14/02/2012
ÿþ m e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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v a n K o o p h a n d e l l e A i l i I l e r e , i ï , o p
G r i f f i e D 1 F E B . 2 0 1 2
, ,
O n d e r n e m i n g s n r : N Y C T E A
B e n a m i n g ( v o i e ) : * 0 8 4 5 " 2 . 7 o 7 8 5
( v e r k o r t } : *
Z e t e l : N o l s e b a a n 4 8 2 9 1 0 E S S E N
i l O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
` j E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e K a l m t h o u t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 d a t :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H O L D I N G N O O R D I M M O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B l o e m s t r a a t ' ;
6 0 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 1 2 9 . 6 5 0 B T W n u m m e r
; j 8 E 8 4 2 . 1 2 9 . 6 5 0 . D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n l i
; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q . D . E . m e t z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , O u d e B a a n 2 2 6 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k M a r i a J a c o b u s N e l e n , w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , O u d e B a a n 2 2 6 .
j ; 2 / D e h e e r v a n H E R K W i l l e m , w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , N o l s e b a a n 4 8 ,
; j 3 / D e h e e r V A N D E R V E L D T T h e o d o r u s J o s e D h u s M a r i a , w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , M o e r k a n t s e b a a n 1 1 9 ,
4 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t A . M . d e J O N G H O L D I N G B . V . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s
: . N e d e r l a n d 3 2 3 1 A M B r i e l l e , S c h a r l o o 1 . i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r ;
2 4 2 1 6 4 7 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d i e a l l e e n e n z e l f s t a n d i g ; ; b e v o e g d i s , d e h e e r d e J o n g A b r a h a m M a a r t e n , w o n e n d t e N e d e r l a n d 3 2 3 5 N M R o c k a n j e , M i d d e l w e g 2 1 . D e h e e r j i
A b r a h a m D e J o n g w e r d h i e r t o e a a n g e s t e l d o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 8 3 . } j
j ï 5 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t W I L G E N P O L D E R B . V . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e N e d e r l a n d 3 2 3 1 A M B r i e l l e , S c h a r l o o 1 . I n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 4 3 9 1 5 7 . . ;
; j D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d i e a l l e e n e n z e l f s t a n d i g b e v o e g d i s , d e h e e r v a n H e r k G o v e r t , w o n e n d t e N e d e r l a n d - - 2 9 1 1 e J N i e w e r k e r a a n d e n l j s s e l , ' s G r a v e n w e g 2 8 8 . D e h e e r G o v e r t v a n = ; H e r k w e r d h i e r t o e a a n g e s t e l d o p 7 j u l i 2 0 0 8 .
l ; 6 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t G . J . V a n P E L T H O L D I N G B . V . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e j j N e d e r l a n d 3 2 3 5 N B R o c k a n j e , A c h t e r s t r i j p s e w e g 7 . I n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a l e n v a n R o t t e r d a m o n d e r n u m m e r 2 4 2 2 0 2 2 9 . D e v e n n o o t s c h a p i s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d i e a l l e e n e n i ; z e l f s t a n d i g b e v o e g d i s , d e h e e r G e r r i t J o b v a n P e l t , w o n e n d t e R o c k a n j e . D e h e e r G e r r i t v a n P e l t w e r d h i e r t o e
i 1 a a n g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 1 9 8 9 .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g N Y C T E A .
i 1 Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n , N o l s e b a a n 4 8 .
I D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
: 1 h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t
b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e " b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i t , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t ; ;
l i a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t : ?
, p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , ~ j
i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n . ! z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t < : v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e o f b o e k h o u d k u n d i g e a a r d , j j i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n ; :
f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r . , .
; I H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e h e e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f : j
o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
r
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r I n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I U O E N V U F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 , 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 , 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 5 0 e t e v a n h e t k a p i t a a l .
V o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l : 1 / D e c o m p a r a n t s u b 1 / h e e f t i n g e t e k e n d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , e n b e t a a l d e h i e r o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
2 / D e c o m p a r a n t s u b 2 / h e e f t i n g e t e k e n d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , e n b e t a a l d e h i e r o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
3 / D e c o m p a r a n t s u b 3 / h e e f t i n g e t e k e n d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , e n b e t a a l d e h i e r o p t w e e h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
4 / D e c o m p a r a n t s u b 4 / h e e f t i n g e t e k e n d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) ,
5 / D e c o m p a r a n t s u b 5 / h e e f t i n g e t e k e n d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 - ) .
6 / D e c o m p a r a n t s u b 6 / h e e f t i n g e t e k e n d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n 6 j a a r . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D : D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r m e k a a r v e r d e l e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p d r a g e n . Z o d a n i g e v a n t a a n a a n n i e t w o r d e n t e g e n g e
A u d i t c o m i t é _ D e r a a d v a n v e r d e l i n g b e s t u u r k a n
k e n i n k z i j n m i d d e n o f d o o r e n d e r d e n o n d e r z i j n r i c f p , e n é é n é é n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e
c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t . Z o k a n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n a u d i t c o m i t é d a t i n h e t b i j z o n d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o p a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . I n d i e n g e e n a u d i t c o m i t é w e r d o p g e r i c h t , d o e t d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f d i e n s t a l s a u d i t c o m i t é v o o r d o e l e i n d e n v a n a r t i k e l 1 3 3 , § 6 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l 2 b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
B O E K I A A R : h e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G : D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n . Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e 1 v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n o m d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e s p r e k e n , i n g e v a l h e t n e t t o - a k t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r l i e z e n i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n 1 / 2 v a n h e t k a p i t a a l . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t e n o n t s l a a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n a a r s e n s t e l t h u n b e v o e g d h e i d v a s t . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
t
o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , e n b e t a a l d e h i e r o p t w e e h o n d e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , e n b e t a a l d e h i e r o p t w e e h o n d e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , e n b e t a a l d e h i e r o p t w e e h o n d e r d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n b i j h ë t B é i g ï s c l i S t a a t g b l i d = 1 4 7 0 2 7 2 0 2 - A n n e x e s d u M V Y ó m t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t r e d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e o p a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e b b e n z i j d e m a c h t e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R : n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o o r d e e e r s t e m a a l 4 b e s t u u r d e r s b e n o e m d 1 ° d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q . D . E . w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 1 0 E s s e n , O u d e B a a n 2 2 6 o n d e r n e m i n g s n u m r n e r 0 4 7 8 . 2 7 8 . 7 8 9 R e c h t s p e r s o r e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n a a n g a a n d e : d e h e e r D i r k M a r i a J a c o b u s N e l e n , g e b o r e n t e E s s e n o p 3 a p r i l 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 4 0 3 3 2 9 2 5 , w o n e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , O u d e B a a n 2 2 6
2 ° d e h e e r W i l l e m V a n H e r k , h i e r v o o r v e r n o e r n d ,
3 ° d e h e e r A b r a h a m d e J o n g , h i e r v o o r v e r n o e m d ,
4 ° d e h e e r T h e o d o r u s V a n d e r V e l d t , h i e r v o o r v e r n o e m d .
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t h e t z i j 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r . D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e m a n d a t a r i s s e n a a n v a a r d z o i n e i g e n n a a m a l s i n n a a m v a n d e a n d e r e n v o o r w i e z i j z i c h s t e r k m a k e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
T o e k e n n i n g v a n m a n d a t e n : W e r d e n g e k o z e n :
a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r A b r a h a m d e J o n g v o o r n o e m d ,
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q . D . E . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : v o o r n o e m d e h e e r D i r k N e l e n , a a n w i e d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ;
E E R S T E B O E K J A A R : h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G : d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 5 o k t o b e r 2 0 1 1 w o r d e n o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T : w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , h e t k a n t o o r D e G r a e f & V a n H o o y d o n c k , a c c o u n t a n c y B . V . B . A . , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 1 0 E s s e n , H o r e n d o n k 3 2 2 e n a l h u n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m e l k a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s t o e k o m s t i g e a k t e n , b i j b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D e j o n g h t e K a l m t h o u t ,
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
- , k e t l a a o k e t t e a t '
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g e d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E i j l a g e n l i j T i e ï B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 0 2 % 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ' x
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d