23/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 0 6 . 9 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N N O M E D I O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : v e n o t s c h a p 9 o n d e r f i r m a
Z e t e l : / f r ( J o r a t ' , t u . ) L L 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
t 1 . 1 1 B 1 . 1 1 1
j .
I l
e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t l e e l q i s o h - e t a a t e b l a d . 4 e k e e 4 t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e j e c i e f i l e f e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 O K T , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
O n d e r w e r p a k t e O m v o r m i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 l ' U s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " I N N O M E D I O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , D o r p 9 b u s 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V O O R L E Z I N G V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
I n d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d h o e v e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a o m z e t t i n g z a l b e d r a g e n , m e t n a m e a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 8 5 0 , 0 0 )
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , V u l d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V O F I N N O M E D I O h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , . w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r d e r e a l i s a t i e m o g e l i j k h e d e n v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n , d e a f g r e n z i n g v a n i n k o m s t e n a l s o o k n i e t o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e ( h a n d e l s ) s c h u l d e n .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 2 . 2 8 5 , 0 5 i s E U R 1 6 . 2 6 4 , 9 5 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 8 . 5 5 0 v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A . H e t i s d e i n t e n t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g h e t k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r h o g e n m e t E U R 1 8 . 6 0 0 , , w a a r v a n d o o r b e i d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n i n t o t a a l E U R 6 . 2 0 0 e f f e c t i e f z a l w o r d e n v o l s t o r t .
A n t w e r p e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( G e t . )
S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n h e e f t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t : v a n a c t i v a e n a s i v a , e n k e u r t d e g a g e / e s a b b e s l u i t e n e r i r i v e r V e g o e d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r h o o g d v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 8 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g l n g e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n b i l g e v o i g m i t s s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E K A P I T A A L A A N D E L E N
D e h u i d i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n a l d u s i n t e s c h r i j v e n e l k v o o r d e h e l f t , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s t a a t l o u t e r u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n . E r w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d g e z i e n a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
- a i l e v e n n o t e n z i j n o p h e d e n a a n w e z i g ;
- a l l e v e n n o t e n h e b b e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d g e k e u r d ;
- d e i n b r e n g g e b e u r t p r o r a t a h e t b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
B A N K A T T E S T
U i t h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B a n k o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 2 7 4 6 0 0 5 3 5 6 4 6 8 v a n o n d e r h a v i g e v e r h n o o t s c h a p . D i t a t t e s t w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 8 6 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e l i j k e k a p i t a a l a a n c l e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
V e r m i t s e r n o c h s t a t u t a i r , n o c h w e t t e l i j k e n i g e b e p e r k i n g b e s t a a t o m d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D a a r t o e w o r d e n d e b e s t a a n d e p a r t i c i p a t i e s / " a a n d e l e n " o m g e r u i l d e n o n t v a n g t i e d e r a a n d e e l - h o u d e r é é n n i e u w a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d v o o r é é n o u d e p a r t i c i p a t i e / ' a a n d e e l " i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p v a n u i t f i s c a a l e n j u r i d i s c h o o g p u n t g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s m a a r e n k e l d é v o o r t z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l f d e v e n n o t e n e n m e t d e z e l f d e j u r i d i s c h e p e r s o n a l i t e i t e n z o n d e r w i j z i g i n g a a n d e b e s t a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a e l e m e n t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t a l d u s d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v e r d e r , e v e n a l s d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 1 6 . 9 0 6 . 9 7 7 ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e v e n n o t e n g e w e z e n o p d e i n h o u d e n d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e b l i j v e n d e v e n n o t e n o n d e r f i r m a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v 6 6 r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R V A N D E V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n n e m e n d e z a a k v o e r d e r s o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t n a m e d e h e e r J o o s e n J e n s e n d e h e e r D e C n o d d e r R o b i n , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n b e s l i s t o m d e z a a k v o e r d e r d é c h a r g e t e g e v e n v a n a f h e d e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n : d e h e e r J o o s e n J e n s e n d e h e e r D e C n o d d e r R o b i n , b e i d e n v o o r n o e m d
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 3 9 0 M a l l e ( O o s t m a l l e ) , S i n t - L e n a a r t s e b a a n 1 b u s 2 .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n ,
T I E N D E B E S U S S I N G : ' V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n P r o f i s k C V B A m e t z e t e l t e 2 3 2 0
H b o g s t r a t é n , i n d u s t r i e w e g 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g e n o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n
o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a i l e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
E L F D E B E S L I S S I N G : G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N :
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A . N a a m - D u u r - Z e t e l - D o e l
A r t i k e l 1 . - N a a m
P e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m
" I N N O M E D 1 0 " .
A r t i k e l 2 , - D u u r
P e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
P e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d 2 3 9 0 M a l l e ( O o s t m a l l e ) , S i n t - L e n a a r t s e b a a n 1 b u s 2 .
P e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e
i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 4 . - D o e l
P e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g
W e b p o r t a l e n , w e b h o s t i n g , g e g e v e n s v e r w e r k i n g e e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n .
V e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e
t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) .
B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n .
O v e r i g e d i e n s t e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r .
- A l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f p r o g r a m m a v a n
d e k l a n t .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a n d e r e k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , t e l e c o m m u n i c a t l e a p p e r a t u u r ,
c o m p u t e r s , r a n d a p p e r a t u u r e n s o f t w a r e .
P r e p r e s s - e n p r e m e d i a d i e n s t e n .
P e r s a g e n t s c h a p p e n , u i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e e n c o m p u t e r s p e l l e n .
I n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g .
O v e r i g e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n .
- l m - e n e x p o r t v a n a i l e b i j w e t t o e g e l a t e n c o n s u m p t i e a r t i k e l e n .
V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n a l s o o k m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n .
C o m m i s s i e h a n d e l / v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a i l e b i j w e t t o e g e l a t e n p r o d u k t e n .
v e r h u u r v a n m a t e r i a l e n .
C . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
E . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
F . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - R e s e r v e W i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- *
" . 4 . . . w
- Â r t i k e i - - 2 . 7 . - B e s t e m m i n g V a n d e W i n i i : R e s e r V e - .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e y o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o t e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d ,
o f e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z a l k r i j g e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V o t 1 - ; b e h o g e - e n t a n r i
2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n