l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
R é c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" A n h v e r p e n
0 5 A U 6 . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
I I i i u
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 4 1 . 6 5 3 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O C L B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : l t a l i e l e i 1 2 4 b u s 7 4 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p u b l i c a t i e v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
H i e r b i j w o r d t e e n r e c h t z e t t i n g g e m a a k t w a a r b i j M r , Y i n g M u n K w o k w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n n i e t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D a n n y V a n D e n B o s c h , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h a r f i ' , Y C r j û ~ , i . ~ ~ ~ ! ® ' , = . t i , î g o R @ [ h t t ' ' " ' ~ i M o p h a r t d a i 1 e A n i v o , p o n , ~ ~
r i 3 F E R , 2 0 4
G r i f f i e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o a s a 3
a n d e r n e m ï n g s n r F 3 e n a m i r t g
r v o l ü s t l .
f v e r i c o r t l
0 . 4 4 1 . 5 5 3 . 6 0 1 O O C L B e n e l u x
B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : i t a l i e l e i 1 2 4 b u s 7 4 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D a n n y V a n d e n B o s c h .
D e h e e r A l b e r t F e y e n s w o r d t v e r k o z e n t o t s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r , e n w o r d t e r o . a . m e e b e l a s t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g o p t e s t e l l e n e n z e d o o r d e d a a r t o e b e v o e g d e p e r s o n e n t e l a t e n o n d e r t e k e n e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s d i e n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t h e b b e n o m o p g e r o e p e n t e w o r d e n .
N a o n d e r t e k e n i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d o o r d e a a n w e z i g e e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , : z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r d e p u n t e n d i e i n d e d a g o r d e s t a a n o p g e s o m d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
1 . h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n h e t d u s n i e t n o d i g i s o m d e w i j z e b i j e e n r o e p i n g n a d e r t e r e c h t v a a r d i g e n . v a n
2 . d e d a g o r d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t w e r d v a s t g e l e g d :
D a n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r K o n g K a n l p a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 B e n o e m i n g v a n d e h e e r Y i n g M u n K w o k t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- i V e r s c h e i d e n e .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e r e s o l u t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n a a n g e n o m e n . A l l e r e s o l u t i e s w e r d e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
E e r s t e r e s o l u t i e : O n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r K o n g K a n l p a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r K o n g K a n l p a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n e . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e i d a n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
X . T w e e d e r e s o l u t i e : B e n o e m i n g v a n d e h e e r Y i n g M u n K w o k t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
V o o r - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e h e e r Y i n g M u n K w o k , w o n e n d e 1 4 B , S k y l i g h t T o w e r , 6 4 B o n h a m R o a d , H o n g K o n g , t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ;
r . - , d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r Y i n g M u n K w o k v a s t t e s t e l l e n t o t d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 ;
1 d a t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r Y i n g M u n K w o k z a l n i e t b e z o l d i g d w a r d e n .
D e r d e r e s o l u t i e : V e r s c h e i d e n e
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t g e e n a n d e r e p u n t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g d i e n e n b e h a n d e l d t e w o r d e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a v o l l e d i g w e r d a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o p g e h e v e n o m 1 2 u u r .
A l s b e w i j s h i e r v a n w o r d e n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p g e s t e l d , d a t u m e n p l a a t s z o a l s h i e r b o v e n , e n h e b b e n d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r g e t e k e n d .
D a n n y V a n D e n B o s c h , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a . N a a m e n h n n d a n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z m l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j b e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 1 . 0 2 1 2 0 . 1 4 - A n n e x e s . d u . M o n i t e u r b e l g e