OFFICENTER A12

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. OFFICENTER A12
Dénomination : OFFICENTER A12
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 844.137.154

Publication

23/12/2013
ÿþt

-

Mod PDF 11.1

E t á In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

VIY

neergelegd fer griffie van de Rechtbarf van Koophandel ie Antwerpen, op

Griffie 1 1 DEC. 2011





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0844.137,954

Benaming (voluit) : OFFICENTER A92

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Uittreksel uit akte ontslag bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming

Tekst : bestuurder

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 28 november 2013 heeft

beslist het ontslag als bestuurders te aanvaarden met onmiddellijke ingang:

De heer Koen Batsleer, wonende te 3500 Hasselt, Grote Roost 12

Mevrouw Christa Jouck, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 25

Officenter Holding NVV met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekessingel 155,

RPR 0821.194.476, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Batsleer,

voornoemd.

Hen wordt kwijting-verleend over hun mandaat vanaf de oprichting van de vennootschap

(28 februari 2012) tot op he ièri 28 november 2013.

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 28 november 2013 heeft

beslist te [her] benoemen tot bestuurder vcior een periode van zes jaar die een einde

neemt aan de jaarvergadering van 2019:

De heer Koen Batsleer, wonende te 3500 Hasselt, Grote Roost 12

Mevrouw Christa Jouck, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 25

Mevrouw Ingrid Bijnens, wonende te 2235 Hulshout, Provinciebaan 81

De heer Henri De Smedt, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 54

Allen bevestigen dit mandaat te aanvaarden.

Op de raad van bestuur, die onmiddelijk volgde op de bijzondere algemene vergadering

dd. 28 november 2013, werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder:

Mevrouw Christa Jouck, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 25

Getekend,

Koen Batsleer

Gedelegeerd bestuurder



Op de laatste blz. van LüiVnërmëldèn 1ëètóï Wáám éri tiáèdâniàh é d vân dë instrüméntërëride nátâris; hèizij vdn dè pè'rsd(á7n(án)'

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/03/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*12301449*

Neergelegd

02-03-2012



Griffie

Ondernemingsnr :

0844137154

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): Officenter A12

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uittreksel uit een akte verleden voor Peter Dehandschutter, geassocieerd notaris te Aartselaar, op 28 februari

2012, nog te registreren.

Vennoten-oprichters

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HYPERBOOL, met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Lijsterdreef 14, B.T.W. 0841.036.718, RPR Turnhout.

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Jan Coppens te Vosselaar op veertien november tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig november daarna, onder nummer 2011-11-25/0178011. Sedertdien niet meer gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer Vanlommel Koen Willy Maria Leon Vanlommel, rijksregisternummer 70.09.20-143.14, wonend te 2400 Mol, Lijsterdreef 14, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte.

2. De commanditaire vennootschap op aandelen SEGOU, met maatschappelijke zetel te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 30, B.T.W. 0474.833.113, RPR Antwerpen.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Herman Verschraegen te Wuustwezel op veertien mei tweeduizend en een, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig mei daarna, onder nummer 2001-05-31-014. Sedertdien niet meer gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer Aertsen Peter Lukas, rijksregisternummer 71.07.28-203.12, wonend te 2990 Wuustwezel, Palmbosstraat 30, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAINBOW LEMON, met maatschappelijke zetel te 2531 Vremde, Azalealaan 20, B.T.W. 0885.971.967, RPR Antwerpen.

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Tom Coppens te Vosselaar op twintig december tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari daarna, onder nummer 2007-01-09/0005501. Sedertdien niet meer gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Baeten Dimitri Jozef Maria, rijksregisternummer 68.05.11-393.61, wonend te 2531 Boechout, Azalealaan 20, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte.

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InBis, met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Provinciebaan 81, B.T.W. 0811.322.252, RPR Turnhout.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Bruno Naets te Westerlo op éénentwintig april tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier mei daarna, onder nummer 2009-05-04/0062954.

De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Bijnens Ingrid Maria, geboren te Bree op drieëntwintig januari negentienhonderd éénenzeventig, rijksregisternummer 71.01.23172.54, wonend te 2235 Hulshout, Provinciebaan 81, hiertoe aangesteld in de oprichtingsakte.

5. Mevrouw GERARDS, Charlotte Henriette Joseph Paul, geboren te Maaseik op vijf januari negentienhonderd éénenzestig, rijksregisternummer 61.01.05-216.49 en identiteitskaartnummer 5907811861-89, wonend te 3680 Maaseik, Van Eycklaan 124 bus 8.

6.  ADMINISTRI CONSULTING , besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Kerkstraat 11B, BTW BE0468.141.893 RPR Mechelen.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jacqueline Helderweirt, te Antwerpen op 2 december 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 december daarna, onder nummer 991218-510 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor René Van Den Bergh, geassocieerd notaris te Antwerpen op 26 maart 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 08059779.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: mevrouw NYS Kristel Maria Raymond, geboren te Lier op 1 oktober 1966, rijksregisternummer 66.10.01-398.58, wonende te 2500 Lier, Kerkstraat 11.

7. De heer SCHRAUWEN Werner Eduard Wilfried, geboren te Deurne op 7 december 1963, identiteitskaartnummer 591-4871434-02  rijksregisternummer 63.12.07-387.34, echtgescheiden, wonende te 2630 Aartselaar, Frits Van den Berghelaan 96.

8.  ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER , naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, BTW BE0446.257.804 RPR Antwerpen.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Marcel Wellens, te Mortsel, op 14 januari 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari 1992, onder nummer 351, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor Paul Wellens, geassocieerd notaris te Mortsel, op 26 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer 07099908.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Adriaenssens Jan Hector Maria, geboren te Ekeren op 31 januari 1965, rijksregisternummer 65.01.31-007.47, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11.

9. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PATRAMARC, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Bist 162, B.T.W. 0882.703.760, RPR Antwerpen.

Opgericht als naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Tom Bogaert te Wilrijk op dertig juni tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee augustus daarna, onder nummer 20060630-06126190.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Tom Bogaert te Wilrijk op acht maart tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig maart daarna onder nummer 2011-03-25/0045965.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Le Moine Marcel Aloïs Yvonne, rijksregisternummer 54.03.15-505.06, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Bist 162 bus 2.

10. De heer VAN DEN BROECK (Van den Broeck) Marc, geboren te Heist-op-den-Berg op dertig juli negentienhonderd negenenvijftig, rijksregisternummer 59.07.30-277.14 en identiteitskaartnummer 591-1416743-63, wonend te 2520 Ranst, Hutveld 39.

11. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CUMFIDES MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 54, B.T.W. 0896.608.414, RPR Antwerpen.

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Paul Wellens te Mortsel op negentien maart tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee april, onder nummer 2008-04.02-0048826.

De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer De Smedt Henri Patrick, rijksregisternummer 63.08.16-307.10, wonend te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 54, hiertoe aangesteld in de oprichtingsakte.

12. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GUCY, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Renier Sniederspad 7, B.T.W. 0835.889.382, RPR Antwerpen.

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Liesse te Antwerpen op zesentwintig april tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf mei daarna, onder nummer 2011-05.11/0070984.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Liesse te Antwerpen op éénentwintig december tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari tweeduizend en twaalf, onder nummer 2012-0120/0019534.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Verswijvel Guido Cecile Hugo, rijksregisternummer 61.07.15-487.05, wonend te 2970 Schilde, Renier Sniederspad 7, hiertoe aangesteld in de oprichtingsakte.

13.  OFFICENTER HASSELT , besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150, BTW BE0434.860.205 RPR Hasselt.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard, te Genk op 18 juli 1988, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus daarna, onder nummer 88080973, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Filip Junius, te Hasselt op 28 december 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2011, onder nummer 11004206.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de naamloze vennootschap  Officenter Holding , met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150, bus 33, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Adviesbureau Koen Batsleer , in afkorting  A.K.B. , met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Grote Roost 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer Batsleer Koen Lucianus Maria, geboren te Eeklo op 30 juli 1962, rijksregisternummer 62.07.30-121.39, wonende te 3500 Hasselt, Grote Roost 12. Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Naam

Officenter A12

Zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124.

Doel

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- de onderneming van participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere:

- De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere ander wijze;

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

- De onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in het kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en of beleggingsadvies aan derden;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;

- Het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;

- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het uitbaten van een bedrijvencentrum en alle rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande randactiviteiten die hierbij aansluiten;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal:

Het kapitaal bedraagt honderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (187.500 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd (187500) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ honderd zevenentachtigduizend vijfhonderdste vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap, waarop werd gestort ten belope van honderd percent .

De verschenen partijen verklaren en erkennen dat elk van de honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd (187.500) aandelen waarop werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals voormeld, werd volgestort door een storting in geld bij de KBC Bank agentschap Hasselt, op 28 februari 2012, geopend op naam van de vennootschap in oprichting; hierdoor beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van honderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (¬ 187.500,00).

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De bestuurders en de commissaris worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal en de duur van de opdracht van de bestuurders vaststelt, bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zolang artikel 518 van het wetboek van vennootschappen ongewijzigd blijft, geldt de duur van de opdracht van elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar.

Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van degene die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Binnen de voorwaarden gesteld door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Directiecomite

De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité waarvan de leden, beheerders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met de toezicht over het directiecomité.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomité. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, of twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerde bestuurders aan wie onder meer deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Werden benoemd:

- De heer Batsleer, Koen Lucianus Maria, geboren te Eeklo op dertig juli negentienhonderd tweeënzestig, wonend te 3500 Hasselt, Grote Roost 12, rijksregisternummer 62.07.30-121.39.

- Mevrouw Jouck, Christa Georgette Valère, geboren te Hasselt op twee mei negentienhonderd zevenenzestig, wonend te 3500 Hasselt, Europalaan 25, rijksregisternummer 67.05.02-156.62.

- De naamloze vennootschap Officenter Holding, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekessingel 155, ondernemingnummer 0821.194.476, RPR Hasselt.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Batsleer Koen, voornoemd, de heer Batsleer, hier aanwezig en die aanvaarden, mevrouw Jouck en de naamloze vennootschap Officenter Holding aanvaardt bij afzonderlijk geschrift.

Het mandaat van de benoemde bestuurders zal onmiddellijk na de jaarvergadering in 2018 een einde nemen. Dit mandaat is kosteloos.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van onderhavig uittreksel op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en loopt tot eenendertig december tweeduizend en dertien.

Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto  actief, zoals blikt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen benden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en voornoemde zaakvoerder aan de Bvba. Acco - fisco, Frits Van Den Berghelaan 96, 2630 Aartselaar, vertegenwoordigd door de heer Schrauwen Werner, voormeld sub 7., om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE GEASSOCIEERD NOTARIS

Annelies Podevyn

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte  volmachten  aanvaarding bestuursmandaat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0085-019

Coordonnées
OFFICENTER A12

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 124 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande