ONE SMART CONTROL

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ONE SMART CONTROL
Dénomination : ONE SMART CONTROL
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 509.946.024

Publication

01/03/2013
ÿþ Mod word 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd tergriffre van de Rechtbank Van Koophandel te Antwerpen, op

1 9 FEB 2013

Griffie

Ondernemingsnr : S ûLi 0:2ji

Benaming J iv

(voluit) : ONE SMART CONTROL

(verkort) :

Rechtsvorm : handelsvennootschap onder vorm van naamloze vennootschap

Zetel : te 2530 Boechout, Boshoek 233.

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Antwerpen.

tilt een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabô te Turnhout op 18 februari 2013, kortelings te registeren,

blijkt dat een handelsvennootschap onder vorm van naamloze vennootschap werd opgericht.

DOOR:

1) De heer DE HAES Bert Hendrik Filemon, wonende te 2540 Hove, Lijsterbessenweg 8.

2) De heerTHIELMAN David, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Rich, Van Britsomstraat 15.

VOLMACHT:

De genoemde onder 1 is vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te

2275 Lille (Gierie), Schoolblok 7A ingevolge onderhandse volmacht de dato 13 februari 2013.

De genoemde onder 2 is vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te 2330

Merksplas, Goordijkstraat 14 ingevolge onderhandse volmacht de dato 13 februari 2013.

NAAM: De naam luidt: "ONE SMART CONTROL".

ZETEL: te 2530 Boechout, Boshoek 233,

DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor

rekening van derden of in samenwerking met derden:

1. Het onderzoek, de ontwikkeling en de verwerving van industriële eigendomsrechten met het oog op de exploitatie, productie en commercialisering van toepassingen in het domein van energiebesparing, domotica, ..,

In verband met het voorgaande kan de vennootschap octrooien, merken, lícentieovereenkomsten, tekeningen en patenten kopen, verwerven, verkopen beheren,

2. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer In het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

- het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel',

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

a 'ze Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan zaakvoerders en hun gezin, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

5, Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verlichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

7. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz.

8, Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland,

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/honderdste vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

Op de aandelen werd in geldspeciën onderschreven door de heer De Haes voornoemd ten belope van ¬ 37.200 en door de heer Thielman voornoemd ten belope van ¬ 24.800, beiden volgestort, waarvoor aan de heer De Haes 60 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde worden toegekend, en aan de heer Thielman 40 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde worden toegekend.

AFBETALING IN GELD:

De comparanten volstortten hun inschrijving, zoals blijkt uit een bankattest dat werd overhandigd, uitgaande van de Bank J. Van Breda & C°, waaruit blijkt dat het bedrag werd gedeponeerd op naam van de vennootschap in oprichting op rekening nummer 645-1042921-12.

Als vergoeding voor de inbreng in geld worden aan de voormelde comparanten de aandelen toegekend waarop zij hebben ingeschreven.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

-ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigde bestuurder alleen;

-ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;

-ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar begint op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31 december 2014.

JAARVERGADERING:

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van mei om 20.00 uur, Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden.

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen die op naam ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen,

De raad van bestuur kan eveneens eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en mits vervulling van de vereisten hierboven bepaald.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2015.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST - VEREFFENING:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vijf procent voor de wettelijke reserve voorafgenomen; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er heeft aan gegeven bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur overeenkomstig het wetboek van vennootschappen,

De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze zal, op haar eigen verantwoordelijkheid, kunnen beslissen om, overeenkomstig de wet, interimdividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de raad stelt het bedrag van die interimdividenden en de datum voor de betaling vast.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening; bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s).

Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoeden; dit kan geschieden in geld of in effecten.

Indien niet op alle aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort.

Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekeninghoudend met hun volstorting. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

Het voorgaande onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting vereffening in één akte in de gevallen waarin dit toegelaten wordt door het wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ALGEMENE VERGADERING:

a) Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en tot deze functie worden benoemd, de heren Bert De

Haes voornoemd en de heer Thielman David voornoemd.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in 2018.

b) Er wordt thans geen commissaris benoemd.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in eerste vergadering en nemen eenstemmig volgende besluiten:

Tot voorzitter en afgevaardigd bestuurder wordt aangesteld de heer De Haes voornoemd.

De afgevaardigde bestuurder(s) wordt(en) belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT:

De voornoemde bestuurder(s) (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verlenen bij deze volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan, ieder van hen kunnende afzonderlijk handelen:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORNEEL MANAGEMENT & 1NVESTMENT PARTNERS" met zetel te Wommelgem, Selsaetenstraat 50, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATC Vercammen" met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195, ondememingsnummer 0893.092.955 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Vercammen Erwin, wonende te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195,;

- mevrouw Katrin Dons;

- de heer Erwin Vercammen;

om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Anne-Mie Szabó.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd;

-een expeditie van de oprichtingsakte met volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2015
ÿþ Mod Word 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i

A

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 7 JULI 2015

arde 1~i~igi1,werpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0509.946.024

Benaming

(voluit) : ONE SMART CONTROL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2530 Boechout, Boshoek 233

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN - UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING - BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDERS

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabô te Turnhout op 30 juni 2015, kortelings te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "One Smart Control", met zetel te Boechout, Boshoek 233, volgende beslissingen hebben genomen:

Eerste beslissing:

Kennisname verslag bedrijfsrevisor, zijnde de besloten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vyvey & CO Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, kantoor houdende te 2240 Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, hiertoe aangewezen door de raad van bestuur, opgesteld op 30 juni 2015, met betrekking tot de inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, Bedrijfsrevisoren, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van NV ONE SMART CONTROL ten bedrage van ¬ 1.000.000,00 dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;

d. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 100 aandelen zonder nominale waarde van de NV ONE SMART CONTROL zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de realisatie van de voorafgaandelijke overdracht van de bedrijfstak "Siria"

e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbrenggenietende vennootschap NV ONE SMART CONTROL heeft bepaald op ¬ 1.000.000,00 zijnde het huidig geplaatst maatschappelijk kapitaal gecorrigeerd voor latente meerwaarden, vertegenwoordigd door 100 aandelen met een waarde van ¬ 10.000,00 per aandeel.

Daarenboven kan gesteld worden dat derden, onder andere niet-inbrengende schuldeisers, zich na de geplande kapitaalverhoging theoretisch in een betere positie zullen bevinden gezien de toename van het eigen vermogen en het verminderen van de schulden tegenover derden met het betreffende inbrengbedrag ad ¬ 1.000.000,00.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de NV ONE SMART CONTROL en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 30 juni 2015

VYVEY & Co, Bedrijfsrevisoren

Burg, Venn. o.v.v. BVBA

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordigd door

Steven VYVEY

Bedrijfsrevisor"

Ken iisnarrie bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de kapitaalverhoging.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist principieel het kapitaal een eerste maal te verhogen met een bedrag van 62.000

euro, om het te brengen van 62.000 euro op 124.000 euro door inbreng in natura ais volgt:

- de naamloze vennootschap "R&S PROJECTS" met zetel te 2400 Mol, Emile Becquaertlaan 2 bus 2.15,

BTW BE 0869.137.038 RPR Turnhout, doet inbreng van haar schuldvordering ten bedrage van 1.000.000

euro, waarvan 62.000 euro zal geboekt worden als kapitaal en 938.000 euro als uitgiftepremie.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 100 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan

de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde

winst zullen deelnemen; deze nieuwe aandelen worden aan de inbrenger toegekend,

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen eerste kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat

het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op 124.000 euro.

Derde beslissing:

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 938.000 euro, te plaatsen op een

onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die

slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van

Vennootschappen.

Vierde beslissin

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met 938.000 euro,

zodat het kapitaal verhoogd zal worden van 124.000 euro tot 1.062.000 euro, door incorporatie van voormelde

uitgiftepremie.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

De tweede kapitaalverhoging van 938.000 euro werd daadwerkelijk verwezenlijkt.

Vijfde beslissing - Aanpassing artikel 5 van de statuten:

Artikel vijf van de statuten wordt, tengevolge van vorige beslissingen, vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt één miljoen tweeënzestigduizend euro (¬ 1.062.000).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, die elk

één/tweehonderdste vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap."

Zesde beslissing - Volmacht voor coördinatie van de statuten:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan ondergetekende notaris met het oog op het opstellen en

neerleggen van de gecoördineerde statuten ingevolge voomoemde beslissing.

Zevende beslissing:

Uitgifte, van een converteerbare obligatielening voor een bedrag van 3.400.000 euro, vertegenwoordigd

door 340 obligaties op naam, met een nominale waarde van 10.000 euro elk en dientengevolge onder de

opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het verzoek tot conversie van de

desbetreffende obligaties, principebeslissing tot kapitaalverhoging, ten belope van 3.400.000 euro maximaal, te

verwezenlijken en vast te stellen naarmate de conversie van de uitgegeven obligaties, en de creatie van 340

aandelen maximaal, zonder vermelding van nominale waarde, uit te geven tegen overhandiging van de

obligaties waarvan de conversie zal worden verzocht, in een verhouding van 1 aandeel voor 1 obligatie,

Negende beslissing:

De vergadering kent alle bevoegdheden toe aan de beide bestuurders van de vennootschap, gezamenlijk

handelend, voor de uitvoering van de genomen beslissingen met betrekking tot het voorgaande en meer in het

bijzonder om op authentieke wijze te laten vaststellen; het aantal onderschreven obligaties, de conversie van

obligaties in aandelen, de hiermee verbonden kapitaalverhoging en het aantal nieuwe aandelen die deze

kapitaalverhoging vertegenwoordigen alsook de wijziging van de statuten die hieruit voortvloeit.

Tiende beslissing:

Worden benoemd als bijkomende bestuurders van de vennootschap voor een duur van 6 jaar, eindigend na

de jaarvergadering van 2020:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Otentix" met zetel te 2800 Mechelen, Turfbeemd 31, ondernemingsnummer 0894.019.702, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer John Haenraets, wonende te 2800 Mechelen, Turfbeemd 30.

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POEKA" met zetel te 2400 Mol, Diepestraat 137, ondernemingsnummer 0826.845.024, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Comeel Paul Van den Brande, wonende te 2400 Mol, Diepestraat 137.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabé.

NOTARIS.

voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Têgelijk hiermee neergelegd;



di-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;

-het verslag van de Bedrijfsrevisor;

-het bijzonder verslag van de raad van bestuur;

-de gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ONE SMART CONTROL

Adresse
Zetel : te 2530 Boechout, Boshoek 233

Code postal : 2530
Localité : BOECHOUT
Commune : BOECHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande