09/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 03.12.2013 13676-0321-047
16/08/2013
ÿþL
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w e . "
-
z I E L E G D
H - 0 8 - 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i r
S t a a t s b l a
1
1 I I ~ I I Y 0 I I f l I I
I I Y
Y
G R I F - = i i i R C H T E A N I < v a n
K O O P H A N D E L , t e M E C H E L E N
i & r i f f r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 6 4 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O b j e c t W a y F i n a n c i a l S o f t w a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D . 3 1 M E I 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e ) a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n m e e r b e p a a l d t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k h o u d k u n d i g j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n d e n v o l m a c h t a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t , C é l i n e D e V r e e o f e n i g e , a n d e r e a d v o c a a t v a n A s h u r s t L L P m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k t e z a m e n o f a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n , g e n o e m d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w a a r o n d e r b e p a a l d e v e r p l i c h t i n g e n t o t p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n e e r l e g g i n g b i j d e N a t i o n a l e b a n k v a n B e l g i ë .
C é l i n e D e V r e e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþ M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E g . , : T 8 A N 1 " f i v a n K O O P H L b ~ $ M E C H E L E N
I I ~ ~ I Y ~ I I I I I I I I
* 1 3 1 1 5 4 7 8 *
i
V
b e
a
B c S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 6 4 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O b j e c t W a y F i n a n c i a l S o f t w a r e
( v e r k o r t ) :
o p 2 6 ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t 4 5 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n R I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t : v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e : b r e n g e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) z a l b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 6 . 6 1 5 ) a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k ' g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 6 . 6 1 5 .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n f e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013
ÿþ M o d W o o i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e n
V o o r -
b e h o u d i a a n h o B e l g i s c
S t a a t s b f
N E E R G E L E G D
1 0 - 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E i f A N K v a n K o o p = , .
I M I i w i i ~ v 1 ~ i i U i u A w i ~
* 1 3 0 9 7 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 6 4 . 1 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O b j e c t W a y F i n a n c i a l S o f t w a r e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t 4 5 C ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 7 , m e i 2 0 1 3 , [ G e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e ( n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 2 8 m e i : 2 0 1 3 . B o e k . 5 / 6 0 , b l a d 7 9 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ' ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ] , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 3 8 . 5 0 0 E U R ) o m h e t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . .
H e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 3 8 . 5 0 0 E U R ) z a l b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 6 . 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 6 . 6 1 5 .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13152-0027-044
14/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 $ a i u ~ i m M u
* 1 3 0 2 7 9 9 0 *
N E E R G E L E G D
0 i t - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T S A N K v a n K O O P I " i M U L t e M E C H E L E N
0 8 8 1 . 5 6 4 . 1 1 0
O b j e c t W a y F i n a n c i a l S o f t w a r e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t 4 5 C
W I J Z I G I N G V A N D E A F S L U I T I N G S D A T U M V A N H E T B O E K J A A R
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D e r y n c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , [ G e r e g i s t r e e r d 1 b l a d e ( n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 . B o e k . 5 1 5 8 , b l a d 6 7 , v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r j , b l i j k t h e t d a t
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e r t i g
j u n i v a n i e d e r j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
H e t b o e k j a a r d a t o p é é n j a n u a r i i s b e g o n n e n , z a l d u s t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l z e s ( 6 ) a c t i v i t e i t s m a a n d e n
t e l l e n .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t l i d v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e
v e r v a n g e n :
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d n o v e m b e r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ,
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e
v e r v a n g e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m t w a a l f u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e :
( v o l l e d i g a d r e s )
r p a k t e .
08/02/2013
ÿþM o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a l
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 6 4 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e X i m i u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t 4 5 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , ] G e r e g i s t r e e r d é é n b l a d e n ) é é n r e n v o o i ( e n ) . O p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 . B o e k . 5 1 5 8 , b l a d 6 5 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) R . L . M A L L A L v o o r M . G a t e l l i e r ] , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O b j e c t W a y F i n a n c i a l S o f t w a r e " .
V e r v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r
n a a m l u i d t " O b j e c t W a y F i n a n c i a l S o f t w a r e " .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2013
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 6 4 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e X i m i u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E S C H R I F T E L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 8 D E C E M B E R 2 0 1 2
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s H y w e l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t z a l g e g e v e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o u d e n s i n g e v a l v a n b e d r o g o f o p z e t t e l i j k e f o u t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h e e r L u i g i M a r c i a n o , w o n e n d e t e V i a S a n M a u r i l i o 2 0 , 2 0 1 2 1 M i l a a n ( I t a l i ë ) , g e b o r e n o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 5 7 t e C i t t a n o v a ( I t a l i ë ) , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s n i e t b e z o l d i g d .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n C a r i M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t , C é l i n e D e V r e e o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l e a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , o m e l k a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r i e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r á l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n .
B i j k o m e n d w o r d e n d e o r i g i n e l e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 n e e r g e l e g d .
D a v i d D u P o n t
L a s t h e b b e r
I l l e l i M 1 1 ! ) , 1 1 1 1 1 1
b e l
a a
B e S t a '
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E p E ~ ~ ~ l C v a m k C 3 C ? P H A N C i e I i e e N 1 E C H s _ L E ; N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþ4 ' m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a .
B f S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 6 4 . 1 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : e X i m i u s
N E E R G E L E G D
1 i ` 0 1 - 2 0 1 3
~ ~ ~ I I ~ ' ~ . - ~ . w - _ . , x ~
~ ~ ~ ~ v ~ ~ S K ~ r = e f r l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 5
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T O T A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d ; N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " . b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 0 4 j a n u a r i 2 0 1 3 . B o e k 7 4 b l a d 5 7 v a k 0 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A l . D . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " e X i m i u s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ; ( 3 . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 4 8 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d z o n d e r d e u i t g i f t e v a n , n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d b k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t a p ; ' e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 5 7 0 - 1 3 1 6 0 5 7 - 1 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e C i t i b a n k z o a l s b l i j k t u i t ; ' , e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , i n t o e p a s s i n g v a n , a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d . ' v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 , 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ; ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 ° B e s l i s s i n g d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n n i e t d i e n t a a n g e p a s t t e w o r d e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , d a a r h e t k a p i t a a l o p h e d e n o p n i e u w e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , e n . v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 6 . 6 1 5 ) a a n d e l e n .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r J e r o e n M u e s , e n a a n M e e s t e r S t e v e n D e S c h r i j v e r , d i e ' t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e L o u i z a l a a n 1 3 7 / 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n : e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n : o n d e m e r n i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e ; ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012
ÿþM o d W o r c l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 q 1 A ! l l =
N E E R G E
l l ~
- 0 - 1 -
G R I F F I E ,
S Â N K v a n
K O O P H A N " " ~ ~ M E C H E L E N
~ ~ =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 6 4 . 1 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e X i m i u s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 5 m e i 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , é é n r e n v o o i o p h e f 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 7 j u n i 2 0 1 2 . B o e k 7 0 , b l a d 3 4 , v a k 0 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " e X i m i u s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t , C 4 5 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ; ( 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ; ( 1 . 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 5 6 1 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e , b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n n i e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r l a g e n , t e r a a n z u i v e r i n g v o o r e e n z e l f d e b e d r a g v a n ; d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s d e z e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 : g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 6 . 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t .
1 6 . 6 1 5 . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G P l j k f ÿ d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b a n k a t t e s t
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e l a a t s t e b i z v a n L u i k , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.05.2012 12131-0520-046
29/09/2011
ÿþM a d 2 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 7 0 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 6 4 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e X i m i u s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R , G E H O U D E N O P M A A N D A G 2 5 J U L I : 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P e t e r S c h r a m m e a l s i g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n a a n X P S B V B A , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , K o r e n v e l d 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 9 9 4 . 4 8 9 ( R P R ! A n t w e r p e n ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r S c h r a m m e , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , K o r e n v e l d 1 .
D i t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z o d r a X P S B V B A w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l z i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r " d r a g e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n J a n V a n G y s e g e m , a d v o c a a t C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e ! g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e ! v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E S C H R I F T E L I J K E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 A U G U S T U S 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P e t e r S c h r a m m e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n X P S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , K o r e n v e l d 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 9 9 4 . 4 8 9 ( R P R A n t w e r p e n ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r S c h r a m m e , ! w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , K o r e n v e l d 1 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e l d t v o o r z e s j a a r .
H e t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
V a n a f d a t u m v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
d e r h a l v e b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e l e d e :
- d e h e e r H y w e l T h o m a s
- X P S B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r S c h r a m m e
" " " - - - - " - - - - - - - - " " - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 . 9 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E k C I - I l i S A N K v a n
K O O P H A N M E C H E L E N
M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n J a n V a n G y s é g e m , a d v o c a a t C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n t C l a e y s & E n g e l s , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
J a n V a n G y s e g e m
L a s t h e b b e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a a B e S t a ;
" i i i z e s o a *
N E E R G E L E G D ]
0 8 - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E R G O I N i r B A N K v a n
K O O P H A I v n g a r t ~ 4 - ~ + r s r ~ - r v i - ~ - r i = ~ ~ s v
B i j l a g e n b i j l i ë t l é l g i s c f i t a a t s b l a d _ 2 2 / i i 8 I 2 Ü n r _ A n n e x e s d û M o n i t e u r b e i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 6 4 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e X i m i u s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 5 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t A l g e n e n V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n P e t e r S c h r a m m e t e v e r l e n g e n t o t 2 5 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a a n l a a t v a n c o m m i s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n D a v i d D e L o o r e
V o o r é é n s l u i t e n d u i i t t r e k s e l
P e t e r S c h r a m m e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 30.06.2011 11258-0024-045
10/01/2011
ÿþM i n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B C t ( E '
D I R E C T I
E E R G E L E G D
3 1 - 1 2 - ' 2 0 1 0
M o d 2 . 1
l e p p
B E L G S C H S T A A T ' S B L q
B E S T U U R
2 0 - 1 2 - 2 0 1 0
R I E H M I F 3 A I ` f K v a n
K O O F ' ! , c , N O E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 6 4 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e X i m i u s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r s t r a a t C 4 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V é r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 0
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- - H e m o e m e n a l s c o m m i s s a r i s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d D e L o o r e e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 . H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e l e g d o p E U R 1 1 . 4 4 0 e x c l u s i e f B T W , k o s t e n e n b i j d r a g e I B R . V o o r d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z a l h e t h o n o r a r i u m w o r d e n v e r h o o g d t e n e i n d e d e s t i j g i n g v a n h e t a l g e m e e n p r i j s p e i l u i t t e d r u k k e n .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r S c h r a m m e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n e d a n i g . . v a n e i n s t r u m e n t e r e n d e
m e n h e t z i j v a d e ( . . n .
e n h o e d a i ~ i g h e í d d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n p e r s t i { o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 09.06.2010 10163-0142-045
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 17.07.2009 09454-0275-034
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.07.2008 08479-0133-043
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 09.12.2015 15684-0212-046