OMBEL

Société en commandite simple


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. OMBEL
Dénomination : OMBEL
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 500.727.559

Publication

14/08/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbankvan koaphandol

Antwerpen

. 0 5 AUS. 2014

af l' Antwerpen

riie



Ondernemingsnr : 0500.727.559

Benaming

(voluit) : Ombel GCV

(verkort) :

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Prinsendreef 15 bus 23, B-2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering.

Er blijkt uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 juli 2014 dat de buitengewone algemene vergadering

1. BESLOTEN HEEFT om het maatschappelijk vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van EUR 6.280.000 om het te brengen van EUR 7.590.620 op EUR 1.310.620, zonder vernietiging van deelbewijzen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande deelbewijzen en door terugbetaling aan de vennoten in verhouding tot het aantal deelbewijzen dat elk van hen bezit, namelijk als volgt:

- aan de heer Henny Willem van Ommeren: EUR 6.279.917,27; en

- aan de heer Henny van Ommeren jr.: EUR 82,73.

2, VASTGESTELD HEEFT dat het maatschappelijk vermogen werd gebracht op EUR 1.310.620 vertegenwoordigd door 759.062 deelbewijzen.

3. BESLOTEN HEEFT om de enige zaakvoerder te machtigen om over te gaan tot de uitvoering van de hiervoor genomen beslissing tot vermindering van het maatschappelijk vermogen.

4. BESLOTEN HEEFT om, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot verhoging van het maatschappelijk vermogen die voorafgaat, artikel 5, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk vermogen bedraagt EUR 1.310.620 en is vertegenwoordigd door 759.062 deelbewijzen op naam, zonder vermelding van nominale waarde."

5. BESLOTEN HEEFT om alle machten te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

6. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere instelling, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde.

IVI i II

*191552 5

Tegelijk hiermee neergelegd : nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten na de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 juli 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoude aan he' Belgisc Staatsbil

23/10/2013
ÿþMod Word H S

i ln de bijlager: bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

lSeergefegd ter gïffie van RecJtíbue van Koophandel te Aiatwarpt?a, OP

2D13

Griffie

AI IIYI III~IVI

" 13160991*

i

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0500.727.559

Benaming

(voluit) : OMBEL GCV

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Koningin Astridlaan 37 bus 18, 2950 Kapellen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen aangaande de beslissingen van de enige zaakvoerder dd. 29 augustus 2013 blijken de volgende beslissingen:

Eerste Beslissing :

De enige zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met ingang van 15 juni 2013 te verplaatsen van Koningin Astridlaan 37 bus 18, 2950 Kapellen, België naar Prinsendreef 15 bus 23, 2950 Kapellen, België.

Tweede Beslissing :

De enige zaakvoerder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan juffrouw Sofie Aelter en mevrouw, Elvi Deckers, beiden werknemer van Intertrust (Belgium) NVISA, adres kiezende te Koningsstraat 97 (4de verdieping), B-1000 Brussel, beiden individueel handelingsbevoegd, inzake het opstellen, het ondertekenen en: het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel of enig andere overheidsinstantie van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot het door de enige zaakvoerder bij bovenstaande eerste beslissing genomen besluit.

Voor analytisch uittreksel,

Sotie Aelter

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

05/06/2013
ÿþ Mod Wort! 11.1

h3;~ .1)l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

~_

na neerlegging ter griffie van de akte

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 november 2012

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor VAN RlE EN CO BEDRIJFSREVISOREN BVBA, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Swaenebeecklaan 8, vertegenwoordigd door mevrouw Els Truyens en de heer Frans Van Rie, bedrijfsrevisoren, bevattende de waardering van de aandelen in de besloten vennootschap naar Nederlands recht Henny van Ommeren Beheer B,V., met statutaire zetel te 3771MB Barneveld (Nederland), Harsefaarseweg 2, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Nederland te Den Haag onder het nummer 09054034.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

2. BESLOTEN het maatschappelijk vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van EUR 7.589.620 om het maatschappelijk vermogen te brengen van EUR 1.000,00 op EUR 7,590.620.

De vergadering beslist dat deze verhoging van het maatschappelijk vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura, en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 758.962 nieuwe deelbewijzen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande deelbewijzen en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving.

Er zal onmiddellijk tegen pari ingeschreven worden op de nieuwe deelbewijzen, tegen de prijs van EUR 10 per deelbewijs.

De vergadering beslist dat de verhoging van het maatschappelijk vermogen zal worden verwezenlijkt door (í) de inbreng door de heer Henny van Ommeren, beherend vennoot van de Vennootschap, van 50 aandelen van NLG 1.000,00, welke waarde overeenkomt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:178a Burgerlijk Wetboek, met een bedrag van vierhonderd drieënvijftig euro en achtenzeventig eurocent (EUR 453,78) (genummerd 1 tot en met 50), uitgegeven door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Henny van Ommeren Beheer B.V., waarvan hij samen met zijn echtgenote mevrouw Maria Blok eigenaar is daar deze aandelen ingevolge hun huwelijksvoorwaarden tot de huwelijksgemeenschap behoren, en (ii) de inbreng door mevrouw Maria Blok van 10 aandelen van NLG 1.000,00, welke waarde overeenkomt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:178a Burgerlijk Wetboek, met een bedrag van vierhonderd drieënvijftig euro en achtenzeventig eurocent (EUR 453,78) (genummerd 51 tot en met 60), uitgegeven door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Henny van Ommeren Beheer B.V., waarvan zij samen met haar echtgenoot de heer Henny van Ommeren eigenaar is daar deze aandelen ingevolge hun huwelijksvoorwaarden tot de huwelijksgemeenschap behoren. De 60 in te brengen aandelen staan uitvoerig beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. De vergadering erkent dat, overeenkomstig Nederlands recht, voormelde aandelen geleverd zullen moeten worden bij notariële akte te verlijden voor een Nederlandse notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NMgelEgd ter gr113te van* Reujlto,:llll; van h,00pti'n'U`.! É Mij+lierpen

6p 27 MU 1J13

Qs+ Griffier

1 084567*

Griffie

Ondernemingsnr : 0500.727.559

Benaming

(voluit) : Ombel GCV

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Koningin Astridlaan 37, bus 18, 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

3. De heer Henny van Ommeren en mevrouw Maria Blok verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en bevestigt dat zij de in te brengen aandelen, welke uitvoerig staan beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, gezamenlijk bezitten.

Na deze uiteenzetting verklaren de heer Henny van Ommeren en mevrouw Maria Blok deze 60 aandelen aan een waarde van EUR 7.589.620 in de Vennootschap in te brengen.

Ais vergoeding voor deze inbreng waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, zullen 758.962 nieuwe volledig volgestorte deelbewijzen uitgegeven worden.

De heer Henny van Ommeren zal als beherend vennoot van de Vennootschap op alle nieuw uitgegeven deelbewijzen inschrijven, en deze zullen dus op naam van de heer Henny van Ommeren in het aandelenregister worden ingeschreven, met dien verstande dat deze nieuwe deelbewijzen van de Vennootschap in de huwelijksgemeenschap van de heer van Oormeren en mevrouw Blok zullen vallen en bijgevolg economisch aan beide echtgenoten gezamenlijk toekomen. Mevrouw Maria Blok verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze handelswijze, en zal tevens onderhavige notulen voor akkoord ondertekenen.

De heer Henny van Ommeren en mevrouw Maria Blok staan er jegens de Vennootschap voor in dat eventuele verdere formaliteiten en (rechts)handelingen die, op grond van regels van Nederlands recht of andere ten aanzien van de Vennootschap of de in te brengen aandelen geldende regels nodig mochten zijn voor een volledige overdracht van de aandelen aan de Vennootschap, ten spoedigste na het nemen van deze besluiten zullen worden verricht. De Vennootschap zal daaraan, voor zover nodig, alle medewerking verlenen.

Indien geen volledige overdracht van de aandelen aan de Vennootschap tot stand komt overeenkomstig het Nederlands recht, geschiedt de inbreng krachtens deze vergadering wel als een volledige overdracht in economische zin. De aandelen komen vanaf heden geheel voor rekening en risico van de Vennootschap.

De vergadering stelt vervolgens vast dat het maatschappelijk vermogen werd verhoogd door inbreng in natura ten belope van EUR 7.589.620 dat de verhoging van het maatschappelijk vermogen volledig werd onderschreven en de 758.962 nieuw uitgegeven deelbewijzen volledig volstort werden.

4.De vergadering stelt bijgevolg vast dat het maatschappelijk vermogen werd gebracht op EUR 7.590.620 vertegenwoordigd door 759.062 deelbewijzen.

5.Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot verhoging van het maatschappelijk vermogen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst,

"Het maatschappelijk vermogen bedraagt EUR 7.590.620 en is vertegenwoordigd door 759.062 deelbewijzen op naam, zonder vermelding van nominale waarde?'

6.Teneinde de datum van de jaarvergadering, zoals vermeld in de statuten, in overeenstemming te brengen met het Belgische Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering artikel 12, eerste alinea van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van vennoten wordt iedere Se van de maand juni om 10.00 uur bijeengeroepen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping."

7.De vergadering verleent aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

8.De vergadering beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij enige andere instelling, te verzekeren. Zij worden ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.

Î Voor-bèhouden

Io aan het i Belgisch Staatsblad

9.De vergadering beslist ten slotte om de zaakvoerder van de Vennootschap te belasten met de inschrijving van de hierbij goedgekeurde kapitaalverhoging en de daarbij uitgegeven deelbewijzen, in het register van de deelbewijzen.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd : gecoordineerde statuten.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/04/2013
ÿþ4

~ MmWordn1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vao behou aan I Belgi. Staats

Ondernem¬ ngsnr 0500.727.559

Benaming

{volart) " Om bel GVC

(verkort)

11111111111IIVIIIIIII~IIMIV

*13059765

BRUSe

2 8 MRT 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad _ 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel Koningsstraat 97, 4e verdieping, 1000 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel! Ontslag en benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen aangaande de Beslissingen van de enige zaakvoerder dd. 28 februari 2013 :

Eerste Beslissing :

De enige zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van Koningsstraat 97 (4de verdieping), B-1000 Brussel, naar Koningin Astridlaan 37 bus 18, 2950 Kapellen, België.

Tweede Beslissing :

De enige zaakvoerder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Jessica Derous, werknemer van lntertrust (Belgium) NV/SA, adres kiezende te Koningsstraat 97 (4de verdieping), B-1000 Brussel, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel of enig andere overheidsinstantie van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot het door de enige zaakvoerder bij bovenstaande eerste beslissing genomen besluit.

Uittreksel uit de notulen aangaande de Bijzondere Algemene Vergadering der Vennoten dd. 1 maart 2013 :

Eerste Beslissing:

De vennoten beslissen met eenparigheid van stemmen om het ontslag van de naamloze vennootschap Intertrust (Belgium) NV/SA", als enige zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang van 1 maart aanstaande, te aanvaarden.

De vennoten danken Intertrust (Belgium) NV/SA, met inbegrip van zijn vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van zijn mandaat tot heden.

Tevens beslissen de vennoten om de heer Henny Willem van Ommeren, met de Nederlandse nationaliteit, met woonplaats te Koningin Astridlaan 37 bus 18, 2950 Kapellen, België, met onmiddellijke ingang te benoemen. Het mandaat van de heer van Ommeren is onbezoldigd.

Tweede Beslissing:

De leden van de Algemene Vergadering verlenen hierbij volmacht aan de heer Christophe Tans en mevrouw Jessica Derous, om individueel optredend, dit besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel,

Jessica Derous

Gevolmachtigde

Hierbij gelijktijdig neergelegd: integrale kopij van de Beslissingen genomen door de enige zaakvoerder dd.

28 februari 2013 en van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Vennoten dd. 1 maart 2013.

""}t t1111( R vermelden Recto 1,1aano en h<ledaralgllerd u.d11 de ,rtsUurnerte.ende 1r1 de, I}r" r" J,[: ,n,vr,,

brvaegd de rc-hispun.uun leu adnzren van dr,&n le. Pyer"

Verso h2aam en tierdtr,tiE" nrn,r

22/11/2012
ÿþVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbiac

Mod Word MI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

tii2~~V. 2012

ri ie

Iloilo i1iiui ~iuii

*saiesa9~"

Ondernemingsnr :.~~.~ }. 559

Benaming

(voluit) : Ombel GCV

(verkort)

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Koningsstraat 97, 4de verdieping, B-1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

OPRICHTINGSAKTE DD. 9 NOVEMBER 2012 VAN DE GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

"Ombel GCV"

Overeenkomstig de artikelen 202 e.v. van het Wetboek van vennootschappen

Tussen

1. De heer Henny Willem van Ommeren, met de Nederlandse nationaliteit, met woonplaats te Kantemarsweg 28, 3871 AP Hoevelaken, Nederland, en geboren te Zeist (Nederland), op 11 juli 1939, gehuwd in gemeenschap van goederen met mevrouw Maria Blok, die zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de door eerstgenoemde in deze akte te stellen rechtshandelingen;

Beherende vennoot,

2. De heer Henny Willem van Ommeren jr., met de Nederlandse nationaliteit, met woonplaats te Middellantweide 16, 3223 NE Hellevoetsluis, en geboren te Hoevelaken (Nederland), op 1 mei 1972, gehuwd onder huwelijkse voorwaarden.

Stille vennoot,

Werd overeengekomen hetgeen volgt:

I, OPRICHTING

Rechtsvorm  naam -- zetel  vennoten

Overeenkomstig de artikelen 202 tot 209 van het Wetboek van vennootschappen wordt een vennootschap opgericht met de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap met de naam "Ombel GCV".

De zetel van de vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te Koningsstraat 97, 4de verdieping, 1000 Brussel.

De heer Henny Willem van Ommeren neemt deel aan de oprichting als gecommandiieerde (beherende) vennoot voor de duur van de vennootschap. De heer Henny Willem van Ommeren jr. neemt deel aan de oprichting als commanditaire (stille) vennoot.

Maatschappelijk vermogen  deelbewijzen  volstorting

Het maatschappelijk vermogen is volledig geplaatst en bedraagt duizend euro (1.000 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : [recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,

a ei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk vermogen is vertegenwoordigd door 100 deelbewijzen op naam zonder vermelding van nominale waarde. Het aantal deelbewijzen waarop een vennoot gerechtigd is, staat in verhouding tot zijn inbreng.

De vennoten verrichten de volgende inbreng in geld:

1. De heer Henny Willem van Ommeren: negenhonderd euro (900 EUR). Als vergoeding voor zijn inbreng worden aan de heer Henny Willem van Ommeren 90 deelbewijzen toegekend,

2. De heer Henny Willem van Ommeren jr.: honderd euro (100 EUR). Als vergoeding voor zijn inbreng worden aan de heer Henny Willem van Ommeren jr. 10 deelbewijzen toegekend.

Voormelde inbrengen zullen na de ondertekening van deze overeenkomst volgestort worden op de bankrekening BE77 5090 0109 2542, die op naam van de Vennootschap zal worden geopend bij de ABN AMRO Bank te Antwerpen.

Statuten

De statuten van de vennootschap zullen als volgt luiden:

HOOFDSTUK 1: RECHTSVORM - NAAM

Artikel 1. - VORM - NAAM

De vennootschap is een gewone commanditaire vennootschap genaamd Ombel GCV.

Artikel 2. - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vennootschap is gevestigd te Koningsstraat 97, 4de verdieping, 1000 Brussel.

De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar elke andere plaats in België bij beslissing van de

zaakvoerder(s), mits inachtname van de toepasselijke taalwetgeving.

Artikel 3. - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten

rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en

investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

o Verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

o het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij mag haar goederen in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4. - DUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

HOOFDSTUK lI: MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN  DEELBEWIJZEN

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN

Het maatschappelijk vermogen van de vennootschap bedraagt 1.000 EUR en is vertegenwoordigd door 100 deelbewijzen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Elke vennoot verwerft een deelneming in het maatschappelijk vermogen van de vennootschap dat in verhouding staat tot zijn inbreng. De zaakvoerders zullen een register bijhouden waarin de deelbewijzen van elke vennoot worden vermeld. Bij kapitaalverhoging zullen nieuwe deelbewijzen worden toegekend in verhouding tot de inbreng van elke vennoot bij deze kapitaalverhoging.

Artikel 6. -- OVERDRACHT VAN DEELBEWIJZEN

Zonder de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van alle andere vennoten, kan een vennoot zijn deelbewijzen niet onder levenden overdragen (bijvoorbeeld door middel van verkoop, ruil of schenking), verpanden etc. aan een medevennoot of aan een derde.

Zonder de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van alle andere vennoten, kan een vennoot onder levenden geen zakelijk recht (vb. een recht van vruchtgebruik) vestigen (om niet of onder bezwarende titel) op zijn deelbewijzen.

Artikel 7.  BEHERENDE VENNOTEN EN STILLE VENNOTEN

A) De beherende vennoten

De beherende vennoten zijn ieder hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap. De beherende vennoten zijn diegene die in de oprichtingsakte warden aangeduid als beherende vennoten, of deze die in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden.

B) De stille vennoten

§1 De aansprakelijkheid van de stille vennoten voor de schulden en verliezen van de vennootschap is beperkt tot het bedrag van hun inbreng.

§2 De stille vennoten moeten zich onthouden van enige daad van bestuur, hierin begrepen krachtens een volmacht.

§3 Bij niet-naleving van §2 zijn de stille vennoten jegens derden onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap waaraan zij hebben meegewerkt in overtreding van § 2.

Zij zijn ook voor verbintenissen waaraan zij niet hebben meegewerkt onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk jegens derden, indien zij er een gewoonte van hebben gemaakt de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien hun naam in de naam van de vennootschap voorkomt.

HOOFDSTUK III.  BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 8.  BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet beherende vennoten, benoemd door de algemene vergadering van vennoten. Een zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering, volgens de quorum- en meerderheidsvereisten bepaald in deze statuten.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 9. - BEVOEGDHEDEN

De zaakvoerder (en in geval er meerdere zijn, de zaakvoerders in gemeen overleg), is (zijn) bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

Artikel 10. - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

afzonderlijk optreden van elke zaakvoerder. De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van de hen verleende volmacht, geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders.

Artikel 11.  CONTROLE

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle over de financiële toestand van de vennootschap, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen van de jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en onderhavige statuten, toevertrouwd aan een commissaris, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het instituut van de bedrijfsrevisoren.

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar.

Indien de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen, beschikt iedere beherende of stille vennoot over een individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid. In dat geval heeft iedere vennoot het recht om kennis te nemen van alle boeken en bescheiden, brieven, verslagen en, in het algemeen, van alle maatschappelijke documenten op de zetel van de vennootschap. Hij kan zich laten vertegenwoordigen en laten bijstaan door een externe accountant, ingeschreven op de lijst van het instituut van de accountants en de belastingconsulenten.

HOOFDSTUK IV.  ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12. - ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van vennoten wordt iedere 8e van de maand november om 10.00 uur bijeengeroepen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens ais zij dit redelijkerwijze noodzakelijk achten.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit uit het register van deelbewijzen blijkt.

Artikel 1a  BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering beschikt over volgende exclusieve bevoegdheden:

- de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap;

- het verlenen van decharge aan de zaakvoerder(s) en aan de commissaris;

- de benoeming en het ontslag van een zaakvoerder;

- de benoeming en het ontslag van een commissaris;

- de wijziging van de statuten, met inbegrip van de verhoging of vermindering van het maatschappelijk

vermogen;

- de ontbinding van de vennootschap; en

- de toetreding van een nieuwe vennoot of de overdracht van deelbewijzen door een vennoot aan een

andere vennoot of aan een derde.

Artikel 14. - STEMRECHT

Elk deelbewijs geeft recht op één stem.

Artikel 15. - AANWEZIGHEIDSQUORUM - MEERDERHEID

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

ledere vennoot kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een medevennoot. Alleen schriftelijke volmachten zijn toegelaten en worden gehecht aan het proces-verbaal van de algemene vergadering.

Onverminderd andersluidende statutaire of wettelijke bepalingen, worden aile beslissingen van de algemene vergadering in beginsel genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Artikel 16  WIJZIGING STATUTEN

Over de wijziging van de statuten (met inbegrip van de verhoging of vermindering van het maatschappelijk vermogen) en de ontbinding van de vennootschap, kan alleen worden beslist indien alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering. De algemene vergadering neemt een beslissing met een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. Een onthou-ding geldt als tegenstem.

Artikel 17 -- TOETREDING NIEUWE VENNOTEN

Een persoon of rechtspersoon kan slechts toetreden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van alle vennoten van de vennootschap.

HOOFDSTUK V.  BOEKJAAR  JAARREKENING  VERDELING

Artikel 18 - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maakt (maken) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening van de

vennootschap op,

Artikel 19  WINSTVERDELING

De winst blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van kosten en afschrijvingen. De algemene vergadering beslist over de winstverdeling en het desgevallend aanleggen van een reserve. In voorkomend geval wordt de winst verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun respectievelijke deelneming in het maatschappelijk vermogen.

In voorkomend geval worden de verliezen gedragen door de vennoten in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk vermogen met dien verstande dat de bijdrage van de stille vennoten in de verliezen hun inbreng niet mag overtreffen.

HOOFDSTUK VI  EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 20  VOORTZETTINGSBEDING

o De vennootschap zal niet ontbonden zijn bij opzegging van de vennootschap door één van de vennoten, noch bij overlijden, faillissement, collectieve schuldenregeling van één van de vennoten.

o De vennootschap zal blijven voorbestaan tussen de andere vennoten voor zover de vennootschap minstens twee vennoten telt, waarvan één beherende en één stille vennoot.

o ln geval van overlijden van één van de vennoten zal de vennootschap voortduren met de erfgenaam, of indien er meerdere erfgenamen zijn, met alle erfgenamen van de overleden vennoot, waarbij het begrip erfgenaam/erfgenamen de wettelijke (ab intestato), testamentaire en contractuele erfgenaam/erfgenamen omvat.

o De erfgenamen en rechtsopvolgers van de overleden vennoot kunnen in geen geval de zegellegging of het opstellen van een inventaris vorderen, noch kunnen zij de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap verhinderen.

Artikel 21  VRUCHTGEBRUIK OP DEELBEWIJZEN

Ingeval een recht van vruchtgebruik onder levenden wordt gevestigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, of ingeval een recht van vruchtgebruik wordt gevestigd ingevolge overlijden, geldt onderstaande regeling.

Behoudens andersluidende regeling in de titel krachtens dewelke het recht van vruchtgebruik wordt gevestigd of andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar, wordt het stemrecht verbonden aan de deelbewijzen uitgeoefend door de vruchtgebruiker wanneer er beslist wordt over de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de bestemming van de beschikbare reserves, de aanstelling en het ontslag van zaakvoerders en commissarissen en het verlenen van kwijting aan zaakvoerders en commissarissen. In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de naakte eigenaar.

Behoudens andersluidende regeling in de titel krachtens dewelke het recht van vruchtgebruik wordt gevestigd of andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar, komen alle dividenden die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond alsook aile uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist, in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker Onverminderd hetgeen voorafgaat, behoren alle aan de deelbewijzen verbonden rechten, die ertoe kunnen leiden dat de vennoten van de vennootschap nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enig ander goed of recht verwerven, toe aan de blote eigenaar. De nieuwe effecten, speciën of andere goederen of rechten die uit hoofde van de uitoefening van voornoemde rechten wordt verkregen, komen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker. Indien voor de uitoefening van het recht dat kan leiden tot het verwerven van de nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enige ander

!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

goed of recht enige handeling van de blote eigenaar vereist is en deze nalaat deze handeling te stellen, vervalt het betrokken recht definitief. Alle andere aan door de vennootschap uitgegeven deelbewijzen verbonden rechten dan deze die hiervoor in dit artikel zijn vermeld, komen uitsluitend toe aan de blote eigenaar.

Ingeval een recht van vruchtgebruik werd gevestigd over één of meerdere deelbewijzen, stellen de vruchtgebruiker of de naakte eigenaar de vennootschap hiervan in kennis per aangetekend schrijven, met voorlegging van de titel krachtens dewelke het vruchtgebruik is gevestigd, die desgevallend een bijzondere regeling door de volle eigenaar bevat die afwijkt van deze statutaire regeling. Binnen vijf dagen na verzending van dit schrijven is deze regeling tegenstelbaar aan de vennootschap. Hetzelfde geldt indien de vruchtgebruiker en naakte eigenaar een overeenkomst sluiten die van deze statutaire regeling afwijkt

Artikel 22.  UITTREDING DOOR EEN VAN DE VENNOTEN

Een vennoot kan niet uittreden uit de vennootschap, tenzij mits voorafgaande schriftelijke goedkeuring van aile andere vennoten, en, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, mits een andere vennoot toetreedt tot de vennootschap die de uittredende vennoot vervangt.

Artikel 23 - ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment door de algemene vergadering worden ontbonden met toepassing van de bepalingen van artikel 16 van deze statuten,

Indien de vennootschap is ontbonden, worden de vereffenaars aangeduid door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over de machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder verdere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle deelbewijzen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen, in toepassing van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens

worden ontbonden en vereffend in één akte mits naleving van de volgende voorwaarden

o er is geen vereffenaar aangeduid;

o er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

o aile aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Artikel 24  BEVOEGDE RECHTBANK

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

SLOTBEPALINGEN

Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder wordt benoemd, vanaf de oprichting en tot het ogenblik van de herroeping van het mandaat:

De vennootschap naar Belgisch recht Intertrust (Belgium) NV/SA, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Koningsstraat 97, 1000 Brussel, België, en met KBO nummer 0435,177.929, die als vaste vertegenwoordiger aanduidt de heer Christophe Tans, met de Belgische nationaliteit, wonende te 3700 Tongeren, Gravierstraat 96.

Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd.

Afsluiting eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, en eindigt op 31 december 2013.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2014.

A

Volmacht formaliteiten

Ondergetekenden verlenen bijzondere volmacht aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van de registratieformaliteiten met betrekking tot deze overeenkomst, evenals de formaliteiten van neerlegging van deze overeenkomst bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

>or-, denouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neegelegd : oprichtingsakte dd. 9 november 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.09.2015, NGL 30.09.2015 15628-0184-013

Coordonnées
OMBEL

Adresse
PRINSENDREEF 15, BUS 23 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande