12/12/2012
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2 2 0 0 5 2 0 +
m o d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 2 8 7 . 0 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O c t o p o d a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m . V
Z e t e l : O l e n s t e e n w e g 1
2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L a c h t a a r t )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L U I T B R E I D I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n t e T u r n h o u t o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e b o e k t v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g i s t r a t i e d e 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 6 9 3 , f o l i o 3 8 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) 1 . o . I v o M A T T H Y S " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e m e l d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G A a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n K B C V e r z e k e r i n g e n i n g e v a l v a n z e t e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n n i e u w d e r d e ! i d t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r p l i c h t e g o e d k e u r i n g v a n K B C V e r z e k e r i n g e n i n g e v a l v a n z e t e l w i j z i g i n g , l u i d e n d e a l s v o l g t
" D e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d . "
T W E E D E B E S L I S S I N G - - D o e l u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t :
" H e t a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s i n e e n v e n n o o t s c h a p ( m e t a l s d o e l d e u i t b a t i n g v a n e e n K B C v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p ) . "
D e z e d o e l u i t b r e i d i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G A a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 6 § 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 6 § 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n a a n t e v u l l e n m e t e e n n i e u w l a a t s t e l i d , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n d e l i j s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n ; t e w o r d e n v o o r g e l e g d . "
V I E R D E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 § 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 8 § 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n s a m e n s t e e d s m i n i m u m v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n h e t s t e m g e r e c h t i g d k a p i t a a l ; b e z i t t e n .
E l k e v o o r d r a c h t t o t z a a k v o e r d e r d i e n t v o o r a f g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r K B C V e r z e k e r i n g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G A a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 8 § 3 v a n d e s t a t u t e n m e t e e n n i e u w l a a t s t e l i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r p I i c h t i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 8 § 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t e e n n i e u w l a a t s t e l i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e e x c l u s i e v e s a m e n w e r k i n g o p z i c h d i e v o o r z i e n z i j n i n d e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n K B C V e r z e k e r i n g e n e n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p P r o t e a s V e r z e k e r i n g e n C V B A . "
Z E S D E B E S L I S S I N G A a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n m e t e e n n i e u w l a a t s t e l i d m e t b e t r e k k i n g :
t o t w i j z i g i n g e n a a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t e e n n i e u w l a a t s t e l i d m e t b e t r e k k i n g t o t
d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A l l e w i j z i g i n g e n a a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e g e b e u r e n i n o v e r l e g m e t e n n a g o e d k e u r i n g
d o o r K B C V e r z e k e r i n g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
~
Z E V E N D E B E S L I S S I N G I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 1 4 i n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t e e n n i e u w a r t i k e l 1 4 i n t e v o e g e n i n d e s t a t u t e n , l u i d e n d e a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e a l l e b e p a l i n g e n v a n d e b i j K B C V e r z e k e r i n g e n o n d e r s c h r e v e n
s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t d o o r h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p P r o t e a s V e r z e k e r i n g e n C V B A t e r e s p e c t e r e n ,
e v e n a l s z i j n e v e n t u e l e b i j l a g e n e n o n d e r g e s c h i k t e o v e r e e n k o m s t e n . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g ( e n )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n t h i e n e n &