16/01/2014
ÿþ : i R M o d W o r d 1 1 , 1
r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t é
e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e l a d i t e v a n K o o p h a n d e l t e A a r o r q t t
0 7 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 4 0 1 6 5 7 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 2 3 5 . 3 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O f f - S h o r e R e c r e a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 6 2 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
H E D E N , d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , H e l m s t r a a t 6 8 b u s 1 , n o t a r i s o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t . P . D E B U S , B T W - B E 0 4 6 5 . 9 8 5 . 2 2 8 R P R A n t w e r p e n .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n O F F - S H O R E R E C R E A T I O N , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , T u m h o u t s e b a a n 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 2 3 5 . 3 6 5 , B . T . W . - n u m m e r B E 0 8 6 3 . 2 3 5 . 3 6 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) Z i j b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e z e l f d e n a a m .
2 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t g e w i j z i g d . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n é é n n i e u w a a n d e e l v o o r é é n o u d a a n d e e l .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
D e H e e r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r A A U D I T C V B A , g e v e s t i g d t e E i k e n d r e e f 2 2 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n h e e f t h e t v e r - ' s l a g v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i - ' k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e o m z e t - g i n g o p g e m a a k t . Z i j n b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , v a n d e s t a a t i n h o u d e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " O f f - S h o r e R e c r e a t i o n " , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o n s m e e g e d e e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r p e r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e p e r i o d e v a n d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g , k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t :
1 . d e s t a a t i n h o u d e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e e n e l e m e n t e n v a n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f o p d a t o g e n b l i k b e v a t ;
2 . h e t i n d e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 u i t g e d r u k t e m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n E U R 3 8 5 . 3 0 2 , 5 1 h e t k a p i t a a l v a n E U R 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 m e t E U R 1 9 6 . 7 0 2 , 5 1 o v e r t r e f t ;
3 . d e o m r u i l i n g v a n a a n d e l e n v a n d e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n t e g e n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r w i j z e g e s c h i e d t d a t d e r e c h t e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g w o r d e n g e r e s p e c t e e r d .
B o n h e i d e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
A A u d i t B C V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n P i e t e r H U Y G E N S , b e d r i j f s r e v i s o r "
3 ) Z i j b e s l i s t d a t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t a a n z u l l e n
l u i d e n z o a l s a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , e n o n d e r m e e r :
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " O f f -
S h o r e R e c r e a t i o n " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
B i j i a g e n t s i r t r e t " B e t g i s c $ S t u a i s t ï i N $ = 1 6 l 0 1 7 2 0 1 4 = ï x n n ë x é s d ü 1 G r ó n i f e u r - b ë t g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T u m h o u t s e b a a n 6 2 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e ) .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H a n d e l i n , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , b e m i d d e l i n g b i j , v e r h u u r v a n , b e h e e r v a n , C h a r t e r i n g , e n e l k e a n d e r e v o r m v a n e x p l o i t a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t v a a r t u i g e n , g e m o t o r i s e e r d o f n i e t , o n g e a c h t d e b e s t e m m i n g v a n h e t v a a r t u i g o f z i j n l a d i n g .
2 . H e t o r g a n i s e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a l l e s o o r t e n r e i z e n m e t o f z o n d e r p a s s a g i e r s , m e t o f z o n d e r c a r g o o f l a d i n g , i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r p r o f e s s i o n e l e a l s o n t s p a n n i n g s d o e l e i n d e n , a l s m e d e a l l e o p l e i d i n g e n e n c u r s u s s e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
3 . D e b e d r i j v i g h e i d v a n d i r e c t i e c o n s u l e n t i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s , o r g a n i s a t i e , b e h e e r , b e d r i j f s b e l e i d , m a r k t s t u d i e , r e c l a m e , s p o n s o r i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m e e r i n h e t a l g e m e e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n b i j s t a n d i n j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
4 , d e a a n w e r v i n g , d e s e l e c t i e , d e v o r m i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l ;
5 . h e t v e r w e r v e n , i n e i g e n d o m o f a n d e r s z i n s , v a n b e d r i j f s u i t r u s t i n g v a n g e l i j k w e l k e a a r d , o m d e z e t e n b e z w a r e n d e t i t e l t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e r d e n , i n h e t k a d e r v a n w e t e n s c h a p p e l i j k , p r o f e s s i o n e e l o f a d m i n i s t r a t i e f d i e n s t b e t o o n ;
6 . d e d e e l n e m i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m v o r m i n g , d e f u s i e , d e o p s l o r p i n g , h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n , a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t , v a n a i l e h u l p o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n ;
7 . h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r , v e r e f f e n a a r o f c o m m i s s a r i s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d ;
8 , h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n g e l i j k w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , e n h e t b e h e e r v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ; d e v e n n o o t s c h a p o n t z e g t z i c h e v e n w e l e l k e a c t i v i t e i t o n d e r w o r p e n a a n d e c o n t r o l e v a n d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n ;
9 . h e t h u r e n e n v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
1 0 . h e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , o m v a t t e n d h e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t b e h e r e n , h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k d e m a k e l a r i j i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
1 1 . h e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n p e r s o n e n - e n i n s t e l l i n g e n , h e t b e v o r d e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t r a c t e n , h e t o p s t e l l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n d e e v a l u a t i e v a n r e a l i s a t i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n t e r z a k e , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
1 2 . h e t v o e r e n e n o r g a n i s e r e n v a n a i l e p u b l i c i t a i r e a c t i v i t e i t e n i n a l h a a r v o r m e n , o n g e a c h t d e m i d d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
1 3 . h e t u i t g e v e n v a n e e n c a t a l o g u s e n d r u k w e r k
1 4 . k l e i n h a n d e l i n p a r f u m e r i e a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n , w a a r o n d e r r e u k w a r e n , c o s m e t i s c h e a r t i k e l e n , e n t o i l e t z e p e n ; m e t v e r d e r e u i t b r e i d i n g t o t b i j o u t e r i e , k l e i n e l e d e r w a r e n , s j a a l s , h a a r a c c e s s o i r e s , h a a r p r o d u c t e n , g e z i c h t s - e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n e n z o n n e p r c d u c t e n , w a a r v a n d e z e o p s o m m i n g n i e t l i m i t a t i e f i s ;
1 5 . i m p o r t e n e x p o r t v a n d i v e r s e g o e d e r e n
1 6 . d e v e n n o o t s c h a p k a n g r o o t h a n d e l b e d r i j v e n , i n d i e n b i j a n d e r e t o e l i c h t i n g m o c h t b l i j k e n d a t d i t d e t o t a l e r e n t a b i l i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g z o u v e r h o g e n ;
1 7 . v e r h u u r v a n z o n n e b a n k e n
1 8 . v e r l e n e n v a n g e z i c h t s - e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g b e h a n d e l i n g e n .
1 9 . i n h e t a l g e m e e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n l n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h i e r b o v e n n i e t - l i m i t a t i e f o p g e s o m d .
D i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n z o w e l a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , o f a n d e r s z i n s , d o c h s t e e d s m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n , i n z o v e r r e a l t h a n s d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n d e v e s t i g i n g s v e r e i s t e n z o u v o l d o e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e v e r k r i j g i n g d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L I I : K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 8 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 1 : B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r g e n o e m d .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e H e e r K E L C H T E R M A N S R u d i L e o n A d e l l a , w o n e n d e t e 2 1 0 0
A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , T u r n h o u t s e b a a n 6 2
A r t i k e l 1 3 : I n t e r n b e h e e r
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p , z a l d e z a a k v o e r d e r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e d e z e f u n c t i e z a l u i t o e f e n e n , d i t
a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 1 5 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , z a t e r d a g o f z o n d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n a n d e r v e n n o o t . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 3 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a i s b e p a a l d . I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 2 5 : B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 8 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s , w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
D e u i t t e k e r e n w i n s t w o r d t g e v o r m d u i t d e w i n s t v a n h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , a l s m e d e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e b e d r a g e n o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s e n v a n d e w e t t e l i j k e o f o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n g e v o r m d w o r d e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
H e t e i g e n v e r m o g e n m a g n i e t o m v a t t e n :
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ,
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e n h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n v a n z i j n .
A r t i k e l 3 4 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f l n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
4 ) d e H e e r K E L C H T E R M A N S R u d i L e o n , v o o r m e l d , w o r d t b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . H i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
5 ) D e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O L M A C H T
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n V A N B U Y N D E R & C O A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r V A N B U Y N D E R C h a n t a l ( R R 6 3 . 0 3 . 2 6 - 1 0 6 . 7 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e D a s c o t t e l e i 1 2 0 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t a l s v o o r m e l d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t O n s , N o t a r i s g e t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g