18/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 0 3 1 0 5 *
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 2 - 2 0 1 5
G r i f f i e
0 5 9 8 6 8 8 8 4 9
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
O c e a n F i n a n c e & C o n s u l t a n c y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e A e r t s t e E s s e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , t e r e g i s t r e r e n b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O c e a n F i n a n c e & C o n s u l t a n c y , i n t k o r t O f i c o n m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , Z i j w e g e l 1 1 , w e r d o p g e r i c h t d o o r 1 ) D e h e e r A L B E R T I J N S t e f a n , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , Z i j w e g e l 1 1 ; e n 2 ) D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T e r a f r o s a T r a d i n g L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 I f i g e n e i a s , 2 0 0 7 S t r o v o l o s , N i c o s i a , C y p r u s , i n g e s c h r e v e n i n C y p r u s o n d e r n u m m e r 3 3 6 6 9 8 .
D e o p r i c h t i n g b e v a t d e v o l g e n d e g e g e v e n s :
N a a m : " O c e a n F i n a n c e & C o n s u l t a n c y , i n t k o r t O f i c o n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t , Z i j w e g e l 1 1
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n , w a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n / o f b e g e l e i d i n g e n / o f v e r v u l l e n v a n t i j d e l i j k e o p d r a c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e o f o p e r a t i o n e l e a a r d i n o f v o o r b e d r i j v e n
D e z e e v a a r t r e d e r i j i n c l u s i e f d e h u u r , v e r h u u r , k o o p e n v e r k o o p v a n s c h e p e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n e n g r o n d s t o f f e n , d o o r a l l e m i d d e l e n t e l a n d , o p w a t e r e n i n d e l u c h t , z o n d e r b e p e r k i n g e n m e t i n b e g r i p v a n h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e a g e n t u u r , h e t r i s i c o m a n a g e m e n t i n c l u s i e f h e t g e b r u i k v a n , e n h a n d e l i n , f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n e n d e b e v r a c h t i n g v a n a l d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e m i d d e l e n .
D e u i t v o e r i n g v a n d e e x p e d i t i e i n a l h a a r a s p e c t e n m e t i n b e g r i p v a n d e d o u a n e - a g e n t u u r e n d e v e r z e k e r i n g s m a k e l a r i j , d e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g i n a l h a a r v o r m e n .
D e h a n d e l i n , h e t b e h e e r , d e c o n s i g n a t i e e n d e o p s l a g v a n a l l e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n e n p r o d u c t e n , v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r z i j n , t r a n s i t o v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , a l s o o k a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p e n d e c o n s i g n a t i e v a n g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e v o r d e r d e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k , v e r w a n t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n e m i n g o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
Z i j w e g e l ( D p ) 1 1
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O F I C O N
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l m o g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d e w e l k e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t z u l l e n b l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 1 8 . 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . V o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e p o n e r i n g t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) i n g e l d v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l b i j B e l f i u s h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z i j n . Z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n z i j n .
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r S t e f a n A l b e r t i j n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . I n d i e n n o d i g k a n b i j b e s l i s s i n g v a n e e n g e w o n e e n / o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e e n b i j k o m e n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w o r d e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t o f e n i n w e l k e m a t e d e f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . B i j d e b e n o e m i n g s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n g e s t e l d i s / z i j n . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n a l s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n . D e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h e e r s e n d e v e r l o n i n g s u s a n c e s v o o r g e l i j k a a r d i g e f u n c t i e s b i n n e n d e E u r o p e s e U n i e . D e b e z o l d i g i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d t j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e l e g d .
D e z a a k v o e r d e r o f h e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e d e r s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n . D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r A L B E R T I J N , S t e f a n , w o n e n d e t e Z i j w e g e l 1 1 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n a f g e z e t h e t z i j d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ( n o t a r i ë l e a k t e ) , h e t z i j o m z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d e o n t s l a g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 j u n i o m 1 9 : 0 0 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 j u n i o m 1 9 : 0 0 u u r i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
R e s e r v e s - V e r d e l i n g w i n s t e n o v e r b l i j v e n d s a l d o n a v e r e f f e n i n g :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
W o r d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r A L B E R T I J N , S t e f a n , v o o r n o e m d ;
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r A L B E R T I J N , S t e f a n , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r h a a r d e b e s t u u r d e r s f u n c t i e w a a r t e n e m e n , t e l k e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° , g e v e s t i g d t e B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f I n g e C a s s i m o n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k a f z o n d e r l i j k , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
S t a a t s b l a d
V o o r u i t t r e k s e l
N o t a r i s P h i l i p p e A e r t s t e E s s e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e