27/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L e i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e s d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 * 1 3 1 ] 7 5 9 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r l r r + 4 v a n d e R e h t + b a r i k v a n K o o p h a n d e l t e A n t g e p e n , c P
1 5 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 5 8 2 . 7 1 9
l l e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N L Y S T O R E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K e i z e r s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N L Y S T O R E S B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K e i z e r s t r a a t 9 , B T W B E , 0 5 3 6 . 5 8 2 . 7 1 9 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n : o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 , B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 8 1 . 4 0 0 , - ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d , z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , m i t s a a n m a a k v a n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 9 . 8 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n ÿ v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a : t e m p o r i s .
2 . B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s c h r i j v i n g v a l s t o r t i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
A f b e t a l i n g - b a n k a t t e s t
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 8 1 . 4 0 0 , - ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 0 7 3 5 0 3 4 1 6 1 2 6 3 b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 4 o k t o b e r l a a t s t l e d e n , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . A r t i K e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþ m a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e r o e l e n d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
b e h o u d e n N e ) t e A n t W e r p e n , o p
a a n h e t v a n ~ ~ ~ ~ ~ x ~ ,
B e l g i s c h G r i f f i e ~ J U L I 2 0 1 3
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : # 0 5 3 6 . 5 8 2 " 7 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O N L Y S t o r e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s t r a a t 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t : N e e r l e g g i n g v o o r r e g i s t r a t i e / U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r l e B o e r e t e B o r g e r h o u t o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « O N L Y S t o r e s B e l g i u m » .
/ l O p r i c h t e r s : 1 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s R e c h t " O N L Y S T O R E S A I S " , g e v e s t i g d t e 7 3 3 0 B r a n d e s ( D e n e m a r k e n ) , F r e d s k o v v e j 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 3 4 4 7 0 4 4 8 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r , g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r F i n n P o u l s e n , d i r e c t e u r , g e b o r e n o p 1 9 j u n i 1 9 6 1 t e H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , w o n e n d e : t e 7 4 0 0 H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , N o r r e A l l e 1 1 . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e t e k e n d o p h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n , e n h e e f t h i e r o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) b e t a a l d v a n h e t i n : s p e c i ë n a f t e b e t a l e n k a p i t a a l ; e n 2 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r D e e n s R e c h t " B E S T S E L L E R R E T A I L E U R O P E A N S " , g e v e s t i g d t e 7 3 3 0 B r a n d e ( D e n e m a r k e n ) , F r e d s k o v v e j 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 9 0 8 2 0 7 5 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r F i n n P o u l s e n , d i r e c t e u r , g e b o r e n o p 1 9 j u n i 1 9 6 1 t e H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , w o n e n d e t e 7 4 0 0 H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , N a r r e A l l e 1 1 . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e t e k e n d o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , e n h e e f t h i e r o p h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o b e t a a l d v a n h e t i n s p e c i ë n a f t e b e t a l e n k a p i t a a l . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l s t o r t .
/ N o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
/ / N a a m : O N L Y S t o r e s B e l g i u m .
1 / M a a t s c h a p p e l i j k z e t e l ; K e i z e r s t r a a t 9 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
/ / D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
/ / D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
i i D e u i t b a t i n g v a n e e n k l e i n h a n d e l i n k l e d i n g a l s m e d e h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r , h e t ; f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r s c h u l d e n v a n : a n d e r e n , e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t ; w a a r d ,
D e v e n n o o t s c h a p i s d i e n v o l g e n s g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d ; o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l s t r e k k e n .
Z i j k a n m i l s a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . / ! M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r : n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) i e d e r .
/ / B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n ; d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r F i n n ' ; P o u l s e n , g e b o r e n o p 1 9 j u n i 1 9 6 1 t e H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , w o n e n d e t e 7 4 0 0 H e r n i n g ( D e n e m a r k e n ) , N o n e : A l l e 1 1 . E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f , : g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n ; v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , w e l k e : v e r g o e d i n g t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
/ / C o n t r o l e : l e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
/ / A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i j f t i e n d e d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e w e z e n p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s ,
1 / B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a u g u s t u s e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j u l i v a n i e d e r j a a r , O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
/ / A a n v a n g e n e i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i j f t i e n d e d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
/ / O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e b e p a l i n g i n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t z i j d i e v e r b i n t e n i s s e n h e b b e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v o o r d e z e v e r b i n t e n i s s e n h o o f d e l i j k e n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k z i j n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n n i e t u i t d r u k k e l i j k o v e r n e e m t b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n z e l f d e b e p a l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d o o r h e n o f é é n v a n h e n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i l a a t s t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . V o o r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n .
D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r h e n o f é é n v a n h e n w o r d e n a a n g e g a a n v a n a f h e d e n e n v ô ô r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w e l k e v e r b i n t e n i s s e n e v e n w e l d i e n e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n .
/ / W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f o p e e n a n d e r e w i j z e w o r d t v e r d e e l d o f b e s t e m d .
1 / B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r : V o o r n o e m d e h e e r F i n n P o u l s e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s i n g e v o l g e e n i g e w e t t e l i j k e m a a t r e g e l . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t . D e z a a k v o e r d e r z a l m a a r z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e ,
/ / B i j z o n d e r e v o l m a c h t : O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n m e v r o u w E s t e r V e r h o e f s ' , g e b o r e n t e W o e r d e n o 0 2 6 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 4 4 6 J A W o e r d e n , L a d o g a m e e r 2 9 : a l s o o k a a n d e b v o . v . v . b v b a G u y P a r m e n t i e r ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r ) , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a n C a u w e n b e r g h s t e i 1 2 A , d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K B O , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w E s t e r V e r h o e f f , v o o r n o e m d , o m n a d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s V e e r i e B o e r e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2015
ÿþ_ L é M o d W o r d 1 1 . 1
V ~ ~ ` ~ R [
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 5 2 2 6 2
i i n
f l
R e c h t o a n k v a n k u o p l i d k I r
\ - - -
A n t w e r p e n
1 7 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
e r e i ¬ f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 5 8 2 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N L Y S t o r e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r s t r a a t 9 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b e s l i s t d a t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n o n t h e v e n w o r d t u i t z i j n f u n c t i e a l s b e d r i j f s r e v i s o r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n t e v e n s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t R o n a l d V a n ' d e n E c k e r B V B A n i e t z e t e l t e K l e i s t r a a t 4 3 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t p e r 3 1 j u l i 2 0 1 7 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t E U R 2 . 5 0 0 p e r j a a r , e x c l u s i e f B T W ( 2 1 % ) . D i t b e d r a g i s a a n p a s b a a r o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s t e v e n s a a n p a s b a a r i n g e v a l v a n e e n f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f b i j w i j z i g i n g v a n h e t t a k e n p a k k e t v a n d e c o m m i s s a r i s . ;
O n d e r g e t e k e n d
D h r . F i n n P o u l s e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .