15/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
_ .
E z T , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t â 1 1 1 1 1 1 1 R Ï 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 p
. i . u t e r g u i e g e t t e r p u n i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 k J U L 1 2 0 1 k
A N T W E R P E N a a k t e u n g T U R N H O U T e l i t f f l f i l e r
. . . . . . - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 1 . 5 4 5 . 2 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O n d e r n e m i n g e n J a n s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p W e e l d e 3 1
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R e n D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 6
j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " O n d e r n e m i n g e n J a n s e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g
o p W e e l d e 3 1 , B T W B E 0 4 4 1 . 5 4 5 . 2 8 5 R P R T u r n h o u t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d i n 3 1 d e c e m b e r , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t '
v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n z o d a t h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t
. 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r é é n e n t w i n t i g s t e j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t
d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 7 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e é é n e n t w i n t i g s t e j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l
e e n z o n - o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
a r t i k e l 1 0 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e m a n d a t e n v a n a l l e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r J a n s e n , J o h n n y A n t o i n e t t e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 4 o k t o b e r 1 9 6 9
( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 , 1 0 . 0 4 - 1 8 3 . 5 2 ) , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p W e e l d e 3 1 ,
- m e v r o u w B r u u r s , E l l y , g e b o r e n t e B e e r s e o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 7 3 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 1 . 2 9 - 2 0 8 . 4 7 ) , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p W e e l d e 3 1 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J B C o n s u l t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p W e e l d e 3 1 , B T W B E 0 4 7 3 . 5 3 2 . 9 1 7 R P R T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J e n s e n J o h n n y , v o o r m e l d .
w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 2 0 .
" B e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t h a n s o n b e z o l d i g d .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d e v o o r m e l d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r J e n s e n J o h n n y , v o o r m e l d , t e
- h e r i o e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . - - _ _ _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j e V o b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h O u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
t h a n s o n b e z o l d i g d .
D e n o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4 "
m a d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ' a r
g r i f n e V 2 ( 1 6
o o r - b e h o u d e n V
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 f 1 1 1 j 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 5 4 5 . 2 8 5
1 , 7 , , O C T E . A n D E L
1 6 C E 2 0 1 4
A N T V 1 E R P T U i N I j O u T
D e G : e i t i l o r
G r i f f é
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O n d e r n e m i n g e n J a n s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z a b i S t e e n w e g o p W e e l d e 3 1
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O n d e r n e m i n g e n J a n s e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p W e e l d e 3 1 , B T W B E 0 4 4 1 . 5 4 5 . 2 8 5 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s v o l g t : O n d e r g e t e k e n d e , L u c B E C K E R S , b e d r i f f s r e v i s o r ; h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C a " , b e d r i f f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K E R M T ( H A S S E L T ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d , 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n d e ' h e e r J o h n n y J A N S E N e n d e B V B A " J B C O N S U L T " , b e s t u u r d e r s v a n d e N V " O N D E R N E M I N G E N J A N S E N " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " O N D E R N E M I N G E N J A N S E N " d o o r i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d e i g e n d o m v a n d e h e e r J o h n n y J A N S E N , d a t :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 4 7 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n i e u w . u i t g e g e v e n a a n d e l e n ( 6 . 5 2 9 , 2 4 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e
' V e n n o o t s c h a p " O N D E R N E M I N G E N J A N S E N " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
D R I E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E S H O N D E R D T W E E E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
Z E S H O N D E R D T W E E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O 6 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c i ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* . -
N . .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d l i i
A r t i k e l 6 . 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l l y k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d e n d r i e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 6 0 3 G r e v a n h e t k a p i t a a l .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2013 : TU065591
02/01/2013 : TU065591
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