07/08/2014
ÿþ' O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 7 9 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S U L T U S P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e I i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a I i ë n h o e v e d r e e f 2 0 T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . N A A M W I J Z I G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 3 2 0 , b l a d 4 1 , v a k 2 0 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d M - R V a n V l a s s e l a e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n O M B R E L O S E R V I C E S .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m O M B R E L O
S E R V I C E S . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 4 7 L i n t , K o n t i c h s e s t e e n w e g 4 - 1 L .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 , p a r a g r a a f 1 a l s v o l g t :
" 1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 4 7 L i n t , K o n t i c h s e s t e e n w e g 4 - 1 1 :
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
e n z i j g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o c r O n d e r n e m i n g e n e n d e "
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n X e r i u s o n d e r n e m i n g s l o k e t t e
8 5 0 0 K o r t i j k , K e n n e d y p a r k 3 3 .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E
1 1 1 1 1 1
4 1 5 1 5 6 0 *
V i O N f T E U R B E L G E
3 0 - 0 7 - D % _ G I S C H S T , i , A T S B L A D
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
- . . ~ . . , . , ' r r t ^ s s " ' " 5 r / ' 1 , w .
; ; . . . : , . % , : 7 4 ' ~ C . ; L n i r
1 5 - 0 7 - 2 0 1 4
1 R ' L : a k " 1 : . . , , , . i ! \ v a n i 1 . 1 O ? e i i \ i , . . D E i . A N - ' l ' y ' E % i v î t t e e a f d . m E C H E L E N
M o d W o r d i i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 23.03.2013, NGL 29.04.2013 13113-0042-016
12/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O ?
3 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 7 9 . 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S U L T U S P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K l e i n e d o o r n s t r a a t 1 2 0 - 1 2 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r ' a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l
I n g e v o l g e e e n A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p . 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 T t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l i n d e D o o m s t r a a t 1 2 0 - 1 2 2 t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) w o r d t a f g e s c h a f t ,
D e a d r e s w i j z i g i n g g a a t i n o p 1 a p r i l 2 0 1 3 .
z a a k v o e r d e r
V e r b i s t S t e f a n
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
1 1 1 1 F e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2015
ÿþa t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r S o d W o r d 1 1 . 1
v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e .
D i n g e n e n M a r i a t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h e e r V e r b i s t G i l b e r t e n V a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 2 7 9 1 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m b r e l o S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 4 1 L
2 5 4 7 L i n t
D e z e b e n o e m i n g t r e e d t i n v o e g e p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
V e r b i s t S t e f a n Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 4 J A N . 2 0 1 5
a F d e l i n G h e e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
k i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n h B e l g i o S t a a t s f
N
I * i a o s M 3 0 I I I
l
t "
R e c h t b a n k : A z ' _ , - . ,
p p 2 2 M R T 2 0 V
G i f e l p r i f f i o r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 7 9 . 1 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O N S U L T U S P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , K l e i n e D o o r n s t r a a t 1 2 0 - 1 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 b o e k 1 6 2 b l a d 1 7 v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) , d e o n t v a n g e r a i J , M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S U L T U S P R O J E C T S " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n W i l r i j k , K l e i n e D o o r n s t r a a t 1 2 0 - 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 2 7 9 , 1 7 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o r m a a l e i n d i g e n d o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t z a l ! o p e n v a n 1 o k t o b e r
t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e 4 d . z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 3 o m 1 4 u u r , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t z a l p l a a t s v i n d e n o p d e 4 d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e t w e e e e r s t e z i n n e n v a n d i t a r t i k e l t e s c h a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e ( o d e ) z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n X E R I U S O n d e r n e m i n g s l o k e t A n t w e r p e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v l i e t 4 , h a a r b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 21.07.2011 11328-0036-017
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 16.07.2010 10309-0030-016
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 19.07.2009 09440-0219-015
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 22.07.2008 08451-0051-014
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.06.2007, NGL 09.07.2007 07380-0287-015
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.06.2006, NGL 25.07.2006 06528-4114-015
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.06.2005, NGL 14.07.2005 05488-4808-015
30/07/2004 : DEA009560
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