08/10/2014
ÿþ i . S a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n e 4 r p e n
I U 1 I I l I I I 1 1 1 1 I 1 U H 1 I I Y I
* 1 4 1 8 3 0 6 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 7 3 9 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u m i n a
R e c h t s v o r m : C o m m . V .
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 1 1 , 2 8 4 0 R e e t - R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t n a ; b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t :
1 . D e v e n n o t e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r t h a n s g e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n z i j n e n b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n ' , s t e m m e n o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
H e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v o l l e d i g d o o r d e v e n n o t e n z e l f t e r u g g e n o m e n d o o r ; o v e r s c h r i j v i n g o p b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n D e G r e e f - D o m s w a a r m e e a l l e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d g a a n ; e n d i e d o o r d e v e n n o t e n a l s u i t b e t a l i n g w o r d t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , t h a n s P i e r s t r a a t 2 1 1 , 2 8 4 0 R e e t R u m s t .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o p h e d e n d o o r d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n e i n d e i s g e k o m e n e n v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
4 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r G e e r t D E G R E E F o m d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t o p e n b a a r m a k i n g v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n e n v o o r h e t s l u i t e n v a n d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u l t t r e k s e l
G e e r t D e G r e e f , v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþC i \ M o t l W o r t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 1 1 . 1 1 4 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f l e v e n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 3 t e l e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 7 3 9 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U M I N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m . V .
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 1 1 - 2 8 4 0 R e e t - R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g Z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r m e v r o u w H e r m i n e D o m s o n t s l a g m e t i n g a n g o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t u n a n i m i t e i t t e v e n s k w i j t i n g v o o r h e t d o o r m e v r o u w H e r m i n e b e l e i d e n d e d o o r h a a r g e l e v e r d e p r e s t a t i e s b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m i n g , h e t e e r s t e l i d d e s t a t u t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . D e h e e r G e e r t D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , B i j o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m h e i d v a n é é n v a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r b e s t u u r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r .
e n
D o m s g e v o e r d e
v a n a r t i k e l 6 v a n
G r e e f w o r d t a l s d e z a a k v o e r d e r s
a a n v a a r d t h e t
G e e r t D e G r e e f
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N u m i n a R e c h t s v o r m : C o m m . V .
c ) ~ i ' ~ ` ; o ~ 7 r ~
i i i q l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i l i A l l j p 1 1 1 1 1
~ ~ Y ~ t i e q l + e r g r i f l l e v a n d e R e c t d b o n f t
c o ; J ; i u t i e f f i l f e A n t + i a t p e n , o p
1 ° 4 p 4 g c , 7 f 1 1 i .
G r i f f i i e
o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 1 1 , 2 8 4 0 R e e t - R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U I T T R E K S E L U I T D E O P R I C H T I N G S A K T E
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t
1 . e e n v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " N u m i n a " ;
2 . d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . )
3 . d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 4 0 R e e t , P i e r s t r a a t 2 1 1 ;
4 . d e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 ;
5 . d e w e r k e n d e , h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e p e r s o n e n z i j n H e r m i n e D o m s e n G e e r t D e G r e e f , b e i d e w o n e n d e
t e 2 8 4 0 R e e t , P i e r s t r a a t 2 1 1 ;
6 . h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 :
d e e l b e w i j z e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n i s v o l l e d i g g e s t o r t d o o r d e w e r k e n d e v e n n o t e n v o o r n o e m d e n d o o r
d e s t i l l e v e n n o t e n ; d e d e e l b e w i j z e n s t a a n o p n a a m e n z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r a a n d e r d e n , b e h o u d e n s m i t s
e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n ;
7 . h e t b o e k j a a r s t a r t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
8 . h e t b a t i g r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n
h e t k a p i t a a l z o a l s d i e b l i j k t u i t h e t a a n t a l i n r u i l v o o r d e z e d e e l n a m e u i t g e r e i k t e d e e l b e w i j z e n ; d e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 7 5 % v a n d e d e e l b e w i j z e n b e s l i s s e n h e t b a t i g r e s u l t a a t t e "
v e r d e l e n v o l g e n s e e n a n d e r e v e r d e e l s l e u t e l ;
9 . d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s ; s t a t u t a i r w o r d e n H e r m i n e D o m s e n ;
G e e r t D e G r e e f a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n i n d i v i d u e e l
o p t r e d e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
1 0 . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e 2 4 s t e m e i o m 1 6 . 0 0 u u r .
G e e r t D e G r e e f
" Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .