26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 23.06.2014 14203-0469-029
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13270-0578-030
31/01/2013
ÿþw
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o e r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
* 1 3 0 1 8 9 1 8 *
1 1 1 1 1 0 1
~ ' . . r c , i â i J i ' á ¬ 1 t 1 ~
R @ C Î l i b û f l i S r ~ s 3 ~ ' ~ ° ; ' ~ 7 , 1 r ~ ~ ' . J á : P ; , î í ~ 7 3 r p B n
o p ~ 1 ? r n 7 1 1 1 3
C a i i f i D r l f f l a r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 5 6 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N T W I K K E L I N G S C O M B I N A T I E M A A S M E C H E L E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E N I G E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r v o l m a c h t t o t a l l e h a n d e l i n g e n ( o n d e r m e e r v e r k o p e n , h y p o t h e k e r e n , h y p o t h e c a i r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , w i j z i g e n d e b a s i s a k t e s t e o n d e r t e k e n e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n t e M a a s m e c h e l e n , w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r M O I S T S C H E N M a r c L e o n , g e b o r e n t e S a n k t V i t h o p 3 m e i 1 9 6 1 , ( N N 6 1 . 0 5 . 0 3 4 2 3 . 2 7 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H e i r m a n M a r i j k e J o h a n n a G e r m a i n e , w o n e n d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , R o d e K r u i s l a a n 2 9 , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e N V O N T W I K K E L I N G S C O M B I N A T I E M A A S M E C H E L E N ,
D e b e s t u u r d e r
C E L E N M a r c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : W R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I I = . 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f e e r g e l e g f i t t e r g ; i f f d a N D R e r h f f i a i v a n K o b f á a n d d l t e A r t t w $ r r a , o p
G r i f f i e
I 1 1 1 ~ ~ ~ ~ u w ~ x m n ~ l a ~
+ 1 2 1 3 8 4 ] 6
V o o r - b e h o u d s
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 3 7 5 6 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O n t w i k k e l i n g s C o m b i n a t i e M a a s m e c h e l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n o n z e b e d r i j f s r e v i s o r , K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e v e r n i e u w e n . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e i j a a r 2 0 1 4 .
A l g . V e r g . v a n 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2
P . D e M o t E . C o x A . B o e l a e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 11.06.2012 12160-0379-032
05/07/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
K o o p h a n d e l f e A n i o p 1 3 S u N I 7 n i i
G r i f f i e
I I I h l I I h l I I I I I I I 9 A I h l l l l I l l h
8 1 1 1 0 0 7 3 3 *
V b e i
a a
B e S t e ;
' O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 3 7 5 6 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O N T W I K K E L I N G S C O M B I N A T I E M A A S M E C H E L E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g I H e r b e n o e m i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 . 0 5 . 2 0 1 0 v e r k l a a r t z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e n o e m t d e h e r e n P . D e m o l e n A . B o e l e e r t t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 . 0 5 . 2 0 1 0 v e r k l a a r t z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e r b e n o e m t d e h e e r E . C o x t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
T e v e n s b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g h a a r b e s l i s s i n g , g e n o m e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 . 0 5 . 2 0 1 0 o m d e h e e r M . C e l e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A . B o e l e e r t P h . D e m o t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
" " " " "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d I v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j a n e _ . .
v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e l d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 16.06.2011 11173-0316-026
15/03/2011
ÿþ1 . 6
M O 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P J w
l i l l
' 1 1 0 A 0 4 0 5
b e g o l e d t e r g a i e v o d e
b â t e * v a l l ' R Î ~ ~ I I » h y m e n o p
G r i f f i e d 9 e e r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : B E 8 7 3 7 5 6 4 0 2
O n t w i k k e l i n g s C o m b i n a t i e M a a s m e c h e l e n
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R i j n k a a i 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e ,
V E R L E N G I N G M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t u n a n i m i t e i t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d , o m d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L . O e y e n t e h e r b e n o e m e n t o t 2 0 1 2 .
P . D e M o t E . C o x A . B o e l a e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 12.07.2010 10294-0183-028
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 12.06.2009 09226-0113-027
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 13.06.2008 08219-0087-028
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 13.06.2007 07213-0134-022