NURSING IT

Vennootschap Onder Firma


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. NURSING IT
Dénomination : NURSING IT
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 823.087.857

Publication

31/01/2014
ÿþf&

Mori Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GISCH STA

ONITEUR BELGE

2 il -01- 2014

TSBL D

RgpeBANK van

GRIFFE

KOOPHIA DeECHELEN

N~

_ ~,_.~E RGELEGE) --..-~ 13 -01- 20v1

"V

BEL

Ondernemingsnr : 0823.087.857

Benaming

(voluit) : NURSING IT

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Ruisbroek-Dorp 35 te 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : B.A.V. 11/12/2013 - Kapitaalsverhoging

ln het jaar tweeduizend dertien

Op woensdag 11 december.

De Buitengewone Algemene Vergadering gehouden door de vennoten van de Vennootschap onder Firma "Nursing 1T", met maatschappelijke zetel te Ruisbroek-Dorp 35, 2870 Puurs, opgericht bij onderhandse akte, op 09 december tweeduizend en negen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari tweeduizend en tien daarna, onder nummer 10028559, en waarvan de statuten tot nog toe niet werden gewijzigd.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0823.087.857.

OPENING - AANWEZIGEN

De vergadering wordt geopend om 11 uur, onder voorzitterschap van de heer Peeters Geert wonend te Ruisbroek-Dorp 35, 2870 Puurs, en als stemopnemer en secretaris wordt aangeduid: mevrouw De Nockere Sandy wonend te Ruisbroek-Dorp 35, 2870 Puurs.

De volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1) de heer Peeters Geert, geboren te Reet op twintig februari negentienhonderd zesenzeventig,

rijksregistemummer 76.02.20-269.62 wonende te Ruisbroek-Doip 35, 2870 Puurs;

die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten;

2) mevrouw De Nockere Sandy, geboren te Rumst op eenendertig januari negentienhonderd negenenzeventig, rijksregistemummer 79.01,31-228.23, wonend te Ruisbroek-Dorp 35, 2870 Puurs; die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten;

Aantal vertegenwoordigde aandelen: honderd (100).

Vermits er honderd (100) aandelen werden uitgegeven, en er thans honderd (100) aandelen vertegenwoordigd zijn, is geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

De Voorzitter verklaart deze vergadering te openen en verklaart dat voldaan werd aan al de noodzakelijke formaliteiten, vereist voor de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering: een oproepingsbrief, bevattende de agenda, samen met een afschrift van de stukken door de wet vereist werd hen minstens vijftien (15) dagen per aangetekende brief voor deze vergadering toegezonden dan wel dat de comparanten voormeld, erkennen tijdig en voldoende ingelicht te zijn omtrent deze vergadering.

De voorzitter verklaart dat voornoemde comparant 1, de heer Peeters Geert, tevens zaakvoerder, op dezelfde wijze werd uitgenodigd voor deze vergadering dan wel vooraf verzaakt heeft aan voorafgaande formaliteiten.

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de

volgende agenda te beslissen:

1.Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de

algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van 63.086,56 EUR zoals blijkt uit de

goedgekeurde balans van 2011,

2.Vaststeliing van het uitkeerbaar bedrag.

3.Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

4.Kennisname en principieel besluit tot kapitaalverhoging.

5.Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en kapitaalsverhoging.

Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WiB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds dividend, zijnde 56.700,00 EUR om het van 500,00 EUR te brengen op 57.200,00 door uitgifte van 283 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de bestaande vennoten als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot dividenduitkering, die men lastens de vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten befope van honderd procent (100 %).

Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

6.Vaststelting dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt.

7.Wijziging van het artikel van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand.

8.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend,

BESPREKING - BESLUITEN

Vermits de vergadering geldig is samengesteld, volgens verklaring van de Voorzitter, kan zij geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. Vervolgens gaat de vergadering als volgt over tot de besprekingen:

Eerste agendapunt: vaststelling belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, drieënzestig duizend zesentachtig komma zesenvijftig euro (63,088,56 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 2011.

Tweede agendapunt: vaststelling uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag drieënzestig duizend zesentachtig komma

zesenvijftig euro (63.086,56 EUR) bedraagt.

Derde agendapunt beslissing tot uitkering tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van drieënzestig duizend (63.000,00 EUR). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

Vierde agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de vooropgestelde inbreng in natura en de kapitaalsverhoging. De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Principieel besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde zesenvijftig duizend zevenhonderd euro (56.700,00 EUR) om het van vijfhonderd euro (500,00 EUR) op zevenenvijftig duizend tweehonderd euro (57.200,00 EUR) te brengen en dit door de uitgifte van tweehonderd drieëntachtig (283) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WiB. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging za! worden verwezenlijkt dcor de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap.

Vijfde agendapunt: verwezenlijking kapitaalsverhoging

Tussenkomst -- Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de tinanciëte

toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap. Na deze uiteenzetting verklaren aile vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belopen van zesenvijftigduizend zevenhonderd euro (56.700,00 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien

procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort,

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan aile vennoten, die aanvaarden, de tweehonderd drieëntachtig (283) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt :

-aan vennoot sub I : honderd tweeënveertig (142) aandelen;

-aan vennoot sub 2: honderd eenenveertig (141) aandelen;

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een buitengewone aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

Zesde agendapunt: vaststelling kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, voorzitter, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van zesenvijftig duizend zevenhonderd euro (56.700,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht wordt op zevenenvijftigduizend tweehonderd euro (57200,00 EUR), vertegenwoordigd door driehonderd drieéntachtig (383) aandelen zonder vermelding van waarde.

Zevende agendapunt: wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De comparanten verklaren en erkennen

1) dat het kapitaal van zevenenvijftigduizend tweehonderd euro volledig geplaatst is; het is verdeeld in driehonderd drieëntachtig gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde."

Achtste agendapunt: machten aan bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOT

De voorzitter stelt vast dat aile punten van de agenda besproken zijn, en hierover telkens een beslissing

werd getroffen met eenparigheid van stemmen. Bijgevolg wordt de vergadering besloten om 12 uur,

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gestoten op voormelde plaats en datum.

Na voorlezing hebben de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, ondertekend.

Peeters Geert

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
NURSING IT

Adresse
RUISBROEK-DORP 35 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : Ruisbroek
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande