I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P F e r l D L t e M E C H E L E N
I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 I I I N I I I A I N
* 1 1 0 9 7 3 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 0 7 1 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N E B - S T O R E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e l i e s t r a a t 7 0 A , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 1 w a a r b i j m e t u n a n i m i t e i t w e r d ; b e s l i s t o m :
1 . D e p r o c e d u r e t o e t e p a s s e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 6 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n e n z o d o e n d e e e n b e s l i s s i n g t e n e m e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e ! i a a n d e e l h o u d e r s .
2 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t N V m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 0 9 1 . 7 8 8 ( R P R : B r u s s e l ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e g r e e t D e S m e d t m e t i n g a n g v a n ' 1 0 j u n i 2 0 1 1 e n z o a l s m e e g e d e e l d p e r b r i e f v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 .
3 . O p b a s i s v a n d e t h a n s t e r b e s c h i k k i n g z i j n d e g e g e v e n s k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r .
4 . M e e s t e r P a u l S o e n s e n / o f M e e s t e r K r i s t o f D e W a e l , a d v o c a t e n , m e t k a n t o r e n t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s ! W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 b u s 1 , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s , w a a r b i j e l k e v o l m a c h t d r a g e r ; b e v o e g d i s o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n z i j n b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n , e n d i t o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e ! d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g m e r k o m h e t o n t s l a g t e l a t e n p u b l i c e r e n e n ! r e g i s t r e r e n , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P a u l S o e n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþV o o r b e h o u c a a n h E 3 l g i 5 S t a a t s t
U n d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i i o a z o e a "
O n d d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 0 7 1 . 5 4 5
B e a i ; n g
( v c l u i t i : O n e B - S t o r e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n : ' . e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R 1 = e T 1 ` f A N i K v a n
1 4 ~ O P H ~ d D E L t e L
B e s t u u r d e r F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t N V m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 s t e l t M e v r o u w A n n e g r e e t D e S m e d t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B e r n a r d R a e v e n s , e n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 0 .
P M B e h e e r n v
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P i e s s e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a r ¬ L t : ¬ k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s r r w r n e r t t e r e r : r i e r o t a r i s , Y l e t z i , v a n d e p e r s o l c u l r E r l j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 0 7 1 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N E B - S T O R E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e l i e s t r a a t 7 0 A , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r
V T M a n a g e m e n t B V B A , R P R 0 8 8 6 . 2 8 8 . 6 0 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 3 0 0 T u r n h o u t , N i e u w s t a d 9 ,
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m V i n k , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 t e a a n v a a r d e n
e n k w i j t g i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t m a n d a a t e n h e t g e v o e r d e b e l e i d .
P M B e h e e r N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c P i e s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . . : ~ . : . ~ - ~ . . _ _ . . . . . _
N E E ~ G E L E G D
_ . . . . . . . . , . - - -
1 2 J U N I 2 3 1 5
R E T H G B A N K ( f f l i ? O P H A N D i r L
- - - - - - - - - - - - - - - - - . _ . _ . _ . - N e f f d . t * C G - I D L E I ` l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n