01/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s p l e i n 3 B
2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l G E E B E L E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e L o m m e l , ! K e r k p l e i n 2 0 / 2 1 / 2 2 o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t e r ! e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k w e r d o p g e r i c h t d o o r :
, , D e h e e r B u t e n e e r s B o b A n t o i n e L i l i a n e , n i e t g e h u w d , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p v i j f t i e n m a a r t ; n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , S i n t M i c h i e l s p l e i n 3 B .
S T A T U T E N
B e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; , a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " N U E V O M E D I A ' :
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , S i n t M i c h i e l s p l e i n 3 B .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : H e t o p m a k e n v a n r e k l a m e - e n c o m m u n i c a t i e p l a n n e n e n - s t r a t e g i e ë n . H e t c o ö r d i n e r e n ,
; u i t w e r k e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e s o o r t e n p u b l i c i t e i t s - e n s o c i a l e p r o m o t i e - a c t i e s v o o r a l l e ! : m o g e l i j k e d o e l e i n d e n . H e t v e r k o p e n , h e t o n d e r h o u d e n v a n k l a n t c o n t a c t e n i v m r e c l a m e w e r v i n g , p r o m o t i e s a l s o o k ! , h e t a d v i s e r e n i n h e t o p s t e l l e n v a n r e k l a m e p a n e l e n o f i n s t o r e c o m m u n i c a t i e . H e t o p m a k e n , d o o r v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n d r u k w e r k e n , d i g i t a l e d r u k w e r k e n , k l e u r e n p l o t s ; , a l s o o k a l l e a n d e r e c o m m e r c i e e l d r u k w e r k .
; ; C o n s u l t a n c y i n e e n d e r w e l k e v o r m a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , c o m m e r c i ë l e e n n i e t c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e s o f i n s t e l l i n g e n .
N e t a a n m a k e n e n o f v e r k o p e n v a n T V - e n r a d i o p r o d u c t i e s , a l s o o k d e v e r k o o p e n p r o d u c t i e ; ' v a n c o r p o r a t e f i l m s , w e b - a p p l i c a t i e s , t e l e f o o n - a p p l i c a t i e s e n 1 T - g e r e l a t e e r d e o p l o s s i n g e n ; ? v o o r d e r e g i o n a l e , n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e m a r k t .
H e t a a n b i e d e n v a n v e r t a a l d i e n s t e n a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n , o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , ; ; c o m m e r c i ë l e m a a r o o k n i e t c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e s o f i n s t e l l i n g e n .
; ; H e t u i t v o e r e n v a n a c t i e s d i e n o d i g z i j n o m c o n c r e t e c a m p a g n e s o p t e s t e l l e n e n u i t t e w e r k e n , , ; h e t o r g a n i s e r e n v a n f o t o s h o o t i n g s , w e r k e n m e t m o d e l l e n e n h o s t e s s e n , o p m a k e n e n ; ; o r g a n i s e r e n v a n s t a n d s e n b e u r s s t a n d s , h e t s e r v e r e n v a n d r a n k e n s p i j z e n , h e t o p s t e l l e n v a n ! ! V I P r u i m t e s , . . .
H e t o p s t e l l e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e s o o r t e n e v e n t s .
! ! H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n , m a n d a t e n e n h e t o p t r e d e n a l s °
r 3
v e r e f f e n a a r
; ! d i t z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n e n : , o n d e r n e m i n g e n .
! ! H e t n e m e n o f v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g ; , o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , , ,
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 F E B . 2 0 1 3
T U i O U T
D e r l l e r ,
L u i k B
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l q l j i l 3 9 3
i C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O n d e r n e m i n g s n r : O 5 0 9 , g $ g .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N u e v o m e d i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I .
' V o o r -
b e h o u d e n a a n h é t B e l g i s c h ' "
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n s d e z e d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n c o n t r o l e v a n d e b a n k e n e n v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n .
H e t b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
H e t l e v e r e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s i n e l k e v o r m d a n o o k .
B e h e e r w o r d t i n d e z e v e r s t a a n d a t d e a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n i s i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s o f b i j d r a a g t t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g e n d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g p a t r i m o n i u m e n a l h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r b e l a n g b i j h e e f t .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r - M a c h t e n - T o e z i c h t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e e n e n i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n , d i e n o d i g z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e w e l k e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r h a l v e w o r d e n a l l e a k t e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l s m e d e a l l e v o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e d e z e a k t e n , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r . I n h e t b i j z o n d e r g e l d t d e n a a m t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b a n k , p o s t e n p o s t c h e q u e .
D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t b e p e r k t z a l z i j n t o t e e n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r z o w e l a l s v e r w e e r d e r .
W o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
W i n s t b e s t e m m i n g :
H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t . H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d ( 0 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r -
s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
m p d 1 1 . i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
Z a a k v o e r d e r :
9 / h e f a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
2 / i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r B u t e n e e r s B o b A n t o i n e L i l i a n e , n i e t g e h u w d , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p v i j f t i e n m a a r t
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , S i n t - M i c h i e l s p l e i n 3 B , v o o r m e l d ,
d i e a a n v a a r d t .
3 / h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r
b e s l i s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P a u l G e e b e l e n .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% l a a r -
" b e h o u d e n
, ! a a n h e t '
B e l g i s c h i S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g