22/02/2013
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L i e B
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
d G P ~ E I E R E C H T B A N K V A N
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1 2 F a . 2 0 1 3
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O n d e r n e m i n g s n r : 5 0 4 , a 1 1 , 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N D I N E P R O J E C T S
V o c b e h o i ,
a a n
B e l g i S t a a t s
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
t v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o e n h o u t s e w e g 7
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 1 1 f e b r u a r i , n e e r g e l e g d
v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
1 , O P R I C H T E R S
1 / M e v r o u w V A N D E N B R O E C K A n n e M a r g a r e t a M a r i a , g e b o r e n t e D e n d e r w i n d e k e o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i ' :
n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o e n h o u t s e w e g 9 .
2 / M e v r o u w B R O S E N S K a t r i e n M a r i e M a d e l e i n e A n n e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p z e v e n t i e n a u g u s t u s . .
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B e g i j n h o f 1 7 .
2 . R E C H T S V O R M - N A A M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g O N D I N E P R O J E C T S
3 . Z E T E L
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o e n h o u t s e w e g 7
4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t a a n k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m d e z e t e ( v e r ) b o u w e n e n v e r v o l g e n s t e r u g t e v e r k o p e n e n / o f t e ; ; v e r h u r e n ;
H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t ; p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . D e z e o p s o m m i n g w o r d t , u i t s l u i t e n d b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e ; h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t ; t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
- H e t c o ö r d i n e r e n a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g , v a n a l l e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f ` g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
C o n s u l t a n c y o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t ; ,
A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë l e - , c o m m e r c i ë l e - , l o g i s t i e k e - , t r a n s p o r t - , a d m i n i s t r a t i e v e e n i n f o r m a t i c a - a a n g e l e g e n h e d e n , a l s o o k t u s s e n p e r s o o n e n b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l i n d e p a r t i c u l i e r e a i s p r o f e s s i o n e l e s e c t o r ;
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e , b i j s t a n d i n s e l e c t i e e n a s s e s s m e n t e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e ; g e b i e d e n ;
- A c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t i n h o g e r v e r m e l d e d i s c i p l i n e s ;
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n ; ;
i l b e d r i j v e n d i e o p d e z e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c c m m e r c i e e l ; ; t u s s e n p e r s o o n ;
- H e t b e g e l e i d e n v a n s t a r t - u p s e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m i d d e l v a n a d v i e s e n / o f p a r t i c i p a t i e , a l , ' d a n n i e t b e p e r k t i n d e t i j d ;
- H e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s .
' - A l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e r d e n ,
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d ,
; B e l g i ë . a t s _ i n _ h e # . b u i t T e n j a n d , _ z o w e l v o o r A i g e n . r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g M a f t - e t d e n , , _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. *
! i V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n , d i e d i r e c t ' O f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l e n d i e e r d e u i t b r e i d i n g o f u i t b a t i n g v a n z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n , i n w e l k l a n d o o k . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n b e l a n g e n m o g e n h e b b e n i n e l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f m a a t s c h a p p i j e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n o f d i e e e n d o e l n a s t r e v e n w e l k d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . D U U R
O n b e p a a l d .
6 . K A P 1 T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n g e l i j k e
f r a c t i e w a a r d e .
7 . V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d , a l s v o l g t :
1 1 M e v r o u w V A N D E N B R O E C K A n n e p l a a t s t e 9 . 3 0 0 e u r o , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 , 1 0 0 e u r o . Z i j o n t v a n g t 5 0
a a n d e l e n . H e t n o g d o o r h a a r t e v o l s t o r t e n k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e 6 . 2 0 0 e u r o .
7 J M e v r o u w B R O S E N S K a t r i e n p l a a t s t e 9 . 3 0 0 e u r o , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 . 1 0 0 e u r o . Z i j o n t v a n g t 5 0
a a n d e l e n . H e t n o g d o o r h a a r t e v o l s t o r t e n k a p i t a a l b e d r a a g t d e r h a l v e 6 . 2 0 0 e u r o ,
D e n o t a r i s s t e l d e v a s t d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l d o e n a a n
d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n , D e v o l s t o r t i n g g e b e u r d e o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k , i n b e w a r i n g g e g e v e n a a n d e n o t a r i s .
8 . B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D 1 G 1 N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i e t . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s
d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
o . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
9 , Z A A K V O E R D E R S
W e r d e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
- M e v r o u w V A N D E N B R O E C K A n n e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o e n h o u t s e w e g 9 ,
- M e v r o u w B R O S E N S K a t r i e n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B e g i j n h o f 1 7 .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . E r w e r d e n g e e n v a n d e w e t a f w i j k e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g b e p a a l d , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
1 1 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 o k t o b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d
k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 2 . R E S E R V E - W I N S T - V E R E F F E N I N G S P R O V E N U
H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t , O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s £ v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e h o u d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g z e f n i e t m e e r w o r d e n v e r e i s t z o h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , d o c h m o e t s t e e d s , t o t d i t b e d r a g h e r n o m e n w o r d e n , i n d i e n o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e r e s e r v e s w o r d e n a a n g e t a s t , H e t s a l d o v a n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o i h u n a a n d e l e n b e z i t .
1 3 . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n C u y p e r s B o e k h o u d i n g F i s c a l i t e i t B V B A t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7 t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b i t , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g