20/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o d e R l e e v a n K o o p i l a f d e & s A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e I ) 9 j a . 2 1 1 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 2 7 0 . 8 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N u y t s R e v i s i e b e d r i j f
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P u t s e b a a n 1 9 2
2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R E E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E M E T B O E K I N G V A N E E N U I T G I F T E P R E M I E W E L K E O N M I D D E L L I J K W O R D T G E I N C O R P O R E E R D I N H E T K A P I T A A L - O P H E F F I N G Z E T E L V E R M E L D I N G A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N E N A A N D E W E T G E V I N G O P D E " C O R P O R A T E G O V E R N A N C E " N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p V o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 9 6 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 3 9 , 8 5 ) p e r a a n d e e l , t o e t e r e k e n e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v o o r h e t v o l l e d i g b e d r a g z o a l s d e z e g e b o e k t s t a a n o p d e b a l a n s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n h e t s a l d o t o e t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e g e b o e k t s t a a n o p d e b a l a n s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z o n d e r d a t e e n e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g v a n h e t d i v i d e n d p l a a t s v i n d t .
- i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d e e n i g e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d e w e l k e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
- d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d h e e f t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 6 8 . 4 9 7 , 6 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 5 7 8 , 7 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 8 . 0 7 6 , 3 3 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 6 . 7 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g s t e ( l / 8 . 7 9 7 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p b o v e n ; , p a r i i n g e t e k e n d w e r d t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d d r i e ë n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 3 , 5 2 ) , a r a t o v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) k a p i t a a l e n a f g e r o n d a c h t e n d e r t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 8 , 7 3 ) u i t g i f t e p r e m i e d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 4 3 1 . 7 3 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k ; . T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A N u y t s R e v i s i e b e d r i j f , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 3 1 , 7 3 0 , 0 0 E U R , v o o r
e e n i n b r e n g w a a r d e - v a n . 4 3 1 7 3 0 , 0 0 E U R . - . - - . . . .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j h e f b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 7 9 7 a a n d e l e n v a n d e B V B A N u y t s R e v l s i e b e d r i j f ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A N u y t s R e v i s i e b e d r i j f e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b u i k t .
A n t w e r p e n , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T h u y s b a e r t n .
- d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 3 . 2 3 2 , 3 7 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w e l k e u i t g i f t e p r e m i e o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d w e r d i n h e t k a p i t a a l .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 3 . 2 3 2 , 3 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 8 . 0 7 6 , 3 3 ) o p v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 8 1 . 3 0 8 , 7 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g