26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 25.06.2014 14206-0448-017
25/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 1 . 2 8 0 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N S G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s e n k w a a k 1 7 - 2 9 6 0 S i n t J o b i n ' t G o o r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r t e p l a a t s e n v a n :
V o r s e n k w a a k 1 7 - 2 9 6 0 S i n t J o b i n ' t G o o r n a a r
P r i n s e s E l i s a b e t h l e i 1 9 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
S i n t J o b i n ' t G o o r , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4
M e v r o u w H A O Y o n g J u n
Z a a k v o e r d e r .
R e c h t b a n k a n k o o p h a n d e l
1 4 4 1 , 2 4 1 4
G r i f f i e
a r r i P l i n o A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2013
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
* 1 3 1 f i 1 0 3 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n t r e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n
o p
D a G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 8 0 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N S G O E D
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s e n k w a a k ' 1 7 t e 2 9 6 0 S i n t J o b i n ' t G o o r
( v a t t e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e J a a r l i j k s e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 a u g u s t u s : 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n ' h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
- m e v r o u w H A O Y o n g J u n , 2 r u e d u Z e n i t h , 9 6 5 6 H a r l a n g e , G . D . L u x e m b o u r g
- d e h e e r J e f v a n C a n t e r , R e i n a e r t s l e i 1 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
D e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n o p d e J a a r l i j k s e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 9 . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r e n i g t z i c h o n m i d d e l l i j k n a d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n r a a d e n b e s l i s t o m m e v r o u w H A O Y o n g J u n o p n i e u w a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e n r a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t e d i o r t s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w i n g e , C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
S i n t J o b i n ' t G o o r , 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3
M e v r o u w H A O Y o n g J u n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 1 . 2 8 0 . 4 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O n s G o e d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s e s E t i s a b e t h l a a n 1 9
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r s a n o m z e t t i n g a a n d e l e n
U i t e e n a k t e o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I l ; R e g i s t r a t i e I d e 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; B o e k 1 7 , b l a d 1 7 v a k 8 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e o n t v a n g e r , B L I J K T D A T :
d e v e r g a d e r i n g z o v e r n o d i g b e v e s t i g d e d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e e r d e r o p n a a m w e r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e h e t b e s t u u r o m d e p r a k t i s c h e u i t w e r k i n g h i e r v a n t e r e a l i s e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t o n t s l a g v a n d e h e e r J e f V A N C A U T E R , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o p 2 5 a p r i l 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R e i n a e r t s l e i 1 6 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n d e h e m k w i j t i n g o v e r z i j n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e h e e r J a n M . L . V A N C A U T E R , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 4 o k t o b e r 1 9 5 7 , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , L - 9 6 5 6 H a r l a n g e , R u e d u Z e n i t h 2 a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n .
A a n d e z e i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m m e t e e n t w e e d e b e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r d e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e m a n d a t a r i s s e n a a n v a a r d z o i n e i g e n n a a m a l s i n n a a m v a n d e a n d e r e n v o o r w i e z i j z i c h s t e r k m a k e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r v o l g e n s o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e C V B A L e n a e r t s H e r e m a n s & C ° t e B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n m e v r o u w I n g e C a s s i m o n e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a i l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n h i s t o r i e k
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - 1 8 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c l '
S t a a t s b l a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 D A C . 2 0 1 k
a f d e l i n g & b e l - e l - b e n
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.11.2012, NGL 10.12.2012 12660-0122-014
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.08.2011, NGL 30.08.2011 11459-0188-014
08/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.09.2010, NGL 07.10.2010 10571-0472-014
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 23.07.2009 09448-0356-014
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.07.2008, NGL 27.08.2008 08618-0069-015
13/03/2008 : NE020848
22/11/2007 : NE020848
03/11/2006 : NE020848
22/07/2005 : NE020848
01/10/2004 : NE020848
21/04/2004 : NE020848
10/10/2003 : NE020848
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.08.2015, NGL 31.08.2015 15507-0372-015
25/11/2002 : NE020848
26/09/2001 : NE020848
31/10/2000 : NE020848
04/11/1999 : NE020848
05/11/1998 : NE20848
18/02/1997 : NE20848
01/01/1997 : NE20848
31/05/1995 : NEA1464
09/01/1992 : AN257415
09/01/1992 : AN257415
11/08/1989 : AN257415
23/06/1987 : AN257415
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 30.06.2016 16242-0061-014