22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0152-020
25/08/2014
ÿþ1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1
M o d W a r d 1 1 . 1
N e n n i - 1 K V o n t i o u p
A e t w w p O n
l i A U G . 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
- C r i f f i e
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 4 . 7 0 4 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O b o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m o r i n i è r e s t r a a t 3 3 - 3 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o v e r e e n g e k o m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s d e w e l k e h u n m a n d a a t e e n e i n d e n a m n a d e z e v e r g a d e r i n g t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
V e r b r u g g e n P h i l i p p e . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t b e z o l d i g d z a l z i j n ,
- V e r b r u g g e n N a t h a l i e . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t d a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n ,
D h r V e r b r u g g e n P h i l i p p e w o r d t b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n e n 0 ° v e r e t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D i r k A c h t e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D h r V e r b r u g g e n P h i l i p p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a p z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 18.07.2013 13323-0193-031
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.07.2012 12368-0385-029
16/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f u v i n R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e i j 1 , w e r p e n , o p
i t i t i
G r i f f i e
m I I I
* 1 2 1 2 4 8 1 9 *
b e l a 8 c S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 0 4 . 8 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " O B O S "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m o r i n i è r e s t r a a t
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p , é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p , 2 6 J U N 2 0 1 2 , B o e k 1 6 9 b l a d 5 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( 2 5 E ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ` a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O B O S " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
* h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 9 2 , 1 3 0 , 3 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d , ! v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 6 1 6 . 5 2 4 , 9 2 E U R ) o p a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 8 0 8 . 6 5 5 , 3 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h u i d i g e , : a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t ;
* a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 8 0 8 . 6 5 5 , 3 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r , ( 5 . 1 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n d e B V B A A G I V E R , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , B i s s c h o p p e n h a f l a a n 5 8 8 o f e e n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~ - _ _ - - - _ . . - - - - - - ~ - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/10/2011
ÿþ-
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K e m e l e g i t e r m e e v a d e R e c f i h k i n i v a n K o o p h e r d e t A n t w e r p e n , o p
1 3 O K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 0 4 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " O B O S "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 3 3 - 3 7 b u s 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 4 O K T 2 0 1 1 . B o e k 1 3 8 b l a d 5 6 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O B O S " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
* h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 1 2 6 . 5 2 4 , 9 2 E U R ) o p z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 6 1 6 . 5 2 4 , 9 2 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t ;
* a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 6 1 6 . 5 2 4 , 9 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r . ( 5 . 1 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n d e B V B A A G I V E R , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - " D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 o f e e n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i w u ~ a m ~ u u u ~ ~ i ~ u M m ~ u ~
' 1 1 1 6 1 3 9 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011
ÿþ i " M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o s I I I I I ~ I I R I I I I 1 1 0 1 1
b e h o u } " 1 1 1 2 6 9 9 6 +
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
` í ~ e e r g ë l e g d t e r g r i f f i e v a n d e - R e ( 7 r f 6 a t f k v a n K o o p h a n d e l t e f i f I r p e n , o p 0 5 d U s , 3 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 0 4 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O b o s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m o r i n i é r e s t r a a t 3 3 - 3 7 , b u s 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n e n C ° : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r D i r k A c h t e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D h r V e r b r u g g e n P h i l i p p e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 04.08.2011 11383-0125-022
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 01.07.2010 10262-0427-032
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 08.07.2009 09392-0180-021
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 01.07.2008 08344-0056-018
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 02.07.2007 07363-0220-019
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 06.07.2006 06422-0873-016
21/06/2005 : AN125832
26/05/2005 : AN125832
30/07/2004 : AN125832
15/04/2004 : AN125832
22/03/2004 : AN125832
02/10/2003 : AN125832
31/07/2003 : AN125832
25/10/2002 : AN125832
20/09/1989 : AN125832
06/12/1988 : AN125832