04/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 O K T , 2 0 1 4
a f d 2 T i e t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 6 5 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 / A - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n o n t s l a g e n l b e n o e m i g e n b e s t u u d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d k e u r i n g g e g e v e n o v e r v o l g e d e a g e n d a p u n t e n ;
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 A t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r I n d u s t r i e l a a n 1 t e 2 2 5 0 O l e n .
2 . O v e r t e g a a n t o t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n B V B A L I L P l u s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e P e p e r h o e k 3 t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 8 7 9 . 6 3 2 . 4 2 4 e n m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L i e v e n L a m b a e r e , H e t m a n d a a t k w a m p e r e i n d e o p 5 1 0 5 1 2 0 1 4 ,
3 , O v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r S t r a t A d v i c e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e A v e n u e d e l a M a n e t t e 1 6 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 6 4 0 . 1 9 1 e n m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r E r w i n D e S p i e g e l e i r e . H e t m a n d a a t h e e f t a a n v a n g g e n o m e n o p 5 1 0 5 1 2 0 1 4 , e n d i t v o o r e e n b e s t u u r s p e r i o d e 6 j a a r .
O m n i f o r m H o l d i n g s N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o b e r o B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S e y n a e v e L u c
O l a p l a s t N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 16.12.2013 13686-0155-014
12/12/2013
ÿþ " 7 , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
{
R F
0 8 8 3 . 0 6 5 . 7 2 9
O l a p l a s t
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 A 2 0 1 8 A n t w e r p e n
B e l g i ë
N e e r g e l e g d t e r e l l e v a n d e
L i l l i d t b a n k v a n K o o l 3 a i i d e i t e A n t w e r p e n
o p r i 7 I F , 2 0 1 1 . - -
D o G r i f f i e r .
G r i f f i e
I I i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - K e n n i s n a m e m a n d a a t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e b o d e n d o o r d e B V B A N i r v a n a C a p i t a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K r u i s b o o m m o l e n s t r a a t 3 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 6 2 5 . 8 3 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V e r s t r a e t e .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m t o t b e n o e m i n g v a n d e B V B A P a t r i c k L e c l u y s e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O u d e M o l e n s t r a a t 1 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 4 4 5 . 3 3 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t v o r m i n g e n v o o r e e n p e r i o d e d i e a f l o o p t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V e r d e r n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n " b e s t u u r v a n d e N V O m n i f o r m H o l d i n g s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t v e r v a n g i n g v a n d e B V B A P e t e r D e l b e c q u e ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , A l b e r t T e r m o t e l a a n 2 3 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 2 8 6 . 4 6 8 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e l b e c q u e , d o o r d e B V B A K o b e r o " ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 8 6 2 . 3 0 3 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S e y n a e v e , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V O m n i f o r m H o l d i n g s v a n a f 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r d e v e r d e r e u i t o e f e n i n g e n d u u r v a n d i e n s m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n d o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A P a t r i c k L e c l u y s e , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k L e c l u y s e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A P a t r i c k L e c l u y s e , v a n a f 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N V O m n i f o r m H o l d i n g s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B V B A K o b e r o
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r L u c S e y n a e v e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M m e ] . b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s ó ( o ) h ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 6 5 . 7 2 9 B e n a m i n g
t [ $ e r g e r e g d t e r ( f r e e v a n d e R e c h t b a n k n a a f t K o o p h a n d e l r e À n t w e r " p e l t r o p
G r i f f i e 0 5 J U N I 2 0 1 3
~
1 1 . 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 9 0 3 0 9
I
i n
( v o l u i t ) : O l a p l a s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n O l a p l a s t N V n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n O m n i f o r m H o l d i n g s N V , b e s t u u r d e r v a n O l a p l a s t N V , t o t v e r v a n g i n g v a n B V B A V r o e g v o g e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , A l b e r t T e r m o t e l a a n 2 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 7 9 5 . 3 6 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e l b e c q u e , d o o r B V B A P e t e r D e l b e c q u e , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , A l b e r t T e r m o t e l a a n 2 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 4 9 . 2 8 6 . 4 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e l b e c q u e , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n ; O m n i f o r m H o l d i n g s N V v a n a f 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r d e v e r d e r e u i t o e f e n i n g e n d u u r v a n d i e n s m a n d a t e n ' a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n O l a p l a s t N V .
H e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n O m n i f o r m H o l d i n g s N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s b e s t u u r s m a n d a t e n , w e r d a a n v a a r d d o o r B V B A P e t e r D e l b e c q u e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r D e l b e c q u e .
N V O m n i f o r m H o l d i n g s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B V B A P e t e r D e l b e c q u e V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r P e t e r D e l b e c q u e V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 10.12.2012 12660-0537-014
18/02/2015
ÿþw
M o d W o r t 1 i L i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c i e R E C 7 ? r l T B A N K V A N K O O P H A N D E L
* 1 5 0 2 6 9 0 3 *
0 6 F E B . 2 0 1 5
A N T W E R P E N i t r f t Y e ~ { l ~ i s ~ i g ° i V r , i £ i 1 ~ á i C 0 U T D A M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 6 5 . 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O L A P L A S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 , 2 2 5 0 O l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g m a n d a a t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . E r w e r d b e s l o t e n o m S t r a t A d v i c e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e A v e n u e d e l a M a n e t t e 1 6 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 6 4 0 , 1 9 1 ( R P R N i j v e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n D e S p i e g e l e i r e , g e b o r e n o p 1 0 m e i 1 9 6 2 t e G e n t , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 , E r w e r d a k t e g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n O m n i f o r m H o l d i n g s N V , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t v e r v a n g i n g v a n d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , K O B E R O S V S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e V l a s k a p e l s t r a a t 1 7 , 8 5 6 0 W e v e l g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 8 6 2 . 3 0 3 ( R P R G e n t ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S e y n a e v e , d o o r L K I N V E S T M E N T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E r n e s t C l a e s l a a n 3 9 , 8 8 2 0 T o r h o u t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 3 0 6 . 4 2 2 ( R P R O o s t e n d e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c K i n d t , m e t w o o n p l a a t s t e E r n e s t C l a e s l a a n 3 9 , 8 8 2 0 T o r h o u t , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 . E r w e r d b e s l o t e n o m O m n i f o r m H o l d i n g s N V t e b e n o e m e n a l s p e r m a n e n t e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 , E r w e r d b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e e n d e h e e r W e r n e r E n g e l , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B r u s s e l , 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5
W e r n e r E n g e l
L a s t h e b b e r
O p d e L a a t s t e b i l . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 06.12.2011 11628-0575-015
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 25.10.2010, NGL 03.11.2010 10600-0048-014
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 17.12.2009 09895-0257-014
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 24.12.2008, NGL 09.01.2009 09007-0293-014
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 07.12.2015, NGL 09.12.2015 15684-0220-014