16/03/2011
ÿþ M p t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 3 - 2 0 1 1
G R 1 F I ` I E w - F 1 g A N K v a n e P H A N d l é N E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 2 3 ` t . o R - ~ . 3 , s y ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O E V E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , D a l s t r a a t 2 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n a a m d " O E V E R " w e r d o p g e r i c h t :
O p r i c h t e r s :
1 / D e h e e r C O B B E N H a n s E d m o n d M a r i a M a t h i a s , g e b o r e n t e R e e t o p 1 9 j u l i 1 9 6 2 , v a n N e d e r l a n d s e
n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , D a l s t r a a t 2 1 .
2 / D e h e e r V A N D E B R O E K K u r t , g e b o r e n t e G e n k o p 2 2 j a n u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e N e w Y o r k ( U S A ) , 4 5 3
W e s t 2 1 t h s t r e e t G a r d e n .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d
i n d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n z i j n g e h e e l i n g e l d .
g e p l a a t s t w e r d e n d a t a l l e k a p i t a a l s a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r C o b b e n H a n s o p n e g e n h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n , ( 9 6 0 )
h e t z i j i n t o t a a l v o o r v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o .
- d o o r d e h e e r V a n d e b r o e k o p v e e r t i g a a n d e l e n ( 4 0 )
h e t z i j i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
S a m e n e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o m e t t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 0 0 0 )
D e s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g i n g e l d v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w e r d d o o r d e i n s c h r i j v e r s g e d a a n o p e e n -
b i j z o n d e r e r e k e n i n g d i e g e o p e n d w e r d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k , t e B e r c h e m
( A n t w e r p e n ) , o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 5 7 3 1 0 1 6 2 1 5 6 4 4 .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L I : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
_ A r t i k e l 1 : r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n .
Z i j d r a a g t d e n a a m " O E V E R " .
A r t i k e l 2 : z e t e l
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e d e e l v a n B e l g i ë , b i j
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e b e s l i s s i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n .
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n e n a g e n t u r e n v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
( a ) p a r t i c i p a t i e s n e m e n e n i n v e s t e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , ; s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , j o i n t v e n t u r e s o f a n d e r e e n t i t e i t e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l d a n n i e t g e n o t e e r d o p d e b e u r s ;
( b ) v o o m o e m d e e n t i t e i t e n f i n a n c i e r e n d o o r m i d d e l v a n h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o v e r d r a g e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o p t i e s , w a r r a n t s , o f a n d e r e e f f e c t e n o f a n d e r e v o r m e n v a n k a p i t a a l f i n a n c i e r i n g , o f d o o r m i d d e l v a n h e t t o e s t a a n , h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o v e r d r a g e n o f o p . e n i g e a n d e r e w i j z e v e r h a n d e l e n v a n l e n i n g e n , o b l i g a t i e s , k r e d i e t o p e n i n g e n o f a n d e r e v o r m e n v a n . s c h u l d f i n a n c i e r i n g o f s c h u l d i n s t r u m e n t e n ;
( c ) l i q u i d i t e i t e n o f a c t i v a b e l e g g e n i n e f f e c t e n , c a s h o f r o e r e n d e w a a r d e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( d ) d e v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e s e n b e l e g g i n g e n b e h e r e n , k a p i t a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e p a r t i c i p e r e n i n o f d o o r o p e n i g e a n d e r e w i j z e o n d e r s t e u n i n g t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n h e t m a n a g e m e n t , b i j d e c o n t r o l e o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t e n d o o r t e c h n i s c h e , z a k e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e d i e n s t e n o f b i j s t a n d t e v e r l e n e n ;
( e ) d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b e v o r d e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r m i d d e l v a n r e o r g a n i s a t i e s e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n ;
( f ) a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , b e h o u d e n s d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
( g ) h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g ;
A l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g o p t i e r e c h t e n n e m e n e n a f s t a a n , v e r l e n e n e n v e r w e r v e n v a n v r u c h t g e b r u i k , v a n r e c h t e n v a n o p s t a l e n e r f p a c h t e n a l l e a n d e r e b e s t a a n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
R o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g , z o w e l a l s l e a s i n g n e m e r a l s a l s l e a s i n g g e v e r .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e o p s o m m i n g v a n a c t i v i t e i t e n i n d e z e d o e l s o m s c h r i j v i n g d i e n t i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e t e r m e n b e h e e r o f a d v i e s d i e i n d e z e d o e l s o m s c h r i j v i n g w o r d e n v e r m e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n s a m e n w e r k i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r e n i g e a n d e r e v o r m d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g e n , z a k e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g o f d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 : d u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d e n z a l i n g a a n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
T I T E L I I : K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : a a n d e l e n - v o l s t o r t
D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 7 : a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
A r t i k e l 8 : o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n o f d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s o f a a n d e r d e n , t e n z i j d e z e v r i j e o v e r d r a a g b a a r h e i d d o o r d e w e t o f d o o r e e n o v e r e e n k o m s t w o r d t b e p e r k t .
A r t i k e l 9 : v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g v a n h e t k a p i t a a l i n g e l d k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b i j a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r k e n n i s g e b r a c h t t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e o p e n s t e l l i n g , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b i j a a n d e l e n o p n a a m , o f d o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e e n l a n d e l i j k v e r s p r e i d b l a d e n b l a d v a n u i t s t r e e k w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t b i j a a n d e l e n
a a n t o o n d e r .
V a n d e z e o p e n s t e l l i n g m a g a f g e w e k e n w o r d e n z o d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t i n d i v i d u e e l a f s t a n d d o e n .
W o r d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w o r d t i n g e s c h r e v e n k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e r d e n .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d , z o n d e r d a t a a n d i e v e r h a n d e l b a a r h e i d a n d e r e b e p e r k i n g e n k u n n e n w o r d e n g e s t e l d d a n d i e w e l k e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p h e t a a n d e e l w a a r a a n h e t r e c h t v e r b o n d e n i s . H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e z u l k s v e r a n t w o o r d t i n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g , n a a s t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t .
E e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a n o o k d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s .
A r t i k e l 1 0 : a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t - o b l i g a t i e s w i n s t b e w i j z e n
a ) E r k u n n e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e l e n m e t s t e m r e c h t k u n n e n g e c o n v e r t e e r d w o r d e n i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k u n n e n w o r d e n w e d e r i n g e k o c h t .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e w o n e o b l i g a t i e s u i t g e v e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s .
C ) D e v e n n o o t s c h a p k a n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n .
A r t i k e l 1 1 : s p l i t s i n g e i g e n d o m s r e c h t a a n d e l e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r a i l e r e c h t e n v a n c o n t r o l e d i e a a n d e a a n d e l e n z i j n v e r b o n d e n .
E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d e n a l l e p e r s o n e n d i e o m e n i g e r e d e n i n e e n z e l f d e a a n d e e l g e r e c h t i g d z i j n , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g a a n d i t v o o r s c h r i f t n i e t i s v o l d a a n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n , w e l k s c h o r s i n g s r e c h t u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o o t - e i g e n d o m , w o r d t h e t
s t e m r e c h t b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n u i t g e o e f e n d d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r .
I n g e v a l a a n d e l e n i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r . A r t i k e l 1 2 : r e c h t e n v a n r e c h t s o p v o l g e r s v a n a a n d e e l h o u d e r s
D e e r f g e n a m e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e v e r z e g e l i n g v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , n o c h d e v e r d e l i n g o f d e l i c i t a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h z i c h i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e n g e n . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e p a l i n g e n i n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L l i l : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 3 : s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n a a n t e d u i d e n d u u r ( v a n m a x i m a a l z e s j a a r z o l a n g d e w e t d i t m a x i m u m o p l e g t ) , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e h e r b e n o e m i n g .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , e v e n a l s e e n v o o r z i t t e r e n d e s g e v a l l e n d e e n v i c e - v o o r z i t t e r , e n s t e l t h u n i n d i v i d u e l e e n c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e d e n v a s t . A r t i k e l 1 4 : b u r e a u b i j e e n r o e p i n g - p l a a t s
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r . I n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e o u d s t e v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n . D e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
D e r a a d v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n o o k b i n n e n d e m a a n d n a e e n a a n v r a a g d a a r t o e g e d a a n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ( é é n b e s t u u r d e r , w a n n e e r d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a t ) .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d . D e o p r o e p i n g g e b e u r t s c h r i f t e l i j k o f m o n d e l i n g , v i a i e d e r m i d d e l v a n c o m m u n i c a t i e . E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 5 : a a n w e z i g h e i d s q u o r u m - m e e r d e r h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , e - m a i l , t e l e x o f t e l e f a x , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n c o l l e g a v a n d e r a a d d o c h s l e c h t s v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g .
I n d r i n g e n d e g e v a l l e n k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 : b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a l l e m a c h t e n o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r t o e v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d m a g d e l e i d i n g v a n b e p a a l d e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n d i r e c t e u r s o f l a s t h e b b e r s d i e g e e n l e d e n v a n d e r a a d m o e t e n z i j n , e n m a g h u n b e v o e g d h e d e n e n w e d d e n b e p a l e n .
A r t i k e l 1 7 : e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
a ) R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d V a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , k u n n e n d e m a c h t e n v o o r v e r r i c h t i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v e r l e e n d w o r d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
b ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
T I T E L I V : T O E Z I C H T .
A r t i k e l 1 8 : c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d e c r i t e r i a z o u o v e r s c h r i j d e n d i e i n d e w e t g e s t e l d w o r d e n v o o r d e v e r p l i c h t e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r b e n o e m e n . D i e b e n o e m i n g g e l d t d a n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n m a g d a a r t o e o p d e z e t e l i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , n o t u l e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g z i c h d a a r t o e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o o k b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n e n k e l e a c c o u n t a n t a a n t e s t e l l e n w i e n s v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a l l e n .
T I T E L V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 9 : s a m e n s t e l l i n g - m e e r d e r h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r g e l d i g g e t r o f f e n b e s l u i t e n v e r b i n d e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o o k d e a f w e z i g e n e n d e t e g e n s t e m m e r s .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e n z i j d e w e t o f e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 0 : p l a a t s e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n a a n g e k o n d i g d , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f ( 1 1 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 1 : o p r o e p i n g - a g e n d a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r s t u u r d . Z i j w o r d e n p e r l u c h t p o s t v e r s t u u r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r z a k e n d i e n i e t a a n g e k o n d i g d w e r d e n o p d e a g e n d a o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t .
E r k a n n o c h t a n s b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n o v e r n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d e z a k e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g w a a r o p a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a n n e e r e r d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t , e n b i j a a n w e z i g h e i d v a n e v e n t u e l e o b l i g a t i e h o u d e r s .
I n d e n o t u l e n v a n z u l k e v e r g a d e r i n g m o e t d e e e n p a r i g e b e s l i s s i n g o m b u i t e n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n , w o r d e n a a n g e t e k e n d .
V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g v a n e e n v e r g a d e r i n g z i j n o o k n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f e v e n t u e e l h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e p e r s o o n d i e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 2 : t o e l a t i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n o v e r h u n i n t e n t i e o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g o p e e n v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . O o k r e c h t s p e r s o n e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s e n v o o r o n b e k w a m e n m o g e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p t r e d e n . O m g e l d i g t e z i j n , m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n .
A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : d e a g e n d a p u n t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t e n d e d r i e s t e m w i j z e n : a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g , o n t h o u d i n g .
A r t i k e l 2 3 : S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t ,
w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 4 : b u r e a u
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d d o o r e e n v i c e - v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e a a n g e d u i d w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n o f t w e e s t e m o p n e m e r s k i e z e n d i e s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s h e t b u r e a u v o r m e n . A r t i k e l 2 5 : v e r d a g i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( z o w e l j a a r l i j k s e a l s b u i t e n g e w o n e ) k a n t i j d e n s d e z i t t i n g m e t d r i e w e k e n v e r d a a g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z e l f s i n d i e n h e t n i e t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f t .
D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e z e l f d e a g e n d a b e r a a d s l a g e n e n d e f i n i t i e f b e s l u i t e n . D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n w e l k e w e r d e n v e r v u l d v o o r d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e v o l m a c h t e n , g e l d e n t e v e n s v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V I : J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 6 : b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . O p h e t e i n d e v a n e l k j a a r w o r d e n e e n j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e b i j w e t v e r e i s t e s t u k k e n o p g e m a a k t . A r t i k e l 2 7 : b e s t e m m i n g w i n s t w e t t e l i j k e r e s e r v e
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . W a n n e e r z e l a t e r o n d e r d a t t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l z o u d a l e n , m o e t e n d e v o o r a f n e m i n g e n h e r n o m e n w o r d e n .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 8 : d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p w a a r o p d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d e v e n a l s d e p l a a t s v a n u i t b e t a l i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b e s l u i t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o n d e r d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n e n b e p e r k i n g e n .
T I T E L V I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 9 : o n t b i n d i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ] t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e t e r r i t o r i a a l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n / h u n b e n o e m i n g . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g , w i j s t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A r t i k e l 3 0 : v e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n e r a a n d e l e n b e s t a a n d i e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t k e r i n g o p d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
T I T E L V I I I : A L G E M E N E S C H I K K I N G E N .
A r t i k e l 3 1 : k e u z e v a n w o o n p l a a t s
E l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , o b l i g a t i e h o u d e r , v e r e f f e n a a r e n v o l m a c h t d r a g e r d i e i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j f t , i s e r t o e g e h o u d e n i n B e l g i ë w o o n p l a a t s t e k i e z e n v o o r a l l e s d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n o p a i l e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e k e u z e v a n w o o n p l a a t s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d t e m a k e n .
B i j g e b r e k e a a n k e u z e v a n w o o n p l a a t s , w o r d t g e a c h t d a t z e g e d a a n i s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e - a a n m a n i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n g e l d i g k u n n e n g e d a a n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 2 : , k a r a k t e r v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n
A l d e a r t i k e l e n e n c l a u s u l e s d i e e r z i c h t o e b e p e r k e n i n d e z e s t a t u t e n a l g e m e n e b e p a l i n g e n o v e r t e n e m e n d i e i n h e t w é t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t a a n i n g e s c h r e v e n e n n i e t v e r p l i c h t e n d m o e t e n o p g e n o m e n w o r d e n , v e r k r i j g e n d o o r h u n i n l a s s i n g d i e e n k e l a l s v o o r l i c h t i n g i s b e d o e l d , n i e t h e t k a r a k t e r v a n u i t d r u k k e l i j k e s t a t u t a i r e c l a u s u l e s . Z e z u l l e n a u t o m a t i s c h , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , a a n g e p a s t w o r d e n a a n e v e n t u e e l w i j z i g e n d e w e t s b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 3 3 : g e m e e n r e c h t
V o o r a l h e t g e e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j g e v o l g w a r d e n d e w e t s b e s c h i k k i n g e n , v a n d e w e l k e o p e e n g e o o r l o o f d e w i j z e n i e t w o r d t a f g e w e k e n , a a n z i e n a l s o p g e n o m e n i n h u i d i g e s t a t u t e n e n d e b e d i n g e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e z e w e t t e n w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 4 : b e v o e g d e r e c h t b a n k
V o o r a l l e t w i s t p u n t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p s z a k e n e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , i s u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d t o e g e m e t e n a a n d e r e c h t b a n k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k v a n a f z i e t . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N B E N O E M I N G E N
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g a l s g e z e g d , k o m e n b i j e e n i n e e n e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t r e f f e n , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n , m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A . - H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v o o r d e e e r s t e m a a l b e p a a l d o p t w e e ( 2 ) .
B . - W o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
1 ) D e n d r i t e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 K e s s e l , D a l s t r a a t 2 1 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 1 . 9 4 1 . 3 2 5 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o b b e n , v o o r n o e m d .
2 ) g e n o e m d e h e e r V a n d e b r o e k .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
H i e r a l l e n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d , e n d i e i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g i n z a k e d i e o p d r a c h t .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p ' r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
1 . D e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g a l s g e z e g d , k o m e n b i j e e n e n n e m e n a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p D e n d r i t e B V B A , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v a n d a a g u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e g e n o e m d e h e e r H a n s C o b b e n .
2 . V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e v o l g e n d e b e n o e m i n g :
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t g e n o e m d e D e n d r i t e B V B A b e n o e m d ;
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e n o e m d e D e n d r i t e B V B A b e n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n h u n a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
V o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e t r o f f e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r n e e r l e g g i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n . G e z e g d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n d e r h a l v e p a s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g .
G e l e t o p d e t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t e v o o r u i t z i c h t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e w o r d t b e s l o t e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
B i j d e z e w o r d t a a n M e v r o u w H i l d e T o b b a c k , w e r k n e e m s t e r b i j L a g a , B e r k e n l a a n 8 a 1 8 3 1 D i e g e m , e n a a n d e h e e r W i m W i l s e n s , z a a k v o e r d e r W . W . B V o . v . v . e . B V B A , C o l l e g e l a a n 1 1 1 b u s 5 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e ' B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j : d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e m e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t
H i e r m e d e t é g e l i j k n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g