OESTERBAAI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. OESTERBAAI
Dénomination : OESTERBAAI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 544.674.695

Publication

03/02/2014
ÿþmod 11.1

LUIk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Immun

~ ,~~

a .r +r, ~ Ier grliiie van de Rec~tib~~,~.'

1~i;~:rC~~,.g` ~ ~~~~ von ;~eo~?hanc~nl te i4nitver~a~°rI,£i~i_

Griffie

Ondernemingsnr: 54-4- .. G 71 - t'j 5

Benaming (voluit) : OESTERBAAI

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 42

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, te 2018,; Antwerpen, Broederminstraat 9, op zeventien januari tweeduizend veertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. pLichter

,; de naamloze vennootschap "SHIELD GROUP BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar,.. Kontichsesteenweg 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer;' 0542.445.279.

Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)

de besloten vennootschap naar Nederlands recht "SHIELD GROUP INTERNATIONAL B.V.", statutair gevestigd te Rotterdam (Nederland), met adres te 2288 EA Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 273, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 27357120, en in het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) onder nummer 0542.442.113.

Voorioernde comparanten werden vertegenwoordigd door de beer JEGER Alain Anthony, van Belgische nationaliteit, wonende te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 427, bus 5, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) )2echtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) N á3iu : "OESTERBAAI"

3. Zetel : te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 42

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het uitoefenen van een ingenieursbureau op het gebied van asbest en andere milieu bedreigende stoffen," waaronder maar niet beperkt tot onderzoek naar asbest in de bodem, asbestinventarisaties, risicobeoordelingen;; en het verrichten van quick scans,

- de ontwikkeling van een asbestbeleid voor gebouweigenaren (woningcorporaties, gemeenten, beleggers),:; alsook de ondersteuning bij de implementatie hiervan.

- het verrichten van bouwstoffenonderzoek, het opmaken van sloopinventarisaties, sloopplannen,, sloopbestekken en sloopbudgettering,

- de preventie van calamiteiten in en rondom gebouwen, risicobeperking en management van het;' ruimingproces.

- het verrichten van onderzoek in het kader van eigendomsoverdracht of nieuwbouw.

- het optreden ais veiligheidscoijrdinator bij bouwwerken.

- het begeleiden van bouwdossiers inzake energie en energiebeheer, waaronder de EPB-regelgeving en het' uitvoeren van energie-audits,

- het uitvoeren van het totale projectmanagement op het gebied van het vorenstaande, waaronder maar niet:, beperkt tot de voorbereiding, aanbesteding, directievoering en toezicht bij asbestverwijderingsprojecten,;; sloopprojecten en bodemsaneringsprojecten. - het geven van opleidingen en praktijktrainingen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid, alsook mets; betrekking tot de vakgebieden asbest, sloop, verontreinigde grond, riolen, adembescherming, gasmeien,;; veiligheid, logistiek en verkeer.

- het uitoefenen van een ingenieursbureau voor bouw en industrie, welke activiteiten onder meer bestaan uit het;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

+. )

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11,1

(juridisch) adviseren van overheid en bedrijven op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden, alsmede de logistieke verzorging van industriële en gevaarlijke afvalstoffen met alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

- het al dan niet samen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan.

- het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend  aan "

dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden.

- het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten . behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als in het vorige lid bedoeld.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. plaatst kapitaal

EENeNZESTIGDÜIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00), verdeeld in DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Belfius Bank,

7. Boekjaar ; begint op 66n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend veertien.

8. Wi)lstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze vaarafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde donderdag van de maand mei om zestien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur

tenminste vijf dagen v66r de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te

" wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door ` middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (1) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de ° woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

= De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs ° van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten .voorzien,_.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

-;

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vbbr de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders ; benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend achttien :

a- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "SHIELD GROUP NEDERLAND B.", statutair gevestigd te Rotterdam (Nederland), met adres te 3047 BR Rotterdam, Hongkongstraat 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 24348381 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) onder nummer 0542.442.212, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEEKMA Bouke, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2402 NJ Alphen aan den Rijn, Ridderbuurt 22 (Nederland).

b- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "FIBRECOUNT B.V.", statutair gevestigd te Rotterdam (Nederland), met adres te 3047 BR Rotterdam, Hongkongstraat 5, ingeschreven in het handelsregister van de = Kamer van Koophandel voor " Rotterdam onder nummer 24370016 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) " onder nummer 0825.254.917, met als vaste vertegenwoordiger de heer HESSELINK Paulus Gerhardus Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2725 KT Zoetermeer, Nansenrede 20 (Nederland).

c- de heer van der Wart Johannes Hendrikus Frederik, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4691 DA Tholen, Windsingel 32 (Nederland).

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanmeer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee Ieden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers,

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde,

Wanmeer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANT THORTON BEDRIJFSREVISOREN", met als vertegenwoordiger de Geert LEFEBVRE, bedrijfsrevisor.

DELgGATIE VAN MACHTEN "

Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur ; voornoemde besloten vennootschap naar Nederlands recht "FIBRECOUNT B.V.".

Volmacht ,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.r

mod 11,1

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de

btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANT

THORNTON ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", gevestigd te 2600 Antwerpen (district

Berchern), Potvlietlaan 6.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris René VAN DEN BERGH

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/03/2015
ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

11Wi bidi0i

Rechtbank van koophandel Antwerpen

0 5 MAART 2015 Griffie

;..__

111

Ondernemingsnr : 0544.674.695

Benaming

(voluit) : OESTERBAA1

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 42, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 januari 2014, blijkt het volgende:

De raad van bestuur beslist de heer Alain Jeger, wonende te 1180 Ukkel, Brugmannlaan 427, bus 5, met ingang vanaf de datum van oprichting van de vennootschap en voor onbepaalde duur, de titel van 'Country Manager' toe te kennen en hem in die hoedanigheid de volgende bijzondere volmachten toe te kennen:

1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waarde-overschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.

2) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.

3) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere openbare diensten en overheden, waaronder maar niet beperkt tot de aanvraag tot het verkrijgen van subsidies.

4) De diensten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren, de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten dienaangaande ondertekenen, deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen van diensten aan openbare of privé-organisaties, alle formaliteiten en documenten terzake vervullen en voorleggen, al zulks beperkt tot 150.000,00 euro per transactie.

5) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen, beperkt tot 150.000,00 euro per transactie.

6) Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen aankopen (hierin begrepen ondertekening van de daaraan verbonden bestellingsdocumenten en visum van de facturen) voor zover die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap, beperkt tot 75.000,00 euro per transactie.

7) Het aangaan van voortdurende contracten, voor zover de in dit kader door de vennootschap aangegane verbintenissen een geldelijke waarde vertegenwoordigen van niet meer dan 50.000,00 euro op jaarbasis. Het aangaan van andere contracten, voor zover de door de vennootschap aangegane verbintenissen een geldelijke waarde vertegenwoordigen van niet meer dan 75.000,00 euro,

8) De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij BPost, zonder dat zulke verrichtingen ertoe mogen leiden dat de vennootschap een negatief saldo zou hebben bij één van voormelde instellingen.

u 1

4, A

9) Verzekeringsovereenkomsten stuiten, verzekeringspolissen ondertekenen waarvan de jaarpremie niet meer dan 50.000,00 euro bedraagt en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden, beperkt tot schaderegelingen die niet meer dan 50.000,00 euro bedragen.

10) Aile personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, voor zover het personeel betreft waarvan het bruto jaarloon niet meer dan 75.000,00 euro bedraagt, waaronder maar niet beperkt tot de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van sociale secretariaten. Van alle personeel machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen.

11) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.

12) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van Schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.

13) ln het algemeen zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Voormelde bijzondere volmachten kunnen te allen tijde worden ingetrokken bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, intrekking dewelke zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel SHIELD GROUP NEDERLAND B.V.

FIBRECOUNT B.V, Bestuurder

Bestuurder vast vertegenwoordigd door

vast vertegenwoordigd door de heer Bouke Meekma

de heer Paulue Hesselink

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

J

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15575-0519-032
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 14.07.2016 16326-0292-029

Coordonnées
OESTERBAAI

Adresse
KONTICHSESTEENWEG 42 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande