluit van 19 oktober 2012, 123.000 (honderd drie�ntwintigduizend)

aandelen van 100,-PLN (honderd zloty) elk, met een gezamenlijke nominale waarde van 12.300.00,-PLN (honderd drie�ntwintig duizend driehonderd zloty),

4.Het volledige aantal aandelen in het bezit van Nuctech Hong Kong Company Limited bedraagt 123.990 (honderd drie�ntwintig duizend negenhonderd negentig)?

� 11 Het startkapitaal van de vennootschap kan verhoogd worden door middel van een besluit van de aandeelhoudersvergadering. De verhoging van het startkapitaal tot een bedrag van 30.000.000 PLN (dertig miljoen zloty) binnen een termijn ten laatste tot 31 december 2030 vormt geen wijziging van de vennootschapsovereenkomst.

� 12. De verhoging van het startkapitaal kan gebeuren via een inbreng van geld of in nature. (met een bijdrage).

� 13. De aandelen kunnen met akkoord van de aandeelhouders bevroren worden tijdens het proces van het aankopen van aandelen door de vennootschap (vrijwillige bevriezing). De bevriezing gebeurt volgens de waarde berekend op basis van de laatste balans van de vennootschap,

� 14. De aandelen zijn erfelijk, verhandelbaar en kunnen als pand of vruchtgebruik worden

geschonken met dien verstande dat voor de aankoop, het in pand geven of het ais vruchtgebruik schenken van de aandelen, het akkoord vereist is van de aandeelhoudersvergadering en een

schrijven met door een notaris gecertificeerde handtekeningen.

De aandeelhouders mogen onder elkaar ai hun aandelen of een deel ervan verkopen aan het kapitaal van de vennootschap. De aandeelhouders hebben het recht op voorkoop van aandelen. In het geval een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen aan een derde, moet hij het akkoord krijgen van de aandeelhouders die de meerderheid van het totaal aantal stemmen hebben. De aandeelhouders die hun akkoord niet geven voor dergelijke verkoop, verwerven de aandelen die door deze aandeelhouder bestemd waren tot verkoop. Het niet aankopen van deze aandelen door deze aandeelhouders zal beschouwd worden als het geven van zijn akkoord voor de verkoop ervan. In het geval de koper een huidige aandeelhouder is, zal de verkoopprijs bepaald worden tussen de aandeelhouders op basis van gelijkheid en rechtvaardigheid, met inachtneming van de feitelijke situatie van de vennootschap

ln het geval van overlijden van een aandeelhouder, gaan de aandeelhouders naar zijn erfgenamen op basis van het erfrecht, niet dien verstande dat het niet toegelaten is een aandeel in delen te verdelen.---

� 15.1 De aandeelhouders hebben het recht op zuivere winst bestemd voor verdeling door de aandeelhoudersvergadering. De zuivere winst wordt verdeeld proportioneel met de aandelen. De aandeelhoudersvergadering kan de winst volledig of voor een gedeelte bestemmen om te verdelen, met ais

doel de ontwikkeling van de vennootschap,

2 Het bestuur kan een besluit uitvaardigen om aan de aandeelhouders een voorschot uit te betalen op de

dividenden voor het boekjaar, met behoud van de vereisten voorzien in artikel 195 van het handelswetboek.-----

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

� 16. De beheerders van de vennootschap zijn: De aandeelhoudersvergadering en het bestuur.

� 17.1. De ziting van de aandeelhoudersvergadering vindt plaats in het bijzijn van alle aandeelhouders. De

aandeelhoudersvergadering is het hoogste orgaan van de vennootschap en heeft de volgende functies en

bevoegdheden:

(i)beslissen over de strategie van de werkzaamheden van de vennootschap,

(ii)bijhouden en goedkeuren van de rapporten van het bestuur

(iii)bijhouden en goedkeuren van het jaarlijks budget en van de financi�le rapportering van de vennootschap

(iv)bijhouden en goedkeuren van de plannen van verdeling van de winst en dekking van het verlies,

(v)beslissen over de verhoging of verlaging van het startkapitaal van de vennootschap

(vi)beslissen over de verkoop van alle aandelen van de huidige aandeelhouders aan derden

(vii)beslissen over de verdeling, opdeling, omvorming van de vennootschap, de ontbinding en liquidatie van

de vennootschap en andere gelijkaardige kwesties,

(viii)doorvoeren van wijzigingen in de overeenkomst van de vennootschap,

(ix)bijhouden en goedkeuren van de keuze van accounts en auditors aanbevolen door het bestuur van de

vennootschap

2.De aandeelhouders oefenen hun stemrecht uit in verhouding tot de ingebrachte bijdragen.

3. De aandeelhoudersvergadering bestaat uit de gewone en buitengewone aandeelhoudersvergadering. De aandeelhouders worden tenminste twintig (20) dagen op voorhand op de hoogte gebracht van een dergelijke vergadering. Een gewone aandeelhoudersvergadering vindt ten minste eenmaal per jaar plaats. Een buitengewone vergadering wordt bijeengeroepen door de aandeelhouders die niet minder dan een tiende van het startkapitaal bezitten of door het bestuur van de vennootschap. Indien een aandeelhouder niet in staat is deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering, kan deze aandeelhouder een gevolmachtigde aanduiden om deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering en om zijn bevoegdheden op het vlak van de verleende volmacht uit te voeren.

4. Een beslissing van de aandeelhoudersvergadering kan worden aangenomen via het stemmen voor dergelijke beslissing door de aandeelhouders die het hoogst aantal stemmen van het totale aantal stemmen vertegenwoordigen. Voor het aannemen van een beslissing van de aandeelhoudersvergadering over de verhoging of verlaging van het startkapitaal van de vennootschap, over de opdeling, verdeling, ontbinding of omvorming van de vennootschap of wijziging van de vennootschapsovereenkomst wordt vereist dat er voor dergelijke beslissing gestemd wordt door de aandeelhouders die niet minder dan twee derden van het gehele aantal stemmen vertegenwoordigen. De beslissingen die worden aangenomen door de aandeelhoudersvergadering worden in de notulen genoteerd en ondertekend door de aandeelhouders als

naslagwerk.

� 18.1. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit drie leden. Alle leden van het bestuur worden benoemd en ontslaan door de aandeelhouder van de vennootschap Nuctech Hong Kong Company Limited met zetel te Hong Kong, Nuctech Hong Kong Company Limited mag onder de leden van het bestuur een voorzitter van het bestuur benoemen. De ambstperiode van de leden van het bestuur kan niet langer dan drie jaar duren. Na afloop van de ambstperiode van een bestuurslid, kan dergelijk bestuurslid opnieuw worden benoemd. In het bestuur werkt een secretaris/secretaresse, die aangeduid wordt door de voorzitter.

2.Het bestuur heeft de volgende functies en bevoegdheden:

(xii)het bijeenroepen van de aandeelhoudersvergadering en rapporteren aan de aandeelhouders over hun werk,

(xiii)het uitvoeren van de beslissingen die genomen werden op de aandeelhoudersvergaderingen,

(xiv)het uitwerken van een business plan van de vennootschap

(xv)het uitwerken van een jaarbudget van de vennootschap en van de financiele rapportering van de vennootschap,

(xvi)het uitwerken van een plan voor de verdeling van de winst en het dekken van het verlies van de vennootschap,

(xvii)het uitwerken van de plannen voor de verhoging of verlaging van het startkapitaal van de vennootschap, (xviii)het uitwerken van de plannen voor de verdeling, opdeling, omvorming en ontbinding van de vennootschap,

beslissen over de oprichten van de interne organen die de vennootschap besturen,

(xix)het benoemen en ontslaan van de uitvoerend directeur van de vennootschap,

(xx)het uitvoeren van de beoordelingen en het goedkeuren van de basis bestuurssystemen binnen de vennootschap,

(xxi)het voorleggen van aanbevelingen aan de aandeelhoudersvergadering betreffende de aanduiding of ontslaan van accountants of auditors.

3.De bestuursvergadering vindt tenminste eenmaal per jaar plaats. De voorzitter van het bestuur roept de vergadering bijeen en zit deze ook voor. Indien de voorzitter van het bestuur om een of andere reden niet in staat is om aan zijn bestuursverplichtingen te voldoen, kan hij een lid van het bestuur aanduiden om de vergadering bijeen te roepen en voor te zitten. De bestuursvergadering kan bijeengeroepen worden op wens van niet minder dan een derde van de bestuursleden. Alle leden van het bestuur worden tenminste twintig (20) dagen op voorhand op de hoogte gebracht van een dergelijke vergadering.

4.De bestuursvergadering kan enkel plaatsvinden wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig is. De leden van het bestuur mogen persoonlijk aan de bestuursvergadering deelnemen, door middel van een

~ " , ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

videoconferentie of teleconferentie. Elke beslissing is belangrijk en is van kracht op voorwaarde dat de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

5.In het geval een bestuurslid niet in staat is deel te nemen aan de bestuursvergadering, kan hij in een brief zijn plaatsvervanger aanduiden of een ander bestuurslid aanduiden om aan de vergadering deel te nemen ais zijn vertegenwoordiger of tot het uitvoeren van zijn bevoegdheden binnen het bereik van de verleende notariele volmacht.

6.0m verklaringen af te leggen in naam van de vennootschap zijn gemachtigd: de voorzitter van het bestuur die in eigen naam optreedt of twee andere leden van het bestuur of een lid van het bestuur die optreden op basis van een volmacht hen verleend door de voorzitter van het bestuur.

� 19. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2005.

� 20. De ontbinding van de vennootschap kan gebeuren op basis van een beslissing van de aandeelhoudersvergadering. De liquidatie zal uitgevoerd worden onder de firma van de vennootschap met bijlage "in liquidatie". De vereffenaars van de vennootschap zijn personen aangeduid door de aandeelhouders.

� 21. Voor kwesties die niet worden geregeld door onderhavige akte gelden de voorschriften van het handelswetboek de wet van 15.09.2000. (staatsblad nr 94 pos. 1037 als gewijzigd), de deviezenwet van 27.07.2007 (Staatsblad nr 141, pos. 1178) en andere voorschriften die gelden op dit vlak.

� 22. Elk geschil tussen de aandeelhouders moet beslecht worden door de rechtbank door het vredegerecht.

� 23. De boekhouding en de protocollen moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het Poolse recht.

� 24. Het toepasselijk recht voor het het afsluiten, de interpretatie, beoordeling van de geldigheid en de uitvoering van onderhavige akte is het Poolse recht,

�2

Het besluit treedt in werking mei ingang van vandaag.

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders met alle stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard.

Betreffende punt 6 van de agenda:

De voorzitter stelde voor met een openbare stemming het besluit met de volgende inhoud te aanvaarden:

BESLUIT NR 4

inzake het akkoord van verkoop van aandelen

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering geeft hierbij haar akkoord voor de verkoop van aandelen die toekomen aan aandeelhouder Athletic Management vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, commanditaire vennootschap onder firma, aan meneer Zeng Xiaohui.

�2

Het besluit treedt In werking met ingang van vandaag.

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders met aile stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard.

Betreffende punt 7 van de agenda:

De voorzitter stelde voor met een geheime stemming het besluit met de volgende inhoud te aanvaarden

BESLUIT NR 5a

Inzake het ontslaan van een lid van het bestuur

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering ontslaat bestuurslid Wang Weidong, wonende te 2-5-102

Yafangyuan, Shangdixili, Haidian District, Bejing, P.R. China,1008852, uit zijn functie.

�2

Het besluit treedt in werking met ingang van vandaag.

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders met aile stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard. BESLUIT NR 5b

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

1

inzake het ontslaan van een lid van het bestuur

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering ontslaat bestuurslid Luo Xiuying, wonende te A3 Block 1401,

Sanilhedonglu, Xicheng District, Bejing, P.R. China, 100045, uit zijn functie.

�2

Het besluit treedt in werking met ingang van vandaag.

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders met alle stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard.

BESLUIT NR 5c

inzake het ontslaan van een lid van het bestuur

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering ontslaat bestuurslid Li Huayu, wonende te Room 408 Unit 2,

Block No. 8, Huagingjiayuan, Haidian District, Beijing, P.R. China, 100084, uit haar functie.

�2

Het besluit treedt in werking met ingang van vandaag,

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders met alle stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard.

BESLUIT NR 5d

inzake het benoemen van een lid van het bestuur

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering benoemt Wang Weidong, wonende te 2-5-102 Yafangyuan,

Shangdixili, Haidian District, Bejing, P.R. China, 1008852, ais bestuurslid en voorzitter van het bestuur.

�2

Het besluit treedt in werking met ingang van vandaag.

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders met alle stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard.

BESLUIT NR 5e

inzake het benoemen van een lid van het bestuur

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering benoemt Mevrouw Li Huayu, wonende te Room 408 Unit 2,

Block No. 8, Huaqingjiayuan, Haidian District, Beijing, P.R. China, 100084, als lid van het bestuur,

�2

Het besluit treedt in werking met ingang van vandaag.

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders met alle stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard.

BESLUIT NR 5f

inzake het benoemen van een lid van het bestuur

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering benoemt Yang Hongwei, wonende te 10-3-402

Fangqingyuan Residential Quarter, Haidian District, 100192 Beijing ,China als bestuurslid,

�2

Het besluit treedt in werking met ingang van vandaag.

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders met alle stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard,

BESLUIT NR 5g

inzake het benoemen van een lid van het bestuur

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering benoemt Bian Xiaohao, wonende te R407, Building 26, Yangzhuang courtyard, Shijingshan District, 100043 Beijing, China als bestuurslid voor een periode tot en met de datum van registratie van de wijziging van � 18 punt 1 van de vennootschapsovereenkomst aanvaard door de buitengewone aandeelhoudersvergadering van vandaag, zijnde 19 oktober 2012. Op 19 oktober 2012 is het mandaat van Bian Xiaohao be�indigd.

�2

Het besluit treedt in werking met ingang van vandaag.

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders met alle stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard.

BESLUIT NR 5h

P

inzake het benoemen van een lid van het bestuur

�1

De buitengewone aandeelhoudersvergadering benoemt Li Xi, wonende te 21F Black A, Tongfang Building, Shuangqinglu, Haidian District, 100084 Beijing, China ais bestuurslid voor een periode tot en met de datum van registratie van de wijziging van � 18 punt 1 van de vennootschapsovereenkomst aanvaard door de buitengewone aandeelhoudersvergadering van vandaag, zijnde 19 oktober 2012. Op 19 oktober 2012 is het mandaat van Li Xi be�indigd.

�2

Het besluit treedt in werking met ingang van vandaag,

De voorzitter verklaart dat de aandeelhouders met alle stemmen voor onderhavig besluit hebben aanvaard,

Betreffende punt 8 van de agenda:

Na het afhandelen van alle punten van de agenda, sluit de voorzitter de aandeelhoudersvergadering af.

rcheng HUANG

Wettelijk vertegenwoordiger

Voor-

bbhbudbn aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

11/12/2012

�� g Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i 111E191011 in

ileergckogd ter griffie van de Rech#�enk van Koophandel te Antwerpen, 0 NOV. 2012

Griffie

050 .6 52.821

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Nuctech Warsaw Company Limited

(verkort)

Rechtsvoren : Buitenlandse vennootschap naar Pools recht

Zetel : UI. Pandy 18, 02-202 Warschau, Polen

Belgisch bijkantoor: Van Putlei 50, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vestiging van een bijkantoor - Benoeming wettelijk vertegenwoordiger Volmachten

Uit het directiebesluit d.d.17juli 2012 blijkt dat

De heer Wang Weidong, wonende te 2-5-102 Yafangyuan, Shangdixili, Haidian District, Bejing, P.R. China, 1008852.

Mevrouw Luo Xiuying, wonende te A3 Block 1401, Sanlihedonglu, Xicheng District, Bejing, P.R. China, 100045.

Mevrouw Li Huayu, wonende te Room 408 Unit 2, Block No. 8, Huagingjiayuan, Haidian District, Beijing, P.R. China, 100084.

in hun hoedanigheid van bestuurders van bovenvermelde vennootschap, Nuctech Warsaw Company Limited

verklaren hierbij dat het bestuur van Nuctech Warsaw Company Limited op datum van 17 juli 2012 beslist heeft:

-dat met ingang van heden een Belgisch bijkantoor werd geopend te Van Putlei 50, 2018 Antwerps

-dat de zetel van dit bijkantoor in Belgii kan worden verplaatst naar een ander adres in Belgi� bij eenvoudig besluit van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor.

-dat de werkzaamheden, die door het Belgisch bijkantoor worden verricht, overeenstemmen met het doel van Nuctech Warsaw Company Limited, zoals omschreven in haar statuten.

-dat het Belgisch bijkantoor deze werkzaamheden verricht onder de benaming "Nuctech Warsaw Company Limited Belgium Branch".

-dat de heer Yicheng HUANG, wonende te 232, No. 13 Dongguanying Street, Xicheng District, Beijing, P.R. China, hierbij wordt benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger van het bovenvernoemde Belgisch bijkantoor.

De wettelijke vertegenwoordiger wordt alle bevoegdheden toegekend met betrekking tot het dagelijks bestuur van het bijkantoor. De wettelijke vertegenwoordiger vertegenwoordigt en verbindt het Belgische bijkantoor met betrekking tot het dagelijks bestuur van het bijkantoor door middel van zijn handtekening.

-dat hierbij volmacht wordt gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan:

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ede heer de heer Yicheng HUANG, wonende te 232, No. 13 Dongguanying Street, Xicheng District, Beijing, P.R. China;

en/of

" AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, wonende te 1785 Merchtem. Brusselse Steenweg 66,

om in zijn naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de opening van een Belgisch bijkantoor, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN VAN NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED

Buitenlandse vennootschap naar PooLsPRe�ht

� 1. De verschijnende verklaart dat op 16 december 2004 met referentienummer A 12762/2004 een

vennootschap werd opgericht "NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED"

� 2.1. De Firmanaam luidt "NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED", vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. De venootschap mag de verkorte firmanaam gebruiken "NUCTECH WARSAW COMPANY

LIMITED" Bvba en het grafische logo dat haar kenmerkt.

2.Tot op het moment van inschrijving van de vennootschap in het handelsregister heet de firma "NUCTECH

WARSAW COMPANY LIMITED", vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in . organisatie,

� 3. De zetel van de firma is Ut. Pandy 18, 02-202 Warschau, Polen

� 4. De vennootschap is actief op het volledige Poolse grondgebied en in het buitenland. De vennootschap mag productievestigingen opstarten in Polen en in het

buitenland.

� 5. De duur van de vennootschap bedraagt 10 (tien) jaar, rekenend vanaf de dag dat de

vennootschap een rechtspersoonlijkheid verwerft.

� 6. Het voorwerp van activiteit van de vennootschap is:

1.PKD 25.1 Productie van rubberen producten

2.PKD 25.2 Productie van producten uit plastiek

3.PKD 26.1 -- Productie van glas en producten uit glas

4.PKD 26.6 Productie van producten uit beton en gips

5.PKD 27,1 Productie van gietijzer en staal en ijzerlegeringen

6.PKD 27.2 -- Productie van buizen

7.PKD 28.1 Productie van metalen bouwelementen

B.PKD 28.2 Productie van tanks, containers en metalen tanks, productie van

verwarmingsketels

9.PKD 28.5 Verwerking van metaal en coating van metalen, mechanische verwerking van --metalen

elementen

10.PKD 28.6 Productie van bestek, werktuigen en metalen voorwerpen voor algemeen gebruik.

11.PKD 28.7 Productie van overige afgewerkte metalen voorwerpen.

12.PKD 29.1 Productie van toestellen voor de productie en het gebruik van mechanische energie met

uitzondering van vliegtuigmotoren, automotoren en motoren voor moto's --

13.PKD 29.4 -- Productie van machines en werktuigmachines

14.PKD 29.5 Productie van overige machines met een specifieke functie

15.PKD 30.0 Productie van machines voor bureel en van computers

16.PKD 31,1 Productie van electrische motoren, generatoren en transformatoren

17,PKD 31.2 Productie van schakel- en controleapparatuur voor electriciteit

18.PKD 31.3 Productie van geisoleerde draden en kabels

19.PKD 31.4 Productie van batterijen, cellen en electrische batterijen

20.PKD 31.5 Productie verlichtingsapparatuur en electrische lampen.

21.PKD 31.6 -- Productie van overige electriciteitsapparatuur, waar nergens anders geclassificeerd

22.PKD 32.1 Productie van elektronenbuizen en overige electronische elementen.

23.PKD 32.2 Productie van televisie- en radiozenders en van apparatuur voor kabeltelefonie en

telegrafie.

24.PKD 32.3 Productie van ontvangtoestellen voor televisie en radio, van apparatuur voor audio en

beeldopname en weergave en van accessoires hiervoor.

25.PKD 34.1 Productie van voertuigen.

11a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

26.PKD 34.2 - Productie van carrosserie voor wagens, productie van aanhangwagens en

renvorken,

27.PKD 34.3 - Productie van onderdelen en accessoires voor personenwagens en hun motoren.-

28.PKD 37.1 -Verwerking van metaalafval, schroot hierbij inbegrepen. 29.PKD 37.2 -Verwerking van niet metalen afval, gesloopte producten hierbij inbegrepen.------

30.PKD 45.1 -Voorbereiding van een terrein voor een bouwwerf.

31.PKD 45.2 - het optrekken van gebouwen en bouwconstructies of hun onderdelen, wegen- en

waterbouw.

32.PKD 45.3 -- Uitvoeren van bouwinstallaties,

33.PKD 45.4- Uitvoeren van bouwwerken, afwerking.

34.PKD 50.2 - Onderhoud en herstelling van personenwagens, wegenhulp.

35.PKD 50.3 - Verkoop van onderdelen en accessoires voor voertuigen.

36.PKD 52.-6 - Detailhandel uitgevoerd buiten de winkelketens.

37.PKD 63.1 -- Overslag, opslag en bewaring van goederen.

38.PKD 63.2-Transport ondersteunende activiteit, overige.

39.PKD 71.1 -Verhuur van voertuigen.

40.PKD 71.2 - Verhuur van overige transportmiddelen,

41.PKD 71.3 - Verhuur van machines en toestellen.

42.PKD 72.1 -Advies inzake computerapparatuur.

43.PKD 72.2 -- Activiteit op het vlak van programmering.

44.PKD 72.3 -- Verwerking van gegevens.

45.PKD 72.4 - Activiteit verbonden met gegevensbanken.

46.PKD 72.5- Onderhoud en herstelling van bureaumachines, rekenmachines en

corn puterapparatuur,

47.PKD 72.6 - Activiteit verbonden met informatica, overige.

48.PKD 73.1 - Onderzoek en ontwikkeling inzake natuurwetenschap en techniek.

49.PKD 74.3 - Technisch onderzoek en analyse.

50.PKD 90.0- Drainage van rioleringen, afvalbeheer, overige verwante sanitaire diensten.--------

Indien voor de in � 6 vermelde activiteit op basis van afzonderlijke voorschriften een vergunning of

concessie vereist zou zijn, verplicht de vennootschap zich ertoe deze te verwerven alvorens deze activiteit op te

starten.

� 7, Het startkapitaal van de vennootschap bedraagt 100.000,- (honderdduizend zloty) en is onderverdeeld

in 1000 (duizend) aandelen met een nominale waarde van 100,- (honderd zloty) per

aandeel.

� 8. De aandelen zijn gelijk en ondeelbaar, en elk van de aandeelhouders kan meer dan een

aandeel bezitten.

� 9 . Elk aandeel staat voor een stem.

� 10. Alle aandelen in het startkapitaal van de vennootschap werden contant betaald en op de

volgende manier gedekt:

1.De vennootschap "NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED" met zetel te Hong Kong bezit 800 (achthonderd) aandelen, elk 100,-(honderd) zloty waard, met een gezamenlijke nominale waarde van 80.000,-(tachtigduizend zloty).

3.De aandeelhoudersvergadering bestaat uit de gewone en buitengewone aandeelhoudersvergadering. De aandeelhouders worden tenminste twintig (20) dagen op voorhand op de hoogte gebracht van een dergelijke vergadering. Een gewone aandeelhoudersvergadering vindt ten minste eenmaal per jaar plaats. Een buitengewone vergadering wordt bijeengeroepen door de aandeelhouders die niet minder dan een tiende van het startkapitaal bezitten of door het bestuur van de vennootschap. Indien een aandeelhouder niet in staat is deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering, kan deze aandeelhouder een gevolmachtigde aanduiden om deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering en om zijn bevoegdheden op het vlak van de verleende volmacht uit te voeren.

� 18.

1.Het bestuur van de vennootschap bestaat uit vijf leden.

� 19. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2005.

Uit het uittreksel handelsregister blijkt dat de vennootschap is ingeschreven in het nationaal gerechtsregister onder nummer 0000238939

(Uittreksel uit verklaring omtrent de historiek van bestuurders van 30 oktober 2012) Bestuurders bij oprichting van de vennootschap op datum van 16 december 2004)

- voorzitter van de raad van bestuur, de heer Li Jianmin

- lid van de raad van bestuur, mevrouw Sha Hongye

lid van de raad van bestuur, de heer Wang Weidong

- lid van de raad van bestuur, mevrouw Luo Xiuying

- lid van de raad van bestuur, de heer Zeng Xiaohui

- op 11 februari 2008 eindigde het mandaat van de volgende bestuurder, voorzitter van de raad bestuur, de heer Li Jianmin

- op 11 februari 2008 werd de volgende persoon benoemnd tot bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, de heer Yuan Youzhong.

- op 27 augustus 2010 werd de heer Wang Weidong benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur in de plaats van de heer Yuang Youzhong. De heer Yuang Youzhong bleef wel bestuurder.

- op 19 januari 2012 eindigde het mandaat als bestuurder van de heer Yuang Youzhong.

- op 19 januari 2012 werd de volgende persoon benoemd tot bestuurder, mevrouw Li Huayu

- op 24 augustus 2012 eindigde het mandaat van de volgende bestuurders, de heer Zend Xiaohui, en mevrouw Sha Hongye

Derhalve is het bestuursorgaan van de vennootschap met ingang van 24 augustus 2012 samengesteld uit

de volgende bestuurders:

DL

- lid van het bestuur, voorzitter, de heer Wang Weidong, wonende te 2-5-102 Yafangyuan, Shangdixili,

Haidian District, Bejing, P.R. China, 1008852

- lid van het bestuur, mevrouw Luo Xiuying, wonende te A3 Block 1401, Sanlihedonglu, Xicheng District,

Bejing, P.R. China, 100045

- lid van het bestuur, mevrouw Li Huayu, Room 408 Unit 2 Block No, 8, Huaqingjiayuan, Haidian District,

Bejing, P.R. China, 100084

e

Verder verklaart de heer Wang Weidong, voornoemd, dat de gegevens inzake de bestuurder, vermeld ln het uittreksel van het handelsregister van Nuctech Warsaw Company Limited ( Cl/23.08/277/2012) niet overeenstemmen met de huidige samenstelling van de raad van bestuur aangezien er geen verplichting is om deze bestuurswissel te registreren bij het Pools handelsregister.

Verklaart de heer Wang Weidong, voornoemd, hierbij dat het bestuur op datum van heden beslist heeft dat hier volmacht wordt gegevens, met recht op indeplaatsstelling, aan:

- de heer Yicheng Huang, wonende te 232, No 13 Dongguanying Street, Xicheng District, Bejing, P.R. China en/of

- Ad-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 70A te 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, Brusselsesteenweg 66 te 1785 Merchtem.

om in zijn naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtpersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde vennootschap neer te leggen, en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,

" alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig zou zijn voor de opening van een Belgisch bijkantoor, zo nodig er bekrachtiging van belovend

Ad-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Volmachthouder

e

" }i) 31t) E�1arsie Lin1C_P melden . Recto : Naam en hoc)ckltllghei!i van de i3istrt[iTte#lk4" aii(i3 lloi�i� s, lie:'ii Lrdii de IierSQ(o ira F7+i1

bevoegd sie. tY'citiSilt'roott ten _,ariwten +.r,an tierrihie ee =ieyrtt.o^ri`I:nW!r(11gor1

1tersn itile9rn fi7r,r.it�:l',e:l�etri

05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.03.2015, NGL 28.07.2015 15371-0536-006
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.03.2016, NGL 30.08.2016 16544-0334-006

Coordonnées
NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED

Adresse
VAN PUTLEI 50 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED

Divers

Publication

Coordonnées NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED

Coordonnées
NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED