08/08/2014
ÿþ m a r 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l I i I I I I 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ? ! I I I ! ! I I I ! ! I I I ! I I I ! R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
a * 1 4 1 5 2 0 4 0 * A n t w e r p e n
S t e 3 0 J U L I 2 0 1 4
a f d e r i n g A r g w , 9 r p e n
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 8 5 . 2 7 8 . 3 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) O L B R I N A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 1 6 8
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O L B R I N A N " g e h o u d e n v o o r X a v i e r D e B o u n g n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t o p j u n i 2 0 1 4 , ( G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I l ; R e g i s t r a t i e I d e 4 j u l i 2 0 1 4 ; B o e k 1 2 , b l a d 4 3 v a k 9 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ; D e b i j d e l e g a t i e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , E . S c h r a u w e n w e r d b e s l i s t w a t v o l g t :
V o o r a f g a a n d e l l i k e a o e d k e u r i n g i a a r r e k e n i n a e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n d e z o g e n a a m d e é é n d a g s p r o c e d u r e , o p h o u d t a l s I r e c h t s p e r s o o n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g ( m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n : : I d e v e r e f f e n i n g ) , e n d a t b i j g e v o l g o o k h a a r o r g a n e n ( z a a k v o e r d e r , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) m e t : o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r d w i j n e n .
B i j g e v o l g d i e n t d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , v o o r z o v e r d e z e : n o g n i e t z o u z i j n g o e d g e k e u r d , a l s o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e t e r e k e n e n v a n a f d e a f s l u i t i n g ' v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r t o t o p d e d a g v a n d e o n t b i n d i n g , d o o r d e z a a k v o e r d e r t e w a r d e n o p g e s t e l d , e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n g o e d g e k e u r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g ( m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ) , e n d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d i t b e s l u i t t e v e n s k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p e r i o d e ( e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , v o o r z o v e e l d i t n o g n i e t z o u z i j n g e b e u r d ) .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( i ) d e j a a r r e k e n i n g v a s t g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e v O 6 r h e d e n v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n n o g n i e t w a s g o e d g e k e u r d a a n g e z i e n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p v i j f t i e n s e p t e m b e r , a l s o o k ( i i ) d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e d e p e r i o d e v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t o t o p h e d e n z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e i d e o p h e d e n e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d i t n o t a r i ë l e d e e l v a n d e v e r g a d e r i n g ( e n i n a f w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ) h e e f t g o e d g e k e u r d , g e v o l g d d o o r e e n k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r w a t b e t r e f t b e i d e , I b o e k j a r e n .
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n t e : A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r v e n n o o t , d e h e e r D i r k W o u t e r s , B e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e : s t e l l e n . Z i j s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h a a r b e z i t h e e f t .
S l u i t i n o v e r e f f e n i n a
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g m e t e e n g e s l o t e n w e r d d a a r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n : :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- m o d 1 1 . 1
- d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e e n s c h u l d e n h e e f t , e n i n d e m a t e d a t e r n o g z o u d e n b l i j k e n d a t d e z e s c h u l d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n t e g r a a l t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n e n z i j z i c h v e r b i n d e n d e z e a a n t e z u i v e r e n m e t h u n v e r m o g e n ;
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n i n d e w o n i n g v a n d e h e e r F 1 E R E N S P a u l - A x e l .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n v e r h o u d i n g a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h u n v e r m o g e n o p t e n e m e n .
O n t s l a g e n k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r n e m e n v a n d e v o o r n o e m d e h e e r F 1 E R E N S P a u l - A x e l , s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o m o n t s l a g t e n e m e n e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r z i j n b e s t u u r e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
m a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t A . L . A d v i e s e n B o e k h o u d k a n t o o r g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 V V o m m e l g e m , L a a r s t r a a t 3 3 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
% >
V o o r -
b e h o e é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l , X . D e B o u n g n e , n o t a r i s
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- h i s t o r i e k ;
- v e r s l a g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2012
ÿþ m o d 7 7 . i
1 1 Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e 1 : 1 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B E O g 2 á ~ ~ - " 3 - 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t } : O L B R I N A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 6 8
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e l i d e : 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 1 9 0 , b l a d 5 8 , v a k 3 . O n t v a n g e n 2 5 e u r o . G e t e k e n d : d e w n . e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r J . R o m b o u t s b l i j k t d a t :
1 ' h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n 1 . 6 0 0 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n : 2 . 3 3 1 . 6 0 0 e u r o o p 7 3 1 , 6 0 0 e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
2 ' d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e t d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t ,
3 ' v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 7 3 1 . 6 0 0 e u r o .
4 ' a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
5 ' a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e d e n w e r d v e r l e e n d o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g n a a f l o o p v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k o v e r ' t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t
M e e n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e : v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! I > < r d r g e h g d t e r ; r i % u n d i R o d d i s e d ~ K Q o p f r o c i t i t o A m e n a ,
g 3 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 1 9 5 6 8 1 *
v I b e h
a a i B e l S t a a