13/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t v w e r p e n , o p
0 4 D E C , 2 0 1 2
G r i f f i e
O O G A R T S E N P R A K T I J K D R . T A C K O E N , D R . D ' H E E R , D R . S A N T O S , D R . G E E R T S
O O G A R T S E N P R A K T I J K
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V o o r - I I
b o d e r
w w n h e t
B e l g i s c h
S t K , : a t : , b i F a i
1 2 0 1 0 2 6 *
O n d e r r t e ; n i n g s n r 0 4 6 2 . 3 4 0 . 0 0 8
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m ' :
. Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a t t t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T u r n h o u t s e b a a n 1 0 9
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k C d i i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , m e t s p e c i a l i s a t i e o p h t a l m o l o g i e , d o o r d e a r t s - v e n n o o t - o p h t a l m o l o o g d i e i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n b e r o e p u i t o e f e n e n o f z u l l e n u i t o e f e n e n , a l l e n i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n i n g e m e e n s c h a p w o r d e n g e b r a c h t e n a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a g e ï n d w o r d e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n w o r d e n a f g e s l o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n v o o r z o v e r d a t o n d e r g e s c h i k t b l i j f t a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , e n v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n . "
2 . A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r
1 ) e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
2 ) d o o r d e c o n f o r m a r t i k e l 1 8 a a n g e s t e l d e b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n m a c h t e n . "
3 . E r w e r d a a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r C e l f i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . : a r L u i k P v e r m e l d e r R e c t o : r v a G m a n h o e r i 2 n i g h e i d v e n d e i n s i r u r n e n t e r e n d e n o t a n s h e t i l v a r E d e p e r s o ( o l n i e n ) b e v o e g d d e r e c i l t á p C r : ' G p n í e n w a n z i e r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
' t M i ( " ! ó 4 t 7 e r ' h E n t l t P . s , ~ n : f l G
t / p O r - b e h c + & c i e n
e a n h e t ' B e i f i s c t ! S t a l e s h l a d r
m f l d 1 1 . 1
w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n d e z e o p d r a c h t ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O c r i e l e a t s t e L u i k v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e c l v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d t i e C G c h t . " p e r e R á n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e p , r G n L v o o r d g e n
\ r e l - _ e i t i i a 8 m h F - I d t e f . e r u n r
14/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
D * . í i i l 3 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. r ~ . ~
~ r ~ s l g ~ ~ ~ ~ ; - ~ ~ ~ a ~ ~ ~ R : ~
Y u ~ I C o c p h a t e c i i c d r t r e p u t . o p
0 2 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I U I i I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 8 5 0 5 5 *
u
b e
a
B r s t É
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 4 0 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O G A R T S E N P R A K T I J K D R . T A C K O E N , D R . D ' H E E R ,
D R , S A N T O S , D R . G E E R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 1 0 9 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w o r d e n
B V B A D o k t e r E d T a c k o e n , h i e r n a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d T a c k o e n e n B V B A D o k t e r L a i l a
G e e r t s , h i e r n a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a i l a G e e r t s , b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r e n
B V B A E y e s @ w o r k , h i e r n a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n j a m i n D ' H e e r , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n h e b b e n e e n l o o p t i j d v a n 1 0 j a a r , i n g a a n d v a n a f 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
T e v e n s w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r E d T a c k o e n , d e h e e r B e n j a m i n D ' H e e r , m e v r o u w
A n S a n t o s , a l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a n m e v r o u w L a i l a G e e r t s a l s b e s t u u r d e r , e v e n e e n s
m e t i n g a n g v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B V B A E y e s @ W o r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B e n j a m i n C r i - l e e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012
ÿþ M o i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 4 0 . 0 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O O G A R T S E N P R A K T I J K D R . T A C K O E N , D R . D ' H E E R , D R . S A N T O S , D R . G E E R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 1 0 9 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 j u n i 2 0 0 7 , w o r d t m e v r o u w L a t t a G e e r t s b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r , i n g a a n d v a n a f h e d e n .
B e n j a m i n D ' H e e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I 1 1 1 1 1 V l U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i o s s i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ _ t r : r i ; e r r t ~ . : i ~ ? ~ ~ ~ i [ k k ' ~ t j s d ~ ~ r ~ L : J ~ ~ ~ ~ r ~ ~ + r i V á $ 1 J -
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .